УИД: 70RS0004-01-2020-005918-41

№ 1-1/2024

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Томск 28 июня 2024 года

Советский районный суд г. Томска в составе:

председательствующего Зайнулина Р.А.,

при секретаре Бурдужа Е.А.,

с участием:

государственного обвинителя -

помощника прокурора Советского района г. Томска Осина Д.В.,

подсудимых: Толстаброва С.А., Федосеева А.Ю., Ермоленко Ю.И., Пестеревой Е.Н., Воробьева К.С., Поповой Ю.В., Стульникова А.В., Труса И.И., Кочергина А.Ю., Риттера И.О., Слободянюка П.Л., Михайлова А.А., Васильева С.В.,

защитников: Карабец Ю.С., Лекаревой Л.В., Аршинцева В.В., Рязанова С.А., Плотникова И.Б., Прокудиной И.Г., Анцифирова В.Н., Бруцер И.А., Шевцова И.А., Михайлова О.Г., Ерастова М.В., Князькова В.А., Тян Н.В., Юмобаева Х.А., Стрельцовой Н.Б.,

рассмотрев в общем порядке уголовное дело в отношении:

Толстаброва Сергея Анатольевича, родившегося ... судимого:

- 06.06.2006 Советским районным судом г. Томска по ч. 2 ст. 159 УК РФ к 2 годам лишения свободы, наказание постановлено считать условным с испытательным сроком 3 года,

- 17.01.2007 Ленинским районным судом г. Томска по ч. 1 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 166 УК РФ, на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, наказание постановлено считать условным с испытательным сроком 3 года,

- 29.12.2010 Ленинским районным судом г. Томска (апелляционный приговор) по ч. 1 ст. 119 УК РФ, на основании ст. 70 УК РФ (с наказанием по приговорам от 06.06.2006 и 17.01.2007) к 3 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, освобожденного 04.06.2013 условно – досрочно по постановлению Ленинского районного суда г. Новосибирска от 24.05.2013,

содержавшегося под стражей с 12.02.2018 по 28.01.2019 (задержан 10.02.2018),

Федосеева Антона Юрьевича, родившегося ... не судимого,

под стражей по данному делу не содержавшегося,

Ермоленко Юлии Ивановны, родившейся ... не судимой,

под стражей по данному делу не содержавшейся,

Пестеревой Екатерины Николаевны, родившейся ... не судимой,

под стражей по данному делу не содержавшейся,

Воробьева Кирилла Сергеевича, родившегося ... не судимого,

под стражей по данному делу не содержавшегося,

Дороховой (Поповой) Юлии Владимировны, родившейся ... не судимой,

под стражей по данному делу не содержавшейся,

Стульникова Андрея Владимировича, родившегося ... не судимого,

под стражей по данному делу не содержавшегося,

Труса Ивана Ивановича, родившегося ... не судимого,

под стражей по данному делу не содержавшегося,

Кочергина Алексея Юрьевича, родившегося ... не судимого,

под стражей по данному делу не содержавшегося,

Риттера Ивана Олеговича, родившегося ... не судимого,

под стражей по данному делу не содержавшегося,

Слободянюка Петра Леонидовича, родившегося ... не судимого,

под стражей по данному делу не содержавшегося,

Михайлова Александра Андреевича, родившегося ... не судимого,

под стражей по данному делу не содержавшегося,

Васильева Сергея Владимировича, родившегося ... не судимого,

под стражей по данному делу не содержавшегося,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

А.Р.Д. (приговор от 30.08.2021) с целью получения постоянной материальной выгоды, занимая позицию лидера в своем социальном окружении, действуя умышленно, преследуя корыстную цель, направленную на необоснованное обогащение и получение постоянной материальной выгоды, в период с 2013 года, находясь в г. Томске, будучи осведомленным о том, что согласно ч. 3 ст. 7, ч. 1 ст. 10 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее - Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ), постановления Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (далее по тексту - постановления Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862), лица, имеющие право на дополнительные меры государственной поддержки, удостоверенное государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал (далее по тексту - сертификат на МСК), не имеют права на получение материнского капитала в полном объеме наличными денежными средствами, но вправе подать в территориальные органы государственных учреждений - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме в соответствии с законом по направлению «улучшение жилищных условий» на приобретение жилого помещения, осуществляемого гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах, путем безналичного перечисления указанных средств физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, при этом проверка документов, предоставленных лицами, получившими сертификат, проводится сотрудниками территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации только на предмет правильности их оформления, а проверка на соответствие фактическим обстоятельствам совершения соответствующих сделок, а также их действительность или мнимость, не проводится, разработал схему совершения преступления, направленную на получение постоянного преступного дохода, определив основным видом преступной деятельности – хищение путем представления заведомо ложных сведений в территориальные органы ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области средств из федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала, путем «обналичивания» сертификатов на МСК при помощи составления фиктивных документов и совершения мнимых сделок, последствием которых являлось бы получение наличных денежных средств, предоставленных кредитной организацией в рамках заключенного целевого договора займа на приобретение и последующее перечисление из федерального бюджета Российской Федерации денежных средств на расчетный счет кредитной организации в целях погашения договора займа. С целью извлечения как можно большего дохода от осуществления преступной деятельности на протяжении длительного периода времени, а также сокрытия преступного характера деятельности лиц, вовлеченных в ее осуществление, А.Р.Д. принял решение о реализации указанной преступной деятельности в форме организованной группы.

С целью реализации своего преступного умысла А.Р.Д. в 2013 году с Х.С.Н. (приговором от 31.05.2021) совместно разработали преступный план хищения путем обмана денежных средств, в соответствии с которым намеревались совершать хищение денежных средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала, которые являются иными социальными выплатами, установленными законом, в особо крупном размере, согласно которому решили:

- преступные действия он (А.Р.Д.) и Х.С.Н. планировали завуалировать под видом предпринимательской деятельности, связанной с предоставлением посреднических услуг, при покупке, продаже и аренде жилого и нежилого недвижимого имущества, являющейся одним из основных видов деятельности ООО «Статус», которое было зарегистрировано 22.02.2012 в качестве юридического лица Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 7 по Томской области, с присвоением ИНН №, учредителем и директором которого являлся А.Р.Д.;

- привлекать лиц из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки - держателей сертификатов на МСК, которые заинтересованы в получении материального дохода, убедить их предоставить свой сертификат и принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала;

- подыскать и использовать непригодные для проживания и не эксплуатируемые собственниками объекты недвижимости, а также собственные или подконтрольные участникам организованной группы объекты недвижимости при оформлении мнимых сделок купли-продажи. При этом такие объекты недвижимости использовать неоднократно при оформлении мнимых сделок купли-продажи, перепродавая от одного держателя сертификата на МСК другому;

- для придания видимости законности действий заключать фиктивные договоры целевого займа (без фактического использования предоставленных денежных средств на приобретение объекта недвижимости в целях улучшения жилищных условий) и купли-продажи объектов недвижимости, фактическая рыночная стоимость которых значительно ниже размера материнского (семейного) капитала (без фактической передачи денежных средств согласно условий договора);

- в целях придания видимости законности действий регистрировать в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области за держателями сертификатов на МСК право собственности на якобы приобретенные ими за счет заемных денежных средств объекты недвижимости;

- предоставить подготовленные участниками организованной группы фиктивные документы, в том числе при помощи владельцев сертификата на МСК, действующих под контролем участников организованной группы, в соответствующие территориальные подразделения Пенсионного фонда Российской Федерации для перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала в счет погашения займа, якобы выданного на приобретение жилья в целях улучшения жилищных условий, вводя, тем самым, сотрудников Пенсионного фонда Российской Федерации в заблуждение относительно законности совершаемых действий;

- распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению, в том числе путем выдачи части денежных средств участникам организованной группы, владельцам сертификатов на МСК, на компенсации расходов, связанных с оплатой государственных пошлин, сборов за совершение регистрационных действий, оплаты стоимости горюче-смазочных материалов для автомобилей, размещение рекламных объявлений, даче взятки за получение без очереди справки о размере средств материнского (семейного) капитала либо о его остатке и за сдачу без очереди документов на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, и других расходов, что являлось преступными издержками для участников организованной группы;

- после распоряжения средствами материнского (семейного) капитала получить в свое распоряжение объект недвижимости, используемый в мнимой сделке купли-продажи, переоформить право собственности на объект недвижимости на кого-либо из участников организованной группы для последующей продажи новому владельцу сертификата.

Таким образом, жилищные условия лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки - владельцев сертификата на МСК, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ, не улучшались, а денежные средства похищались.

С целью реализации единого преступного умысла, направленного на хищение путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений средств материнского (семейного) капитала и согласно заранее разработанному плану, А.Р.Д., действуя согласованно с Х.С.Н., не желая привлекать внимание контролирующих органов, понимая, что им необходимо юридическое лицо, зарегистрированное в установленном законом порядке, решили использовать кредитный потребительский кооператив граждан «Сибирский кредит» ИНН № ОГРН № (далее по тексту – КПКГ «Сибирский кредит»), зарегистрированный в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 года N 190-ФЗ «О кредитной кооперации», имеющий действующий расчетный счет №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк», - согласно Уставу которого основным видом деятельности является предоставление займов членам кооператива на основании договоров займа, заключенных между кооперативом и заемщиком - членом кооператива и, располагая информацией о том, что Федосеев А.Ю., являясь сотрудником службы безопасности КПКГ «Сибирский кредит», обладает полномочиями проверять документы заемщиков и давать оценку их способности к возврату выданной суммы, а кредитный офицер Ермоленко Ю.И. принимает необходимый пакет документов для заключения договора займа, в период с 2013 года по 12.05.2016, А.Р.Д. и Х.С.Н. с целью получения устойчивого преступного дохода, вступили в преступный сговор с Федосеевым А.Ю. и Ермоленко Ю.И. на совершение на протяжении продолжительного времени тяжкого преступления, а именно хищения средств материнского (семейного) капитала, путем предоставления заведомо ложных сведений, под видом предпринимательской деятельности, связанной с предоставлением посреднических услуг и посвятили в разработанный им А.Р.Д. и Х.С.Н. план совершения преступления. Федосеев А.Ю. и Ермоленко Ю.И. с целью незаконного личного обогащения, осознавая преступный характер предложенной им А.Р.Д.. и Х.С.Н. преступной деятельности, но, желая обогатиться, независимо от способа получения материальных благ, умышленно, преследуя корыстную цель, направленную на незаконное обогащение, вступили в созданную А.Р.Д. организованную группу и дали согласие осуществлять под его руководством активные умышленные действия, направленные на достижение общего преступного результата.

Кроме того, с целью сокращения сроков получения из финансовой части выписки с лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, необходимой для предоставления в КПКГ «Сибирский кредит» для оформления договора займа, а также с целью беспрепятственной сдачи заявления и документов на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, в случае истечения срока погашения займа, не позднее 01.04.2015 А.Р.Д. и Х.С.Н. приискали специалиста-эксперта отдела социальных выплат государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Томске Томской области С.А.Е. (приговор от 28.12.2018), не осведомленную об их преступном умысле, достигли договоренности за дачу взятки за действия, входящие в служебные полномочия С.А.Е., получать сведения о размере остатка средств на сертификате МСК, без очереди получать справки о размере средств материнского (семейного) капитала и его остатке лицам, получившим сертификат на МСК и направлять заявления на распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а именно за денежное вознаграждение в размере 1000 рублей за каждое предоставление сведений о размере средств сертификата на МСК и выдачу соответствующей справки, и в размере 3000 рублей за каждое принятие документов на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

Реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана средств материнского (семейного) капитала с использованием неограниченного числа лиц, держателей сертификатов, под видом оказания посреднических услуг при покупке и продаже недвижимого имущества, осознавая, что совершение задуманного возможно на протяжении длительного времени и при условии привлечения иных соучастников А.Р.Д. и Х.С.Н. в период с 2013 года по 12.05.2016 также вступили в преступный сговор с Толстабровым С.А., лицом № 1, Поповой Ю.В., Кочергиным А.Ю., Пестеревой Е.Н., Воробьевым К.С., Риттером И.О., лицом № 2, Трусом И.И., Толстабровым С.А., Васильевым С.В., Стульниковым А.В., Михайловым А.А., Слободянюком П.Л. и в указанный период посвятили последних в разработанный им (А.Р.Д..) и Х.С.Н.. план совершения преступления и предложили объединиться с ними в устойчивую организованную группу, отведя им роли исполнителей преступления, с чем Толстабров С.А., Лицо № 1, Попова Ю.В., Кочергин А.Ю., Пестерева Е.Н., Воробьев К.С., Риттер И.О., Лицо № 2, Трус И.И., Лицо № 3, Васильев С.В., Стульников А.В., Михайлов А.А., Слободянюк П.Л., имея корыстную заинтересованность в необоснованном обогащении и получении постоянного дохода от преступной деятельности, согласились и объединились с ним (А.Р.Д.) и Х.С.Н. в организованную группу по достигнутой договоренности согласно отведенной им роли в качестве активных участников - исполнителей преступления.

При этом А.Р.Д. взял на себя роль организатора и руководителя преступной группы. Все члены организованной группы были осведомлены о том, что он планировал преступление, распределял роли между членами организованной группы, делил похищенные денежные средства. А.Р.Д., действуя в целях функционирования и координации преступной деятельности организованной группы, с целью привлечения держателей сертификатов на материнский (семейный) капитал, и в целях придания вида легитимности преступных действий, использовал ООО «Статус» (ИНН №), в котором являлся директором и учредителем, арендовал нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, обеспечил размещение объявлений о предоставлении посреднических услуг по приобретению жилья на средства материнского (семейного) капитала, лично участвовал в совершении преступления и осуществлял управленческие функции в отношении ее членов, выполняя организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей и выраженные в распределении ролей между членами группы, финансировании и организации документального обеспечения совершаемого преступления, осуществлении руководства действиями участников организованной группы и иных лиц, вовлеченных в совершение преступлений, выплате им материального вознаграждения, принятии мер безопасности и конспирации, распределении денежных средств, полученных от преступной деятельности. Таким образом, в период с 2013 года по 12.05.2016 А.Р.Д. создана устойчивая организованная группа для совершения на протяжении длительного периода умышленного тяжкого преступления, обладающая высокой степенью организованности, стабильностью ее организационной структуры, наличием своеобразных и постоянных форм и методов преступной деятельности, в которую вошли: А.Р.Д. в роли организатора, руководителя преступной группы и исполнителя преступлений, Х.С.Н., Федосеев А.Ю., Ермоленко Ю.И., Толстабров С.А., Лицо № 1, Попова Ю.В., Кочергин А.Ю., Пестерева Е.Н., Воробьев К.С., Риттер И.О., Лицо № 2, Трус И.И., Лицо № 3, Васильев С.В., Стульников А.В., Михайлов А.А., Слободянюк П.Л. в роли исполнителей. Каждому участнику организованной группы отводилась конкретная роль в совершении преступления, которые распределялись следующим образом. Так А.Р.Д., как лидер преступной группы, осуществлял общее руководство, координацию действий и непосредственный контроль за деятельностью участников преступной группы, распоряжался похищенными денежными средствами, распределяя деньги между участниками группы и на расходы, связанные с осуществлением преступной деятельности. Федосеев А.Ю. и Ермоленко Ю.И., согласно отведенным им ролям, являясь сотрудниками КПКГ «Сибирский кредит», вводили в заблуждение руководителей КПКГ «Сибирский кредит» относительно целей оформления займа и обеспечивали оформление займов в КПКГ «Сибирский кредит» с последующим перечислением денежных средств держателям сертификата на материнский (семейного) капитал во исполнение условий договора займа.

Кроме того, А.Р.Д., Х.С.Н., Толстабров С.А., Лицо № 1, Попова Ю.В., Пестерева Е.Н., Воробьев К.С., Лицо № 3, согласно отведенным им преступным ролям, выполняли следующие функции:

- подыскивали из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении лиц, получивших сертификат на материнский (семейный) капитал, и склоняли их предоставить членам организованной группы свой сертификат, принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Поиск указанных лиц осуществляли посредством размещения в различных местах, в том числе на досках объявлений, остановках общественного транспорта, расположенных на территории г. Томска и Томской области, объявлений об оказании помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала;

- подыскивали собственников жилых помещений (земельных участков) для совершения фиктивных сделок по купле – продаже с целью создания видимости улучшения жилищных условий лиц, получивших сертификат;

- обеспечивали приобретение держателями сертификата на материнский (семейного) капитал помещений и земельных участков;

- обеспечивали получение разрешений на строительство индивидуальных жилых домов на приобретенных земельных участках;

- обеспечивали открытие банковских (лицевых) счетов на имена держателей материнского (семейного) капитала, на которые предполагалось перечисление денежных средств по фиктивным договорам целевых займов;

- обеспечивали изготовление при помощи средств компьютерной техники, необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов- договоров купли – продажи жилых помещений;

- принимали участие в качестве поручителей при заключении целевых займов;

- обеспечивали подписание изготовленных ими, а также другими участниками организованной группы, документов (договоров целевых займов, купли – продажи жилых помещений) подысканными держателями сертификатов;

- обеспечивали получение подысканными лицами, получившими сертификаты, со своих лицевых счетов в ПАО «Томскпромстройбанке» наличных денежных средств, перечисленных по фиктивным договорам займов, и изымали данные денежные средства из распоряжения заемщиков (лиц, получивших сертификаты);

- участвовали как посредники при совершении фиктивных сделок по купле – продаже жилых помещений, обеспечивали дальнейшую регистрацию данных договоров в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области и получение свидетельств о государственной регистрации права;

- обеспечивали оформление нотариально удостоверенных обязательств, согласно которым держатели материнского (семейного) капитала обязывались оформить жилое помещение, приобретенное с использованием средств материнского (семейного) капитала в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после снятия обременения;

- обеспечивали оформление нотариально удостоверенных обязательств, согласно которым держатели материнского (семейного) капитала обязывались оформить земельный участок, предоставленный под индивидуальное жилищное строительство, и жилой дом, который будет построен на указанном земельном участке, оплата стоимости которого частично будет производиться за счет использования средств материнского капитала в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после сдачи дома в эксплуатацию;

- обеспечивали явку подысканных держателей сертификатов в Многофункциональные центры г. Томска или соответствующие территориальные органы ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, для оформления заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала путем их направления Пенсионным фондом РФ на погашение основного долга и уплату процентов по ранее заключенным указанными лицами с КПКГ «Сибирский кредит»,- фиктивным договорам займа с приложением изготовленных членами организованной группы либо при их участии документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения;

- обеспечивали оформление нотариально удостоверенной доверенности держателя материнского (семейного) капитала для последующей купли-продажи жилого помещения, приобретенного с использованием средств материнского (семейного) капитала.

Толстабров С.А., действуя согласно отведенной ему роли, участвовал в качестве собственника при совершении фиктивных сделок по купле - продаже жилых помещений, фактическая рыночная стоимость которых значительно ниже размера материнского (семейного) капитала (без фактической передачи денежных средств согласно условий договора), обеспечивал дальнейшую регистрацию данных договоров в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области и получение свидетельств о государственной регистрации права. Во исполнение отведенной ему (Толстаброву С.А.) роли и согласно разработанного А.Р.Д. и Х.С.Н. преступного плана, Толстабров С.А., не имея намерений выполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с передачей платы за приобретаемое имущество, будучи осведомлен о том, что приобретаемые объекты недвижимости не непригодны для проживания, с целью последующего использования при оформлении фиктивных сделок купли-продажи для соблюдения формальных условий, при которых возможно хищение средств материнского (семейного) капитала, выполняя указания А.Р.Д. и Х.С.Н., 14.09.2017 заключил с П.В.И. договор купли-продажи дома и земельного участка, расположенных по <адрес> на основании которого Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано его (Толстаброва С.А.) право собственности на указанный дом и квартиру, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведены записи о регистрации.

Риттер И.О., Лицо № 2, Трус И.И., Васильев С.В., Стульников А.В., Михайлов А.А., Слободянюк П.Л., Кочергин А.Ю., действуя согласно отведенным им ролям:

- принимали участие в качестве поручителей при заключении целевых займов, достоверно зная, что займ будет погашен за счет денежных средств материнского капитала;

- участвовали как посредники (в том числе в качестве собственников помещений) при совершении фиктивных сделок по купле – продаже жилых помещений, обеспечивали дальнейшую регистрацию данных договоров в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области и получение свидетельств о государственной регистрации права.

Созданная для совершения тяжкого преступления против собственности организованная группа характеризовалась следующими признаками:

- устойчивостью, выразившейся в стабильности и постоянстве участников организованной группы, заранее объединившихся и осуществляющих преступную деятельность на территории г. Томска в течение длительного периода времени, а именно – с 2013 года до 10.02.2018, в совместной преступной деятельности организованной группы в указанный период, в наличии у всех членов организованной группы, поддерживающих между собой длительное время дружеские отношения, единого умысла на совершение преступлений, то есть незаконного обогащения за счет хищения путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом,- средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала, с осознанием каждым из членов своей принадлежности к организованной группе и наличия общей у всех членов организованной группы корыстной цели – систематического получения денежных доходов от преступной деятельности, при отсутствии у участников организованной группы легальных источников доходов;

- организованностью и сплоченностью, выразившейся в единоличном руководстве А.Р.Д. организованной группой, со строгим подчинением ему всех членов организованной группы и неукоснительном выполнении членами организованной группы обязательных для исполнения его указаний, как руководителя (организатора) организованной группы, о ходе и порядке совершения преступления; ограниченным составом участников группы и привлечением неограниченного числа держателей сертификатов, а также иных лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы; с четким распределением ролей и функций между участниками организованной группы, выразившимся в том, что члены организованной группы выполняли каждый свои функции и обязанности при совершении хищения путем обмана средств материнского (семейного) капитала: А.Р.Д. - организатор и руководитель организованной группы, и исполнитель преступлений, а Х.С.Н., Федосеев А.Ю., Ермоленко Ю.И., Толстабров С.А., Лицо № 1, Попова Ю.В., Кочергин А.Ю., Пестерева Е.Н., Воробьев К.С., Риттер И.О., Лицо № 2, Трус И.И., Лицо № 3, Васильев С.В., Стульников А.В., Михайлов А.А., Слободянюк П.Л. исполнители преступления, которые действовали согласно разработанного им (А.Р.Д.) и Х.С.Н. плана преступной деятельности. Сплоченность членов организованной группы достигалась их согласованными действиями, ими осознавалась общность и единство целей - совершение преступления для получения материальной выгоды, в связи с чем, сознание и воля каждого из них охватывали обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям остальных членов организованной группы, то есть каждым осознавалась принадлежность к организованной группе в целом;

- постоянством форм и методов преступных действий, которые заключались в определенном заранее распределении ролей; способах взаимодействия между членами группы, оптимальных для совершения преступления в отношении одного предмета преступного посягательства- иные социальных выплат, установленных законом, - средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала, в использовании мобильных телефонов для поддержания связи, банковских карт ПАО Сбербанка для распределения денежных средств, как в ходе подготовки к совершению преступления, так и при его совершении, а также для координации Федосеевым А.Ю. действий каждого из участников организованной группы, в использовании для передвижения по территории г. Томска и Томской области автотранспорта, находящегося в пользовании членов организованной группы, в определенном заранее способе - создать искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ, формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала; в заранее спланированных и согласованных между собой действиях каждого члена организованной группы; в распределении А.Р.Д. между членами организованной группы полученных в результате преступления денежных средств.

Так, имея совместный умысел на совершение тяжкого преступления, связанного с хищением на территории Томской области путем обмана средств материнского (семейного) капитала, А.Р.Д., Х.С.Н., Федосеев А.Ю., Ермоленко Ю.И., Толстабров С.А., Лицо № 1, Попова Ю.В., Кочергин А.Ю., Пестерева Е.Н., Воробьев К.С., Риттер И.О., Лицо № 2, Трус И.И., Лицо № 3, Васильев С.В., Стульников А.В., Михайлов А.А., Слободянюк П.Л., достоверно знали о том, что Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ (далее Закон) установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь, а также о том, что территориальные органы Пенсионного фонда РФ, принимая решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, проводят формальную проверку документов, предоставленных лицами, получившими сертификат, в обосновании заявленного требования, лишь на предмет их правильного оформления, не проверяя их на соответствие фактическим обстоятельствам совершения соответствующих сделок, а также действительность или мнимость таких сделок.

Продолжая реализовывать общий преступный умысел, А.Р.Д., Х.С.Н., Толстабров С.А., Лицо № 1, Федосеев А.Ю., Ермоленко Ю.И., Попова Ю.В., Кочергин А.Ю., Пестерева Е.Н., Воробьев К.С., Риттер И.О., Лицо № 2, Трус И.И., Лицо № 3, Васильев С.В., Стульников А.В., Михайлов А.А., Слободянюк П.Л., согласно распределенным ролям, организовали заключение с участием подысканных держателей сертификатов фиктивных сделок по получению займов в КПКГ «Сибирский кредит» на, якобы приобретение либо строительство жилых помещений, а также фиктивных сделок по, якобы приобретению жилых помещений, земельных участков для индивидуального жилого строительства.

Фиктивные сделки по получению займов осуществлялись посредством заключения договоров целевых займов от имени КПКГ «Сибирский кредит», где суммы займов (с учетом процентов за пользование денежными средствами) умышленно указывались в размере, незначительно превышающем размер материнского (семейного) капитала, установленный на момент совершения преступных деяний, при этом обязательства, в части направления полученных денежных средств от займа на приобретение объекта недвижимости не исполнялись.

Фиктивные сделки по, якобы приобретению жилых помещений, осуществлялись следующим образом. После подыскания участниками организованной группы собственников жилых помещений, желающих продать объекты недвижимости, участники организованной группы путем обмана либо воспользовавшись безграмотностью и меркантильным интересом указанных лиц, склоняли их принять участие в заключении с подысканными держателями сертификатов договоров купли-продажи, согласно которым позднее собственником жилого помещения становились непосредственно ранее подысканные держатели сертификатов, либо кто-либо из участников организованной группы. При этом покупатели жилых помещений (подысканные держатели сертификатов) не передавали продавцам никаких денежных средств либо денежные средства покупателям передавались участниками организованной группе в значительно меньшем размере, чем указывалось в договоре купли-продажи, при этом указанное обстоятельство в договоре купли – продаже жилого помещения никак не отражалось. В противном случае хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, то есть денежных средств, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала, было бы невозможным, т.к. были бы нарушены вышеописанные формальные условия, при которых возможно использование средств материнского (семейного) капитала.

Впоследствии участники организованной группы обеспечивали предоставление вышеуказанных фиктивных договоров купли – продажи для государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области. Основной и единственной целью совершения вышеуказанных фиктивных сделок купли – продажи жилых помещений являлось получение в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области выписки, свидетельствующей о государственной регистрации права, согласного которой собственником заранее определенного жилого помещения являлась конкретное лицо, получившее сертификат на материнский (семейный) капитал, т.е. документ, предусмотренный п.п. «г» п. 13 Правил.

После подписания сторонами договоров целевых займов и подачи документов Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области для перехода права собственности на счета заемщиков, открытые в ПАО «Томскпромстройбанк» с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит», открытого в ПАО «Томскпромстройбанк» в безналичной форме переводились денежные средства по договорам целевых займов. Затем заемщики по указанию А.Р.Д. и под контролем одного или нескольких членов организованной группы в наличной форме снимали денежные средства со своих счетов в операционном офисе ПАО «Томскпромстройбанке», расположенном на <адрес>. Непосредственно после снятия наличных денежных средств, перечисленных КПКГ «Сибирский кредит» на счета заемщиков, последние передавали в распоряжение одного из членов организованной группы снятые в наличной форме со своих счетов денежные средства, которые в дальнейшем передавались руководителю организованной группы. То есть заемщик, заключив договор целевого займа, на первоначальном этапе не распоряжался полученными денежными средствами по целевому назначению.

Во избежание возможных непредвиденных ситуаций, связанных с отказом сотрудников территориальных подразделений Государственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской <адрес> (далее по тексту ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области) направить средства материнского (семейного) капитала на погашение фиктивного займа, А.Р.Д., Х.С.Н., Федосеев А.Ю., Ермоленко Ю.И., Толстабров С.А., Лицо № 1, Попова Ю.В., Кочергин А.Ю., Пестерева Е.Н., Воробьев К.С., Риттер И.О., Лицо № 2, Трус И.И., Лицо № 3, Васильев С.В., Стульников А.В., Михайлов А.А., Слободянюк П.Л., действовавшие совместно и согласованно по разработанному заранее плану, умышленно оформляли договоры купли-продажи жилых помещений таким образом, чтобы у покупателей (подысканных держателей сертификатов) возникало право собственности с ограничением в виде ипотеки в силу закона. Данное ограничение могло быть снято только в случае полного погашения фиктивного займа. При оформлении документов подобным образом покупатели, т.е. подысканные держатели сертификатов, не могли в полной мере распоряжаться жилыми помещениями.

Далее участники организованной группы обеспечивали оформление подысканными держателями сертификатов нотариальных обязательств, согласно которым последние обязались оформить приобретенное жилое помещение (или которое должны были построить) в общую долевую собственность лица, получившего сертификат, его супруга (супруги), детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения. В действительности держатели сертификатов исполнять данные обязательства не намеревались, т.к. с целью материального обогащения были намерены впоследствии продать приобретенные жилые помещения.

В результате вышеуказанных действий участниками организованной группы при их непосредственном участии оформлялись следующие документы, в отношении конкретного подысканного держателя сертификата: договор займа; справка кредитора (заимодавца) о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом); свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, приобретенное с использованием кредитных (заемных) средств, - в случае приобретения жилого помещения, а также в случае ввода в эксплуатацию объекта жилищного строительства; письменное обязательство лица (лиц), в чью собственность оформлено жилое помещение, приобретаемое с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, либо являющегося стороной сделки или обязательств по приобретению или строительству жилого помещения, оформить указанное жилое помещение в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения при приобретении или строительстве жилого помещения с использованием ипотечного кредита (займа); в зависимости от сложившейся ситуации копия разрешения на строительство индивидуального жилого дома - в случае, если объект жилищного строительства не введен в эксплуатацию.

На заключительном этапе участники организованной группы с целью конспирации своей преступной деятельности обеспечивали явку подысканных держателей сертификатов в Многофункциональные центры г. Томска либо соответствующие территориальные органы ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, в том числе в клиентские службы (на правах отделов), для оформления заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала путем их направления Пенсионным фондом РФ на погашение основного долга и уплату процентов по ранее заключенным указанными лицами с КПКГ «Сибирский кредит» фиктивным договорам займа с приложением документов, содержащих заведомо ложные сведения, изготовленных членами организованной группы либо при их участии.

На основании поданных держателями сертификатов заявлений и представленных ими документов сотрудниками территориальных органов ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, будучи введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению жилищных условий, принимались решения об удовлетворении данный заявлений, и затем средства материнского (семейного) капитала направлялись на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит». Полученные денежные средства А.Р.Д., действуя согласованно с участниками организованной группы, направлял на преступные расходы, связанные с совершением действий, необходимых для достижения поставленной преступной цели и распределял между участниками организованной группы.

Организованная группа в вышеуказанном составе, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в соответствии с заранее разработанным и рассчитанным на длительный срок планом совместной преступной деятельности, с распределением ролей между участниками группы при подготовке и совершении преступлений, используя постоянные формы и методы преступной деятельности, приступила к реализации своих преступных намерений в 2013 году. Преступная деятельность организованной группы была прекращена ввиду задержания ее участников сотрудниками полиции 10.02.2018.

А.Р.Д., действуя совместно с участниками организованной группы, убедив под их контролем принять за денежное вознаграждение участие в заключении мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий с целью получения в наличной форме денежных средств с использованием сертификата на МСК, в период с 12.05.2016 по 24.01.2018 привлекли к совершению преступлений К.Е.В., А.О.В., Т.В.А., Б.Е.С., С.А.А., Д.Л.П., М.Т.А. А.Е.В., З.М.С., К.О.С., Я.А.С., С.Е.С., Г.Н.Г. (после вступления в брак 06.03.2018 Г.Н.Г.), Б.Е.Н. (после вступления в брак 12.12.2018 Г.Е.Н.), Ж.И.В., Р.О.С., Д.Ю.И., С.Н.Ю., К.Л.Е., А.А.В., В.Г.А., М.Н.Н., Ш.С.В., М.Е.А. (после вступления в брак 11.01.2019 Б.Е.А.), Д.Т.В., Н.О.А., Х.Р.Г., А.А.Н., Н.Н.С., С.С.А., Д.Т.В., М.С.И., К.О.А., Ч.Е.В. П.Ю.В., Ш.А.В., З.Е.Н., Т.Ю.В., М.Е.А., И.И.В., М.О.П., К.О.М., М.И.И., П.Л.Н., Л.Н.Д., И.Т.Ю., Л.К.И., К.Т.Г., О.Т.Н., С.А.П., А.Е.В., Х.Н.Н., Б.О.В., П.(Л.)Е.Д., К.Т.Е., которые не входили в состав организованной группы, но из корыстной заинтересованности вступили в преступный сговор с одним из участников организованной группы, реализовал разработанный им (А.Р.Д.) и Х.С.Н. план, в целях хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами, к которым, в том числе, относятся средства материнского (семейного) капитала, являющиеся средствами федерального бюджета Российской Федерации, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так участники группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не позднее 12.05.2016, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали К.Е.В. (приговор Советского районного суда г. Томска от 18.05.2018), имеющую сертификат на МСК серии МК-4 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Х.С.Н., обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил К.Е.В. в преступный план по хищению, путем представления заведомо ложных сведений, денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, а именно денежных средств, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по адресу: <адрес>, и убедил К.Е.В. принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Получив согласие К.Е.В. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение разработанного преступного плана, Толстабров С.А., действуя совместно и согласованно с А.Р.Д. и Х.С.Н., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлся П.Н.А. После чего 12.05.2016 А.Р.Д. и Х.С.Н. направили Федосееву А.Ю. сведения о К.Е.В., а Ермоленко Ю.И. необходимые документы для оформления договора займа. Федосеев А.Ю., действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление К.Е.В. на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа К.Е.В., предоставив Ермоленко Ю.И. для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении К.Е.В., недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств, не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим Ермоленко Ю.И., действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000171, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания. В продолжение преступного умысла Х.С.Н., действуя согласно предварительной договоренности с К.Е.В., с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия К.Е.В. и создать соответствующие правовые последствия, из корыстных побуждений, 13.05.2016 сопроводил К.Е.В. на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по <адрес>, где при участии в качестве поручителя Б.С.С., не осведомленного о преступном умысле, К.Е.В. заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000171 от 13.05.2016 о предоставлении 492 000 рублей на приобретение жилого дома № 25 по <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 60 172 рублей, а всего на общую сумму займа 552 172 рубля, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области. В действительности Х.С.Н., чьи действия охватывались единым с другими участниками организованной группы преступным умыслом, действуя группой лиц по предварительному сговору с К.Е.В., не намеревались исполнять предусмотренные договором займа № ФР000000171 от 13.05.2016 обязательства в части направления денежных средств в сумме 492 000 рублей на приобретение дома № 25 <адрес>. При этом К.Е.В., действуя по указанию Х.С.Н., уполномочила Толстаброва С.А. заключить сделку купли-продажи указанного объекта недвижимости, оформив 12.05.2016 у нотариуса доверенность, зарегистрированную в реестре за № от 12.05.2016.

Далее Пестерева Е.Н. 13.05.2016, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 13.05.2016, на основании которого П.Н.А., не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал К.Е.В., чьи интересы на основании доверенности представлял Толстабров С.А., дом и земельный участок, расположенные по <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 13.05.2016, согласно которому стоимость указанного дома составляет 492000 рублей и должна была быть оплачена за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договору займа № ФР000000171 от 13.05.2016, а стоимость земельного участка в размере 10000 рублей должна была быть оплачена за счет собственных средств, К.Е.В. исполнены не были. После чего Толстабров С.А. 13.05.2016 представил в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (дома) и земельного участка, расположенных по указанному адресу, в связи с чем 18.05.2016 зарегистрировано право собственности К.Е.В. на дом и земельный участок, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведена запись о регистрации. Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи К.Е.В., в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанный дом не пригоден для проживания. Создав, таким образом, искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, К.Е.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Х.С.Н.., после того, как на открытый К.Е.В. в ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном на <адрес>, расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000171 от 13.05.2016, К.Е.В. 13.05.2016 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», получила со своего расчетного счета денежные средства в сумме 489 550 рублей в наличном виде и передала их Х.С.Н. В продолжение преступного умысла Х.С.Н. 02.06.2016 обеспечил К.Е.В. оформление обязательства, согласно которому К.Е.В. в связи с приобретением дома и земельного участка, обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности К.Е.В. исполнять данное обязательство не намеревалась. В продолжение реализации разработанного преступного плана К.Е.В., выполняя указания Х.С.Н., 06.06.2016 проследовала в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в Томском районе Томской области, расположенное на <адрес>, где предоставила заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов. На основании поданного К.Е.В. заявления и предоставленных ею документов, сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в Томском районе Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению К.Е.В.. жилищных условий, 04.07.2016 было принято решение № 310 об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000171 от 13.05.2016. В результате чего, 27.07.2016 средства материнского (семейного) капитала в размере 452 172 рублей платежным поручением № 12146 перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на <адрес>, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по адресу: <адрес>, в счет погашения финансовых обязательств К.Е.В. по договору займа № ФР000000171 от 13.05.2016. Полученными денежными средствами А.Р.Д., как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между Х.С.Н., К.Е.В. и иными участниками организованной группы.

Они же, не позднее 26.05.2016 подыскали А.О.В. (приговор Советского районного суда г. Томска от 08.05.2018), имеющую сертификат на МСК серии МК-6 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. А.Р.Д., действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил А.О.В. в преступный план по хищению путем представления заведомо ложных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами, а именно денежных средств передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по <адрес>, и убедил А.О.В. принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Получив согласие А.О.В. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение разработанного преступного плана, Толстабров С.А., действуя совместно и согласованно с А.Р.Д. и Х.С.Н., чьи действия охватывались единым с иными участниками организованной группы умыслом, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - дома № 29 <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлся К.В.Л.

После чего, 26.05.2016 А.Р.Д. и Х.С.Н. направили Федосееву А.Ю. сведения об А.О.В., а Ермоленко Ю.И. необходимые документы для оформления договора займа. Федосеев А.Ю., действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление А.О.В. на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа А.О.В., предоставив Ермоленко Ю.И. для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении А.О.В., недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств, не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Ермоленко Ю.И. подготовила договор займа № ФР000000188, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания. В продолжение преступного умысла, А.Р.Д., действуя согласно предварительной договоренности с А.О.В,, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия А.О.В. и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 27.05.2016 сопроводил А.О.В. на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по <адрес>, где при участии в качестве поручителя Б.С.С., не осведомленного о преступном умысле, А.О.В. заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000188 от 27.05.2016 о предоставлении 385 000 рублей на приобретение жилого дома № 29 по <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 47086 рублей, а всего на общую сумму займа 432 086 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области. В действительности А.Р.Д., чьи действия охватывались единым с иными участниками организованной группы преступным умыслом, действуя группой лиц по предварительному сговору с А.О.В., не намеревались исполнять предусмотренные договором займа № ФР000000188 от 27.05.2016 обязательства в части направления денежных средств в сумме 385000 рублей на приобретение дома № 29 по <адрес>. При этом А.О.В., действуя по указанию А.Р.Д., уполномочила Толстаброва С.А. заключить сделку купли-продажи указанного объекта недвижимости, оформив доверенность. Далее Пестерева Е.Н. 27.05.2016, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 27.05.2016, на основании которого К.В.Л., чьи интересы на основании доверенности представлял С.И.А., не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал А.О.В., чьи интересы на основании доверенности представлял Толстабров С.А., земельный участок и дом, расположенные по <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 27.05.2016, согласно которому стоимость указанного дома составляет 385 000 рублей и должна была быть оплачена за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договору займа № ФР000000188 от 27.05.2016, а стоимость земельного участка в размере 10000 рублей должна была быть оплачена за счет собственных средств, А.О.В., исполнены не были. После чего, Толстабров С.А., действуя в интересах А.О.В., единым с участниками организованной группы умыслом, 27.05.2016 предоставил в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (дома) и земельного участка, в связи с чем 02.06.2016 зарегистрировано право собственности А.О.В. на указанные дом и земельный участок. Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи А.О.В., том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанный дом не пригоден для проживания. Создав, таким образом, искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, А.О.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с А.Р.Д., чьи действия охватывались единым с иными участниками организованной группы преступным умыслом, после того, как на открытый А.О.В. в ПАО «Томскпромстройбанк», расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000188 от 27.05.2016, А.О.В. 27.05.2016 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк» получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 383 085 рублей в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств А.Р.Д. В продолжение преступного умысла А.Р.Д. 20.06.2016 по <адрес> обеспечил А.О.В. оформление обязательства, согласно которому А.О.В.. в связи с приобретением дома и земельного участка, обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности А.О.В. исполнять данное обязательство не намеревалась. В продолжение реализации разработанного А.Р.Д. и Х.С.Н. преступного плана, А.О.В., выполняя А.Р.Д. указания, 12.07.2016 предоставила в ОГКУ «ТО МФЦ» по Октябрьскому району г. Томска, расположенный на <адрес>, для направления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов. На основании поданного А.О.В. заявления и предоставленных ею документов,- сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению А.О.В.. жилищных условий, 10.08.2016 было принято решение № 443-Л об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000188 от 27.05.2016. В результате чего 26.08.2016 средства материнского (семейного) капитала в размере 432 086 рублей платежным поручением № 14487 перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на <адрес>, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по <адрес> в счет погашения финансовых обязательств А.О.В. по договору займа № ФР000000188 от 27.05.2016. Полученными денежными средствами А.Р.Д., как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между А.О.В. и иными участниками организованной группы.

Они же в период с 01.12.2016 по 15.12.2016, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Т.В.А. (приговор Советского районного суда г. Томска от 14.12.2020), имеющую сертификат на МСК серии МК-3 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Толстабров С.А. 15.12.2016, находясь на участке местности <адрес>, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил Т.В.А. в преступный план по хищению и убедил ее принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Получив согласие Т.В.А. использовать ее сертификат, в продолжение разработанного преступного плана Толстабров С.А., действуя совместно и согласованно с А.Р.Д. и Х.С.Н., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлся О.В.В. После чего 15.12.2016 А.Р.Д. и Х.С.Н., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Федосееву А.Ю. сведения о Т.В.А.., а Ермоленко Ю.И. необходимые документы для оформления договора займа. Федосеев А.Ю., действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление Т.В.А. на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа Т.В.А., предоставив Ермоленко Ю.И. для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Т.В.А., недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Ермоленко Ю.И., действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000414, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания. В продолжение преступного умысла Толстабров С.А., действуя согласно предварительной договоренности с Т.В.А., умышленно, из корыстных побуждений, 16.12.2016 сопроводил Т.В.А. на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по <адрес>, где при участии в качестве поручителя Толстоброва С.А. Т.В.А. заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000414 от 16.12.2016 о предоставлении 350 000 рублей на приобретение жилого дома № 54 по <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 42 115 рублей, а всего на общую сумму займа 392 115 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области. Далее, Пестерева Е.Н. 16.12.2016, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 16.12.2016, на основании которого Толстабров С.А., представляя на основании доверенности интересы О.В.В., не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал Т.В.А. дом № 54 по <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 16.12.2016, согласно которому стоимость указанного дома составляет 350 000 рублей и должна была быть оплачена за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договору займа № ФР000000414 от 16.12.2016, Т.В.А. исполнены не были. После чего, Т.В.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с Толстабровым С.А., чьи действия охватывались единым с участниками организованной группы умыслом, 16.12.2016 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на <адрес>, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения - дома № 54 по <адрес>, в связи с чем 22.12.2016 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности Т.В.А. на дом <адрес>. Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи Т.В.А., в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанный дом не пригоден для проживания. Создав, таким образом, искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Т.В.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с Толстабровым С.А., чьи действия охватывались единым с иными участниками организованной группы умыслом, после того, как на открытый Т.В.А. в ПАО «Томскпромстройбанк», расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000414 от 16.12.2016, Т.В.А.16.12.2016 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 348 260 рублей в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Толстаброву С.А. В продолжение преступного умысла Толстабров С.А. 19.01.2017 по <адрес> обеспечил оформление Т.В.А. обязательства, согласно которому Т.В.А. в связи с приобретением дома № 54 по <адрес>, обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности Т.В.А. исполнять данное обязательство не намеревалась. В продолжение реализации разработанного А.Р.Д. и Х.С.Н. преступного плана, Т.В.А., выполняя указания Толстаброва С.А., 16.02.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на <адрес>, для направления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов, на основании которых сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению Т.В.А. жилищных условий, 15.03.2017 было принято решение № 90-Л об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000414 от 16.12.2016. В результате чего, 24.03.2017 средства материнского (семейного) капитала в размере 392115 рублей по сертификату на МСК серии МК-3 №, выданному Т.В.А., платежным поручением № 7485 перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на <адрес>, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по <адрес>, в счет погашения финансовых обязательств Т.В.А. по договору займа № ФР000000414 от 16.12.2016. Полученными денежными средствами А.Р.Д., как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между Т.В.А. и иными участниками организованной группы.

Они же, действуя в составе организованной группы, в период с 01.05.2017 по 19.05.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали М.С.И. (приговор Советского районного суда г. Томска от 04.10.2021), имеющую сертификат на МСК серии МК-8 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. А.Р.Д. 19.05.2017, находясь в офисе № 302 на <адрес>, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил М.С.И. в преступный план и убедил ее принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Получив согласие М.С.И. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение преступного плана, Толстабров С.А., действуя совместно и согласованно с А.Р.Д. и Х.С.Н., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - квартиры № 1 по <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлся Л.В.П. После чего, 22.05.2017 А.Р.Д. и Х.С.Н., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Федосееву А.Ю. сведения о М.С.И., а Ермоленко Ю.И. необходимые документы для оформления договора займа. Федосеев А.Ю., действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление М.С.И. на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа М.С.И., предоставив Ермоленко Ю.И. для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении М.С.И., недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Ермоленко Ю.И., действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000128, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания. В продолжение преступного умысла, Толстабров С.А., действуя согласно предварительной договоренности с М.С.И., с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 22.05.2017 сопроводил М.С.И. на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по <адрес>, где при участии в качестве поручителя супруга М.М.М. М.С.И. заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000128 от 22.05.2017 о предоставлении 381 000 рублей на приобретение квартиры № 1 по <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 46 597 рублей, а всего на общую сумму займа 427 597 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области. Далее, Пестерева Е.Н. 22.05.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 22.05.2017, на основании которого Л.В.П., не осведомленный о преступном умысле, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал М.С.И. квартиру № 1 по <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 22.05.2017, согласно которому стоимость квартиры составляет 555 000 рублей, из которых 381 000 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договору займа № ФР000000128 от 22.05.2017, а оставшаяся часть стоимости указанной квартиры в сумме 174000 рублей должна была быть оплачена за счет собственных средств, М.С.И. исполнены не были. После чего, М.С.И., действуя группой лиц по предварительному сговору с Толстабровым С.А., чьи действия охватывались единым с участниками организованной группы преступным умыслом, 22.05.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на <адрес>, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (квартиры), расположенного по <адрес>, в связи с чем 30.05.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности М.С.И. на квартиру, расположенную по <адрес>, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи Лица № 17, в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанная квартира не пригодна для проживания. Создав, таким образом, искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, М.С.И., действуя группой лиц по предварительному сговору с Толстабровым С.А., чьи действия охватывались единым с участниками организованной группы умыслом, после того, как на открытый М.С.И. в ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном на <адрес>, расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000128 от 22.05.2017, М.С.И. 22.05.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк» получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 379114 рублей 48 копеек в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Толстаброву С.А. В продолжение преступного умысла Толстабров С.А. 23.06.2017 по <адрес>, обеспечил М.С.И. оформление обязательства, согласно которому М.С.И. в связи с приобретением квартиры № 1 по <адрес> обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности М.С.И. исполнять данное обязательство не намеревалась. В продолжение реализации разработанного А.Р.Д. и Х.С.Н. преступного плана, М.С.И., выполняя указания Толстаброва С.А., 26.06.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на <адрес>, для направления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов. На основании поданного М.С.И. заявления и предоставленных ею документов, - сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Томске Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению М.С.И. жилищных условий, 26.07.2017 было принято решение № 50109 об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000128 от 22.05.2017. В результате чего 31.07.2017 средства материнского (семейного) капитала в размере 427597 рублей по сертификату на МСК серии МК-8 № платежным поручением № 17359 перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на <адрес>, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по <адрес>, в счет погашения финансовых обязательств М.С.И. по договору займа № ФР000000128 от 22.05.2017. Полученными денежными средствами А.Р.Д., как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между М.С.И. и иными участниками организованной группы.

Они же, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы в период с 01.05.2017 по 29.05.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Б.Е.С. (приговор Советского районного суда г.Томска от 25.03.2021), имеющую сертификат на МСК серии МК-9 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Пестерева Е.Н. 29.05.2017, находясь у <адрес>, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятила Б.Е.С. в преступный план по хищению и убедила ее принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Получив согласие Б.Е.С. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение разработанного преступного плана, Толстабров С.А. и Пестерева Е.Н., действуя совместно и согласованно с А.Р.Д. и Х.С.Н., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлся Воробьев К.С. После чего, 29.05.2017 А.Р.Д. и Х.С.Н., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Федосееву А.Ю. сведения о Б.Е.С., а Ермоленко Ю.И. необходимые документы для оформления договора займа. Федосеев А.Ю., действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление Б.Е.С. на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа Б.Е.С., предоставив Ермоленко Ю.И. для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Б.Е.С., недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Ермоленко Ю.И., действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000135, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания. В продолжение преступного умысла, Пестерева Е.Н., действуя согласно предварительной договоренности с Б.Е.С., с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, 30.05.2017 сопроводила Б.Е.С. на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по <адрес>, где при участии в качестве поручителя супруга Б.В.В. Б.Е.С. заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000135 от 30.05.2017 о предоставлении 381 000 рублей на приобретение дома № 57 <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 46 597 рублей, а всего на общую сумму займа 427 597 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области. В действительности Пестерева Е.Н., чьи действия охватывались единым с участниками организованной группы преступным умыслом, действуя группой лиц по предварительному сговору с Б.Е.С., не намеревались исполнять предусмотренные договором займа № ФР000000135 от 30.05.2017 обязательства в части направления денежных средств в сумме 381000 рублей на приобретение дома № 57 <адрес>. Далее Пестерева Е.Н. 30.05.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 30.05.2017, на основании которого Воробьев К.С., действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал Б.Е.С. дом и земельный участок, расположенные по <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 30.05.2017, согласно которому стоимость дома составляет 555 000 рублей, из которых 381000 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договору займа № ФР000000135 от 30.05.2017, а оставшаяся часть стоимости дома в сумме 174000 рублей и стоимость земельного участка в сумме 10000 рублей должны быть оплачены за счет собственных средств, Б.Е.С. исполнены не были. После чего, Б.Е.С., действуя группой лиц по предварительному сговору с Пестеревой Е.Н., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, 30.05.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на <адрес>, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (дома) и земельного участка, расположенных по <адрес>, в связи с чем 07.06.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности Б.Е.С. на дом и земельный участок. Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ, в виде улучшения жилищных условий семьи Б.Е.С., в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанный дом не пригоден для проживания. Создав, таким образом, искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Б.Е.С., действуя группой лиц по предварительному сговору с Пестеревой Е.Н., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый Б.Е.С. в ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном на <адрес>, расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000135 от 30.05.2017, Б.Е.С. 30.05.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 379114 рублей 48 копеек в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Пестеревой Е.Н. В продолжение преступного умысла Б.Е.С., действуя группой лиц по предварительному сговору с Пестеревой Е.Н., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, по указанию Пестеревой Е.Н. 21.06.2017, находясь на <адрес>, оформила обязательство, согласно которому Б.Е.С. в связи с приобретением дома и земельного участка обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности Б.Е.С. исполнять данное обязательство не намеревалась. В продолжение реализации разработанного А.Р.Д. и Х.С.Н. преступного плана, Б.Е.С., выполняя указания Пестеревой Е.Н., 21.06.2017 предоставила в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области, расположенное по <адрес>, заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов, на основании которых сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Томске Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению Б.Е.С. жилищных условий, 21.07.2017 было принято решение № 50089 об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000135 от 30.05.2017. В результате чего 31.07.2017 средства материнского (семейного) капитала в размере 427597 рублей по сертификату платежным поручением № 17335 перечислены ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на <адрес>, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по <адрес>, в счет погашения финансовых обязательств Б.Е.С. по договору займа № ФР000000135 от 30.05.2017. Полученными денежными средствами А.Р.Д., как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между Б.Е.С. и иными участниками организованной группы.

Они же, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.03.2017 по 05.06.2017, находясь в <адрес>, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали С.А.А. (приговор Советского районного суда г. Томска от 05.04.2021), имеющего сертификат на МСК серии МК-10 №, дающий ему право на получение материнского (семейного) капитала. Толстабров С.А. 05.06.2017, находясь в офисе № 302 на <адрес>, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил С.А.А. в преступный план и убедил его принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Получив согласие С.А.А. использовать его сертификат для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение разработанного преступного плана, Толстабров С.А., действуя совместно и согласованно с А.Р.Д. и Х.С.Н., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлся Кочергин А.Ю. После чего, 05.06.2017 А.Р.Д. и Х.С.Н., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Федосееву А.Ю. сведения о С.А.А., а Ермоленко Ю.И. необходимые документы для оформления договора займа. Федосеев А.Ю., действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление С.А.А. на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа С.А.А., предоставив Ермоленко Ю.И. для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении С.А.А., недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств, не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Ермоленко Ю.И., действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000142, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания. В продолжение преступного умысла Толстабров С.А., действуя согласно предварительной договоренности с С.А.А., с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия С.А.А. и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 06.06.2017 сопроводил С.А.А. на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по <адрес>, где при участии в качестве поручителя А.В.А., не осведомленного о преступном умысле, С.А.А. заключил с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000142 от 06.06.2017 о предоставлении 343 000 рублей на приобретение дома № 1 по <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 41 611 рублей, а всего на общую сумму займа 384611 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области. В действительности Толстабров С.А., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с С.А.А., не намеревались исполнять предусмотренные договором займа № ФР000000142 от 06.06.2017 обязательства в части направления денежных средств в сумме 343 000 рублей на приобретение дома № 1 по <адрес>. Далее Пестерева Е.Н. 06.06.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 06.06.2017, на основании которого Кочергин А.Ю., якобы продал С.А.А. дом и земельный участок, расположенные по <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 06.06.2017, согласно которому стоимость дома составляет 555 000 рублей, из которых 343 000 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договору займа № ФР000000142 от 06.06.2017, а оставшаяся часть стоимости дома в сумме 212000 рублей и стоимость земельного участка в сумме 10000 рублей должны быть оплачены за счет собственных средств, С.А.А. исполнены не были. После чего, С.А.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с Толстабровым С.А., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, 06.06.2017 предоставил в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на <адрес>, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (дома) и земельного участка, расположенных по <адрес> в связи с чем 15.06.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности С.А.А. на дом и земельный участок, расположенные по <адрес>, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведены записи о регистрации. Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ, в виде улучшения жилищных условий семьи С.А.А., в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанный дом не пригоден для проживания. Создав, таким образом, искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ, и формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, С.А.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с Толстабровым С.А., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый С.А.А. в ПАО «Томскпромстройбанк», расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000142 от 06.06.2017, С.А.А. 06.06.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», получил со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 341303 рублей 53 копеек в наличном виде и передал указанную сумму денежных средств Толстаброву С.А. В продолжение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, С.А.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с Толстабровым С.А., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, по указанию Толстаброва С.А. 27.06.2017, находясь на <адрес> у нотариуса Г.С.П., не осведомленного о преступном умысле С.А.А., оформил обязательство, согласно которому С.А.А. в связи с приобретением указанных дома и земельного участка обязуется оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности С.А.А. исполнять данное обязательство не намеревался. В продолжение реализации разработанного А.Р.Д. и Х.С.Н. преступного плана, С.А.А., выполняя указания Толстаброва С.А., 27.06.2017 предоставил в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по ЗАТО Северск Томской области, расположенный на <адрес>, для направления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ городского ЗАТО Северск Томской области заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов, на основании которых сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению С.А.А. жилищных условий, 25.07.2017 было принято решение № 50015 об удовлетворении его заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000142 от 06.06.2017. В результате чего, 31.07.2017 средства материнского (семейного) капитала в размере 384 611 рублей платежным поручением № 17370 перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на <адрес>, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по <адрес>, в счет погашения финансовых обязательств С.А.А. по договору займа № ФР000000142 от 06.06.2017. Полученными денежными средствами А.Р.Д., как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между С.А.А. и иными участниками организованной группы.

Они же, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы в период с 01.06.2017 по 27.06.2017, находясь в г. Томске и Томском районе Томской области, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Д.Л.П. (приговор Советского районного суда г. Томска от 04.03.2021), имеющую сертификат на МСК серии МК-6 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Лицо № 1 23.06.2017, находясь в п. Семилужки Томского района Томской области, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил Д.Л.П. в преступный план по хищению средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, и убедил Д.Л.П. принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ, и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Получив согласие Д.Л.П. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение разработанного преступного плана, лицо № 1, действуя совместно и согласованно с Толстабровым С.А., А.Р.Д. и Х.С.Н., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - квартиры № 2 по <адрес>, собственником которого являлся Воробьев К.С. После чего, 22.06.2017 А.Р.Д. и Х.С.Н., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Федосееву А.Ю. сведения о Д.Л.П., а Ермоленко Ю.И. необходимые документы для оформления договора займа. Федосеев А.Ю., действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление Д.Л.П. на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа Д.Л.П., предоставив Ермоленко Ю.И. для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Д.Л.П., недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств, не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Ермоленко Ю.И., действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000162, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания. В продолжение преступного умысла, лицо № 1, действуя согласно предварительной договоренности с Д.Л.П., с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия Д.Л.П. и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 23.06.2017 сопроводил Д.Л.П. на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по <адрес>, где при участии в качестве поручителя Риттера И.О., действовавшего согласно отведенной ему роли, Д.Л.П. заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000162 от 23.06.2017 о предоставлении 453000 рублей на приобретение квартиры № 2 по <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 54956 рублей, а всего на общую сумму займа 507 956 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области. В действительности лицо № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с Д.Л.П., не намеревались исполнять предусмотренные договором займа № ФР000000162 от 23.06.2017 обязательства в части направления денежных средств в сумме 453 000 рублей на приобретение указанной квартиры. Далее Пестерева Е.Н. 23.06.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 23.06.2017, на основании которого Воробьев К.С., действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал Д.Л.П. квартиру № 2 по ул<адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 23.06.2017, согласно которому стоимость квартиры составляет 503 000 рублей, из которых 453000 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договору займа № ФР000000162 от 23.06.2017, а оставшаяся часть стоимости квартиры в сумме 50000 рублей должна была быть оплачена за счет собственных средств, Д.Л.П. исполнены не были. После чего, Д.Л.П., действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, 23.06.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на <адрес>, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (квартиры), расположенного по <адрес>, в связи с чем 03.07.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности Д.Л.П. на данную квартиру. Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ, в виде улучшения жилищных условий семьи Д.Л.П., в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанная квартира не пригодна для проживания. Создав таким образом искусственные условия, формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Д.Л.П., действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом № 1, чьи действия охватывались единым с иными участниками преступной группы преступным умыслом, после того, как на открытый Д.Л.П. в ПАО «Томскпромстройбанк», расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000162 от 23.06.2017, Д.Л.П. 23.06.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 450756 рублей 27 копеек в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств лицу № 1. В продолжение преступного умысла, лицо № 1 11.07.2017 по <адрес>, обеспечил Д.Л.П. оформление обязательства серии № от 11.07.2017, зарегистрированное в реестре для регистрации нотариальных действий за №, не осведомленным о Д.Л.П. и лица № 1 преступных намерениях нотариусом г. Томска Томской области М.Е.В., согласно которому Д.Л.П. в связи с приобретением квартиры, расположенной по адресу: Томская <адрес>, обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности Д.Л.П. исполнять данное обязательство не намеревалась. В продолжение реализации преступного плана, Д.Л.П., выполняя указания лица № 1, 24.07.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на <адрес>, для направления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в Томском районе Томской области (межрайонное) заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов, на основании которых сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в Томском районе Томской области (межрайонное), введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению Д.Л.П. жилищных условий, 21.08.2017 было принято решение № 50135 об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000162 от 23.06.2017. В результате чего 29.08.2017 средства материнского (семейного) капитала в размере 393816 рублей по сертификату на МСК серии МК-6 №, выданному Д.Л.П., платежным поручением № 19941 перечислены ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на <адрес>, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по <адрес>, в счет погашения финансовых обязательств Д.Л.П. по договору займа № ФР000000162 от 23.06.2017. Полученными денежными средствами А.Р.Д., как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между Д.Л.П. и иными участниками организованной группы.

Они же, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.06.2017 по 28.06.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали К.О.А. (приговор Советского районного суда г. Томска от 07.09.2021), имеющую сертификат на МСК серии МК-3 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Лицо № 1 28.06.2017, находясь в квартире № 2 по ул<адрес>, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил К.О.А. в преступный план по хищению путем представления заведомо ложных сведений денежных средств при получении средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по <адрес>, и убедил К.О.А. принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Получив согласие К.О.А. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение разработанного преступного плана, лицо № 1, действуя совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения – квартиры № 1 по <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлся Михайлов А.А.. После чего 29.06.2017 А.Р.Д. и Х.С.Н., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Федосееву А.Ю. сведения о К.О.А., а Ермоленко Ю.И. необходимые документы для оформления договора займа. Федосеев А.Ю., действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление К.О.А. на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа К.О.А., предоставив Ермоленко Ю.И. для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении К.О.А., недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Ермоленко Ю.И., действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000169, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания. В продолжение преступного умысла, лицо № 1, действуя согласно предварительной договоренности с К.О.А., с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, умышленно, из корыстных побуждений, 30.06.2017 сопроводил К.О.А. на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по <адрес>, где при участии в качестве поручителя Лица № 3, действовавшего согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, К.О.А. заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000169 от 30.06.2017 о предоставлении 334 000 рублей на приобретение квартиры № 1 по <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 40519 рублей, а всего на общую сумму займа 374519 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области. Далее Пестерева Е.Н. 30.06.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 30.06.2017, на основании которого Михайлов А.А., действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе, связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал К.О.А. квартиру № 1 по <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 30.06.2017, согласно которому стоимость квартиры составляет 384000 рублей, из которых 334 000 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласну договора займа № ФР000000169 от 30.06.2017, а оставшаяся часть стоимости квартиры в сумме 50000 рублей должна была быть оплачена за счет собственных средств, К.О.А. исполнены не были. После чего, К.О.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, 30.06.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Октябрьскому району г. Томска, расположенный на <адрес>, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (квартиры), расположенного по <адрес>, в связи с чем 10.07.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности. Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ, в виде улучшения жилищных условий семьи К.О.А., в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанная квартира не пригодна для проживания. Создав, таким образом, искусственные условия, формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, К.О.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый К.О.А. в ПАО «Томскпромстройбанк» расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000169 от 30.06.2017, К.О.А. 30.06.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном на <адрес>, получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 332348 рублей 31 копейки в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств лицу № 1. В продолжение преступного умысла, Лицо № 1 14.09.2017 по <адрес>, обеспечил К.О.А. оформление обязательства серии № от 14.09.2017 нотариусом г. Томска Томской области М.Е.В., согласно которому К.О.А. в связи с приобретением квартиры обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности К.О.А. исполнять данное обязательство не намеревалась. В продолжение реализации разработанного преступного плана, 15.09.2017 Лицо № 1 сопроводил К.О.А. в клиентскую службу (на правах отдела) Октябрьского района г. Томска ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области, расположенную по <адрес>, где С.А.Е., используя свои служебные полномочия, осуществила прием у К.О.А. заявления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов, на основании которых сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению К.О.А. жилищных условий, 13.10.2017 было принято решение № 50805 об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000169 от 30.06.2017. В результате чего, 20.10.2017 средства материнского (семейного) капитала в размере 374 519 рублей по сертификату на МСК серии МК-3 № платежным поручением № 24900 перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на <адрес>, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по <адрес>, в счет погашения финансовых обязательств К.О.А. по договору займа № ФР000000169 от 30.06.2017. Полученными денежными средствами А.Р.Д., как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между К.О.А. и иными участниками организованной группы.

Они же, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы в период с 01.06.2017 по 05.07.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали М.Т.А. (приговор Советского районного суда г. Томска от 17.06.2021), имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-3 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Толстабров С.А., в период с 01.06.2017 по 05.07.2017, находясь в неустановленном месте в г. Томске, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил М.Т.А. в преступный план по хищению средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по <адрес>, и убедил М.Т.А. принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Получив согласие М.Т.А. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение разработанного преступного плана, Толстабров С.А., действуя совместно и согласованно с А.Р.Д. и Х.С.Н., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - дома № 54 по <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлся Воробьев К.С. После чего 05.07.2017 А.Р.Д. и Х.С.Н., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Федосееву А.Ю. сведения о М.Т.А., а кредитному специалисту КПКГ «Сибирский кредит» М.Л.Н. необходимые документы для оформления договора займа. Федосеев А.Ю., действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление М.Т.А. на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа М.Т.А. предоставив кредитному специалисту КПКГ «Сибирский кредит» М.Л.Н., не осведомленной о преступном умысле, для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении М.Т.А., недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» и кредитного специалиста М.Л.Н.. в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. При этом, М.Л.Н.., действуя под влиянием обмана, подготовила договор займа № ФР000000174, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания. В продолжение преступного умысла, Толстабров С.А., действуя согласно предварительной договоренности с М.Т.А., с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия М.Т.А. и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 07.07.2017 сопроводил М.Т.А. на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по <адрес>, где при участии в качестве поручителя Г.Е.А., не осведомленного о преступном умысле, М.Т.А. заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000174 от 07.07.2017 о предоставлении 425 500 рублей на приобретение дома № 54 по <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 52 039 рублей, а всего на общую сумму займа 477 539 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области. Далее Пестерева Е.Н. 07.07.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 07.07.2017, на основании которого Воробьев К.С., действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал М.Т.А. дом № 54 по <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 07.07.2017, согласно которому стоимость дома составляет 475 500 рублей, из которых 425 500 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договору займа № ФР000000174 от 07.07.2017, а оставшаяся часть стоимости дома в размере 50000 рублей должна была быть оплачена за счет собственных средств, М.Т.А. исполнены не были. После чего, М.Т.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с Толстабровым С.А., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, 07.07.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Кировскому району г. Томска, расположенный на <адрес>, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (дома), расположенного по <адрес>, в связи с чем 17.07.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности М.Т.А. на дом, расположенный по <адрес>, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведена запись о регистрации № от 17.07.2017. Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи М.Т.А., в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанный дом не пригоден для проживания. Создав, таким образом, искусственные условия, формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, М.Т.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с Толстабровым С.А., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый М.Т.А. в ПАО «Томскпромстройбанк», расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000174 от 07.07.2017, М.Т.А. 07.07.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк» получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 423393 рублей 08 копеек в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Толстаброву С.А.. В продолжение преступного умысла, Толстабров С.А. 01.08.2017 по <адрес>, обеспечил М.Т.А. оформление обязательства серии № от 01.08.2017, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за № 6-3326, согласно которому М.Т.А. в связи с приобретением дома № 54 по <адрес> обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности М.Т.А. исполнять данное обязательство не намеревалась. В продолжение реализации разработанного преступного плана, М.Т.А., выполняя указания Толстаброва С.А., 01.08.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на <адрес>, для направления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов. 01.09.2017 было принято решение № 50424 об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000174 от 07.07.2017. В результате чего, 12.09.2017 средства материнского (семейного) капитала в размере 377328 рублей 65 копеек по сертификату на МСК серии МК-3 №, выданному М.Т.А., платежным поручением № 20769 перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенном на <адрес>, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по адресу<адрес>, в счет погашения финансовых обязательств М.Т.А. по договору займа № ФР000000174 от 07.07.2017. Полученными денежными средствами А.Р.Д., как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между М.Т.А. и иными участниками организованной группы.

Они же, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.06.2017 по 07.07.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Ч.Е.В. (приговор Советского районного суда г. Томска от 30.08.2021), имеющую сертификат на МСК серии МК-1 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала, после чего Лицо № 1, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил Ч.Е.В. в преступный план по хищению средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по <адрес>, и убедил Ч.Е.В. принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Получив согласие Ч.Е.В. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение разработанного плана, Лицо № 1, действуя совместно и согласованно с А.Р.Д., Х.С.Н. и Толстабровым С.А., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - дома № 13 по <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлся Кочергин А.Ю. После чего, в период с 05.07.2017 по 18.07.2017 А.Р.Д. и Х.С.Н., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Федосееву А.Ю. сведения о Ч.Е.В., а Ермоленко Ю.И. необходимые документы для оформления договора займа. Федосеев А.Ю., действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление Ч.Е.В. на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа Ч.Е.В., предоставив Ермоленко Ю.И. для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Ч.Е.В., недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Ермоленко Ю.И., действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000186, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания. В продолжение преступного умысла, Лицо № 1, действуя согласно предварительной договоренности с Ч.Е.В. с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, умышленно, из корыстных побуждений, 18.07.2017 сопроводил Ч.Е.В. на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по <адрес>, где при участии в качестве поручителя К.В.В., не осведомленного о преступном умысле, Ч.Е.В. заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000186 от 18.07.2017 о предоставлении 356 000 рублей на приобретение дома № 13 по <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 43539 рублей, а всего на общую сумму займа 399539 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области. Далее Пестерева Е.Н. 18.07.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 18.07.2017, на основании которого Кочергин А.Ю., действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал дом и земельный участок, расположенные по <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 18.07.2017, согласно которому стоимость дома составляет 356000 рублей, которые должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договору займа № ФР000000186 от 18.07.2017, а стоимость земельного участка составляет 44000 рублей и должна была быть оплачена за счет собственных средств, Ч.Е.В. исполнены не были. После чего, Ч.Е.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, 18.07.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Октябрьскому району г. Томска, расположенный на <адрес>, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (дома) и земельного участка, расположенных по <адрес>, в связи с чем 25.07.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской <адрес> зарегистрировано право собственности Ч.Е.В. на указанные дом и земельный участок. Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи Ч.Е.В., в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанный дом не пригоден для проживания. Создав таким образом искусственные условия, формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Ч.Е.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый Ч.Е.В. в ПАО «Томскпромстройбанк», расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000186 от 18.07.2017, Ч.Е.В. 18.07.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном на <адрес>, получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 354238 рублей 86 копеек в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Лицу № 1. В продолжение преступного умысла, Лицо № 1 10.08.2017 по <адрес>, обеспечил Ч.Е.В. оформление обязательства серии № от 10.08.2017, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, согласно которому Ч.Е.В. в связи с приобретением дома и земельного участка обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности Ч.Е.В. исполнять данное обязательство не намеревалась. В продолжение реализации разработанного преступного плана, Ч.Е.В., выполняя указания Лица № 1, 10.08.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный по <адрес>, для направления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов, на основании которых сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению жилищных условий, 07.09.2017 было принято решение № об удовлетворении заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000186 от 18.07.2017. В результате чего, 12.09.2017 средства материнского (семейного) капитала в размере 399 539 рублей по сертификату на МСК серии МК-1 №, платежным поручением № 20780 перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на <адрес>, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по <адрес> в счет погашения финансовых обязательств Ч.Е.В. по договору займа № ФР000000186 от 18.07.2017. Полученными денежными средствами А.Р.Д., как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между Ч.Е.В. и другими участниками организованной группы.

Они же, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.06.2017 по 17.07.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали П.Ю.В. (приговор Советского районного суда г. Томска от 22.09.2021), имеющую сертификат на МСК серии МК-10 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала, после чего Толстабров С.А., находясь в офисе № 302 на <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил П.Ю.В. в преступный план по хищению средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по <адрес>, и убедил П.Ю.В. принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Получив согласие П.Ю.В. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение преступного плана, Толстабров С.А., действуя совместно и согласованно с А.Р.Д. и Х.С.Н., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - квартиры № 3 по <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлся А.Р.Д. После чего, 17.07.2017 А.Р.Д. и Х.С.Н., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Федосееву А.Ю. сведения о П.Ю.В., а Ермоленко Ю.И. необходимые документы для оформления договора займа. Федосеев А.Ю., действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление П.Ю.В. на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа П.Ю.В., предоставив Ермоленко Ю.И. для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении П.Ю.В. недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Ермоленко Ю.И., действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000187, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания. В продолжение преступного умысла, Толстабров С.А., действуя согласно предварительной договоренности с П.Ю.В., с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшить жилищные условия П.Ю.В. и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 18.07.2017 сопроводил П.Ю.В. на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по <адрес>, где при участии в качестве поручителя К.В.А., не осведомленного о преступном умысле, П.Ю.В. заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000187 от 18.07.2017 о предоставлении 404000 рублей на приобретение квартиры № 3 по <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 49 410 рублей, а всего на общую сумму займа 453410 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области. Далее Пестерева Е.Н. 18.07.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 18.07.2017, на основании которого А.Р.Д., действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал П.Ю.В. квартиру № 3 по <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 18.07.2017, согласно которому стоимость квартиры составляет 500 000 рублей, из которых 404000 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договора займа № ФР000000187 от 18.07.2017, а оставшаяся часть стоимости квартиры в сумме 96000 рублей должна была быть оплачена за счет собственных средств, П.Ю.В. исполнены не были. После чего, П.Ю.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Толстабровым С.А., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, 18.07.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на <адрес>, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (квартиры), расположенного по <адрес>, в связи с чем 26.07.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской <адрес> зарегистрировано право собственности П.Ю.В. на квартиру. Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ, в виде улучшения жилищных условий семьи П.Ю.В., в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанная квартира не пригодна для проживания. Создав таким образом искусственные условия, формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, П.Ю.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Толстабровым С.А., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый П.Ю.В. в ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном на <адрес>, расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000187 от 18.07.2017, 18.07.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 402000 рублей 05 копеек в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Толстаброву С.А. В продолжение преступного умысла, П.Ю.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Толстабровым С.А., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, по указанию Толстаброва С.А. 30.08.2017, находясь на <адрес>, у нотариуса г. Томска Томской области Н.В.Е., не осведомленного о преступном умысле, оформила обязательство № от 30.08.2017, согласно которому П.Ю.В. в связи с приобретением квартиры № 3 по <адрес>, обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности П.Ю.В. исполнять данное обязательство не намеревалась. В продолжение реализации разработанного преступного плана, П.Ю.В., выполняя указания Толстаброва С.А., 13.09.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Советскому району г. Томска, расположенный на <адрес> для направления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов, на основании которых сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Томске Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению П.Ю.В. жилищных условий, 13.10.2017 было принято решение № 50814 об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000187 от 18.07.2017. В результате чего 20.10.2017 средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по сертификату на МСК серии МК-10 №, выданному П.Ю.В., платежным поручением № 24910 перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на <адрес>, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по <адрес>, в счет погашения финансовых обязательств П.Ю.В. по договору займа № ФР000000187 от 18.07.2017. Полученными денежными средствами А.Р.Д., как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между П.Ю.В. и иными участниками организованной группы.

Они же, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.06.2017 по 14.07.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали А.Е.В. (приговор Советского районного суда г. Томска от 19.03.2021), имеющую сертификат на МСК серии МК-8 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Х.С.Н. 14.07.2017, находясь в неустановленном месте в г. Томске, действуя в вышеуказанном составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил А.Е.В. в преступный план по хищению средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по <адрес>, и убедил А.Е.В. принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Получив согласие А.Е.В. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение разработанного преступного плана, А.Р.Д., действуя совместно и согласованно с Х.С.Н. и Толстабровым С.А., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - квартиры № 1 по <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлся А.Р.Д. После чего 17.07.2017 А.Р.Д. и Х.С.Н., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Федосееву А.Ю. сведения об А.Е.В., а Ермоленко Ю.И. необходимые документы для оформления договора займа. Федосеев А.Ю., действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление А.Е.В. на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа А.Е.В., предоставив Ермоленко Ю.И. для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении А.Е.В., недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Ермоленко Ю.И., действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000188, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания. В продолжение преступного умысла, Х.С.Н., действуя согласно предварительной договоренности с А.Е.В., с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия А.Е.В. и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений 18.07.2017 сопроводил А.Е.В. на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по <адрес>, где при участии в качестве поручителя Б.Е.А., не осведомленного о преступном умысле, А.Е.В. заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000188 от 18.07.2017 о предоставлении 363 000 рублей на приобретение квартиры № 1 по <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 44 395 рублей, а всего на общую сумму займа 407 395 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области. Далее Пестерева Е.Н. 18.07.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 18.07.2017, на основании которого А.Р.Д., действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал А.Е.В. квартиру № 1 по <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 18.07.2017, согласно которому стоимость квартиры составляет 500 000 рублей, из которых 363000 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договора займа № ФР000000188 от 18.07.2017, а оставшаяся часть стоимости квартиры в сумме 137000 рублей должна была быть оплачена за счет собственных средств, А.Е.В. исполнены не были. После чего, А.Е.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с ХономС.Н., чьи действия охватывались единым с участниками организованной группы преступным умыслом, 18.07.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на <адрес>, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (квартиры), расположенного по <адрес>, в связи с чем 26.07.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности А.Е.В. на квартиру. Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи А.Е.В., в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанная квартира не пригодна для проживания. Создав, таким образом, искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, А.Е.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Х.С.Н., чьи действия охватывались единым с участниками организованной группы преступным умыслом, после того, как на открытый А.Е.В. в ПАО «Томскпромстройбанк», расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000188 от 18.07.2017, А.Е.В. 18.07.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 361204, 03 рублей в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Х.С.Н. В продолжение преступного умысла Х.С.Н. 18.08.2017 по <адрес>, обеспечил А.Е.В. оформление обязательства серии № от 18.08.2017, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, согласно которому А.Е.В. в связи с приобретением квартиры обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности А.Е.В. исполнять данное обязательство не намеревалась. В продолжение реализации разработанного преступного плана А.Е.В., выполняя указания Х.С.Н., 18.08.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на <адрес>, для направления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов, на основании которых сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Томске Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению А.Е.В. жилищных условий, 15.09.2017 было принято решение № 50570 об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000188 от 18.07.2017. В результате чего 19.09.2017 средства материнского (семейного) капитала в размере 407395 рублей по сертификату на МСК серии МК-8 №, выданному А.Е.В., платежным поручением № 22295 перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на <адрес>, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по <адрес>, в счет погашения финансовых обязательств А.Е.В. по договору займа № ФР000000188 от 18.07.2017. Полученными денежными средствами А.Р.Д., как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между А.Е.В. и другими участниками организованной группы.

Они же, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.06.2017 по 02.08.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали З.М.С. (приговор Советского районного суда г. Томска от 15.03.2021), имеющую сертификат на МСК серии МК-2 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. А.Р.Д. 02.08.2017, находясь в офисе № 302 на <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил З.М.С. в преступный план по хищению средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по <адрес>, и убедил З.М.С. принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Получив согласие З.М.С. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение разработанного преступного плана, А.Р.Д., действуя совместно и согласованно с Х.С.Н. и Толстабровым С.А., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - квартиры № 2 по <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлась Л.О.Н. После чего 02.08.2017 А.Р.Д. и Х.С.Н., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Федосееву А.Ю. сведения о З.М.С., а Ермоленко Ю.И. необходимые документы для оформления договора займа. Федосеев А.Ю., действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление З.М.С. на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа З.М.С., предоставив Ермоленко Ю.И. для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении З.М.С., недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим Ермоленко Ю.И., действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000211, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания. В продолжение преступного умысла, А.Р.Д., действуя согласно предварительной договоренности с З.М.С., с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия З.М.С. и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 03.08.2017 сопроводил З.М.С. на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по <адрес>, где при участии в качестве поручителя Л.С.А., не осведомленной о преступном умысле, З.М.С. заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000211 от 03.08.2017 о предоставлении 333 300 рублей на приобретение квартиры № 2 по ул<адрес>, с процентами за пользование займом в размере 40 434 рублей, а всего на общую сумму займа 373 734 рубля, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области. Далее Пестерева Е.Н. 03.08.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 03.08.2017, на основании которого представитель Л.О.Н. - Л.Т.В., не осведомленная о преступном умысле, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продала З.М.С. квартиру и земельный участок, расположенные по <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 03.08.2017, согласно которому стоимость квартиры составляет 383 300 рублей, из которых 333300 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договора займа № ФР000000211 от 03.08.2017, а оставшаяся часть стоимости указанной квартиры в сумме 50000 рублей и стоимость земельного участка в сумме 10000 рублей должны были быть оплачены за счет собственных сбережений, З.М.С. исполнены не были. После чего, З.М.С., действуя группой лиц по предварительному сговору с А.Р.Д., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, 03.08.2017 предоставила в офис приема документов территориального отдела № 1 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской области, расположенный по <адрес>, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (квартиры) и земельного участка, расположенных по <адрес>, в связи с чем 10.08.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности З.М.С. на квартиру и земельный участок. Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи З.М.С., в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанная квартира не пригодна для проживания. Создав таким образом искусственные условия, формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, З.М.С., действуя группой лиц по предварительному сговору с А.Р.Д., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый З.М.С. в ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном на <адрес>, расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000211 от 03.08.2017, З.М.С. 03.08.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 331651, 79 рублей в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств по А.Р.Д. указанию Толстаброву С.А. В продолжение преступного умысла З.М.С., действуя группой лиц по предварительному сговору с А.Р.Д., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, по А.Р.Д. указанию 30.08.2017, находясь на <адрес>, оформила обязательство № от 30.08.2017, зарегистрированное в реестре для регистрации нотариальных действий за №, согласно которому З.М.С. в связи с приобретением квартиры и земельного участка, обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности З.М.С. исполнять данное обязательство не намеревалась. В продолжение реализации разработанного преступного плана, З.М.С., выполняя А.Р.Д. указания, 30.08.2017 предоставила в клиентскую службу (на правах отдела) в Парабельском районе Томской области, расположенную на <адрес>, для направления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в Колпашевском районе Томской области (межрайонное) заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов, на основании которых сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в Колпашевском районе Томской области (межрайонное), введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению З.М.С. жилищных условий, 25.09.2017 было принято решение № 50231 об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000211 от 03.08.2017. В результате чего, 29.09.2017 средства материнского (семейного) капитала в размере 273694 рублей 62 копеек по сертификату на МСК серии МК-2 №, выданному З.М.С., платежным поручением № 22596 перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на <адрес>, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по <адрес>, в счет погашения финансовых обязательств З.М.С. по договору займа № ФР000000211 от 03.08.2017. Полученными денежными средствами А.Р.Д., как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между З.М.С. и иными участниками организованной группы.

Они же, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.06.2017 по 07.08.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали К.О.С. (приговор Советского районного суда г. Томска от 11.03.2021), имеющую сертификат на МСК серии МК-3 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Лицо № 1 07.08.2017, находясь на участке местности на <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил К.О.С. в преступный план по хищению средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по <адрес> и убедил К.О.С. принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Получив согласие К.О.С. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение преступного плана, Лицо № 1, действуя совместно и согласованно с А.Р.Д., Х.С.Н. и Толстабровым С.А., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - квартиры № 1 <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлся Н.С.В. После чего, 07.08.2017 А.Р.Д. и Х.С.Н., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Федосееву А.Ю. сведения о К.О.С., а Ермоленко Ю.И. необходимые документы для оформления договора займа. Федосеев А.Ю., действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление К.О.С. на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа К.О.С., предоставив Ермоленко Ю.И. для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении К.О.С. недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Ермоленко Ю.И., действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000216, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания. В продолжение преступного умысла, Лицо № 1, действуя согласно предварительной договоренности с К.О.С., с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия К.О.С. и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 09.08.2017 сопроводил К.О.С. на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по <адрес>, где при участии в качестве поручителя Г.Л.С., не осведомленной о преступном умысле, К.О.С. заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000216 от 09.08.2017 о предоставлении 334 300 рублей на приобретение квартиры № 1 по <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 40 556 рублей, а всего на общую сумму займа 374856 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области. Далее Пестерева Е.Н. 09.08.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 09.08.2017, на основании которого Н.С.В., будучи неосведомленным о преступном умысле К.О.С. и Лица № 1, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал К.О.С. квартиру № 1 по <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 09.08.2017, согласно которому стоимость квартиры составляет 384300 рублей, из которых 334 300 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договору займа № ФР000000216 от 09.08.2017, а оставшаяся часть стоимости указанной квартиры в сумме 50000 рублей должна была быть оплачена за счет собственных средств, К.О.С. исполнены не были. После чего, К.О.С., действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1, 09.08.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Кировскому району г. Томска, расположенный на <адрес>, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (квартиры), расположенного по <адрес>, в связи с чем 15.08.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской <адрес> зарегистрировано право собственности К.О.С. на квартиру. Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи К.О.С., в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанная квартира не пригодна для проживания. Создав таким образом искусственные условия, формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, К.О.С., действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый К.О.С. в ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном на <адрес>, расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000216 от 09.08.2017, К.О.С. 09.08.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном на <адрес>, получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 332646 рублей 82 копеек в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Лицу № 1. В продолжение преступного умысла, Лицо № 1 23.08.2017 по <адрес>, обеспечил К.О.С. оформление обязательства серии № от 23.08.2017, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, согласно которому К.О.С. в связи с приобретением квартиры обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности К.О.С. исполнять данное обязательство не намеревалась. В продолжение реализации разработанного преступного плана, К.О.С., выполняя указания Лица № 1, 23.08.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный по <адрес>, для направления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов, на основании которых сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению К.О.С. жилищных условий, 22.09.2017 было принято решение № 50642 об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000216 от 09.08.2017. В результате чего 29.09.2017 средства материнского (семейного) капитала в размере 374779 рублей 15 копеек по сертификату на МСК серии МК-3 №, выданному К.О.С., платежным поручением № 22599 перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на <адрес>, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по <адрес>, в счет погашения финансовых обязательств К.О.С. по договору займа № ФР000000216 от 09.08.2017. Полученными денежными средствами А.Р.Д., как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между К.О.С. и другими участниками организованной группы.

Они же, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.06.2017 по 15.08.2017, находясь в г. Томске и Томском районе Томской области, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Я.А.С.. (приговор Советского районного суда г.Томска от 19.05.2021), имеющую сертификат на МСК серии МК-6 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Лицо № 1, 15.08.2018 находясь на участке местности около дома № 8 по <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил Я.А.С. в преступный план по хищению средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по <адрес>, и убедил Я.А.С. принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Получив согласие Я.А.С. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение разработанного плана, Лицо № 1, действуя совместно и согласованно с А.Р.Д., Х.С.Н. и Толстабровым С.А., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - квартиры № 2 по <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлся П.А.И. После чего, 16.08.2017 А.Р.Д. и Х.С.Н., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Федосееву А.Ю. сведения о Я.А.С., а Ермоленко Ю.И. необходимые документы для оформления договора займа. Федосеев А.Ю., действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление Я.А.С. на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа Я.А.С., предоставив Ермоленко Ю.И. для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Я.А.С., недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Ермоленко Ю.И., действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000229, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания. В продолжение преступного умысла, Лицо № 1, действуя согласно предварительной договоренности с Я.А.С., с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшить жилищные условия Я.А.С. и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 18.08.2017 сопроводил Я.А.С. на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по <адрес>, где при участии в качестве поручителя Лица № 3, действовавшего согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, Я.А.С. заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000229 от 18.08.2017 о предоставлении 364 000 рублей на приобретение квартиры № 2 по <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 44159 рублей, а всего на общую сумму займа 408 159 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области. Далее Пестерева Е.Н. 18.08.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 18.08.2017, на основании которого П.А.И., будучи не осведомленным о преступном умысле Лица № 1 и Я.А.С., не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал Я.А.С. квартиру и земельный участок, расположенные по <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 18.08.2017, согласно которому стоимость квартиры составляет 364 000 рублей, которые должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договору займа № ФР000000229 от 18.08.2017, а стоимость земельного участка составляет 50000 рублей и должна была быть оплачена за счет собственных средств, Я.А.С. исполнены не были. После чего, Я.А.С., действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1, чьи действия охватывались единым с умыслом с иными участниками организованной группы, 18.08.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на <адрес>, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (квартиры) и земельного участка, расположенных по <адрес>, в связи с чем 28.08.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности Я.А.С. на квартиру и земельный участок. Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи Я.А.С., в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанная квартира не пригодна для проживания. Создав таким образом искусственные условия, формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Я.А.С., действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, преступным умыслом, после того, как на открытый Я.А.С. в ПАО «Томскпромстройбанк» расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000229 от 18.08.2017, Я.А.С. 18.08.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 362199 рублей 05 копеек в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Лицу № 1. В продолжение преступного умысла Лицо № 1 23.10.2017 по <адрес> обеспечил Я.А.С. оформление обязательства серии № от 23.10.2017, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, согласно которому Я.А.С. в связи с приобретением квартиры и земельного участка, расположенных по <адрес>, обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности Я.А.С. исполнять данное обязательство не намеревалась. В продолжение реализации разработанного преступного плана, Я.А.С., выполняя указания Лица № 1, 25.10.2017 предоставила в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в Томском районе Томской области (межрайонное), расположенное по <адрес>, заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов, на основании которых сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в Томском районе Томской области (межрайонное), введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению Я.А.С. жилищных условий, 22.11.2017 было принято решение № 50464 об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000229 от 18.08.2017. В результате чего 29.11.2017 средства материнского (семейного) капитала в размере 408 026 рублей по сертификату на МСК серии МК-6 №, выданному Я.А.С., платежным поручением № 27804 перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на <адрес>, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по <адрес>, в счет погашения финансовых обязательств Я.А.С. по договору займа № ФР000000229 от 18.08.2017. Полученными денежными средствами А.Р.Д., как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между Я.А.С..С. и другими участниками организованной группы.

Они же, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.08.2017 по 21.08.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали С.Е.С. (приговор Советского районного суда г. Томска от 06.07.2021), имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Толстабров С.А. 21.08.2017, находясь на участке местности на <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил СентюринуЕ.С. в преступный план по хищению путем представления заведомо ложных сведений денежных средств при получении средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по <адрес>, и убедил СентюринуЕ.С. принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Получив согласие СентюринойЕ.С. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение преступного плана, Толстабров С.А., действуя совместно и согласованно с А.Р.Д. и Х.С.Н., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлась С.Л.А. После чего 21.08.2017 А.Р.Д. и Х.С.Н., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Федосееву А.Ю. сведения о С.Е.С., а Ермоленко Ю.И. необходимые документы для оформления договора займа. Федосеев А.Ю., действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление С.Е.С. на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа С.Е.С., предоставив Ермоленко Ю.И. для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении С.Е.С.. недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим Ермоленко Ю.И., действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000238, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания. В продолжение преступного умысла Толстабров С.А., действуя согласно предварительной договоренности с С.Е.С., с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, умышленно, из корыстных побуждений 23.08.2017 сопроводил С.Е.С. на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по <адрес>, где при участии в качестве поручителя З.О.Е., не осведомленной о преступном умысле, С.Е.С. заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000238 от 23.08.2017 о предоставлении 404 100 рублей на приобретение квартиры № 1 по <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 49 023 рублей, а всего на общую сумму займа 453 123 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области. Далее Пестерева Е.Н. 23.08.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 23.08.2017, на основании которого С.Л.А., не осведомленная о преступном умысле Толстаброва С.А. и С.Е.С., не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продала С.Е.С. квартиру и земельный участок, расположенные по <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 23.08.2017, согласно которому стоимость указанной квартиры составляет 454 100 рублей, из которых 404 100 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договору займа № ФР000000238 от 23.08.2017, а оставшаяся часть стоимости указанной квартиры в сумме 50000 рублей и стоимость земельного участка в сумме 10000 рублей должны были быть оплачены за счет собственных средств, С.Е.С. исполнены не были. После чего, С.Е.С., действуя группой лиц по предварительному сговору с Толстабровым С.А., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, 23.08.2017 предоставила в офис приема документов территориального отдела № филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской области, расположенный по <адрес>, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (квартиры) и земельного участка, в связи с чем 29.08.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности СентюринойЕ.С. на квартиру и земельный участок. Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи С.Е.С., в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанная квартира не пригодна для проживания. Создав таким образом искусственные условия, формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, С.Е.С.., действуя группой лиц по предварительному сговору с Толстабровым С.А., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый С.Е.С.. в ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном на <адрес>, расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000238 от 23.08.2017, С.Е.С. 23.08.2017 сняла со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 402099 рублей 55 копеек в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Толстаброву С.А. В продолжение преступного умысла, С.Е.С., действуя группой лиц по предварительному сговору с Толстабровым С.А., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, по указанию Толстаброва С.А. 04.09.2017, находясь на <адрес>, у нотариуса оформила обязательство серии № от 04.09.2017, согласно которому С.Е.С. в связи с приобретением квартиры и земельного участка, расположенных по <адрес>, обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности С.Е.С. исполнять данное обязательство не намеревалась. В продолжение реализации преступного плана С.Е.С., выполняя указания Толстаброва С.А. 13.09.2017 предоставила в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в Томском районе Томской области (межрайонное), расположенное по <адрес> заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов, на основании которых сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в Томском районе Томской области (межрайонное), введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению С.Е.С. жилищных условий, 11.10.2017 было принято решение № 50308 об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000238 от 23.08.2017. В результате чего 20.10.2017 средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по сертификату на МСК серии МК-10 №, выданному С.Е.С., платежным поручением № 24914 перечислены ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на <адрес> на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по <адрес> в счет погашения финансовых обязательств С.Е.С. по договору займа № ФР000000238 от 23.08.2017. Полученными денежными средствами А.Р.Д., как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между С.Е.С. и другими участниками организованной группы.

Они же, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.08.2017 по 21.08.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Ш.А.В. (приговор Советского районного суда г. Томска от 01.09.2021), имеющую сертификат на МСК серии МК-6 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Лицо № 1 21.08.2017, находясь по <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил Ш.А.В. в преступный план по хищению средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по адресу<адрес>, и убедил Ш.А.В. принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Получив согласие Ш.А.В. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение преступного плана, Лицо № 1, действуя совместно и согласованно с А.Р.Д., Х.С.Н. и Толстабровым С.А., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлся П.А.И. После чего 21.08.2017 А.Р.Д. и Х.С.Н., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Федосееву А.Ю. сведения о Ш.А.В., а Ермоленко Ю.И. необходимые документы для оформления договора займа. Федосеев А.Ю., действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление Ш.А.В. на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа Ш.А.В., предоставив Ермоленко Ю.И. для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Ш.А.В. недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Ермоленко Ю.И., действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000236, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания. В продолжение преступного умысла Лицо № 1, действуя согласно предварительной договоренности с Ш.А.В., с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, умышленно, из корыстных побуждений 22.08.2017 сопроводил Ш.А.В. на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по <адрес>, где при участии в качестве поручителя супруга - Ш.А.Г. Ш.А.В. заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000236 от 22.08.2017 о предоставлении 364 000 рублей на приобретение квартиры № 1 по <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 44 159 рублей, а всего на общую сумму займа 408 159 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области. Далее Пестерева Е.Н. 22.08.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 22.08.2017, на основании которого П.А.И., не осведомленный о преступном умысле Ш.А.В. и Лица № 1, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал Ш.А.В. квартиру № 1 по <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 22.08.2017, согласно которому стоимость квартиры составляет 414000 рублей, из которых 364 000 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договору займа № ФР000000236 от 22.08.2017, а оставшаяся часть стоимости квартиры в сумме 50000 рублей должна была быть оплачена за счет собственных средств, Ш.А.В. исполнены не были. После чего Ш.А.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, 22.08.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на <адрес>, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (квартиры), расположенного по <адрес>, в связи с чем 30.08.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской <адрес> зарегистрировано право собственности Ш.А.В. на квартиру. Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи Лица № 21, в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанная квартира не пригодна для проживания. Создав таким образом искусственные условия, формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Ш.А.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый Ш.А.В. в ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном на <адрес> расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000236 от 22.08.2017, Ш.А.В. 22.08.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном на <адрес>, получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 362199 рублей 05 копеек в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Лицу № 1. В продолжение преступного умысла Лицо № 1 05.09.2017 по <адрес>, обеспечил Ш.А.В. оформление обязательства серии <адрес> от 05.09.2017, согласно которому Ш.А.В. в связи с приобретением квартиры обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности Ш.А.В. исполнять данное обязательство не намеревалась. В продолжение реализации преступного плана 20.10.2017 Х.С.Н. сопроводил Ш.А.В. в клиентскую службу (на правах отдела) Октябрьского района г. Томска ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области, расположенную по <адрес>, где С.А.Е., используя свои служебные полномочия, осуществила прием у Ш.А.В. заявления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов, на основании которых сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению Ш.А.В. жилищных условий, 17.11.2017 было принято решение № 51193 об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000236 от 22.08.2017. В результате чего 21.11.2017 средства материнского (семейного) капитала в размере 408026 рублей по сертификату на МСК серии МК-6 №, выданному Ермоленко Ю.И. , платежным поручением № 27466 перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на <адрес>, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по <адрес>, в счет погашения финансовых обязательств Ш.А.В. по договору займа № ФР000000236 от 22.08.2017. Полученными денежными средствами А.Р.Д., как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между Ш.А.В. и другими участниками организованной группы.

Они же, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.08.2017 по 23.08.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Г.Н.Г. (приговор Советского районного суда г.Томска от 29.05.2021), имеющую сертификат на МСК серии МК-3 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала, после чего А.Р.Д., находясь в офисе № 302, расположенном в административном здании по <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил Г.Н.Г. в преступный план по хищению средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по <адрес>, и убедил Г.Н.Г. принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Получив согласие Г.Н.Г., использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение разработанного преступного плана, Х.С.Н., А.Р.Д. и Толстабров С.А., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали получение в администрации Зырянского сельского поселения для Г.Н.Г. разрешения на строительство № от 23.08.2017 на земельном участке, расположенном по <адрес>, к/н №. После чего 23.08.2017 А.Р.Д. и Х.С.Н., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Федосееву А.Ю. сведения о Г.Н.Г., а Ермоленко Ю.И. необходимые документы для оформления договора займа. Федосеев А.Ю., действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление Г.Н.Г. на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа Г.Н.Г., предоставив Ермоленко Ю.И. для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Г.Н.Г., недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим Ермоленко Ю.И., действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000241, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания. В продолжение преступного умысла А.Р.Д. и Толстабров С.А., действуя согласно предварительной договоренности с Г.Н.Г., с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшить жилищные условия Г.Н.Г. и создать соответствующие правовые последствия, из корыстных побуждений 24.08.2017 сопроводили Г.Н.Г. на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по <адрес>, где при участии в качестве поручителя В.М.В., не осведомленного о преступном умысле, Г.Н.Г. заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000241 от 24.08.2017, имеющего целевое назначение о предоставлении Г.Н.Г. 247 000 рублей на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по <адрес>, к/н <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 29965 рублей, а всего на общую сумму займа 276965 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области. Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи Г.Н.Г.), в том числе и детей, достигнута не была. Создав таким образом искусственные условия, формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Г.Н.Г., действуя группой лиц по предварительному сговору с А.Р.Д., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый Г.Н.Г. в ПАО «Томскпромстройбанк» расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000241 от 24.08.2017, Г.Н.Г. 24.08.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк» получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 245781 рубля 14 копеек в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств АбушаевуР.Д. В продолжение преступного умысла А.Р.Д. 04.09.2017 по <адрес>, обеспечил Г.Н.Г. оформление обязательства серии № от 04.09.2017, согласно которому Г.Н.Г., являясь лицом, на которое оформлено разрешение на строительство №, выданное Администрацией Зырянского сельского поселения 23.08.2017, на строительство индивидуального жилого дома, обязалась оформить жилое помещение, построенное с использованием денежных средств, полученных по договору займа № ФР000000241 от 24.08.2017, в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после ввода в эксплуатацию объекта индивидуального жилищного строительства. В действительности Г.Н.Г. исполнять данное обязательство не намеревалась. В продолжение реализации преступного плана Г.Н.Г., выполняя указания А.Р.Д., 26.09.2017 через отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Октябрьскому району г. Томска, расположенный по <адрес>, направила в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов, на основании которых сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Томске Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению Г.Н.Г. жилищных условий, 26.10.2017 было принято решение № 50946 об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000241 от 24.08.2017. В результате чего 31.10.2017 средства материнского (семейного) капитала в размере 276516 рублей 27 копеек по сертификату на МСК серии МК-3 №, выданному Г.Н.Г., платежным поручением № 25268 перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на <адрес> на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по <адрес>, в счет погашения финансовых обязательств Г.Н.Г. по договору займа № ФР000000241 от 24.08.2017. Полученными денежными средствами А.Р.Д., как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между Г.Н.Г. и другими участниками организованной группы.

Они же, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.08.2017 по 29.08.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали З.Е.Н. (приговор Советского районного суда г. Томска от 20.09.2021), имеющую сертификат на МСК серии МК-9 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Попова Ю.В. 29.08.2017, находясь <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятила З.Е.Н. в преступный план по хищению средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по <адрес>, и убедила З.Е.Н. принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Получив согласие З.Е.Н. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в преступного плана, Толстабров С.А., действуя совместно и согласованно с ним А.Р.Д. и Х.С.Н., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлась У.И.Ю. Одновременно с этим С.А.Е., используя свои служебные полномочия, 29.08.2017 выдала справку о состоянии финансовой части лицевого счета З.Е.Н., имеющей право на дополнительные меру государственной поддержки. После чего 29.08.2017 А.Р.Д. и Х.С.Н., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Федосееву А.Ю. сведения о З.Е.Н., а Ермоленко Ю.И. необходимые документы для оформления договора займа. Федосеев А.Ю., действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление З.Е.Н. на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа З.Е.Н., предоставив Ермоленко Ю.И. для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении З.Е.Н., недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим Ермоленко Ю.И., действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000243, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания. В продолжение преступного умысла, Попова Ю.В., действуя согласно предварительной договоренности с З.Е.Н., с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшить жилищные условия З.Е.Н. и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 30.08.2017 сопроводила З.Е.Н. на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по <адрес>, где при участии в качестве поручителя Трус И.И., действовавшего согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, З.Е.Н. заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000243 от 30.08.2017 о предоставлении 404 100 рублей на приобретение дома № 6 по <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 49 023 рублей, а всего на общую сумму займа 453 123 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области. Далее Пестерева Е.Н. 30.08.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 30.08.2017, на основании которого У.И.Ю., не осведомленная о преступном умысле З.Е.Н. и Поповой Ю.В., не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продала З.Е.Н. дом и земельный участок, расположенные по адресу: Томская <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 30.08.2017, согласно которому стоимость дома составляет 454100 рублей, из которых 404100 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договору займа № ФР000000243 от 30.08.2017, а оставшаяся часть стоимости указанного дома в размере 50000 рублей и стоимость земельного участка в размере 10000 рублей, должны были быть оплачены за счет собственных средств, З.Е.Н. исполнены не были. После чего З.Е.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору с Поповой Ю.В., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, 30.08.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на <адрес>, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (дома) и земельного участка, расположенных по <адрес>, в связи с чем 06.09.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности З.Е.Н.на дом и земельный участок. Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи Лица № 22, в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанный дом не пригоден для проживания. Создав таким образом искусственные условия, формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, З.Е.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору с Поповой Ю.В., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый З.Е.Н. в ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном на <адрес>, расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000243 от 30.08.2017, З.Е.Н.30.08.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном на <адрес>, получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 402099 рублей 55 копеек в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Поповой Ю.В. В продолжение преступного умысла Попова Ю.В. 02.10.2017 по <адрес>, обеспечила З.Е.Н. оформление обязательства серии № от 02.10.2017, согласно которому З.Е.Н. в связи с приобретением дома и земельного участка, обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности З.Е.Н. исполнять данное обязательство не намеревалась. В продолжение реализации преступного плана, З.Е.Н., выполняя указания Поповой Ю.В., 12.10.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на <адрес> для направления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов, на основании которых сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению З.Е.Н. жилищных условий, 10.11.2017 было принято решение № 51117 об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000243 от 30.08.2017. В результате чего 21.11.2017 средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по сертификату на МСК серии МК-9 №, выданному З.Е.Н., платежным поручением № 27445 перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на <адрес>, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по <адрес>, в счет погашения финансовых обязательств З.Е.Н. по договору займа № ФР000000243 от 30.08.2017. Полученными денежными средствами А.Р.Д., как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между З.Е.Н. и другими участниками организованной группы.

Они же, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 30.08.2017 по 29.11.2017, находясь в г. Томске и Томском районе Томской области, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Б(Г).Е.Н. (приговор Советского районного суда г. Томска от 27.02.2021), имеющую сертификат на МСК серии МК-3 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Лицо № 1 30.08.2017, находясь на участке местности около <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил Б.Е.Н. в преступный план по хищению средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по <адрес>, и убедил Б.Е.Н. принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Получив согласие Б.Е.Н. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение преступного плана, Лицо № 1, действуя совместно и согласованно с А.Р.Д., Х.С.Н. и Толстабровым С.А., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлась Х.О.В. После чего 30.08.2017 А.Р.Д. и Х.С.Н., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Федосееву А.Ю. сведения о Б.Е.Н., а Ермоленко Ю.И. необходимые документы для оформления договора займа. Федосеев А.Ю., действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление Б.Е.Н. на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа Б.Е.Н., предоставив Ермоленко Ю.И. для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Б.Е.Н., недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим Ермоленко Ю.И., действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000245, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания. В продолжение преступного умысла Лицо № 1, действуя согласно предварительной договоренности с Б.Е.Н., с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия Б.Е.Н. и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 31.08.2017 сопроводил Б.Е.Н. на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по <адрес>, где при участии в качестве поручителя Е.А.С., не осведомленного о преступном умысле, Б.Е.Н. заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000245 от 31.08.2017 о предоставлении 353 500 рублей на приобретение дома <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 42 885 рублей, а всего на общую сумму займа 396385 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области. Далее Пестерева Е.Н. 31.08.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 31.08.2017, на основании которого Х.О.В., не осведомленная о преступном умысле Б.Е.Н. и Лица № 1, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продала Б.Е.Н. дом и земельный участок, расположенные по <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 31.08.2017, согласно которому стоимость дома составляет 403 500 рублей, из которых 353 500 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договору займа № ФР000000245 от 31.08.2017, а оставшаяся часть стоимости дома в сумме 50000 рублей и стоимость земельного участка в сумме 10000 рублей должны были быть оплачены за счет собственных сбережений, Б.Е.Н. исполнены не были. После чего, Б.Е.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, 31.08.2017 предоставила в офис приема документов территориального отдела № 1 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской области, расположенный по <адрес>, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения - дома и земельного участка, в связи с чем 05.09.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности Б.Е.Н. на дом и земельный участок. Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи Б.Е.Н., в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанный дом не пригоден для проживания. Создав таким образом искусственные условия, формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Б.Е.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый Б.Е.Н. в ПАО «Томскпромстройбанк» расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000245 от 31.08.2017, Б.Е.Н. 31.08.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 351751 рубля 29 копеек в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Лицу № 1. В продолжение преступного умысла Лицо № 1 20.09.2017 по <адрес>, обеспечил Б.Е.Н. оформление обязательства серии № от 20.09.2017, согласно которому Б.Е.Н. в связи с приобретением дома и земельного участка, обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности Б.Е.Н. исполнять данное обязательство не намеревалась. В продолжение реализации преступного плана, Б.Е.Н., выполняя указания Лица № 1, 23.10.2017 предоставила в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в Томском <адрес> Томской области (межрайонное), расположенное по <адрес> заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов, на основании которых сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в Томском районе Томской области (межрайонное), введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению Б.Е.Н. жилищных условий, 21.11.2017 было принято решение № 50451 об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000245 от 31.08.2017. В результате чего 29.11.2017 средства материнского (семейного) капитала в размере 396362 рублей 40 копеек по сертификату на МСК серии МК-3 №, выданному Б.Е.Н., платежным поручением № 27783 перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на <адрес>, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по <адрес>, в счет погашения финансовых обязательств Б.Е.Н. по договору займа № ФР000000245 от 31.08.2017. Полученными денежными средствами А.Р.Д., как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между Б.Е.Н. и другими участниками организованной группы.

Они же, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.08.2017 по 30.08.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Ж.И.В. (приговор Советского районного суда г. Томска от 27.04.2021), имеющую сертификат на МСК серии МК-5 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Лицо № 1 30.08.2017, находясь на участке местности около магазина «Стройся» по <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил Ж.И.В. в преступный план по хищению средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по <адрес>, и убедил Ж.И.В. принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Получив согласие Ж.И.В. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение преступного плана, Лицо № 1, действуя совместно и согласованно с А.Р.Д., Х.С.Н. и Толстабровым С.А., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлась М.Л.В. После чего 30.08.2017 А.Р.Д. и Х.С.Н., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Федосееву А.Ю. сведения о Ж.И.В., а Ермоленко Ю.И. необходимые документы для оформления договора займа. Федосеев А.Ю., действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление Ж.И.В. на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа Ж.И.В., предоставив Ермоленко Ю.И. для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Ж.И.В., недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим Ермоленко Ю.И., действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000246, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания. В продолжение преступного умысла Лицо № 1, действуя согласно предварительной договоренности с Ж.И.В., с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия Ж.И.В. и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 31.08.2017 сопроводил Ж.И.В. на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по адресу: <адрес> в <адрес>, где при участии в качестве поручителя О.А.В., не осведомленного о преступном умысле, Ж.И.В. заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000246 от 31.08.2017 о предоставлении 364000 рублей на приобретение дома <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 44 159 рублей, а всего на общую сумму займа 408 159 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области. Далее Пестерева Е.Н. 31.08.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 31.08.2017, на основании которого М.Л.В., будучи не осведомленной о преступном умысле Ж.И.В. и Лица № 1, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продала Ж.И.В. дом и земельный участок, расположенные по <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 31.08.2017, согласно которому стоимость дома составляет 414000 рублей, из которых 364 000 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договору займа № ФР000000246 от 31.08.2017, а оставшаяся часть стоимости указанного дома в сумме 50000 рублей и стоимость земельного участка в сумме 10000 рублей должны были быть оплачены за счет собственных средств, Ж.И.В. исполнены не были. После чего Ж.И.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, 31.08.2017 предоставила в офис приема документов территориального отдела № 1 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской области, расположенный по <адрес>, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (дома) и земельного участка, в связи с чем 05.09.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности Ж.И.В. на дом и земельный участок. Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи Ж.И.В., в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанный дом не пригоден для проживания. Создав таким образом искусственные условия, формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Ж.И.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый Ж.И.В. в ПАО «Томскпромстройбанк» расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000246 от 31.08.2017, Ж.И.В. 31.08.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном по <адрес>, сняла со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 362199 рублей 05 копеек в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Лицу № 1. В продолжение преступного умысла Лицо № 1 21.09.2017 по <адрес>, обеспечил Ж.И.В. оформление обязательства серии № от 21.09.2017, согласно которому Ж.И.В. в связи с приобретением дома и земельного участка, обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности Ж.И.В. исполнять данное обязательство не намеревалась. В продолжение реализации преступного плана Ж.И.В., выполняя указания Лица № 4, 21.09.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный по <адрес>, для направления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов, на основании которых сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Томске Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению жилищных условий Ж.И.В., 20.10.2017 было принято решение № 50899 об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000246 от 31.08.2017. В результате чего, 31.10.2017 средства материнского (семейного) капитала в размере 408026 рублей по сертификату на МСК серии МК-5 №, выданному Ж.И.В., платежным поручением № 25272 перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской <адрес> к счету № в Отделении Томска, расположенного на <адрес> на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по <адрес>, в счет погашения финансовых обязательств Ж.И.В. по договору займа № ФР000000246 от 31.08.2017. Полученными денежными средствами А.Р.Д., как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между Ж.И.В. и другими участниками организованной группы.

Они же, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.08.2017 по 04.09.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Т.Ю.В. (приговор Советского районного суда г. Томска от 30.08.2021), имеющую сертификат на МСК серии МК-3 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Попова Ю.В. 04.09.2017, находясь на участке местности около <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятила Т.Ю.В. в преступный план по хищению средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по <адрес>, и убедила Т.Ю.В. принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Получив согласие Т.Ю.В. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение преступного плана, Толстабров С.А., действуя совместно и согласованно с А.Р.Д. и Х.С.Н., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлась Б.О.В. Одновременно с этим С.А.Е., используя свои служебные полномочия, 04.09.2017 выдала справку о состоянии финансовой части лицевого счета Т.Ю.В., имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки. После чего 04.09.2017 А.Р.Д. и Х.С.Н., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Федосееву А.Ю. сведения о Т.Ю.В., а Ермоленко Ю.И. необходимые документы для оформления договора займа. Ермоленко Ю.И., действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление Т.Ю.В. на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа Т.Ю.В., предоставив Ермоленко Ю.И. для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Т.Ю.В. недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим Ермоленко Ю.И., действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000250, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания. В продолжение преступного умысла Попова Ю.В., действуя согласно предварительной договоренности с Т.Ю.В., с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений предварительной договоренности с Т.Ю.В. и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений 05.09.2017 сопроводила Т.Ю.В. на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по <адрес>, где при участии в качестве поручителя Б.С.А., не осведомленного о преступном умысле, Т.Ю.В. заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000250 от 05.09.2017 о предоставлении 382 000 рублей на приобретение квартиры № 2 по <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 46 342 рублей, а всего на общую сумму займа 428342 рубля, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области. Далее Пестерева Е.Н. 05.09.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 05.09.2017, на основании которого Б.О.В., не осведомленная о преступном умысле Т.Ю.В. и Поповой Ю.В., не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продала Т.Ю.В. квартиру № 2 по <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 05.09.2017, согласно которому стоимость квартиры составляет 432000 рублей, из которых 382 000 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договору займа № ФР000000250 от 05.09.2017, а оставшаяся часть стоимости указанной квартиры в сумме 50000 рублей должна была быть оплачена за счет собственных средств, Т.Ю.В. исполнены не были. После чего Т.Ю.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Поповой Ю.В., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, 05.09.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на <адрес>, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (квартиры), расположенной по адресу: Томская <адрес>, в связи с чем 13.09.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности Т.Ю.В. Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи Лица № 23, в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанная квартира не пригодна для проживания. Создав таким образом искусственные условия, формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Т.Ю.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Поповой Ю.В., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый Т.Ю.В. в ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном на <адрес>, расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000250 от 05.09.2017, Т.Ю.В. 05.09.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 380109 рублей 50 копеек в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Поповой Ю.В. В продолжение преступного умысла Попова Ю.В. 19.09.2017, находясь по <адрес>, обеспечила Т.Ю.В. оформление обязательства серии № от 19.09.2017, согласно которому Т.Ю.В. в связи с приобретением квартиры обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности Т.Ю.В. исполнять данное обязательство не намеревалась. В продолжение реализации преступного плана Т.Ю.В., выполняя указания Поповой Ю.В., 19.09.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный по <адрес>, для направления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов, на основании которых сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению Т.Ю.В. жилищных условий, 17.10.2017 было принято решение № 50885 об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000250 от 05.09.2017. В результате чего 20.10.2017 средства материнского (семейного) капитала в размере 428026 рублей по сертификату на МСК серии МК-3 №, выданному Т.Ю.В., платежным поручением № перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на <адрес> в <адрес>, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по <адрес>, в счет погашения финансовых обязательств Т.Ю.В. по договору займа № ФР000000250 от 05.09.2017. Полученными денежными средствами А.Р.Д., как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между Т.Ю.В. и другими участниками организованной группы.

Они же, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.08.2017 по 29.08.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали М.Е.А. (приговор Советского районного суда г. Томска от 12.10.2021), имеющую сертификат на МСК серии МК-1 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала, после чего АбушаевР.Д., находясь в офисе №, расположенном на <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил М.Е.А. в преступный план по хищению средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по <адрес>, и убедил М.Е.А. принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. В вышеуказанный период, получив согласие М.Е.А. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение преступного плана, А.Р.Д., действуя совместно и согласованно с Х.С.Н. и Толстабровым С.А., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали оформление у нотариуса г. Томска Томской области М.Е.В. доверенности серии № от 29.08.2017, на основании которой М.Е.А. уполномочила А.Р.Д.. приобрести за цену и на условиях по своему усмотрению земельный участок, расположенный по <адрес>, к/н №, с правом получения разрешения на строительство. На основании данной доверенности А.Р.Д. заключил договор купли-продажи на приобретение земельного участка, расположенного по <адрес>, к/н №, в связи с чем 06.09.2017 было зарегистрировано право собственности М.Е.А. на участок. Затем А.Р.Д. на основании доверенности оформил и получил в Администрации Зырянского сельского поселения для М.Е.А. разрешение на строительство на указанном земельном участке. После чего С.А.Е., используя свои служебные полномочия, 14.11.2017 выдала справку о состоянии финансовой части лицевого счета М.Е.А., имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки. 14.11.2017 А.Р.Д. и Х.С.Н., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Федосееву А.Ю. сведения о М.Е.А., а Ермоленко Ю.И. необходимые документы для оформления договора займа. Федосеев А.Ю., действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление М.Е.А. на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа М.Е.А., предоставив Ермоленко Ю.И. для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении М.Е.А., недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим Ермоленко Ю.И., действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000329, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на строительство жилого дома в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания. В продолжение преступного умысла, А.Р.Д., действуя согласно предварительной договоренности с М.Е.А., с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшить жилищные условия М.Е.А. и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений 15.11.2017 сопроводил М.Е.А. на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по <адрес>, где при участии в качестве поручителя А.Р.Д., действовавшего согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, М.Е.А. заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000329 от 15.11.2017, имеющий целевое назначение о предоставлении М.Е.А. 405000 рублей на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по <адрес>, к/н №, с процентами за пользование займом в размере 48334 рублей, а всего на общую сумму займа 453 334 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области. Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи Лица № 24, в том числе и детей, достигнута не была. Создав таким образом искусственные условия, формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, М.Е.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с А.Р.Д., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый М.Е.А. в ПАО «Томскпромстройбанк» расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000329 от 15.11.2017, М.Е.А. 15.11.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном на <адрес>, получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 402995 рублей 07 копеек в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств А.Р.Д. В продолжение преступного умысла АбушаевР.Д. 05.12.2017 по <адрес> обеспечил оформление М.Е.А. обязательства серии № от 05.12.2017, согласно которому М.Е.А., являясь лицом, на которое оформлено разрешение на строительство №, обязалась оформить жилое помещение, построенное с использованием денежных средств, полученных по договору займа № ФР000000329 от 15.11.2017, в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после ввода в эксплуатацию объекта индивидуального жилищного строительства. В действительности М.Е.А. исполнять данное обязательство не намеревалась. В продолжение реализации преступного плана 07.12.2017 А.Р.Д. сопроводил М.Е.А. в клиентскую службу (на правах отдела) Октябрьского района г. Томска ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области, расположенную по <адрес>, где С.А.Е., используя свои служебные полномочия, осуществила прием у М.Е.А. заявления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов, на основании которых сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Томске Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению М.Е.А. жилищных условий, 09.01.2018 было принято решение № 12 об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000329 от 15.11.2017. В результате чего 22.01.2018 средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по сертификату на МСК серии МК-1 №, выданному М.Е.А., платежным поручением № 1629 перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на <адрес> на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по <адрес>, в счет погашения финансовых обязательств М.Е.А. по договору займа № ФР000000329 от 15.11.2017. Полученными денежными средствами А.Р.Д., как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между М.Е.А. и другими участниками организованной группы.

Они же, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период 01.09.2017 по 18.09.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали И.И.В. (приговор Советского районного суда г. Томска от 31.08.2021), имеющую сертификат на МСК серии МК-2 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Х.С.Н. 18.09.2017, находясь в неустановленном месте в г. Томске, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил И.И.В. в преступный план по хищению средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по <адрес>, и убедил И.И.В. принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Получив согласие И.И.В. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение преступного плана, Толстабров С.А., действуя совместно и согласованно с А.Р.Д. и Х.С.Н., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлся А.Р.Д. После чего 19.09.2017 А.Р.Д. и Х.С.Н., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Федосееву А.Ю. сведения о И.И.В., а Ермоленко Ю.И. необходимые документы для оформления договора займа. Федосеев А.Ю., действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление И.И.В. на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа И.И.В., предоставив Ермоленко Ю.И. для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении И.И.В., недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим Ермоленко Ю.И., действуя согласно отведенной ей роли подготовила договор займа № ФР000000267, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания. В продолжение преступного умысла Х.С.Н., действуя согласно предварительной договоренности с И.И.В., с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшить жилищные условия И.И.В. и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 20.09.2017 сопроводил И.И.В. на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по адресу: <адрес> в <адрес>, где при участии в качестве поручителя В.М.В., не осведомленного о преступном умысле, И.И.В. заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000267 от 20.09.2017 о предоставлении 334 300 рублей на приобретение квартиры <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 40556 рублей, а всего на общую сумму займа 374 856 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области. Далее Пестерева Е.Н. 20.09.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 20.09.2017, на основании которого АбушаевР.Д., действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал И.И.В. квартиру, расположенную по адресу<адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 20.09.2017, согласно которому стоимость квартиры составляет 384300 рублей, из которых 334 300 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договора займа № ФР000000267 от 20.09.2017, а оставшаяся часть стоимости квартиры в сумме 50000 рублей должна была быть оплачена за счет собственных средств, И.И.В. исполнены не были. После чего И.И.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Х.С.Н., чьи действия охватывались единым с участниками организованной группы преступным умыслом, 20.09.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по <адрес>, расположенный на <адрес>, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (квартиры), расположенного по <адрес>, в связи с чем 28.09.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности И.И.В.на квартиру. Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи И.И.В., в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанная квартира не пригодна для проживания. Создав таким образом искусственные условия, формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, И.И.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Х.С.Н., чьи действия охватывались единым с участниками организованной группы преступным умыслом, после того, как на открытый ею в ПАО «Томскпромстройбанк», расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000267 от 20.09.2017, И.И.В. 20.09.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 332646 рублей 82 копеек в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Х.С.Н. В продолжение преступного умысла Х.С.Н. 06.10.2017 по <адрес> обеспечил И.И.В. оформление обязательства серии № от 06.10.2017, согласно которому И.И.В. в связи с приобретением квартиры обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности И.И.В. исполнять данное обязательство не намеревалась. В продолжение реализации преступного плана 23.10.2017 Х.С.Н. сопроводил И.И.В. в клиентскую службу (на правах отдела) Октябрьского района г. Томска ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области, расположенную по <адрес>, где С.А.Е., используя свои служебные полномочия, осуществила прием у И.И.В. заявления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов, на основании которых сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Томске Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению И.И.В. жилищных условий, 23.11.2017 было принято решение № 51205 об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000267 от 20.09.2017. В результате чего 29.11.2017 средства материнского (семейного) капитала в размере 374779 рублей 15 копеек по сертификату на МСК серии МК-2 №, выданному И.И.В., платежным поручением № 27789 перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на <адрес>, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по <адрес>, в счет погашения финансовых обязательств И.И.В. по договору займа № ФР000000267 от 20.09.2017. Полученными денежными средствами А.Р.Д., как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между И.И.В. и другими участниками организованной группы.

Они же, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период 01.09.2017 по 25.09.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Р.О.С. (приговор Советского районного суда г.Томска от 25.05.2021), имеющую сертификат на МСК серии МК-10 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала, после чего Толстабров С.А., находясь в неустановленном месте на территории г. Томска, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил Р.О.С. в преступный план по хищению средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по <адрес>, и убедил Р.О.С. принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Получив согласие Р.О.С. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение разработанного преступного плана, Толстабров С.А., действуя совместно и согласованно с А.Р.Д. и Х.С.Н., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлась С.Т.С. После чего 26.09.2017 А.Р.Д. и Х.С.Н., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Федосееву А.Ю. сведения о Р.О,С., а Ермоленко Ю.И. необходимые документы для оформления договора займа. Федосеев А.Ю., действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление Р.О.С. на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа Р.О.С., предоставив Ермоленко Ю.И. для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Р.О.С., недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим Ермоленко Ю.И., действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000274, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания. В продолжение преступного умысла Толстабров С.А., действуя согласно предварительной договоренности с Р.О.С., с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия Р.О.С. и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений 27.09.2017 сопроводил Р.О.С. на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по <адрес>, где при участии в качестве поручителя Р.Р.Г., не осведомленного о преступном умысле, Р.О.С. заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000274 от 27.09.2017 о предоставлении 404 100 рублей на приобретение квартиры <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 49023 рублей, а всего на общую сумму займа 453 123 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области. Далее Пестерева Е.Н. 27.09.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 27.09.2017, на основании которого С.Т.В., не осведомленная о преступном умысле Р.О.С. и Толстаброва С.А., не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продала Р.О.С. квартиру и земельный участок, расположенные по <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 27.09.2017, согласно которому стоимость квартиры составляет 454 100 рублей, из которых 404 100 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договору займа № ФР000000274 от 27.09.2017, а оставшаяся часть стоимости квартиры в сумме 50000 рублей и стоимость земельного участка в сумме 10000 рублей должны были быть оплачены за счет собственных сбережений, Р.О.С. исполнены не были. После чего Р.О.С., действуя группой лиц по предварительному сговору с Толстабровым С.А., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, 27.09.2017 предоставила в офис приема документов территориального отдела № 1 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской области, расположенный по <адрес>, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (квартиры) и земельного участка, в связи с чем 02.10.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности Р.О.С. на квартиру и земельный участок. Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи Р.О.С., в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанная квартира не пригодна для проживания. Создав таким образом искусственные условия, формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Р.О.С., действуя группой лиц по предварительному сговору с Толстабровым С.А., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый ею в ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном на <адрес>, расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000274 от 27.09.2017, Р.О.С. 27.09.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном по <адрес>, получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 402099 рублей 55 копеек в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Толстаброву С.А. В продолжение преступного умысла Толстабров С.А. 06.10.2017 по <адрес>, обеспечил Р.О.С. оформление обязательства серии № от 06.10.2017, согласно которому Р.О.С. в связи с приобретением квартиры и земельного участка обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности Р.О.С. исполнять данное обязательство не намеревалась. В продолжение реализации преступного плана Р.О.С., выполняя указания Толстаброва С.А., 06.10.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на <адрес>, для направления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов, на основании которых сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Томске Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению жилищных условий Р.О.С., 03.11.2017 было принято решение № 51021 об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000274 от 27.09.2017. В результате чего, 09.11.2017 средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по сертификату на МСК серии МК-10 №, выданному Р.О.С., платежным поручением № 25862 перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на <адрес> на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по <адрес>, в счет погашения финансовых обязательств Р.О.С. по договору займа № ФР000000274 от 27.09.2017. Полученными денежными средствами А.Р.Д., как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между Р.О.С. и другими участниками организованной группы.

Они же, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.09.2017 по 27.09.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали М.О.П. (приговор Советского районного суда г. Томска от 06.09.2021), имеющую сертификат на МСК серии МК-3 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала, после чего Лицо № 1, находясь на участке местности в районе д. Кандинка Томского района Томской области, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил М.О.П. в преступный план по хищению средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по <адрес>, и убедил М.О.П. принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Получив согласие М.О.П. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение преступного плана, Лицо № 1, действуя совместно и согласованно с А.Р.Д., Х.С.Н. и Толстабровым С.А., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлся Лицо № 1. После чего 28.09.2017 А.Р.Д. и Х.С.Н., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Федосееву А.Ю. сведения о М.О.П., а Ермоленко Ю.И. необходимые документы для оформления договора займа. Федосеев А.Ю., действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление М.О.П. на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа М.О.П., предоставив Ермоленко Ю.И. для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении М.О.П., недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Ермоленко Ю.И., действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000276, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания. В продолжение преступного умысла Лицо № 1, действуя согласно предварительной договоренности с М.О.П., с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия М.О.П. и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений 28.09.2017 сопроводил М.О.П. на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по <адрес>, где при участии в качестве поручителя Х.И.С., не осведомленного о преступном умысле, М.О.П. заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000276 от 28.09.2017 о предоставлении 350 000 рублей на приобретение квартиры <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 42 460 рублей, а всего на общую сумму займа 392 460 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской <адрес>. Далее Пестерева Е.Н. 28.09.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 28.09.2017, на основании которого Лицо № 1, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал М.О.П. квартиру <адрес> При этом положения договора купли-продажи от 28.09.2017, согласно которому стоимость квартиры составляет 380000 рублей, из которых 350 000 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договору займа № ФР000000276 от 28.09.2017, а оставшаяся часть стоимости указанной квартиры в сумме 50000 рублей должна была быть оплачена за счет собственных средств, М.О.П. исполнены не были. После чего М.О.П., действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, 28.09.2017 предоставила в офис приема документов территориального отдела № 1 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской области, расположенный по <адрес> документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения - квартиры <адрес>, в связи с чем 02.10.2017 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности М.О.П. на данную квартиру. Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи М.О.П., в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанная квартира не пригодна для проживания. Создав таким образом искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, М.О.П., действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый М.О.П. в ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном на <адрес>, расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000276 от 28.09.2017, М.О.П. 28.09.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 348268 рублей 71 копейки в наличном виде и передала их Лицу № 1. В продолжение преступного умысла Лицо № 1 13.10.2017 по <адрес>, обеспечил оформление М.О.П. обязательства серии № от 13.10.2017, согласно которому М.О.П. в связи с приобретением квартиры <адрес> обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности М.О.П. исполнять данное обязательство не намеревалась. В продолжение реализации преступного плана 13.10.2017 Х.С.Н. сопроводил М.О.П. в клиентскую службу (на правах отдела) Октябрьского района г. Томска ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области, расположенную по <адрес>, где С.А.Е., используя свои служебные полномочия, осуществила прием у М.О.П. заявления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов, на основании которых сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Томске Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению жилищных условий М.О.П., 13.11.2017 было принято решение № 51125 об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000276 от 28.09.2017. В результате чего 21.11.2017 средства материнского (семейного) капитала в размере 392194 рублей 22 копеек по сертификату на МСК серии МК-3 №, выданному М.О.П., платежным поручением № 27456 перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на <адрес>, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по <адрес>, в счет погашения финансовых обязательств М.О.П. по договору займа № ФР000000276 от 28.09.2017. Полученными денежными средствами А.Р.Д., как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между М.О.П. и другими участниками организованной группы.

Они же, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.09.2017 по 28.09.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Д.Ю.И. (приговор Советского районного суда г.Томска от 06.07.2021), имеющую сертификат на МСК серии МК-10 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. А.Р.Д. 28.09.2017, находясь <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил Д.Ю.И. в преступный план по хищению средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по адресу: <адрес>, и убедил Д.Ю.И. принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Получив согласие Д.Ю.И. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение преступного плана, Толстабров С.А., действуя совместно и согласованно с А.Р.Д. и Х.С.Н., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлся Толстабров С.А. После чего 28.09.2017 А.Р.Д. и Х.С.Н., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Федосееву А.Ю. сведения о Д.Ю.И., а Ермоленко Ю.И. необходимые документы для оформления договора займа. Федосеев А.Ю., действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление Д.Ю.И. на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа Д.Ю.И., предоставив Ермоленко Ю.И. для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Д.Ю.И. недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств, не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим Ермоленко Ю.И., действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000278, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания. После чего 02.10.2017 С.А.Е., используя свои служебные полномочия, выдала справку о состоянии финансовой части лицевого счета Д.Ю.И., имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки. В продолжение преступного умысла, Толстабров С.А., действуя согласно предварительной договоренности с Д.Ю.И., с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия Д.Ю.И. и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений 02.10.2017 сопроводил Д.Ю.И. на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по <адрес>, где при участии в качестве поручителя Д.И.Г., не осведомленного о преступном умысле, Д.Ю.И. заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000278 от 02.10.2017 о предоставлении 404 000 рублей на приобретение <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 49 410 рублей, а всего на общую сумму займа 453 410 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области. Далее Пестерева Е.Н. 02.10.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 02.10.2017, на основании которого Толстабров С.А., действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал Д.Ю.И. дом и земельный участок, расположенные по <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 02.10.2017, согласно которому стоимость дома составляет 454 000 рублей, из которых 404 000 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договору займа № ФР000000278 от 02.10.2017, а оставшаяся часть стоимости указанного дома в сумме 50000 рублей и стоимость земельного участка в сумме 10000 рублей должны были быть оплачены за счет собственных средств, Д.Ю.И. исполнены не были. После чего Д.Ю.И., действуя группой лиц по предварительному сговору с А.Р.Д., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, 02.10.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на <адрес>, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (дома) и земельного участка, в связи с чем 06.10.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности Д.Ю.И. Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи Д.Ю.И., в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанный дом не пригоден для проживания. Создав таким образом искусственные условия, формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Д.Ю.И., действуя группой лиц по предварительному сговору с А.Р.Д. и Толстабровым С.А., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый Д.Ю.И. в ПАО «Томскпромстройбанк» расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000278 от 02.10.2017, Д.Ю.И. 02.10.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном по <адрес>, получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 402000 рублей 05 копеек в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Толстаброву С.А. В продолжение преступного умысла Д.Ю.И., действуя группой лиц по предварительному сговору с А.Р.Д. и Толстабровым С.А., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, согласно разработанного преступного плана, по указанию А.Р.Д. и Толстаброва С.А., 11.10.2017, находясь на <адрес>, оформила обязательство серии № от 11.10.2017, согласно которому Д.Ю.И. в связи с приобретением дома и земельного участка обязалась оформить указанное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности Д.Ю.И. исполнять данное обязательство не намеревалась. В продолжение реализации преступного плана Д.Ю.И., выполняя указания А.Р.Д. и Толстаброва С.А., 18.10.2017 предоставила в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области, расположенное на <адрес>, заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов, на основании которых сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Томске Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению жилищных условий Д.Ю.И., 17.11.2017 было принято решение № 51175 об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000278 от 02.10.2017. В результате чего 21.11.2017 средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по сертификату на МСК серии МК-10 №, выданному Д.Ю.И., платежным поручением № 27442 перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на <адрес> на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по <адрес>, в счет погашения финансовых обязательств Д.Ю.И. по договору займа № ФР000000278 от 02.10.2017. Полученными денежными средствами А.Р.Д., как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между Д.Ю.И. и другими участниками организованной группы.

Они же, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.08.2017 по 02.10.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали К.О.М. (приговор Советского районного суда г. Томска от 07.10.2021), имеющую сертификат на МСК серии МК-2 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Попова Ю.В. 02.10.2017, находясь <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятила К.О.М. в преступный план по хищению средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по <адрес>, и убедила К.О.М. принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Получив согласие К.О.М. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение преступного плана, Толстабров С.А., действуя совместно и согласованно с А.Р.Д. и Х.С.Н., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлась Р.Ю.А. После чего 03.10.2017 А.Р.Д. и Х.С.Н., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Федосееву А.Ю. сведения о К.О.М., а Ермоленко Ю.И. необходимые документы для оформления договора займа. Федосеев А.Ю., действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление К.О.М. на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа К.О.М., предоставив Ермоленко Ю.И. для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении К.О.М., недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств, не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим Ермоленко Ю.И., действуя согласно отведенной ей роли и единым умыслом с иными участниками организованной группы, подготовила договор займа № ФР000000281, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания. В продолжение преступного умысла Попова Ю.В., действуя согласно предварительной договоренности с К.О.М., с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия К.О.М. и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений 04.10.2017 сопроводила К.О.М. на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по <адрес>, где при участии в качестве поручителя К.А.Н., не осведомленного о преступном умысле, К.О.М. заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000281 от 04.10.2017 о предоставлении 374 000 рублей на приобретение квартиры <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 45 741 рублей, а всего на общую сумму займа 419 741 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области. Далее Пестерева Е.Н. 04.10.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 04.10.2017, на основании которого Р.Ю.А.., не осведомленная о преступном умысле К.О.М. и Поповой Ю.В., не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продала К.О.М. квартиру <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 04.10.2017, согласно которому стоимость указанной квартиры составляет 424 000 рублей, из которых 374 000 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договору займа № ФР000000281 от 04.10.2017, а оставшаяся часть стоимости указанной квартиры в сумме 50000 рублей должна была быть оплачена за счет собственных средств, К.О.М. исполнены не были. После чего К.О.М., действуя группой лиц по предварительному сговору с Поповой Ю.В., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, 04.10.2017 предоставила в офис приема документов территориального отдела № 1 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской области, расположенный по <адрес>, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (квартиры), расположенного по <адрес>, в связи с чем 09.10.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности К.О.М. Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ, в виде улучшения жилищных условий семьи К.О.М., в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанная квартира не пригодна для проживания. Создав таким образом искусственные условия, формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, К.О.М., действуя группой лиц по предварительному сговору с Поповой Ю.В., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый К.О.М. в ПАО «Томскпромстройбанк» расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000281 от 04.10.2017, К.О.М. 04.10.2017 получила в кассе ПАО «Томскпромстройбанк» со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 372149 рублей 30 копеек в наличном виде и передала их Поповой Ю.В. В продолжение преступного умысла Попова Ю.В. 18.10.2017 по <адрес>, обеспечила оформление К.О.М. обязательства серии № от 18.10.2017, согласно которому К.О.М. в связи с приобретением квартиры обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности К.О.М. исполнять данное обязательство не намеревалась. В продолжение реализации преступного плана 18.10.2017 Попова Ю.В. сопроводила К.О.М. в клиентскую службу (на правах отдела) Октябрьского района г. Томска ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области, расположенную по <адрес>, где С.А.Е., используя свои служебные полномочия, осуществила прием у К.О.М. заявления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов, на основании которых сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томске Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению К.О.М. жилищных условий, 17.11.2017 было принято решение № 51150 об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000281 от 04.10.2017. В результате чего 21.11.2017 средства материнского (семейного) капитала в размере 419779 рублей 15 копеек по сертификату на МСК серии МК-2 №, выданному К.О.М., платежным поручением № 27450 перечислены ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на <адрес>, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по <адрес>, в счет погашения финансовых обязательств К.О.М. по договору займа № ФР000000281 от 04.10.2017. Полученными денежными средствами А.Р.Д., как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между К.О.М. и другими участниками организованной группы.

Они же, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.09.2017 по 10.10.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали П.Е.Д., имеющую сертификат на МСК серии МК-8 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Толстабров С.А. 10.10.2017, находясь на участке местности <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил П.Е.Д. в преступный план по хищению средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской <адрес>, расположенное по <адрес>, и убедил П.Е.Д. принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Получив согласие П.Е.Д. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение разработанного преступного плана, Толстабров С.А., действуя совместно и согласованно с А.Р.Д. и Х.С.Н., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлась Б.Н.А. Одновременно с этим С.А.Е., используя свои служебные полномочия, выдала справку о состоянии финансовой части лицевого счета П.Е.Д., имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки. После чего 10.10.2017 А.Р.Д. и Х.С.Н., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Федосееву А.Ю. сведения о П.Е.Д., а Ермоленко Ю.И. необходимые документы для оформления договора займа. Федосеев А.Ю., действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление П.Е.Д. на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа П.Е.Д., предоставив Ермоленко Ю.И. для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении П.Е.Д., недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств, не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим Ермоленко Ю.И., действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000284, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания. В продолжение преступного умысла Толстабров С.А., действуя согласно предварительной договоренности с П.Е.Д., с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия П.Е.Д. и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений 11.10.2017 сопроводил П.Е.Д. на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по <адрес>, где при участии в качестве поручителя П.Д.Ю., неосведомленного о преступном умысле, П.Е.Д. заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000284 от 11.10.2017 о предоставлении 381 500 рублей на приобретение квартиры <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 46658 рублей, а всего на общую сумму займа 428 158 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области. Далее Пестерева Е.Н. 11.10.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 11.10.2017, на основании которого А.М.Р., являясь представителем Б.Н.А., не осведомленный о преступном умысле П.Е.Д. и Толстаброва С.А., не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал П.Е.Д. квартиру и земельный участок, расположенные по <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 11.10.2017, согласно которому стоимость квартиры составляет 431 500 рублей, из которых 381 500 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договору займа № ФР000000284 от 11.10.2017, а оставшаяся часть стоимости указанной квартиры в сумме 50000 рублей и стоимость земельного участка в сумме 10000 рублей должны были быть оплачены за счет собственных средств, П.Е.Д. исполнены не были. После чего П.Е.Д., действуя группой лиц по предварительному сговору с Толстабровым С.А., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, 11.10.2017 предоставила в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Томской области, расположенное <адрес>, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (квартиры) и земельного участка, расположенных по <адрес>, в связи с чем 03.11.2017 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Томской области зарегистрировано право собственности П.Е.Д. Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ, в виде улучшения жилищных условий семьи П.Е.Д., в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанная квартира не пригодна для проживания. Создав таким образом искусственные условия, формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, П.Е.Д., действуя группой лиц по предварительному сговору с Толстабровым С.А., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый П.Е.Д. в ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном на <адрес>, расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000284 от 11.10.2017, П.Е.Д. 11.10.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном на <адрес>, получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 379611 рублей 99 копеек в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Толстаброву С.А. В продолжение преступного умысла Толстабров С.А. 12.01.2018 по <адрес>, обеспечил П.Е.Д. оформление обязательства серии № от 12.01.2018, согласно которому П.Е.Д. в связи с приобретением квартиры и земельного участка обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности П.Е.Д. исполнять данное обязательство не намеревалась. В продолжение реализации преступного плана П.Е.Д., выполняя указания Толстаброва С.А., 12.01.2018 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на <адрес>, для направления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов, на основании которых сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Томске Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению П.Е.Д. жилищных условий, 12.02.2018 было принято решение № 333 об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000284 от 11.10.2017. В результате чего 21.02.2018 средства материнского (семейного) капитала в размере 428 026 рублей по сертификату на МСК серии МК- 8 №, выданному П.Е.Д., платежным поручением № 4202 перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на <адрес>, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по <адрес>, в счет погашения финансовых обязательств П.Е.Д. по договору займа № ФР000000284 от 11.10.2017. Полученными денежными средствами А.Р.Д., как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между П.Е.Д. и другими участниками организованной группы.

Они же, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.09.2017 по 13.10.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали С.Н.Ю.. (приговор Советского районного суда г.Томска от 24.05.2021), имеющую сертификат на МСК серии МК-7 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. А.Р.Д. 13.10.2017, находясь <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил С.Н.Ю. в преступный план по хищению средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по <адрес>, и убедил С.Н.Ю. принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Получив согласие С.Н.Ю. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение преступного плана, Толстабров С.А., действуя совместно и согласованно с А.Р.Д. и Х.С.Н., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственниками которых являлись А.С.В. и А.Е.В. Одновременно с этим С.А.Е., используя свои служебные полномочия, 12.10.2017 выдала справку о состоянии финансовой части лицевого счета С.Н.Ю., имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки. После чего 13.10.2017 А.Р.Д.. и Х.С.Н., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Федосееву А.Ю. сведения о С.Н.Ю., а Ермоленко Ю.И. необходимые документы для оформления договора займа. Федосеев А.Ю., действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление С.Н.Ю. на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа С.Н.Ю., предоставив Ермоленко Ю.И. для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении С.Н.Ю., недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств, не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим Ермоленко Ю.И., действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000291, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания. В продолжение преступного умысла А.Р.Д.., действуя согласно предварительной договоренности со С.Н.Ю., с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия С.Н.Ю. и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений 16.10.2017 сопроводил С.Н.Ю. на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по <адрес>, где при участии в качестве поручителя С.В.Л., не осведомленного о преступном умысле, СмирноваН.Ю. заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000291 от 16.10.2017 о предоставлении 386 000 рублей на приобретение квартиры <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 47 208 рублей, а всего на общую сумму займа 433 208 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области. Далее Пестерева Е.Н. 16.10.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 16.10.2017, на основании которого Пестерева Е.Н., представляя интересы А.С.В. и А.Е.В., не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продала С.Н.Ю. квартиру <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 16.10.2017, согласно которому стоимость квартиры составляет 436 000 рублей, из которых 386 000 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договора займа № ФР000000291 от 16.10.2017, а оставшаяся часть стоимости указанной квартиры в сумме 50000 рублей должна была быть оплачена за счет собственных средств, С.Н.Ю. исполнены не были. После чего С.Н.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору с А.Р.Д., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, 16.10.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на <адрес>, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (квартиры), расположенного по <адрес>, в связи с чем 19.10.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности С.Н.Ю. на квартиру. Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ, в виде улучшения жилищных условий семьи С.Н.Ю.., в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанная квартира не пригодна для проживания. Создав таким образом искусственные условия, формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, С.Н.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору с А.Р.Д., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый С.Н.Ю. в ПАО «Томскпромстройбанк», расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000291 от 16.10.2017, С.Н.Ю. 16.10.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном по <адрес>, получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 384089 рублей 60 копеек в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств А.Р.Д. В продолжение преступного умысла А.Р.Д. 26.10.2017 по <адрес>, обеспечил С.Н.Ю. оформление обязательства серии № от 26.10.2017, согласно которому С.Н.Ю. в связи с приобретением квартиры обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности С.Н.Ю. исполнять данное обязательство не намеревалась. В продолжение реализации преступного плана С.Н.Ю., выполняя указания А.Р.Д., 10.11.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Октябрьскому району г. Томска, расположенный на <адрес>, для направления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов, на основании которых сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Томске Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению жилищных условий С.Н.Ю., 07.12.2017 было принято решение № 51403 об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000291 от 16.10.2017. В результате чего 12.12.2017 средства материнского (семейного) капитала в размере 433 026 рублей по сертификату на МСК серии МК-7 № платежным поручением № 28925 перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на <адрес>, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по <адрес>, в счет погашения финансовых обязательств С.Н.Ю. по договору займа № ФР000000291 от 16.10.2017. Полученными денежными средствами А.Р.Д.., как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между С.Н.Ю. и другими участниками организованной группы.

Они же, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.09.2017 по 16.10.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали К.Л.Е. (приговор Советского районного суда г.Томска от 01.06.2021), имеющую сертификат на МСК серии МК-2 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. А.Р.Д. 16.10.2017, находясь в офисе <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил К.Л.Е. в преступный план по хищению средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по <адрес>, и убедил К.Л.Е. принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Получив согласие К.Л.Е. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение преступного плана, Толстабров С.А., действуя совместно и согласованно с А.Р.Д. и Х.С.Н., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлась Т.Е.И. Одновременно с этим С.А.Е., используя свои служебные полномочия, 16.10.2017 выдала справку о состоянии финансовой части лицевого счета К.Л.Е., имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки. После чего 16.10.2017 А.Р.Д. и Х.С.Н., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Федосееву А.Ю. сведения о К.Л.Е., а Ермоленко Ю.И. необходимые документы для оформления договора займа. Ермоленко Ю.И., действуя согласно отведенной ему роли и единым умыслом с иными участниками организованной группы, рассмотрев заявление К.Л.Е. на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа К.Л.Е., предоставив Ермоленко Ю.И. для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении К.Л.Е., недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств, не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим Ермоленко Ю.И., действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000294, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания. В продолжение преступного умысла А.Р.Д., действуя согласно предварительной договоренности с К.Л.Е., с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия К.Л.Е. и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений 17.10.2017 сопроводил К.Л.Е. на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по <адрес>, где при участии в качестве поручителя К.И.А., не осведомленного о преступном умысле, К.Л.Е. заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000294 от 17.10.2017 о предоставлении 348000 рублей на приобретение дома <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 42 561 рубля, а всего на общую сумму займа 390 561 рубля, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области. Далее Пестерева Е.Н. 17.10.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 17.10.2017, на основании которого Т.Е.И., не осведомленная о преступном умысле, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, продала Толстаброву С.А., действующему на основании доверенности от 17.10.2017 в интересах К.Л.Е., жилой дом и земельный участок, расположенные по <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 17.10.2017, согласно которому стоимость дома составляет 398 000 рублей, из которых 348 000 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договора займа № ФР000000294 от 17.10.2017, а оставшаяся часть стоимости указанного дома в сумме 50000 рублей и стоимость земельного участка в сумме 10000 рублей должны были быть оплачены за счет собственных средств, К.Л.Е. исполнены не были. После чего Толстабров С.А., действуя в интересах К.Л.Е., согласно преступному плану 17.10.2017 предоставил в офис приема документов территориального отдела № 1 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской области, расположенный по <адрес>, документы для регистрации сделки купли-продажи дома и земельного участка, в связи с чем 02.11.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности К.Л.Е. Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ, в виде улучшения жилищных условий семьи К.Л.Е., в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанный дом не пригоден для проживания. Создав таким образом искусственные условия, формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала К.Л.Е., действуя группой лиц по предварительному сговору с А.Р.Д., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый К.Л.Е. в ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном на <адрес>, расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000294 от 17.10.2017, К.Л.Е. 17.10.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 346278 рублей 66 копеек в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств по указанию А.Р.Д. Х.С.Н. В продолжение преступного умысла, К.Л.Е., действуя группой лиц по предварительному сговору с А.Р.Д., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, во исполнение преступного плана, по указанию А.Р.Д. 21.11.2017, находясь на <адрес>, оформила обязательство серии № от 21.11.2017, согласно которому К.Л.Е. в связи с приобретением дома и земельного участка обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности К.Л.Е. исполнять данное обязательство не намеревалась. В продолжение реализации преступного плана К.Л.Е., выполняя указания А.Р.Д., 23.11.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный по <адрес>, для направления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов. На основании поданного К.Л.Е. заявления и предоставленных ею документов, сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Томске Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению КровяковойЛ.Е. жилищных условий, 21.12.2017 было принято решение № 51511 об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000294 от 17.10.2017. В результате чего 27.12.2017 средства материнского (семейного) капитала в размере 390 561 рубля по сертификату на МСК серии МК-2 №, выданному К.Л.Е., платежным поручением № 30451 перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на <адрес>, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по <адрес>, в счет погашения финансовых обязательств К.Л.Е. по договору займа № ФР000000294 от 17.10.2017. Полученными денежными средствами А.Р.Д., как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между К.Л.Е. и другими участниками организованной группы.

Они же, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.09.2017 по 01.10.2017, находясь в г. Томске и Томском районе Томской области, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали А.А.В., имеющую сертификат на МСК серии МК-6 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Лицо № 1 19.10.2017, находясь на участке местности в п. Семилужки Томского района Томской области, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил А.А.В. в преступный план по хищению средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по <адрес>, и убедил А.А.В. принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Получив согласие А.А.В. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок, с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение преступного плана, Лицо № 1, действуя совместно и согласованно с А.Р.Д., Х.С.Н. и Толстабровым С.А., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - <адрес>, фактическая рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлась У.П.Г. Одновременно с этим С.А.Е., используя свои служебные полномочия, 19.10.2017 выдала справку о состоянии финансовой части лицевого счета А.А.В., имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки. После чего 19.10.2017 А.Р.Д. и Х.С.Н., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Федосееву А.Ю. сведения об А.А.В., а Ермоленко Ю.И. необходимые документы для оформления договора займа. Федосеев А.Ю., действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление А.А.В. на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа А.А.В.., предоставив Ермоленко Ю.И. для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении А.А.В., недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств, не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим Ермоленко Ю.И., действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000302, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания. В продолжение преступного умысла Лицо № 1, действуя согласно предварительной договоренности с А.А.В.., с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия А.А.В. и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений 20.10.2017 сопроводил А.А.В. на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по <адрес>, где при участии в качестве поручителя Стульникова А.В., действовавшего согласно отведенной ему роли, А.А.В. заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000302 от 20.10.2017 о предоставлении 403 700 рублей на приобретение дома <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 49 373 рублей, а всего на общую сумму займа 453 073 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области. Далее Пестерева Е.Н. 20.10.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 20.10.2017, на основании которого У.П.Г., не осведомленная о преступном умысле А.А.В. и Лица № 1, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продала А.А.В. дом и земельный участок, расположенные по <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 20.10.2017, согласно которому стоимость дома составляет 453 700 рублей, из которых 403 700 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договору займа № ФР000000302 от 20.10.2017, а оставшаяся часть стоимости указанного дома в сумме 50000 рублей и стоимость земельного участка в сумме 10000 рублей должны были быть оплачены за счет собственных средств, А.А.В. исполнены не были. После чего, А.А.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, 20.10.2017 предоставила в офис приема документов территориального отдела № 1 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской области, расположенный по <адрес>, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (дома) и земельного участка, в связи с чем 25.10.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности А.А.В. на дом и земельный участок. Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ, в виде улучшения жилищных условий семьи А.А.В., в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанный дом не пригоден для проживания. Создав таким образом искусственные условия, формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, А.А.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый А.А.В. в ПАО «Томскпромстройбанк» расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000302 от 20.10.2017, А.А.В. 20.10.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк» получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 401701 рубля 54 копеек в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Лицу № 1. В продолжение преступного умысла, Лицо № 1 27.11.2017 по <адрес>, обеспечил А.А.В. оформление обязательства серии № от 27.11.2017, согласно которому А.А.В. в связи с приобретением дома и земельного участка обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности А.А.В. исполнять данное обязательство не намеревалась. В продолжение реализации преступного плана А.А.В., выполняя указания Лица № 1, 27.11.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на <адрес>, для направления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в Томском районе Томской области (межрайонное) заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем неободимым пакетом документов, на основании которых сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в Томском районе Томской области (межрайонное), введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению А.А.В. жилищных условий, 21.12.2017 было принято решение № 50544 об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000302 от 20.10.2017. В результате чего 27.12.2017 средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по сертификату на МСК серии МК-6 №, выданному А.А.В., платежным поручением № 30438 перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на <адрес>, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по <адрес>, в счет погашения финансовых обязательств А.А.В. по договору займа № ФР000000302 от 20.10.2017. Полученными денежными средствами А.Р.Д., как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между А.А.В. и другими участниками организованной группы.

Они же, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.09.2017 по 23.10.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали В.Г.А. (приговор Советского районного суда г. Томска от 22.04.2021), имеющую сертификат на МСК серии МК-1 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. А.Р.Д. 23.10.2017, находясь в офисе <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил В.Г.А. в преступный план по хищению средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по <адрес>, и убедил В.Г.А. принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Получив согласие В.Г.А. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение преступного плана, Толстабров С.А., действуя совместно и согласованно с А.Р.Д. и Х.С.Н., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлся А.Р.Д. После чего 23.10.2017 А.Р.Д. и Х.С.Н., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Федосееву А.Ю. сведения о В.Г.А., а Ермоленко Ю.И. необходимые документы для оформления договора займа. Федосеев А.Ю., действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление В.Г.А. на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа В.Г.А., предоставив Ермоленко Ю.И. для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении В.Г.А., недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств, не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим Ермоленко Ю.И., действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000306, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания. В продолжение преступного умысла А.Р.Д., действуя согласно предварительной договоренности с В.Г.А., с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия В.Г.А. и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений 24.10.2017 сопроводил В.Г.А. на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по <адрес>, где при участии в качестве поручителя Я.Т.А., не осведомленной о преступном умысле, В.Г.А. заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000306 от 24.10.2017 о предоставлении 408000 рублей на приобретение квартиры <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 49 899 рублей, а всего на общую сумму займа 457 899 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области. Далее Пестерева Е.Н. 24.10.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 24.10.2017, на основании которого А.Р.Д., действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал В.Г.А. квартиру <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 24.10.2017, согласно которому стоимость указанной квартиры составляет 458 000 рублей, из которых 408000 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договору займа № ФР000000306 от 24.10.2017, а оставшаяся часть стоимости указанной квартиры в сумме 50000 рублей должна была быть оплачена за счет собственных средств, В.Г.А. исполнены не были. После чего В.Г.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с А.Р.Д., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, 24.10.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на <адрес>, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (квартиры), в связи с чем 30.10.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности В.Г.А. Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ, в виде улучшения жилищных условий семьи В.Г.А., в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанная квартира не пригодна для проживания. Создав таким образом искусственные условия, формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, В.Г.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с А.Р.Д., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый В.Г.А. в ПАО «Томскпромстройбанк» расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000306 от 24.10.2017, В.Г.А. 24.10.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 405980 рублей 15 копеек в наличном виде и передала их А.Р.Д. В продолжение преступного умысла В.Г.А., выполняя указания А.Р.Д., 08.11.2017, находясь <адрес>, оформила обязательство серии № от 08.11.2017, согласно которому В.Г.А. в связи с приобретением квартиры обязалась оформить жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности В.Г.А. исполнять данное обязательство не намеревалась. В продолжение реализации преступного плана, В.Г.А., выполняя указания А.Р.Д., 13.11.2017 обратилась в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в Томском районе Томской области (межрайонное), расположенное по <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов. На основании поданного В.Г.А. заявления и предоставленных ею документов сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Томском районе Томской области (межрайонное), введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению В.Г.А. жилищных условий, 11.12.2017 было принято решение № 50510 об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000306 от 24.10.2017. В результате чего 20.12.2017 средства материнского (семейного) капитала в размере 357726 рублей 15 копеек по сертификату на МСК серии МК-1 №, выданному В.Г.А., платежным поручением № 30085 перечислены ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на <адрес>, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по <адрес>, в счет погашения финансовых обязательств В.Г.А. по договору займа № ФР000000306 от 24.10.2017. Полученными денежными средствами А.Р.Д., как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между В.Г.А. и другими участниками организованной группы.

Они же, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.09.2017 по 01.11.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали М.Н.Н. (приговор Советского районного суда г. Томска от 21.04.2021), имеющую сертификат на МСК серии МК-8 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Лицо № 1 01.11.2017, находясь на участке местности у <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил М.Н.Н. в преступный план по хищению средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное <адрес>, и убедил М.Н.Н. принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Получив согласие М.Н.Н. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в преступного плана, Лицо № 1, действуя совместно и согласованно с А.Р.Д., Х.С.Н. и Толстабровым С.А., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлся Стульников А.В.. Одновременно с этим С.А.Е., используя свои служебные полномочия, 01.11.2017 выдала справку о состоянии финансовой части лицевого счета М.Н.Н., имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки. После чего 01.11.2017 А.Р.Д. и Х.С.Н., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Федосееву А.Ю. сведения о М.Н.Н., а Ермоленко Ю.И. необходимые документы для оформления договора займа. Федосеев А.Ю., действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление М.Н.Н. на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа М.Н.Н., предоставив Ермоленко Ю.И. для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении М.Н.Н., недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств, не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим Ермоленко Ю.И., действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000315, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания. В продолжение преступного умысла Лицо № 1, действуя согласно предварительной договоренности с М.Н.Н., с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия М.Н.Н. и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений 02.11.2017 сопроводил М.Н.Н. на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по <адрес>, где при участии в качестве поручителя Риттера И.О., действовавшего согласно отведенной ему роли, М.Н.Н. заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000315 от 02.11.2017 о предоставлении 382 500 рублей на приобретение дома <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 45648 рублей, а всего на общую сумму займа 428 148 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области. Далее Пестерева Е.Н. 02.11.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 02.11.2017, на основании которого Стульников А.В., действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал М.Н.Н. дом и земельный участок, расположенные по <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 02.11.2017, согласно которому стоимость дома составляет 432500 рублей, из которых 382500 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договору займа № ФР000000315 от 02.11.2017, а оставшаяся часть стоимости указанного дома в сумме 50000 рублей и стоимость земельного участка в сумме 10000 рублей должны были быть оплачены за счет собственных средств, М.Н.Н. исполнены не были. После чего М.Н.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, 02.11.2017 предоставила в ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на <адрес>, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (дома) и земельного участка, в связи с чем 13.11.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности М.Н.Н. Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ, в виде улучшения жилищных условий семьи М.Н.Н., в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанный дом не пригоден для проживания. Создав таким образом искусственные условия, формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, М.Н.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того как на открытый М.Н.Н. в ПАО «Томскпромстройбанк» расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000315 от 02.11.2017, М.Н.Н. 02.11.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 380607 рублей 01 копейки в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Лицу № 1. В продолжение преступного умысла, Лицо № 1 06.12.2017 по <адрес>, обеспечил М.Н.Н. оформление обязательства серии № от 06.12.2017, согласно которому М.Н.Н. в связи с приобретением дома и земельного участка обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности М.Н.Н. исполнять данное обязательство не намеревалась. В продолжение реализации преступного плана М.Н.Н., выполняя указания Лица № 1, 06.12.2017 предоставила в ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на <адрес>, для направления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в Томском районе Томской области (межрайонное) заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов, на основании которых сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в Томском районе Томской области (межрайонное), введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению М.Н.Н. жилищных условий, 09.01.2018 было принято решение № 18 об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000315 от 02.11.2017. В результате чего 22.01.2018 средства материнского (семейного) капитала в размере 428 026 рублей по сертификату на МСК серии МК-8 №, выданному М.Н.Н., платежным поручением № 1628 перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на <адрес>, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по <адрес>, в счет погашения финансовых обязательств М.Н.Н. по договору займа № ФР000000315 от 02.11.2017. Полученными денежными средствами А.Р.Д., как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между М.Н.Н. и другими участниками организованной группы.

Они же, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.09.2017 по 07.11.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали М.И.И. (приговор Советского районного суда г. Томска от 28.09.2021), имеющую сертификат на МСК серии МК-10 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. А.Р.Д. и Толстабров С.А. 07.11.2017, находясь в офисе <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятили М.И.И. в преступный план по хищению средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по <адрес>, и убедили М.И.И. принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Получив согласие М.И.И. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение преступного плана, Толстабров С.А., действуя совместно и согласованно с А.Р.Д. и Х.С.Н., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлась К.Н.В. Одновременно с этим С.А.Е., используя свои служебные полномочия, 07.11.2017 выдала справку о состоянии финансовой части лицевого счета М.И.И., имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки. После чего 07.11.2017 А.Р.Д. и Х.С.Н., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Федосееву А.Ю. сведения о М.И.И., а Ермоленко Ю.И. необходимые документы для оформления договора займа. Федосеев А.Ю., действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление М.И.И. на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа М.И.И., предоставив Ермоленко Ю.И. для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении М.И.И., недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств, не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим Ермоленко Ю.И., действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000320, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания. В продолжение преступного умысла А.Р.Д. и Толстабров С.А., действуя согласно предварительной договоренности с М.И.И., с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия М.И.И. и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 08.11.2017 сопроводили М.И.И. на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по <адрес>, где при участии в качестве поручителя Васильева С.В., действовавшего согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, М.И.И. заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000320 от 08.11.2017 о предоставлении 405000 рублей на приобретение <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 48 334 рублей, а всего на общую сумму займа 453 334 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области. При этом М.И.И., действуя по указанию А.Р.Д., уполномочила Толстаброва С.А. заключить сделку купли-продажи указанного объекта недвижимости, оформив 08.11.2017 у нотариуса на имя Толстаброва С.А. доверенность. Далее Пестерева Е.Н. 08.11.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 08.11.2017, на основании которого К.Н.В., не осведомленная о преступном умысле, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продала Толстаброву С.А., действующему на основании доверенности от 08.11.2017 в интересах М.И.И., <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 08.11.2017, согласно которому стоимость указанной квартиры составляет 455 000 рублей, из которых 405 000 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договору займа № ФР000000320 от 08.11.2017, а оставшаяся часть стоимости указанной квартиры в сумме 50000 рублей должна была быть оплачена за счет собственных средств, М.И.И. исполнены не были. После чего Толстабров С.А., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с М.И.И. и на основании оформленной на его имя доверенности, 08.11.2017 предоставил в офис приема документов территориального отдела № 1 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской области, расположенный по <адрес>, документы для регистрации сделки купли-продажи квартиры <адрес>, в связи с чем 13.11.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности М.И.И. Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ, в виде улучшения жилищных условий семьи М.И.И., в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанная квартира не пригодна для проживания. Создав таким образом искусственные условия, формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, М.И.И., действуя группой лиц по предварительному сговору с А.Р.Д.. и Толстабровым С.А., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый М.И.И. в ПАО «Томскпромстройбанк» расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000320 от 08.11.2017, М.И.И. 08.11.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк» получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 402995 рублей 07 копеек в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств А.Р.Д. В продолжение преступного умысла М.И.И., действуя группой лиц по предварительному сговору с А.Р.Д. и Толстабровым С.А., находясь по <адрес>, у нотариуса, оформила обязательство серии № от 17.11.2017, согласно которому М.И.И. в связи с приобретением квартиры обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности М.И.И. исполнять данное обязательство не намеревалась. В продолжение реализации преступного плана, М.И.И., выполняя указания А.Р.Д. и Толстаброва С.А., 20.11.2017 предоставила в ГУ - УПФР в Томском районе Томской области (межрайонное), расположенное на <адрес>, заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов, на основании которых сотрудниками ГУ – УПФР в Томском районе Томской области (межрайонное), введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению М.И.И. жилищных условий, 14.12.2017 было принято решение № 50525 об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000320 от 08.11.2017. В результате чего 20.12.2017 средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по сертификату на МСК серии МК-10 № платежным поручением № 30089 перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета № 12654007960, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на <адрес>, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по <адрес>, в счет погашения финансовых обязательств М.И.И. по договору займа № ФР000000320 от 08.11.2017. Полученными денежными средствами А.Р.Д., как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между М.И.И. и другими участниками организованной группы.

Они же, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.09.2017 по 07.11.2017, находясь в г. Томске и Томском районе Томской области, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Ш.С.В. (приговор Советского районного суда г.Томска от 08.07.2021), имеющую сертификат на МСК серии МК-5 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Лицо № 1 07.11.2017, находясь на участке местности в п. Семилужки Томского района Томской области, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил Ш.С.В. в преступный план по хищению средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по <адрес>, и убедил Ш.С.В. принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Получив согласие Ш.С.В. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение преступного плана, Лицо № 1, действуя совместно и согласованно с А.Р.Д., Х.С.Н. и Толстабровым С.А., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлась Ф.М.И. Одновременно с этим С.А.Е., используя свои служебные полномочия, 07.11.2017 выдала справку о состоянии финансовой части лицевого счета ШевневойС.В., имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки. После чего 07.11.2017 А.Р.Д. и Х.С.Н., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Федосееву А.Ю. сведения о Ш.С.В., а Ермоленко Ю.И. необходимые документы для оформления договора займа. Федосеев А.Ю., действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление Ш.С.В. на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа Ш.С.В., предоставив Ермоленко Ю.И. для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Ш.С.В., недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств, не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим Ермоленко Ю.И., действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000321, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания. В продолжение преступного умысла, Лицо № 1, действуя согласно предварительной договоренности с Ш.С.В., с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия Ш.С.В. и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 08.11.2017 сопроводил Ш.С.В. на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по <адрес>, где при участии в качестве поручителя Б.Д.В., не осведомленного о преступном умысле, Ш.С.В. заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000321 от 08.11.2017 о предоставлении 472 000 рублей на приобретение <адрес> в <адрес> Томской <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 56330 рублей, а всего на общую сумму займа 528 330 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области. Далее Пестерева Е.Н. 08.11.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 08.11.2017, на основании которого Ф.М.И., не осведомленная о преступном умысле Ш.С.В. и Лица № 1, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продала Ш.С.В. дом и земельный участок, расположенные по <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 08.11.2017, согласно которому стоимость дома составляет 522 000 рублей, из которых 472 000 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договору займа № ФР000000321 от 08.11.2017, а оставшаяся часть стоимости дома в сумме 50000 рублей и стоимость земельного участка в сумме 10000 рублей должны были быть оплачены за счет собственных средств, Ш.С.В. исполнены не были. После чего Ш.С.В.., действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, 08.11.2017 предоставила в офис приема документов территориального отдела № 1 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской области, расположенный по <адрес>, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (дома) и земельного участка, в связи с чем 13.11.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности Ш.С.В. Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи Ш.С.В., в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанный дом не пригоден для проживания. Создав таким образом искусственные условия, формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Ш.С.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый Ш.С.В. в ПАО «Томскпромстройбанк» расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000321 от 08.11.2017, Ш.С.В. 08.11.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк» получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 469661 рубля 74 копеек в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Лицу № 1. В продолжение преступного умысла Лицо № 1 30.11.2017 по <адрес> обеспечил Ш.С.В. оформление обязательства серии № от 30.11.2017, согласно которому Ш.С.В. в связи с приобретением дома и земельного участка обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности Ш.С.В. исполнять данное обязательство не намеревалась. В продолжение реализации преступного плана Ш.С.В., выполняя указания Лица № 1, 30.11.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на <адрес>, для направления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в Томском районе Томской области (межрайонное) заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов, на основании которых сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в Томском районе Томской области (межрайонное), введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению Ш.С.В. жилищных условий, 22.12.2017 было принято решение № 50556 об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000321 от 08.11.2017. В результате чего 27.12.2017 средства материнского (семейного) капитала в размере 428 026 рублей по сертификату на МСК серии МК-5 №, выданному Ш.С.В., платежным поручением № 30464 перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на <адрес>, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по <адрес>, в счет погашения финансовых обязательств Ш.С.В. по договору займа № ФР000000321 от 08.11.2017. Полученными денежными средствами А.Р.Д., как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между Ш.С.В. и другими участниками организованной группы.

Они же, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.09.2017 по 13.11.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали К.Т.Е., имеющую сертификат на МСК серии МК-6 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала, после чего Толстабров С.А., находясь в неустановленном месте на территории г. Томска, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил К.Т.Е. в преступный план по хищению средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по <адрес>, и убедил К.Т.Е. принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Получив согласие К.Т.Е. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение преступного плана, Толстабров С.А., действуя совместно и согласованно с А.Р.Д. и Х.С.Н., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлся Лицо № 2. После чего 13.11.2017 А.Р.Д. и Х.С.Н., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Федосееву А.Ю. сведения о К.Т.Е., а Ермоленко Ю.И. необходимые документы для оформления договора займа. Ермоленко Ю.И., действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление К.Т.Е. на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа К.Т.Е., предоставив Ермоленко Ю.И. для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении К.Т.Е., недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств, не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим Ермоленко Ю.И., действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000327, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания. В продолжение преступного умысла Толстабров С.А., действуя согласно предварительной договоренности с К.Т.Е., с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия К.Т.Е. и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений 14.11.2017 сопроводил К.Т.Е. на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по <адрес>, где при участии в качестве поручителя М.С.И. К.Т.Е. заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000327 от 14.11.2017 о предоставлении 454000 рублей на приобретение <адрес> по пер. Заречному, 4 в <адрес> Томской <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 54181 рубля, а всего на общую сумму займа 508 181 рубля, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области. Далее Пестерева Е.Н. 14.11.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 14.11.2017, на основании которого Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал К.Т.Е. квартиру и земельный участок, расположенные по <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 14.11.2017, согласно которому стоимость квартиры составляет 504000 рублей, из которых 454000 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договору займа № ФР000000327 от 14.11.2017, а оставшаяся часть стоимости указанной квартиры в сумме 50000 рублей и стоимость земельного участка в сумме 10000 рублей должны были быть оплачены за счет собственных средств, К.Т.Е. исполнены не были. После чего К.Т.Е., действуя группой лиц по предварительному сговору с Толстабровым С.А., чьи действия охватывались единым с участниками организованной группы преступным умыслом, 14.11.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на <адрес>, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (квартиры) и земельного участка, в связи с чем 22.11.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности К.Т.Е. Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ, в виде улучшения жилищных условий семьи К.Т.Е., в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанная квартира не пригодна для проживания. Создав таким образом искусственные условия, формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, К.Т.Е., действуя группой лиц по предварительному сговору с Толстабровым С.А., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того как на открытый К.Т.Е. в ПАО «Томскпромстройбанк» расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000327 от 14.11.2017, К.Т.Е. 14.11.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном на <адрес>, получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 451751 рубля 29 копеек в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Толстаброву С.А. В продолжение преступного умысла К.Т.Е., действуя группой лиц по предварительному сговору с Толстабровым С.А., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, по указанию Толстаброва С.А. 09.01.2018, находясь на <адрес> оформила обязательство серии № от 09.01.2018, согласно которому К.Т.Е. в связи с приобретением квартиры и земельного участка обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности К.Т.Е. исполнять данное обязательство не намеревалась. В продолжение реализации преступного плана К.Т.Е., выполняя указания Толстаброва С.А., 19.01.2018 предоставила в отдел ОКГУ «ТО МФЦ» по Советскому району г. Томска, расположенный на <адрес>, для направления в ГУ – Управление Пенсионного фонда в г. Томск Томской области заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов, на основании которых сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Томске Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению К.Т.Е. жилищных условий, 16.02.2018 было принято решение № 360 об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000327 от 14.11.2017. В результате чего 21.02.2018 средства материнского (семейного) капитала в размере 408 026 рублей по сертификату на МСК серии МК-6 №, выданному К.Т.Е., платежным поручением № 4199 перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на <адрес>, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по <адрес>, в счет погашения финансовых обязательств К.Т.Е. по договору займа № ФР000000327 от 14.11.2017. Полученными денежными средствами А.Р.Д., как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между ним К.Т.Е. и другими участниками организованной группы.

Они же, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.09.2017 по 17.11.2017, находясь в г. Томске и п. Самусь Томского района Томской области, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали М.(Б.)Е.А. (приговор Советского районного суда г.Томска от 28.05.2021), имеющую сертификат на МСК серии МК-3 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. А.Р.Д. 17.11.2017, находясь <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил М.Е.А. в преступный план по хищению средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по <адрес>, и убедил М.Е.А. принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Получив согласие М.Е.А. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение преступного плана, Толстабров С.А., действуя совместно и согласованно с А.Р.Д. и Х.С.Н., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлся Х.Р.Н. Одновременно с этим С.А.Е., используя свои служебные полномочия, 17.11.2007 выдала справку о состоянии финансовой части лицевого счета М.Е.А., имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки. После чего 17.11.2017 А.Р.Д. и Х.С.Н., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Федосееву А.Ю. сведения о М.Е.А., а Ермоленко Ю.И. необходимые документы для оформления договора займа. Федосеев А.Ю., действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление М.Е.А. на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа М.Е.А., предоставив Ермоленко Ю.И. для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении М.Е.А., недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств, не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим Ермоленко Ю.И., действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000335, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания. В продолжение преступного умысла А.Р.Д., действуя согласно предварительной договоренности с М.Е.А.., с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия М.Е.А., создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений 20.11.2017 сопроводил М.Е.А. на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по <адрес>, где при участии в качестве поручителя Воробьева К.С., действовавшего согласно отведенной ему роли, М.Е.А. заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000335 от 20.11.2017 о предоставлении 292250 рублей на приобретение дома <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 34 878 рублей, а всего на общую сумму займа 327 128 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области. Далее Пестерева Е.Н. 20.11.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 20.11.2017, на основании которого Х.А.Н., являясь представителем собственника Х.Р.Н., будучи не осведомленным о преступном умысле А.Р.Д.. и М.Е.А., не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал М.Е.А. дом и земельный участок, расположенные по <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 20.11.2017, согласно которым стоимость дома составляет 342250 рублей, из которых 292250 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договору займа № ФР000000335 от 20.11.2017, а оставшаяся часть стоимости указанного дома в сумме 50000 рублей и стоимость земельного участка в сумме 10000 рублей должны были быть оплачены за счет собственных средств, М.Е.А. исполнены не были. После чего М.Е.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с А.Р.Д., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы предоставила в офис приема документов территориального отдела № 1 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской области, расположенный по <адрес>, документы для регистрации сделки купли-продажи, в связи с чем 23.11.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности М.Е.А. Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ, в виде улучшения жилищных условий семьи М.Е.А., в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанный дом не пригоден для проживания. Создав таким образом искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, М.Е.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с А.Р.Д., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый М.Е.А. в ПАО «Томскпромстройбанк» расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000335 от 20.11.2017, М.Е.А. 20.11.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк» получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 290806 рублей 02 копеек в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств А.Р.Д. В продолжение преступного умысла А.Р.Д. 28.11.2017 по <адрес> обеспечил М.Е.А. оформление обязательства серии № от 28.11.2017, согласно которому М.Е.А. в связи с приобретением дома и земельного участка обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности М.Е.А. исполнять данное обязательство не намеревалась. В продолжение реализации преступного плана М.Е.А., выполняя указания А.Р.Д., 15.12.2017 предоставила в ОГКУ «ТО МФЦ» по ЗАТО Северск, расположенный по <адрес>, для направления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов, на основании которых сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению жилищных условий М.Е.А., 11.01.2018 было принято решение № 18 об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000335 от 20.11.2017. В результате чего 22.01.2018 средства материнского (семейного) капитала в размере 327033 рублей 64 копеек по сертификату на МСК серии МК-3 №, выданному М.Е.А., платежным поручением № 1627 перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на <адрес>, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по <адрес>, в счет погашения финансовых обязательств М.Е.А. по договору займа № ФР000000335 от 20.11.2017. Полученными денежными средствами А.Р.Д., как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между М.Е.А. и другими участниками организованной группы.

Они же, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.09.2017 по 20.11.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Д.Т.В. (приговор Советского районного суда г. Томска от 23.04.2021), имеющую сертификат на МСК серии МК-5 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. А.Р.Д. и Толстабров С.А. 20.11.2017, находясь в офисе № 302, расположенном в административном здании по <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятили Д.Т.В. в преступный план по хищению средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по <адрес>, и убедили Д.Т.В. принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Получив согласие Д.Т.В. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение преступного плана, Толстабров С.А., действуя совместно и согласованно с А.Р.Д, и Х.С.Н., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлся Лицо № 2. После чего 20.11.2017 А.Р.Д. и Х.С.Н., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Федосееву А.Ю. сведения о Д.Т.В., а Ермоленко Ю.И. необходимые документы для оформления договора займа. Ермоленко Ю.И., действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление Д.Т.В. на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа Д.Т.В., предоставив Ермоленко Ю.И. для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Д.Т.В., недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств, не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим Ермоленко Ю.И., действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000337, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания. В продолжение преступного умысла А.Р.Д. и Толстабров С.А., действуя согласно предварительной договоренности с Д.Т.В., с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия Д.Т.В. и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 21.11.2017 сопроводили Д.Т.В. на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по <адрес>, где при участии в качестве поручителя Д.И.Г., не осведомленного о преступном умысле, Д.Т.В. заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000337 от 21.11.2017 о предоставлении 405 000 рублей на приобретение квартиры <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 48 334 рублей, а всего на общую сумму займа 453 334 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области. Далее Пестерева Е.Н. 21.11.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 21.11.2017, на основании которого Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал Д.Т.В. квартиру, расположенную по <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 21.11.2017, согласно которому стоимость квартиры составляет 455 000 рублей, из которых 405000 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договору займа № ФР000000337 от 21.11.2017, а оставшаяся часть стоимости указанной квартиры в сумме 50000 рублей должна была быть оплачена за счет собственных средств, Д.Т.В. исполнены не были. После чего Д.Т.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с А.Р.Д. и Толстабровым С.А., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, 21.11.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на <адрес>, документы для регистрации сделки купли-продажи, в связи с чем 29.11.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности Д.Т.В. Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ, в виде улучшения жилищных условий семьи Д.Т.В., в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанная квартира не пригодна для проживания. Создав таким образом искусственные условия, формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Д.Т.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с А.Р.Д. и Толстабровым С.А., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый Д.Т.В. в ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном на <адрес>, расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000337 от 21.11.2017, Д.Т.В. 21.11.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк» получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 402995 рублей 07 копеек в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств А.Р.Д. В продолжение преступного умысла, А.Р.Д. и Толстабров С.А. 06.12.2017 по <адрес>, обеспечили Д.Т.В. оформление обязательства серии № от 06.12.2017, согласно которому Д.Т.В. в связи с приобретением квартиры обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности Д.Т.В. исполнять данное обязательство не намеревалась. В продолжение реализации преступного плана Д.Т.В., выполняя указания А.Р.Д. и Толстаброва С.А., 15.12.2017 предоставила в отдел ОГКУ МФЦ по Ленинскому району г. Томска, расположенный по <адрес>, для направления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов, на основании которых сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Томск Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению Д.Т.В. жилищных условий, 15.01.2018 было принято решение № 128 об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000337 от 21.11.2017. В результате чего 22.01.2018 средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по сертификату на МСК серии МК-5 №, выданному Д.Т.В., платежным поручением № 1614 перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на <адрес>, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по <адрес>, в счет погашения финансовых обязательств Д.Т.В. по договору займа № ФР000000337 от 21.11.2017. Полученными денежными средствами А.Р.Д., как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между Д.Т.В. и другими участниками организованной группы.

Они же, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.09.2017 по 20.11.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали П.Л.Н. (приговор Советского районного суда г. Томска от 17.02.2022), имеющую сертификат на МСК серии МК-8 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. А.Р.Д. 20.11.2017 в дневное время, находясь в <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил П.Л.Н. в преступный план по хищению средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по <адрес>, и убедил П.Л.Н. принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Получив согласие П.Л.Н. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение преступного плана, Толстабров С.А., действуя совместно и согласованно с А.Р.Д. и Х.С.Н., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлся Лицо № 2. После чего 20.11.2017 А.Р.Д. и Х.С.Н., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Федосееву А.Ю. сведения о П.Л.Н., а Ермоленко Ю.И. необходимые документы для оформления договора займа. Федосеев А.Ю., действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление П.Л.Н. на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа П.Л.Н., предоставив Ермоленко Ю.И. для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении П.Л.Н., недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств, не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим Ермоленко Ю.И., действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000338, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания. В продолжение преступного умысла АбушаевР.Д., действуя согласно предварительной договоренности с П.Л.Н., с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия П.Л.Н. и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений 21.11.2017 сопроводил П.Л.Н. на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по <адрес>, где при участии в качестве поручителя Воробьева К.С., действовавшего согласно отведенной ему роли, П.Л.Н. заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000338 от 21.11.2017 о предоставлении 365000 рублей на приобретение <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 43 560 рублей, а всего на общую сумму займа 408 560 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области. Далее Пестерева Е.Н. 21.11.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 21.11.2017, на основании которого Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал П.Л.Н. квартиру <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 21.11.2017, согласно которому стоимость квартиры составляет 415 000 рублей, из которых 365 000 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договору займа № ФР000000338 от 21.11.2017, а оставшаяся часть стоимости указанной квартиры в сумме 50000 рублей должна была быть оплачена за счет собственных средств, П.Л.Н. исполнены не были. После чего П.Л.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору с А.Р.Д., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, 21.11.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на <адрес>, документы для регистрации сделки купли-продажи, в связи с чем 28.11.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности П.Л.Н. Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ, в виде улучшения жилищных условий семьи П.Л.Н., в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанная квартира не пригодна для проживания. Создав таким образом искусственные условия, формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, П.Л.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору с А.Р.Д., чьи действия охватывались умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый П.Л.Н. в ПАО «Томскпромстройбанк» расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000338 от 21.11.2017, П.Л.Н. 21.11.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк» получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 363194 рублей 08 копеек в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств А.Р.Д. В продолжение преступного умысла П.Л.Н. по указанию А.Р.Д. 27.03.2018, находясь по <адрес>, оформила обязательство серии № от 27.03.2018, согласно которому П.Л.Н. в связи с приобретением <адрес> обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности П.Л.Н. исполнять данное обязательство не намеревалась. В продолжение реализации преступного плана П.Л.Н., выполняя указания А.Р.Д., 28.03.2018 предоставила в ГУ - УПФР городского округа ЗАТО Северск Томской области, расположенное по <адрес>, заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов, на основании которых сотрудниками ГУ - УПФР городского округа ЗАТО Северск Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению П.Л.Н. жилищных условий, 24.04.2018 было принято решение № 191 об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000338 от 21.11.2017. В результате чего 04.05.2018 средства материнского (семейного) капитала в размере 408 026 рублей по сертификату на МСК серии МК-8 №, выданному П.Л.Н., платежным поручением № 10309 перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на <адрес>, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по <адрес>, в счет погашения финансовых обязательств П.Л.Н. по договору займа № ФР000000338 от 21.11.2017. Полученными денежными средствами А.Р.Д., как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между П.Л.Н. и другими участниками организованной группы.

Они же, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.09.2017 по 21.11.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Л.Н.Д. (приговор Советского районного суда г. Томска от 05.10.2021), имеющую сертификат на МСК серии МК-3 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Толстабров С.А. 21.11.2017, находясь <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил Л.Н.Д. в преступный план по хищению средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное <адрес>, и убедил Л.Н.Д. принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Получив согласие Л.Н.Д. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение преступного плана, Толстабров С.А., действуя совместно и согласованно с А.Р.Д. и Х.С.Н., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлся П.А.В. Одновременно с этим С.А.Е., используя свои служебные полномочия, 21.11.2017 выдала справку о состоянии финансовой части лицевого счета Л.Н.Д., имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки. После чего 21.11.2017 А.Р.Д. и Х.С.Н., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Федосееву А.Ю. сведения о Л.Н.Д., а Ермоленко Ю.И. необходимые документы для оформления договора займа. Федосеев А.Ю., действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление Л.Н.Д. на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа Л.Н.Д., предоставив Ермоленко Ю.И. для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Л.Н.Д., недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств, не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим Ермоленко Ю.И., действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000340, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания. В продолжение преступного умысла Толстабров С.А., действуя согласно предварительной договоренности с Л.Н.Д., с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия Л.Н.Д. и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 22.11.2017 сопроводил Л.Н.Д. на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по <адрес>, где при участии в качестве поручителя С.А.Л., действовавшего согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, Л.Н.Д. заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000340 от 22.11.2017 о предоставлении 377 500 рублей на приобретение <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 45052 рублей, а всего на общую сумму займа 422552 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области. Далее Пестерева Е.Н. 22.11.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 22.11.2017, на основании которого Толстабров С.А., являясь представителем собственника П.А.В., действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал Л.Н.Д. <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 22.11.2017, согласно которому стоимость квартиры составляет 427500 рублей, из которых 377 500 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договору займа № ФР000000340 от 22.11.2017, а оставшаяся часть стоимости указанной квартиры в сумме 50000 рублей должна была быть оплачена за счет собственных средств, Л.Н.Д. исполнены не были. После чего Л.Н.Д., действуя группой лиц по предварительному сговору с Толстабровым С.А., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, 22.11.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на <адрес>, документы для регистрации сделки купли-продажи. Создав таким образом искусственные условия, формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Л.Н.Д., действуя группой лиц по предварительному сговору с Толстабровым С.А., чьи действия охватывались умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый Л.Н.Д. в ПАО «Томскпромстройбанк» расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000340 от 22.11.2017, Л.Н.Д. 22.11.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк» получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 365000 рублей 02 копеек в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Толстаброву С.А. Однако довести преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в сумме 422328 рублей 65 копеек - средств материнского (семейного) капитала, Л.Н.Д., действующая группой лиц по предварительному сговору с Толстабровым С.А., до конца не смогли по независящим от них причинам, поскольку 01.12.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области в государственной регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (квартиры), расположенной по <адрес>, собственником которого должна была стать Л.Н.Д., было отказано, тем самым условия, при которых в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ Л.Н.Д. имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, не были выполнены.

Они же, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.09.2017 по 22.11.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали И.Т.Ю. (приговор Советского районного суда г. Томска от 27.08.2021), имеющую сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-5 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. А.Р.Д. и Толстабров С.А. 22.11.2017, находясь <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятили ФИО1042 в преступный план по хищению средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по <адрес>, и убедили И.Т.Ю. принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Получив согласие И.Т.Ю. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение преступного плана, Толстабров С.А., действуя совместно и согласованно с А.Р.Д. и Х.С.Н., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлся С.Д.А. Одновременно с этим другой лицо, используя свои служебные полномочия, 22.11.2017 выдала справку о состоянии финансовой части лицевого счета И.Т.Ю., имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки. После чего 22.11.2017 А.Р.Д. и Х.С.Н., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Федосееву А.Ю. сведения о И.Т.Ю., а Ермоленко Ю.И. необходимые документы для оформления договора займа. Федосеев А.Ю., действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление И.Т.Ю. на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа И.Т.Ю., предоставив Ермоленко Ю.И. для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении И.Т.Ю., недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств, не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим Ермоленко Ю.И., действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000343, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания. В продолжение преступного умысла А.Р.Д. и Толстабров С.А., действуя согласно предварительной договоренности с И.Т.Ю., с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия И.Т.Ю. и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений 23.11.2017 сопроводили И.Т.Ю. на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по <адрес>, где при участии в качестве поручителя Лица № 2, действовавшего согласно отведенной ему роли, И.Т.Ю. заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000343 от 23.11.2017 о предоставлении 454 000 рублей на приобретение квартиры <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 54 181 рубля, а всего на общую сумму займа 508181 рубля, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области. Далее Пестерева Е.Н. 23.11.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 23.11.2017, на основании которого С.Д.А., будучи неосведомленным о преступном умысле, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал И.Т.Ю. квартиру <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 23.11.2017, согласно которому стоимость квартиры составляет 504 000 рублей, из которых 454 000 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договору займа № ФР000000343 от 23.11.2017, а оставшаяся часть стоимости указанной квартиры в сумме 50000 рублей должна была быть оплачена за счет собственных средств, И.Т.Ю. исполнены не были. После чего И.Т.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору с А.Р.Д. и Толстабровым С.А., 23.11.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный <адрес>, документы для регистрации сделки купли-продажи, в связи с чем 28.11.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности И.Т.Ю. Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ, в виде улучшения жилищных условий семьи И.Т.Ю., в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанная квартира не пригодна для проживания. Создав таким образом искусственные условия, формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, И.Т.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору с А.Р.Д. и Толстабровым С.А., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый И.Т.Ю. в ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном на <адрес>, расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000343 от 23.11.2017, И.Т.Ю. 23.11.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном на <адрес>, получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 451751 рубля 29 копеек в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Толстаброву С.А. В продолжение преступного умысла И.Т.Ю. по указанию А.Р.Д. и Толстбарова С.А. 11.01.2018, находясь по <адрес>, оформила обязательство серии 70 № от 11.01.2018, согласно которому И.Т.Ю. в связи с приобретением квартиры обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности И.Т.Ю. исполнять данное обязательство не намеревалась. В продолжение реализации преступного плана И.Т.Ю., выполняя указания А.Р.Д. и Толстаброва С.А., 12.01.2018 предоставила в ОГКУ «ТО МФЦ» по ЗАТО Северск, расположенный по <адрес>, для направления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов, на основании которых сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению И.Т.Ю. жилищных условий, 12.02.2018 было принято решение № 66 об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000343 от 23.11.2017. В результате чего 21.02.2018 средства материнского (семейного) капитала в размере 408 026 рублей по сертификату на МСК серии МК-5 №, выданному И.Т.Ю., платежным поручением № 4196 перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской <адрес> к счету № в Отделении Томска, расположенного <адрес>, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по <адрес>, в счет погашения финансовых обязательств И.Т.Ю. по договору займа № ФР000000343 от 23.11.2017. Полученными денежными средствами А.Р.Д., как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между И.Т.Ю. и другими участниками организованной группы.

Они же, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, в период с 01.09.2017 по 23.11.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Л.К.И. (приговор Советского районного суда г. Томска от 31.08.2021), имеющую сертификат на МСК серии МК-7 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. А.Р.Д. 23.11.2017, находясь <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил Л.К.И. в преступный план по хищению средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской <адрес>, расположенное по <адрес>, и убедил Л.К.И. принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Получив согласие Л.К.И. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение преступного плана, Толстабров С.А., действуя совместно и согласованно с А.Р.Д. и Х.С.Н., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлась С.Н.С. Одновременно с этим С.А.Е., используя свои служебные полномочия, 23.11.2017 выдала справку о состоянии финансовой части лицевого счета Л.К.И., имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки. После чего 23.11.2017 А.Р.Д. и Х.С.Н., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Федосееву А.Ю. сведения о Л.К.И., а Ермоленко Ю.И. необходимые документы для оформления договора займа. Федосеев А.Ю., действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление Л.К.И. на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа Л.К.И., предоставив Ермоленко Ю.И. для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Л.К.И., недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств, не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим Ермоленко Ю.И., действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000345, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания. В продолжение преступного умысла, А.Р.Д., действуя согласно предварительной договоренности с Л.К.И., с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия Л.К.И. и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений 24.11.2017 сопроводил Л.К.И. на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по <адрес>, где при участии в качестве поручителя В.М.В., не осведомленного о преступном умысле, Л.К.И. заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000345 от 24.11.2017 о предоставлении 365 000 рублей на приобретение дома <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 43 560 рублей, а всего на общую сумму займа 408 560 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области. Далее Пестерева Е.Н. 24.11.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи 24.11.2017, на основании которого С.З.Р., являясь представителем собственника С.Н.С., будучи не осведомленной о преступном умысле, якобы продала Л.К.И. дом и земельный участок, расположенные по <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 24.11.2017, согласно которому стоимость дома и земельного участка составляет 420 000 рублей, из которых 365 000 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договору займа № ФР000000345 от 24.11.2017, а оставшаяся часть стоимости приобретаемых объектов недвижимости в сумме 55000 рублей должна была быть оплачена за счет собственных средств, Л.К.И. исполнены не были. После чего Л.К.И. 24.11.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Кировскому району г. Томска, расположенный <адрес>, документы для регистрации сделки купли-продажи, в связи с чем 04.12.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности Л.К.И. Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ, в виде улучшения жилищных условий семьи Л.К.И., в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанный дом не пригоден для проживания. Создав таким образом искусственные условия, формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Л.К.И., действуя группой лиц по предварительному сговору с А.Р.Д., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый Л.К.И. в ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном по <адрес>, расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000345 от 24.11.2017, Л.К.И. 24.11.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 363184 рублей 18 копеек в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств А.Р.Д. В продолжение преступного умысла А.Р.Д. 08.12.2017 по <адрес>, обеспечил Л.К.И. оформление обязательства серии № от 08.12.2017, согласно которому Л.К.И. в связи с приобретением дома и земельного участка обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности Л.К.И. исполнять данное обязательство не намеревалась. В продолжение реализации преступного плана Л.К.И., выполняя указания А.Р.Д., 18.12.2017 предоставила в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в Томском районе Томской области (межрайонное), расположенное по <адрес>, заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов, на основании которых сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в Томском районе Томской области (межрайонное), введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению Л.К.И. жилищных условий, 16.01.2018 было принято решение № 46 об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000345 от 24.11.2017. В результате чего 22.01.2018 средства материнского (семейного) капитала в размере 408026 рублей по сертификату на МСК серии МК-7 №, выданному Л.К.И., платежным поручением № 1622 перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на <адрес>, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по <адрес>, в счет погашения финансовых обязательств Л.К.И. по договору займа № ФР000000345 от 24.11.2017. Полученными денежными средствами А.Р.Д., как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между Л.К.И. и другими участниками организованной группы.

Они же, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.09.2017 по 24.11.2017, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Н.О.А. (приговор Советского районного суда г.Томска от 24.05.2021), имеющую сертификат на МСК серии МК-6 № №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. А.Р.Д. 24.11.2017, находясь <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил Н.О.А.. в преступный план по хищению средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное <адрес>, и убедил Н.О.А. принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Получив согласие Н.О.А. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение разработанного преступного плана, Толстабров С.А., действуя совместно и согласованно с А.Р.Д. и Х.С.Н., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлась Г.Е.С. Одновременно с этим другой лицо, 27.11.2017 выдала справку о состоянии финансовой части лицевого счета Н.О.А., имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки. После чего 27.11.2017 А.Р.Д. и Х.С.Н., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Федосееву А.Ю. сведения о Н.О.А., а Ермоленко Ю.И. необходимые документы для оформления договора займа. Федосеев А.Ю., действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление Н.О.А. на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа Н.О.А.,, предоставив Ермоленко Ю.И. для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Н.О.А., недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств, не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим Ермоленко Ю.И., действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000347, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания. В продолжение преступного умысла, А.Р.Д., действуя согласно предварительной договоренности с Н.О.А., с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия Н.О.А. и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений 28.11.2017 сопроводил Н.О.А. на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по <адрес>, где при участии в качестве поручителя В.М.В., не осведомленного о преступном умысле, Н.О.А. заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000347 от 28.11.2017 о предоставлении 365000 рублей на приобретение квартиры <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 43 560 рублей, а всего на общую сумму займа 408 560 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области. Действуя по указанию А.Р.Д., Н.О.А. уполномочила Толстаброва С.А. заключить сделку купли-продажи указанного объекта недвижимости, оформив доверенность. Далее Пестерева Е.Н. 28.11.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 28.11.2017, на основании которого Г.Е.С., будучи не осведомленной о преступном умысле, якобы продала Толстаброву С.А., действующему на основании доверенности в интересах Н.О.А., квартиру и земельный участок, расположенные по <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 28.11.2017, согласно которому стоимость квартиры составляет 415 000 рублей, из которых 365 000 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договору займа № ФР000000347 от 28.11.2017, а оставшаяся часть стоимости указанной квартиры в сумме 50000 рублей и стоимость земельного участка в сумме 10000 рублей должны были быть оплачены за счет собственных средств, Н.О.А. исполнены не были. После чего Толстабров С.А., действуя согласно разработанному преступному плану и единым умыслом с иными участниками организованной группы, 28.11.2017 предоставил в офис приема документов территориального отдела № 1 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской области, расположенный по <адрес>, документы для регистрации сделки купли-продажи квартиры и земельного участка, в связи с чем 30.11.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности Н.О.А. Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ, в виде улучшения жилищных условий семьи Н.О.А., в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанная квартира не пригодна для проживания. Создав таким образом искусственные условия, формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Н.О.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с А.Р.Д. и Толстабровым С.А., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый Н.О.А. в ПАО «Томскпромстройбанк» расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000347 от 28.11.2017, Н.О.А. 28.11.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном по <адрес>, получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 363194 рублей 08 копеек в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств по указанию А.Р.Д. Т.С.А. В продолжение преступного умысла А.Р.Д. 22.12.2017 по <адрес>, обеспечил Н.О.А. оформление обязательства серии № от 22.12.2017, согласно которому Н.О.А. в связи с приобретением квартиры и земельного участка обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности Н.О.А. исполнять данное обязательство не намеревалась. В продолжение реализации преступного плана Н.О.А., выполняя указания А.Р.Д., 17.01.2018 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Кировскому району г. Томска, расположенный по <адрес>, для направления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов, на основании которых сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Томске Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению жилищных условий Н.О.А., 16.02.2018 было принято решение № 383 об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000347 от 28.11.2017. В результате чего 21.02.2018 средства материнского (семейного) капитала в размере 408026 рублей по сертификату на МСК серии МК-6 №, выданному Н.О.А., платежным поручением № 4201 перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного <адрес>, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по <адрес>, в счет погашения финансовых обязательств Н.О.А. по договору займа № ФР000000347 от 28.11.2017. Полученными денежными средствами А.Р.Д., как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между Н.О.А. и другими участниками организованной группы.

Они же, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.09.2017 по 24.11.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали К.Т.Г. (постановление Советского районного суда г. Томска от 27.08.2021 о прекращении уголовного дела в связи со смертью К.Т.Г.), имеющую сертификат на МСК серии МК-3 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. А.Р.Д. 24.11.2017, находясь <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил К.Т.Г. в преступный план по хищению средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по <адрес>, и убедил К.Т.Г. принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Получив согласие К.Т.Г. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение преступного плана Толстабров С.А. совместно и согласованно с А.Р.Д. и Х.С.Н., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлась Д.В.Л. Одновременно с этим другой лицо, используя свои служебные полномочия, 27.11.2017 выдала справку о состоянии финансовой части лицевого счета К.Т.Г., имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки. После чего 27.11.2017 А.Р.Д. и Х.С.Н., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Федосееву А.Ю. сведения о К.Т.Г., а Ермоленко Ю.И. необходимые документы для оформления договора займа. Федосеев А.Ю., действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление К.Т.Г. на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа К.Т.Г., предоставив Ермоленко Ю.И. для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении К.Т.Г., недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств, не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим Ермоленко Ю.И., действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000348, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания. В продолжение преступного умысла А.Р.Д., действуя согласно предварительной договоренности с К.Т.Г., с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия К.Т.Г. и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений 28.11.2017 сопроводил К.Т.Г. на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по <адрес>, где при участии в качестве поручителя К.Д.Д., не осведомленного о преступном умысле, К.Т.Г. заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000348 от 28.11.2017 о предоставлении 365 000 рублей на приобретение дома <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 43 560 рублей, а всего на общую сумму займа 408 560 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области. Далее Пестерева Е.Н. 28.11.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 28.11.2017, на основании которого Д.В.Л., будучи не осведомленной о преступном умысле, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продала К.Т.Г. дом и земельный участок, расположенные по <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 28.11.2017, согласно которому стоимость дома составляет 415 000 рублей, из которых 365000 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договору займа № ФР000000348 от 28.11.2017, а оставшаяся часть стоимости указанного дома в сумме 50000 рублей и стоимость земельного участка в сумме 10000 рублей должны были быть оплачены за счет собственных средств, К.Т.Г. исполнены не были. После чего К.Т.Г., действуя группой лиц по предварительному сговору с А.Р.Д., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, 28.11.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Кировскому району г. Томска, расположенный <адрес>, документы для регистрации сделки купли-продажи, в связи с чем 06.12.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности К.Т.Г. Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ, в виде улучшения жилищных условий семьи К.Т.Г., в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанный дом не пригоден для проживания. Создав таким образом искусственные условия, формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, К.Т.Г., действуя группой лиц по предварительному сговору с А.Р.Д.., чьи действия охватывались умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый К.Т.Г. в ПАО «Томскпромстройбанк» расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000348 от 28.11.2017, К.Т.Г. 28.11.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном по <адрес>, получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 363194 рублей 08 копеек в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств А.Р.Д. В продолжение преступного умысла К.Т.Г. по указанию А.Р.Д. 15.12.2017, находясь <адрес>, оформила обязательство серии № от 15.12.2017, согласно которому К.Т.Г. в связи с приобретением дома и земельного участка обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности К.Т.Г. исполнять данное обязательство не намеревалась. В продолжение реализации преступного плана К.Т.Г., выполняя указания А.Р.Д., 26.12.2017 предоставила в отдел Пенсионного фонда Российской Федерации, расположенный <адрес>, для направления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов, на основании которых сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению К.Т.Г. жилищных условий, 26.01.2018 было принято решение № 288 об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000348 от 28.11.2017. В результате чего 30.01.2018 средства материнского (семейного) капитала в размере 408026 рублей по сертификату на МСК серии МК-3 №, выданному К.Т.Г., платежным поручением № 2082 перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на <адрес>, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по <адрес>, в счет погашения финансовых обязательств К.Т.Г. по договору займа № ФР000000348 от 28.11.2017. Полученными денежными средствами А.Р.Д., как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между К.Т.Г. и другими участниками организованной группы.

Они же, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.09.2017 по 29.11.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали О.Т.Н. (приговор Советского районного суда г. Томска от 30.09.2021), имеющую сертификат на МСК серии МК-6 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. А.Р.Д. 27.11.2017, находясь <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил О.Т.Н. в преступный план по хищению средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по <адрес>, и убедил О.Т.Н. принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Получив согласие О.Т.Н. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение преступного плана, Толстабров С.А. совместно и согласованно с А.Р.Д. и Х.С.Н., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственниками которого являлись Т.А.Н. и И.М.Н. Одновременно с этим С.А.Е., используя свои служебные полномочия, 28.11.2017 выдала справку о состоянии финансовой части лицевого счета О.Т.Н., имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки. После чего 28.11.2017 А.Р.Д. и Х.С.Н., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Федосееву А.Ю. сведения о О.Т.Н., а Ермоленко Ю.И. необходимые документы для оформления договора займа. Федосеев А.Ю., действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление О.Т.Н. на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа О.Т.Н., предоставив Ермоленко Ю.И. для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении О.Т.Н., недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств, не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим Ермоленко Ю.И., действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000350, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания. В продолжение преступного умысла А.Р.Д., действуя согласно предварительной договоренности с О.Т.Н., с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия О.Т.Н. и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 29.11.2017 сопроводил О.Т.Н. на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по <адрес>, где при участии в качестве поручителя Лица № 3, действовавшего согласно отведенной ему роли, О.Т.Н. заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000350 от 29.11.2017 о предоставлении 477 000 рублей на приобретение квартиры <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 56 926 рублей, а всего на общую сумму займа 533 926 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области. Действуя по указанию А.Р.Д., О.Т.Н. уполномочила Толстаброва С.А. заключить сделку купли-продажи указанного объекта недвижимости, оформив 29.11.2017 на его имя доверенность. Далее Пестерева Е.Н. 29.11.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 29.11.2017, на основании которого А.С.Н., являясь представителем собственников Т.А.Н. и И.М.Н., будучи не осведомленным о преступном умысле, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал Толстаброву С.А., действующему на основании доверенности в интересах О.Т.Н., квартиру <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 29.11.2017, согласно которому стоимость указанной квартиры составляет 477 000 рублей и должна была быть оплачена за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договору займа № ФР000000350 от 29.11.2017, О.Т.Н. исполнены не были. После чего Толстабров С.А., действуя в интересах О.Т.Н. и согласно разработанному преступному плану, 29.11.2017 предоставил документы для регистрации сделки купли-продажи, в связи с чем 01.12.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности О.Т.Н. Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ, в виде улучшения жилищных условий семьи О.Т.Н., в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанная квартира не пригодна для проживания. Создав таким образом искусственные условия, формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, после того, как на открытый О.Т.Н. в ПАО «Томскпромстройбанк» расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000350 от 29.11.2017, О.Т.Н. 29.11.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном <адрес>, получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 474636 рублей 87 копеек в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств А.Р.Д. В продолжение преступного умысла О.Т.Н. по указанию А.Р.Д. 22.12.2017, находясь <адрес>, оформила обязательство серии № от 22.12.2017, согласно которому О.Т.Н. в связи с приобретением квартиры обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности О.Т.Н. исполнять данное обязательство не намеревалась. В продолжение реализации преступного плана О.Т.Н., выполняя указания А.Р.Д., 31.01.2018, находясь <адрес>, предоставила в ГУ-УПФР в Томском районе Томской области (межрайонное) заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов, на основании которых сотрудниками ГУ-УПФР в Томском районе Томской области (межрайонное), введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению О.Т.Н. жилищных условий, 26.02.2018 было принято решение № 125 об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000350 от 29.11.2017. В результате чего 28.02.2018 средства материнского (семейного) капитала в размере 433 026 рублей по сертификату на МСК серии МК-6 №, выданному О.Т.Н., платежным поручением № 4529 перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного <адрес>, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по адресу: <адрес>, в счет погашения финансовых обязательств О.Т.Н. по договору займа № ФР000000350 от 29.11.2017. Полученными денежными средствами А.Р.Д., как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между О.Т.Н. и другими участниками организованной группы.

Они же, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.09.2017 по 27.11.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали С.А.П. (приговор Советского районного суда г. Томска от 24.06.2021), имеющую сертификат на МСК серии МК-8 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. А.Р.Д. 27.11.2017, находясь <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил С.А.П. в преступный план по хищению средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по <адрес>, и убедил С.А.П. принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Получив согласие С.А.П. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение преступного плана, Толстабров С.А., действуя совместно и согласованно с А.Р.Д. и Х.С.Н., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлась П.С.М. Одновременно с этим С.А.Е., используя свои служебные полномочия, 28.11.2017 выдала справку о состоянии финансовой части лицевого счета С.А.П., имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки. После чего 28.11.2017 А.Р.Д. и Х.С.Н., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направил Федосееву А.Ю. сведения о С.А.П., а Ермоленко Ю.И. необходимые документы для оформления договора займа. Федосеев А.Ю., действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление С.А.П. на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа С.А.П., предоставив Ермоленко Ю.И. для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении С.А.П., недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств, не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим Ермоленко Ю.И., действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000352, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания. В продолжение преступного умысла А.Р.Д., действуя согласно предварительной договоренности с С.А.П., с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия С.А.П. и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений 30.11.2017 сопроводил С.А.П. на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по <адрес>, где при участии в качестве поручителя Б.В.И., не осведомленной о преступном умысле, С.А.П. заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000352 от 30.11.2017 о предоставлении 365 000 рублей на приобретение дома <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 43560 рублей, а всего на общую сумму займа 408 560 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области. Далее Пестерева Е.Н. 30.11.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 30.11.2017, на основании которого П.А.И., являясь представителем собственника П.С.М., будучи не осведомленным о преступном умысле, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал С.А.П. дом и земельный участок, расположенные по <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 30.11.2017, согласно которому стоимость дома составляет 415 000 рублей, из которых 365 000 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договору займа № ФР000000352 от 30.11.2017, а оставшаяся часть стоимости дома в сумме 50000 рублей и стоимость указанного земельного участка в сумме 10000 рублей должны были быть оплачены за счет собственных средств, С.А.П. исполнены не были. После чего С.А.П., действуя группой лиц по предварительному сговору с А.Р.Д. чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, 30.11.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Кировскому району г. Томска, расположенный на <адрес>, документы для регистрации сделки купли-продажи, в связи с чем 08.12.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности С.А.П. Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ, в виде улучшения жилищных условий семьи С.А.П., в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанный дом не пригоден для проживания. Создав таким образом искусственные условия, формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, С.А.П., действуя группой лиц по предварительному сговору с А.Р.Д., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый С.А.П. в ПАО «Томскпромстройбанк» расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000352 от 30.11.2017, С.А.П. 30.11.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 363194 рублей 08 копеек в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств АбушаевуР.Д. В продолжение преступного умысла А.Р.Д. 20.12.2017 по <адрес>, обеспечил С.А.П. оформление обязательства серии № от 20.12.2017, согласно которому С.А.П. в связи с приобретением дома и земельного участка обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности С.А.П. исполнять данное обязательство не намеревалась. В продолжение реализации преступного плана С.А.П., выполняя указания А.Р.Д., 09.01.2018 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по ЗАТО Северск Томской области, расположенный <адрес>, для направления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов, на основании которых сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению С.А.П. жилищных условий, 01.02.2018 было принято решение № 59 об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000352 от 30.11.2017. В результате чего 12.02.2018 средства материнского (семейного) капитала в размере 408 026 рублей по сертификату на МСК серии МК-8 №, выданному С.А.П., платежным поручением № 2661 перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного <адрес>, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по <адрес>, в счет погашения финансовых обязательств С.А.П. по договору займа № ФР000000352 от 30.11.2017. Полученными денежными средствами А.Р.Д., как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между С.А.П. и другими участниками организованной группы.

Они же, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.09.2017 по 30.11.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Х.Р.Г. (приговор Советского районного суда г.Томска от 07.07.2021), имеющую сертификат на МСК серии МК-10 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Лицо № 3 30.11.2017, находясь на участке местности у <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил Х.Р.Г. в преступный план по хищению средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное <адрес>, и убедил Х.Р.Г. принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Получив согласие Х.Р.Г. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение разработанного плана, Толстабров С.А. совместно и согласованно с А.Р.Д. и Х.С.Н., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлся Н.Е.С. Одновременно с этим С.А.Е., используя свои служебные полномочия, 30.11.2017 выдала справку о состоянии финансовой части лицевого счета Х.Р.Г., имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки. После чего 30.11.2017 А.Р.Д. и Х.С.Н., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направил Федосееву А.Ю. сведения о Х.Р.Г., а Ермоленко Ю.И. необходимые документы для оформления договора займа. Федосеев А.Ю., действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление Х.Р.Г. на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа Х.Р.Г., предоставив Ермоленко Ю.И. для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Х.Р.Г., недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств, не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим Ермоленко Ю.И., действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000353, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания. В продолжение преступного умысла Лицо № 3, действуя согласно предварительной договоренности с Х.Р.Г., с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия Х.Р.Г. и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений 01.12.2017 сопроводил Х.Р.Г. на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по <адрес>, где при участии в качестве поручителя Лица № 3, действовавшего согласно отведенной ему роли, Х.Р.Г. заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000353 от 01.12.2017 о предоставлении 404 500 рублей на приобретение квартиры <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 48 673 рублей, а всего на общую сумму займа 453173 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области. Далее Пестерева Е.Н. 01.12.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 01.12.2017, на основании которого Н.Е.С., не осведомленный о преступном умысле, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал Х.Р.Г. квартиру и земельный участок, расположенные по <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 01.12.2017, согласно которому стоимость квартиры составляет 454 500 рублей, из которых 404500 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договору займа № ФР000000353 от 01.12.2017, а оставшаяся часть стоимости квартиры в сумме 50000 рублей и стоимость земельного участка в сумме 10000 рублей должны были быть оплачены за счет собственных сбережений, Х.Р.Г. исполнены не были. После чего Х.Р.Г., действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 3, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, 01.12.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Кировскому району г. Томска, расположенный <адрес>, документы для регистрации сделки купли-продажи, в связи с чем 11.12.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности Х.Р.Г. Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ, в виде улучшения жилищных условий семьи Х.Р.Г., в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанная квартира не пригодна для проживания. Создав таким образом искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Х.Р.Г., действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 3, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый Х.Р.Г. в ПАО «Томскпромстройбанк» расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000353 от 01.12.2017, Х.Р.Г. 01.12.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном на <адрес>, получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 402497 рублей 56 копеек в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Х.С.Н. В продолжение преступного умысла Х.Р.Г. 13.12.2017, находясь на <адрес>, оформила обязательство серии № от 13.12.2017, согласно которому Х.Р.Г. в связи с приобретением квартиры и земельного участка обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности Х.Р.Г. исполнять данное обязательство не намеревалась. В продолжение реализации преступного плана Х.Р.Г., выполняя указания Лица № 3, 18.12.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Октябрьскому району г. Томска, расположенный <адрес>, для направления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов, на основании которых сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению Х.Р.Г. жилищных условий, 17.01.2018 было принято решение № 188 об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000353 от 01.12.2017. В результате чего 22.01.2018 средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по сертификату на МСК серии МК-10 №, выданному Х.Р.Г., платежным поручением № 1638 перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на <адрес>, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по <адрес>, в счет погашения финансовых обязательств Х.Р.Г. по договору займа № ФР000000353 от 01.12.2017. Полученными денежными средствами А.Р.Д., как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между Х.Р.Г. и другими участниками организованной группы.

Они же, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.09.2017 по 06.12.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали А.А.Н. (приговор Советского районного суда г. Томска от 30.03.2021), имеющую сертификат на МСК серии МК-10 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Федосеев А.Ю. 06.12.2017 в дневное время, находясь <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил А.А.Н. в преступный план по хищению средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по <адрес>, и убедил А.А.Н. принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Получив согласие А.А.Н. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение преступного плана, Толстабров С.А., действуя совместно и согласованно с А.Р.Д. и Х.С.Н., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - <адрес>, рыночная стоимость которой ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлся Н.Е.С. Одновременно с этим С.А.Е., используя свои служебные полномочия, 06.12.2017 выдала справку о состоянии финансовой части лицевого счета А.А.Н., имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки. После чего 06.12.2017 А.Р.Д. и Х.С.Н., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Федосееву А.Ю. сведения об А.А.Н., а Ермоленко Ю.И. необходимые документы для оформления договора займа. Федосеев А.Ю., действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление А.А.Н. на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа А.А.Н., предоставив Ермоленко Ю.И. для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении А.А.Н., недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств, не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим Ермоленко Ю.И., действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000360, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания. В продолжение преступного умысла, А.Р.Д., действуя согласно предварительной договоренности с А.А.Н., с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия А.А.Н. и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений 07.12.2017 сопроводил А.А.Н. на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по <адрес>, где при участии в качестве поручителя М.А.Г., не осведомленного о преступном умысле, А.А.Н. заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000360 от 07.12.2017 о предоставлении 404 500 рублей на приобретение квартиры <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 48 673 рублей, а всего на общую сумму займа 453173 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области. Далее Пестерева Е.Н. 07.12.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 07.12.2017, на основании которого Н.Е.С., не осведомленный о преступном умысле, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал А.А.Н. квартиру и земельный участок, расположенные по <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 07.12.2017, согласно которому стоимость квартиры составляет 454 500 рублей, из которых 404 500 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договору займа № ФР000000360 от 07.12.2017, а оставшаяся часть стоимости квартиры в сумме 50000 рублей и стоимость земельного участка в сумме 10000 рублей должны были быть оплачены за счет собственных сбережений, А.А.Н. исполнены не были. После чего А.А.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору с А.Р.Д., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы преступным умыслом, 07.12.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Кировскому району г. Томска, расположенный на <адрес>, документы для регистрации сделки купли-продажи, в связи с чем 15.12.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности А.А.Н. Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ, в виде улучшения жилищных условий семьи А.А.Н., в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанная квартира не пригодна для проживания. Создав таким образом искусственные условия, формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, А.А.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору с А.Р.Д., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый А.А.Н. в ПАО «Томскпромстройбанк» расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000360 от 07.12.2017, А.А.Н. 07.12.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк» получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 402497 рублей 56 копеек в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств А.Р.Д. В продолжение преступного умысла А.А.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору с А.Р.Д., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, выполняя указания А.Р.Д., 19.12.2017, находясь <адрес>, оформила обязательство серии № от 19.12.2017, согласно которому А.А.Н. в связи с приобретением квартиры и земельного участка обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности А.А.Н. исполнять данное обязательство не намеревалась. В продолжение реализации преступного плана А.А.Н., выполняя указания А.Р.Д., 09.01.2018 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Октябрьскому району г. Томска, расположенный по <адрес>, для направления в ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ г. Томск Томской области заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов, на основании которых сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Томске Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению А.А.Н. жилищных условий, 07.02.2018 было принято решение № 304 об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000360 от 07.12.2017. В результате чего 12.02.2018 средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по сертификату на МСК серии МК-10 №, выданному А.А.Н., платежным поручением № 2656 перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на <адрес>, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по <адрес>, в счет погашения финансовых обязательств А.А.Н. по договору займа № ФР000000360 от 07.12.2017. Полученными денежными средствами А.Р.Д., как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между А.А.Н. и другими участниками организованной группы.

Они же, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, в период с 01.09.2017 по 08.12.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Н.Н.С. (приговор Советского районного суда г.Томска от 07.07.2021), имеющую сертификат на МСК серии МК-1 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. А.Р.Д. 08.12.2017, находясь <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил Н.Н.С. в преступный план по хищению средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по <адрес>, и убедил Н.Н.С. принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Получив согласие Н.Н.С. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение преступного плана, Толстабров С.А., действуя совместно и согласованно с А.Р.Д. и Х.С.Н., чьи действия охватывались единым преступным умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор жилого помещения - <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлся Лицо № 3. Одновременно с этим С.А.Е., используя свои служебные полномочия, 08.12.2017 выдала справку о состоянии финансовой части лицевого счета Н.Н.С., имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки. После чего 08.12.2017 А.Р.Д. и Х.С.Н., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Федосееву А.Ю. сведения о Н.Н.С., а Ермоленко Ю.И. необходимые документы для оформления договора займа. Федосеев А.Ю., действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление Н.Н.С. на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа Н.Н.С., предоставив Ермоленко Ю.И. для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Н.Н.С., недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств, не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим Ермоленко Ю.И., действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000364, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания. В продолжение преступного умысла А.Р.Д., действуя согласно предварительной договоренности с Н.Н.С., с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия Н.Н.С. и создать соответствующие правовые последствия, из корыстных побуждений 11.12.2017 сопроводил Н.Н.С. на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по <адрес>, где при участии в качестве поручителя Лица № 2, действовавшего согласно отведенной ему роли, Н.Н.С. заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000364 от 11.12.2017 о предоставлении 349 000 рублей на приобретение <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 41995 рублей, а всего на общую сумму займа 390 995 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области. Далее Пестерева Е.Н. 11.12.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 11.12.2017, на основании которого Лицо № 3, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал Н.Н.С. дом и земельный участок, расположенные по <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 11.12.2017, согласно которому стоимость дома составляет 399 000 рублей, из которых 349000 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договору займа № ФР000000364 от 11.12.2017, а оставшаяся часть стоимости дома в сумме 50000 рублей и стоимость земельного участка в сумме 10000 рублей должны были быть оплачены за счет собственных средств, Н.Н.С. исполнены не были. После чего Н.Н.С., действуя группой лиц по предварительному сговору с А.Р.Д., чьи действия охватывались единым с А.Р.Д., Х.С.Н. и иными участниками организованной группы преступным умыслом, 11.12.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по <адрес>, расположенный на <адрес>, документы для регистрации сделки купли-продажи, в связи с чем 14.12.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности Н.Н.С. Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ, в виде улучшения жилищных условий семьи Н.Н.С., в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанный дом не пригоден для проживания. Создав таким образом искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Н.Н.С., действуя группой лиц по предварительному сговору с А.Р.Д., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый Н.Н.С. в ПАО «Томскпромстройбанк» расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000364 от 11.12.2017, Н.Н.С. 11.12.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном по <адрес>, получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 347273 рублей 68 копеек в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств по указанию А.Р.Д. Толстаброву С.А. В продолжение преступного умысла Н.Н.С., выполняя указания А.Р.Д., 21.12.2017, находясь на <адрес>, оформила обязательство серии № от 21.12.2017, согласно которому Н.Н.С. в связи с приобретением дома и земельного участка обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности Н.Н.С. исполнять данное обязательство не намеревалась. В продолжение реализации преступного плана 22.12.2017 А.Р.Д. сопроводил Н.Н.С. в клиентскую службу (на правах отдела) Октябрьского района г. Томска ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области, расположенную по <адрес>, где С.А.Е., используя свои служебные полномочия, осуществила прием у Н.Н.С. заявления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов, на основании которых сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению жилищных условий Н.Н.С., 22.01.2018 было принято решение № 211 об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000364 от 11.12.2017. В результате чего 30.01.2018 средства материнского (семейного) капитала в размере 390610 рублей 97 копеек по сертификату на МСК серии МК-1 №, выданному Н.Н.С., платежным поручением № 2091 перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на <адрес>, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по <адрес>, в счет погашения финансовых обязательств Н.Н.С. по договору займа № ФР000000364 от 11.12.2017. Полученными денежными средствами А.Р.Д., как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между Н.Н.С. и другими участниками организованной группы.

Они же, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.09.2017 по 11.12.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали А.Е.В. (приговор Советского районного суда г. Томска от 07.09.2021), имеющую сертификат на МСК серии МК-8 № №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. А.Р.Д. 11.12.2017, находясь <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил А.Е.В. в преступный план по хищению средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по <адрес>, и убедил А.Е.В. принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Получив согласие А.Е.В. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение преступного плана, Толстабров С.А. совместно и согласованно с А.Р.Д, и Хоном С.Н., чьи действия охватывались единым умыслом участников организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлся Лицо № 3. Одновременно с этим С.А.Е., используя свои служебные полномочия, 11.12.2017 выдала справку о состоянии финансовой части лицевого счета А.Р.Д,, имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки. После чего 12.12.2017 А.Р.Д, и Х.С.Н., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Федосееву А.Ю. сведения о А.Р.Д,, а Ермоленко Ю.И. необходимые документы для оформления договора займа. Федосеев А.Ю., действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление А.Р.Д, на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа А.Е.В., предоставив Ермоленко Ю.И. для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении А.Е.В., недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств, не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим Ермоленко Ю.И., действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000369, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания. В продолжение преступного умысла А.Р.Д,, действуя согласно предварительной договоренности с А.Е.В. с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия А.Е.В. и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений 13.12.2017 сопроводил А.Е.В. на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по <адрес>, где при участии в качестве поручителя К.С.В., не осведомленного о преступном умысле, А.Е.В. заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000369 от 13.12.2017 о предоставлении 471313 рублей на приобретение дома <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 56 713 рублей, а всего на общую сумму займа 528 026 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области. Далее Пестерева Е.Н. 13.12.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 13.12.2017, на основании которого Лицо № 3, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал А.Е.В. дом и земельный участок, расположенные по адресу<адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 13.12.2017, согласно которому стоимость дома составляет 521313 рублей, из которых 471313 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договору займа № ФР000000369 от 13.12.2017, а оставшаяся часть стоимости дома в сумме 50000 рублей и стоимость земельного участка в сумме 10000 рублей должны были быть оплачены за счет собственных средств, А.Е.В. исполнены не были. После чего А.Е.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с А.Р.Д,, чьи действия охватывались единым с участниками олрганизованной группы, предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Кировскому району г. Томска, расположенный на <адрес>, документы для регистрации сделки купли-продажи, в связи с чем 18.12.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности А.Е.В. Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ, в виде улучшения жилищных условий семьи А.Е.В., в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанный дом не пригоден для проживания. Создав таким образом искусственные условия, формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, А.Е.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с А.Р.Д,, чьи действия охватывались единым умыслом участников организованной группы, после того, как на открытый А.Е.В. в ПАО «Томскпромстройбанк» расчетный счет № № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» № №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000369 от 13.12.2017, А.Е.В. 13.12.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», получила со своего расчетного счета № № денежные средства в сумме 468978 рублей 16 копеек в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств по указанию А.Р.Д. Лицу № 3. В продолжение преступного умысла А.Е.В., выполняя указания А.Р.Д,, 05.02.2018, находясь на <адрес>, оформила обязательство серии № от 05.02.2018, согласно которому А.Е.В. в связи с приобретением дома и земельного участка обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности А.Е.В. исполнять данное обязательство не намеревалась. В продолжение реализации преступного плана А.Е.В., выполняя указания А.Р.Д., 07.03.2018 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на <адрес>, для направления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов, на основании которых сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Томске Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению А.Е.В. жилищных условий, 06.04.2018 было принято решение № 815 об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000369 от 13.12.2017. В результате чего 10.04.2018 средства материнского (семейного) капитала в размере 428 026 рублей по сертификату на МСК серии МК-8 № №, выданному А.Е.В., платежным поручением № 7721 перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета № №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № № в Отделении Томска, расположенного на пр. <адрес>, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» № №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по <адрес>, в счет погашения финансовых обязательств А.Е.В. по договору займа № ФР000000369 от 13.12.2017. Полученными денежными средствами А.Р.Д,, как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между А.Е.В. и другими участниками организованной группы.

Они же, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.09.2017 по 20.12.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Х.Н.Н. (приговор Советского районного суда г. Томска от 09.06.2021), имеющую сертификат на МСК серии МК-1 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. А.Р.Д, 20.12.2017, находясь <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил Х.Н.Н. в преступный план по хищению средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по <адрес>, и убедил Х.Н.Н. принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Получив согласие Х.Н.Н. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение преступного плана, Толстабров С.А. совместно и согласованно с А.Р.Д, и Х.С.Н., чьи действия охватытвались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения – <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлся Лицо № 2. Одновременно с этим С.А.Е., используя свои служебные полномочия, 20.12.2017 выдала справку о состоянии финансовой части лицевого счета Х.Н.Н., имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки. После чего 20.12.2017 А.Р.Д, и Х.С.Н., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Федосееву А.Ю. сведения о Х.Н.Н., а Ермоленко Ю.И. необходимые документы для оформления договора займа. Федосеев А.Ю., действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление Х.Н.Н. на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа Х.Н.Н., предоставив Ермоленко Ю.И. для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Х.Н.Н., недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств, не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим Ермоленко Ю.И., действуя согласно отведенной ей роли подготовила договор займа № ФР000000375, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания. В продолжение преступного умысла А.Р.Д,, действуя согласно предварительной договоренности с Х.Н.Н., с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия Х.Н.Н. и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений 21.12.2017 сопроводил Х.Н.Н. на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по <адрес>, где при участии в качестве поручителя Воробьева К.С., действовавшего согласно отведенной ему роли, Х.Н.Н. заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000375 от 21.12.2017 о предоставлении 362 200 рублей на приобретение квартиры <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 43583 рублей, а всего на общую сумму займа 405783 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области. Далее Пестерева Е.Н. 21.12.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 21.12.2017, на основании которого Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал Х.Н.Н. квартиру <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 21.12.2017, согласно которому стоимость указанной квартиры составляет 412 200 рублей, из которых 362 200 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договору займа № ФР000000375 от 21.12.2017, а оставшаяся часть стоимости квартиры в сумме 50000 рублей должна была быть оплачены за счет собственных средств, Х.Н.Н. исполнены не были. После чего Х.Н.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору с А.Р.Д,, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, 21.12.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Кировскому району г. Томска, расположенный на <адрес>, документы для регистрации сделки купли-продажи, в связи с чем 28.12.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности Х.Н.Н. Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ, в виде улучшения жилищных условий семьи Х.Н.Н., в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанная квартира не пригодна для проживания. Создав таким образом искусственные условия, формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Х.Н.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору с А.Р.Д,, после того, как на открытый Х.Н.Н. в ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном на <адрес>, расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000375 от 21.12.2017, Х.Н.Н. 21.12.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном на <адрес>, получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 360408 рублей 01 копейки в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств А.Р.Д, В продолжение преступного умысла А.Р.Д, 18.01.2018 по <адрес>, обеспечил Х.Н.Н. оформление обязательства серии № от 18.01.2018, согласно которому Х.Н.Н. в связи с приобретением квартиры <адрес>, обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности Х.Н.Н. исполнять данное обязательство не намеревалась. В продолжение реализации преступного плана Х.Н.Н., выполняя указания А.Р.Д. 18.01.2018 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по ЗАТО Северск, расположенный на <адрес>, для направления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов, на основании которых сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению Х.Н.Н. жилищных условий, 14.02.2018 было принято решение № 78 об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000375 от 21.12.2017. В результате чего, 21.02.2018 средства материнского (семейного) капитала в размере 305667 рублей 35 копеек по сертификату на МСК серии МК-1 №, выданному Х.Н.Н., платежным поручением № 4209 перечислены ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на <адрес>, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по <адрес>, в счет погашения финансовых обязательств Х.Н.Н. по договору займа № ФР000000375 от 21.12.2017. Полученными денежными средствами А.Р.Д,, как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между Х.Н.Н. и другими участниками организованной группы.

Они же, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, в период с 01.12.2017 по 25.12.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Б.О.В. (приговор Советского районного суда г. Томска от 30.03.2022), имеющую сертификат на МСК серии МК-3 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Попова Ю.В. 25.12.2017, находясь <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятила Б.О.В. в преступный план по хищению средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по адресу: <адрес>, и убедила Б.О.В. принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Получив согласие Б.О.В. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение преступного плана, Толстабров С.А., действуя совместно и согласованно с А.Р.Д, и Х.С.Н., и единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - <адрес> области, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлся Стульников А.В. Одновременно с этим С.А.Е., используя свои служебные полномочия, 25.12.2017 выдала справку о состоянии финансовой части лицевого счета Б.О.В., имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки. После чего, 25.12.2017 А.Р.Д, и Х.С.Н., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Федосееву А.Ю. сведения о Б.О.В., а Ермоленко Ю.И. необходимые документы для оформления договора займа. Федосеев А.Ю., действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление Б.О.В. на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа Б.О.В., предоставив Ермоленко Ю.И. для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Б.О.В., недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств, не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим Ермоленко Ю.И., действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000389, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания. В продолжение преступного умысла, Попова Ю.В., действуя согласно предварительной договоренности с Б.О.В., с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия Б.О.В. и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений 26.12.2017 сопроводила Б.О.В. на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по <адрес>, где при участии в качестве поручителя Слободянюка П.Л., действовавшего согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, Б.О.В. заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000389 от 26.12.2017 о предоставлении 334 600 рублей на приобретение квартиры <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 40 262 рублей, а всего на общую сумму займа 374862 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области. Далее Пестерева Е.Н. 26.12.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 26.12.2017, на основании которого Стульников А.В., действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал Б.О.В. квартиру <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 26.12.2017, согласно которому стоимость квартиры составляет 384 600 рублей, из которых 334600 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договору займа № ФР000000389 от 26.12.2017, а оставшаяся часть стоимости квартиры в сумме 50000 рублей должна была быть оплачена за счет собственных сбережений, Б.О.В. исполнены не были. После чего Б.О.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Поповой Ю.В., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, 26.12.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный <адрес>, документы для регистрации сделки купли-продажи, в связи с чем 11.01.2018 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности Б.О.В. Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ, в виде улучшения жилищных условий семьи Б.О.В., в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанная квартира не пригодна для проживания. Создав таким образом искусственные условия, формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Б.О.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Поповой Ю.В., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый Б.О.В. в ПАО «Томскпромстройбанк» расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000389 от 26.12.2017, Б.О.В. 26.12.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк» получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 332945 рублей 32 копеек в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Поповой Ю.В. В продолжение преступного умысла Попова Ю.В. 18.01.2018 по <адрес>, обеспечила Б.О.В. оформление обязательства серии № от 18.01.2018, согласно которому Б.О.В. в связи с приобретением квартиры обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности Б.О.В. исполнять данное обязательство не намеревалась. В продолжение реализации преступного плана Б.О.В., выполняя указания Поповой Ю.В., 01.02.2018 предоставила в ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный <адрес>, для направления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов, на основании которых сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению Б.О.В. жилищных условий, 01.03.2018 было принято решение № 508 об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000389 от 26.12.2017. В результате чего 13.03.2018 средства материнского (семейного) капитала в размере 374779 рублей 15 копеек по сертификату на МСК серии МК-3 №, выданному Б.О.В., платежным поручением № 5199 перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на <адрес>, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по <адрес>, в счет погашения финансовых обязательств Б.О.В. по договору займа № ФР000000389 от 26.12.2017. Полученными денежными средствами А.Р.Д,, как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между Б.О.В. и другими участниками организованной группы.

Они же, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, в период с 01.09.2017 по 15.01.2018, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали С.С.А. (приговор Советского районного суда г.Томска от 05.06.2021), имеющую сертификат на МСК серии МК-10 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Толстабров С.А. 12.01.2018, находясь в неустановленном месте на территории г. Томска, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил С.С.А. в преступный план по хищению средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по <адрес>, и убедил С.С.А. принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Получив согласие С.С.А. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение преступного плана, Толстабров С.А. совместно и согласованно с А.Р.Д, и Х.С.Н., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлся Стульников А.В. После чего 12.01.2018 А.Р.Д, и Х.С.Н., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Федосееву А.Ю. сведения о С.С.А., а Ермоленко Ю.И. необходимые документы для оформления договора займа. Федосеев А.Ю., действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление С.С.А. на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа С.С.А., предоставив Ермоленко Ю.И. для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении С.С.А. недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств, не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим Ермоленко Ю.И., действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000005, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания. В продолжение преступного умысла Толстабров С.А., действуя согласно предварительной договоренности с С.С.А., с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия С.С.А. и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 15.01.2018 сопроводил С.С.А. на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по адресу<адрес>, где при участии в качестве поручителя Пестеревой Е.Н., действовавшей согласно отведенной ей роли, С.С.А. заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000005 от 15.01.2018 о предоставлении 404 725 рублей на приобретение квартиры <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 48 301 рубля, а всего на общую сумму займа 453 026 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области. Далее Пестерева Е.Н. 15.01.2018, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 15.01.2018, на основании которого Стульников А.В., действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал С.С.А. квартиру <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 15.01.2018, согласно которому стоимость квартиры составляет 454725 рублей, из которых 404725 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договору займа № ФР000000005 от 15.01.2018, а оставшаяся часть стоимости квартиры в сумме 50000 рублей должна была быть оплачена за счет собственных средств, С.С.А. исполнены не были. После чего С.С.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с Толстабровым С.А., 15.01.2018 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный <адрес>, документы для регистрации сделки купли-продажи, в связи с чем 19.01.2018 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности С.С.А. Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ, в виде улучшения жилищных условий семьи С.С.А., в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанная квартира не пригодна для проживания. Создав таким образом искусственные условия, формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, С.С.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с Толстабровым С.А., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый С.С.А. в ПАО «Томскпромстройбанк» расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000005 от 15.01.2018, С.С.А. 15.01.2018 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк» получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 402702 рублей 37 копеек в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Толстаброву С.А. В продолжение преступного умысла Толстабров С.А. 25.01.2018 по <адрес>, обеспечил С.С.А. оформление обязательства серии № от 25.01.2018, согласно которому С.С.А. в связи с приобретением квартиры обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности С.С.А. исполнять данное обязательство не намеревалась. В продолжение реализации преступного плана С.С.А., выполняя указания Толстаброва С.А., 06.02.2018 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Октябрьскому району г. Томска, расположенный по <адрес>, для направления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов, на основании которых сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению С.С.А. жилищных условий, 05.03.2018 было принято решение № 529 об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000005 от 15.01.2018. В результате чего 13.03.2018 средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по сертификату на МСК серии МК-10 №, выданному С.С.А., платежным поручением № 5210 перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на <адрес>, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по <адрес>, в счет погашения финансовых обязательств С.С.А. по договору займа № ФР000000005 от 15.01.2018. Полученными денежными средствами А.Р.Д,, как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между С.С.А. и другими участниками организованной группы.

Они же, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.12.2017 по 23.01.2018, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Д.Т.В. (приговор Советского районного суда г.Томска от 25.05.2021), имеющую сертификат на МСК серии МК-8 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Попова Ю.В. 23.01.2018, находясь <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятила Д.Т.В. в преступный план по хищению средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по <адрес>, и убедила Д.Т.В. принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Получив согласие Д.Т.В. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение преступного плана, Толстабров С.А. совместно и согласованно с А.Р.Д, и Х.С.Н., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственниками которого являлся Михайлов А.А. Одновременно с этим С.А.Е., используя свои служебные полномочия, 22.01.2018 выдала справку о состоянии финансовой части лицевого счета Д.Т.В., имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки. После чего 23.01.2018 А.Р.Д, и Х.С.Н., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Федосееву А.Ю. сведения о Д.Т.В., а Ермоленко Ю.И. необходимые документы для оформления договора займа. Федосеев А.Ю., действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление Д.Т.В. на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа Д.Т.В., предоставив Ермоленко Ю.И. для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Д.Т.В., недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств, не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим Ермоленко Ю.И., действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000012, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания. В продолжение преступного умысла Попова Ю.В., действуя согласно предварительной договоренности с Д.Т.В., с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия Д.Т.В. и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений 24.01.2018 сопроводила Д.Т.В. на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по <адрес>, где при участии в качестве поручителя Труса И.И., действовавшего согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, Д.Т.В. заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000012 от 24.01.2018 о предоставлении 382 391 рубля на приобретение дома <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 45 635 рублей, а всего на общую сумму займа 428026 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области. Далее Пестерева Е.Н. 24.01.2018, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 24.01.2018, на основании которого Михайлов А.А., действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал Д.Т.В. дом и земельный участок, расположенные по адресу<адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 24.01.2018, согласно которому стоимость дома составляет 432391 рубль, из которых 382 391 рубль должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договора займа № ФР000000012 от 24.01.2018, а оставшаяся часть стоимости дома в сумме 50000 рублей и стоимость земельного участка в сумме 10000 рублей должны были быть оплачены за счет собственных средств, Д.Т.В. исполнены не были. После чего Д.Т.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Поповой Ю.В., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, 24.01.2018 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный <адрес>, документы для регистрации сделки купли-продажи, в связи с чем 01.02.2018 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности Д.Т.В. Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ, в виде улучшения жилищных условий семьи Д.Т.В., в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанный дом не пригоден для проживания. Создав таким образом искусственные условия, формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Д.Т.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Поповой Ю.В., чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый Д.Т.В. в ПАО «Томскпромстройбанк» расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000012 от 24.01.2018, Д.Т.В. 24.01.2018 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк» получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 380480 рублей 04 копеек в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Поповой Ю.В. В продолжение преступного умысла Попова Ю.В. 09.02.2018 по <адрес>, обеспечила Д.Т.В. оформление обязательства серии № от 09.02.2018, согласно которому Д.Т.В. в связи с приобретением дома и земельного участка обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности Д.Т.В. исполнять данное обязательство не намеревалась. В продолжение реализации преступного плана Д.Т.В., выполняя указания Поповой Ю.В., 19.02.2018 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по ЗАТО Северск, расположенный по <адрес>, для направления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов, на основании которых сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению жилищных условий Д.Т.В., 15.03.2018 было принято решение № 139 об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000012 от 24.01.2018. В результате чего 20.03.2018 средства материнского (семейного) капитала в размере 428 026 рублей по сертификату на МСК серии МК-8 №, выданному Д.Т.В., платежным поручением № 6560 перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на <адрес>, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по <адрес>, в счет погашения финансовых обязательств Д.Т.В. по договору займа № ФР000000012 от 24.01.2018. Полученными денежными средствами А.Р.Д,, как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между Д.Т.В. и другими участниками организованной группы.

Таким образом, Федосеев А.Ю., Ермоленко Ю.И., Толстабров С.А., Лицо № 1, Попова Ю.В., Кочергин А.Ю., Пестерева Е.Н., Воробьев К.С., Риттер И.О., Лицо № 2, Трус И.И., Лицо № 3, Васильев С.В., Стульников А.В., Михайлов А.А., Слободянюк П.Л., действуя в составе организованной группы с А.Р.Д. и Х.С.Н., в период с 2013 года по 10.02.2018, находясь в г. Томске, умышленно, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных сведений в территориальные органы ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, создав формальные и фиктивные условия реализации государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, принадлежащих вышеуказанным лицам, которые не входили в состав организованной группы, в нарушение требований Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий и предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, желая их наступления, совершили покушение на мошенничество при получении выплат, то есть покушение на хищение средств материнского (семейного) капитала – денежных средств Российской Федерации при получении иных социальных выплат, установленных законом, выполнив каждый свою часть в совершении преступления, в частности Трус И.И. в части 881052 рублей, Кочергин А.Ю. – 784150 рублей, Риттер И.О. – 821842 рублей, Слободянюк П.Л. – 797107 рублей 80 копеек, Михайлов А.А. – 802545 рублей, Васильев С.В. – 453026 рублей, то есть в крупном размере, Толстабров С.А., Федосеев А.Ю. – 22496367 рублей 52 копеек, Ермоленко Ю.И. – 22119038 рублей 87 копеек, Пестерева Е.Н. – 20506865 рублей 25 копеек, Воробьев К.С. – 2239468 рублей 64 копеек, Дорохова (Попова) Ю.В. – 2103636 рублей 30 копеек, Стульников А.В. – 1708857 рублей 15 копеек, то есть в особо крупном размере, на общую сумму 22496367 рублей 52 копеек, то есть в особо крупном размере, которое не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам.

В судебном заседании подсудимые отказались от дачи показаний, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ. Учитывая данную позицию, в ходе рассмотрения дела на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены их показания, данные ими в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемых и обвиняемых с соблюдением требований п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ.

Так подсудимый Толстабров С.А., воспользовавшись своим правом, закрепленным в ст. 51 Конституции РФ, не отрицал свою причастность к рассмариваемому преступлению. При этом в ходе предварительного расследования Толстабров С.А. показал, что до задержания работал в ООО «Статус» сначала просто в должности водителя, основным направлением деятельности которого являлась купля-продажа недвижимости, в том числе под материнский капитал. В последующем его посвятили в схему обналичивания материнского капитала. Директором ООО «Статус» являлся А.Р.Д., с которым знаком с детства и который предложил ему работу в ООО «Статус». Помимо Толстаброва С.А. в ООО «Статус» работал Х.С.Н., туда же позднее трудоустроилась Пестерева Е.Н., занимавшаяся составлением договоров. Толстабров С.А. в ходе работы познакомился с Ермоленко Ю.И. Клиенты, желавшие купить недвижимость, сами обращались в ООО «Статус». В случаях, когда недвижимость приобреталась под материнский капитал, купля-продажа происходила следующим образом: клиент приезжает в офис, ему предлагается недвижимость – дома и квартиры в пределах Томской области, при достижении договоренности о покупке какого-либо конкретного объекта недвижимости, сотрудники едет с клиентом в КПКГ «Сибирский кредит», где оформляется договор займа на сумму, которая зависела от суммы материнского капитала. Далее сотрудник ООО «Статус» едет с клиентом в МФЦ, где оформляется договор-купли продажи недвижимости, расчет с ООО «Статус» производился либо наличными, передавая денежные средства сотруднику, либо переводили на расчетный счет, на какой именно не знает. В случае если, клиент производил оплату наличными, то полученные денежные средства отвозил в офис и передавал либо А.Р.Д., либо Х.С.Н. Если он заключал сделки за пределами г. Томска, то ему доплачивали еще по 2000-3000 рублей за каждую сделку. Первично с клиентами общается либо А.Р.Д., либо Х.С.Н., по указанию которых Толтабров С.А. едет с клиентами в КПКГ «Сибирский кредит» и далее в МФЦ. Также были случаи, что сопровождал клиенток в банк, где они получали деньги за недвижимость, а он их увозил А.Р.Д. и Х.С.Н. Периодически, например, когда данные лица уезжали на отдых, то Толстабров С.А. разговаривал с клиентами и объяснял им порядок приобретения жилья с материнским капиталом. Роль Толстаброва С.А. заключалась в выполнении указаний А.Р.Д.. Показал, что К.Т.Е. сопровождал во все организации при оформлении документов, делал это по указанию вышеуказнных лиц. К.Т.Е., как и многим другим клиентам, объект недвижимости не нужен был, а необходимо было получить наличные денежные средства. Она, как и остальные такие клиенты, не просила показать ей, якобы приобретаемое жилье. С Кашкевичем Н.И. познакомился, так как тот несколько раз «продавал» свое жилье для обналичивания материнского капитала. Все финансовые вопросы обсуждались с А.Р.Д. Также Толстабров С.А. показал, что вел переговоры с Б.О.В. по указанию А.Р.Д., ездил в МФЦ и в банк за получением денежных средств. Б.О.В. сопровождала Попова Ю.В. и Н.Е.В., Попова Ю.В. передала деньги от Б.О.В. за недвижимость, он (Толстабров С.А.) отвез их Х.С.Н. или А.Р.Д. Попова Ю.В. сотрудничала с А.Р.Д. и Х.С.Н. По просьбе последних он возил Поповой Ю.В. необходимые документы. Вину в предъявленном обвинении признает полностью, подтверждает данные им показания в полном объеме (том 81, л.д. 83-89, 119-120, 121-124,125-127, 128-129, 130-132, 133-135, 157-164, 165-167, том 83, л.д. 1-6).

Отвечая на вопросы участников процесса, Толстабров С.А. показал, что подтверждает показания данные, им в ходе предварительного следствия в полном объеме, давал их добровольно, дополнительно пояснив, что договоры купли-продажи в отсутствие сотрудника КПКГ «Сибирский кредит» составлялись в МФЦ.

Подсудимый Федосеев А.Ю. в судебном заседании, воспользовался своим правом, закрепленным в ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался. В ходе предварительного расследования Федосеев А.Ю. показал, что в период с октября 2011 года по 13.02.2018 работал в должности сотрудника службы экономической безопасности КПКГ «Сибирский кредит». В его должностные обязанности входила проверка документов, предоставляемых кандидатами на вступление в члены кооператива, изучение документов и финансового состояния потенциального заемщика, дача оценки его способности к возврату выданной суммы, принятие необходимых мер по возврату задолженности заемщиков во внесудебном порядке и путем подачи в суд исковых заявлений, заявлений о внесении судебного приказа и прочих процессуальных документов. Председателем правления КПКГ «Сибирский кредит» является Б.П.И. У КПК| «Сибирский кредит» имеется два офиса для приема клиентов в г. Томске, основной офис расположен по <адрес>, дополнительный офис или как он называется документально - «кооперативный участок «Фрунзенский», расположен по <адрес>. Сам Федосеев А.Ю. работал непосредственно в офисе на кооперативном участке «Фрунзенский», где заместителем председателя правления - исполняющей обязанности руководителя кооперативного участка «Фрунзенский» является У.Е.Г. Имеется 1 кредитный офицер - Ермоленко Ю.И. Клиенты обращаются в КПКГ «Сибирский кредит» с целью получения займа на какие-то нужды. В том числе работали и с клиентами, которые желали получить займ под материнский капитал. Схема выдачи займа следующая: изначально клиент приходил с паспортом в офис с пакетом необходимых документов. При этом документы на объект недвижимости могут быть предоставлены как самим клиентом, так и по электронной почте агентством недвижимости. Затем клиентом заполняется анкета - заявка на займ, согласие на обработку персональных данных. Обязательным условием при выдаче займа является поручитель. После принятия документов кредитный офицер вносил в базу сведения о потенциальном «заемщике», сведения о поручителе и сведения о приобретаемом объекте недвижимости. И указанная заявка со всей информацией поступала на проверку Федосееву А.В. В случае отсутствия каких-либо рисков о невозврате займа, кредитному офицеру направляются сведения об одобрении заявки на выдачу займа. Затем клиент приходит в офис для оформления непосредственно самого договора займа. Сумма займа рассчитывается исходя из справки Пенсионного фонда о сумме остатка материнского капитала, за минусом процентов по договору займа. Клиентам разъясняется, что займ целевой, он предназначен на приобретение недвижимости. То есть клиентам при оформлении займа, разъясняется, что займ целевой и он предназначен именно на приобретение недвижимости. При этом проверять реальную рыночную стоимость приобретаемого объекта недвижимости в обязанности сотрудников КПІКГ «Сибирский кредит» не входит. Займ выдается на 4 месяца, в течении указанного срока займ погашается Пенсионным Фондом при условии своевременной подачи документов в фонд и их достоверности. В случае, если займ Пенсионным фондом не погашается, то на «заемщика» подается иск о взыскании денежных средств по договору займа либо КПКГ «Сибирский кредит» по решению суда вправе обратить в свою собственности объект недвижимости, который приобретался за счет средств КПКГ «Сибирский кредит». Как правило, после предоставления документов в Пенсионный фонд, при наличии их достоверности, Пенсионный фонд в течении 1,5 месяцев перечисляет на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» денежные средства в счет погашения займа. В 2013-2014 году к Федосееву А.В. обратился Х.С.Н. с предложением за материальное вознаграждение помочь ускорить процедуру рассмотрения заявки на одобрение займа для его клиентов. Как пояснил Х.С.Н., он был юристом в агентстве недвижимости, клиенты которого были неоднократными заемщиками КПКГ «Сибирский кредит». На тот момент в связи с большим потоком заявлений на предоставление займа, заявки рассматривались в течении недели. Х.С.Н. устроил встречу с А.Р.Д., которого он представил как директора агентства недвижимости. В ходе встречи, между ним, А.Р.Д. и Х.С.Н. была достигнута договоренность о том, что Федосеев А.В. будет рассматривать заявки их клиентов вне очереди, а за каждую рассмотренную заявку вне очереди они ему будут оплачивать 11 000 рублей. Таким образом, с того времени и до начала 2018 года он сотрудничал с Х.С.Н. и А.Р.Д., рассматривая заявки их клиентов в течении суток. Деньги за ускоренное рассмотрение заявок всегда получал наличными от А.Р.Д. и Х.С.Н., но не после рассмотрения каждой заявки, а спустя какое-то время. Однако проверка клиента на благонадежность осуществлялась по указанной процедуре. Были случаи, когда клиентам А.Р.Д. и Х.С.Н. было отказано в заявке на оформление займа, в иных случаях иногда от них требовалась замена поручителя, либо замена объекта недвижимости (том 80, л.д. 13-17, 26-31, том 81, л.д. 31-36, том 109, л.д. 1-6).

Отвечая на вопросы участников процесса, Федосеев А.В. показал, что подтверждает показания, данные им в ходе предварительного следствия в полном объеме, давал их добровольно. Знаком с Ермоленко Ю.И. по работе, остальных подсудимых до рассмотрения дела не знал.

Подсудимая Ермоленко Ю.И. от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, закрепленным в ст. 51 Конституции РФ. Исходя из оглашенных показаний, которые она давала на стадии предварительного расследования, следует, что Ермоленко Ю.И. вину в предъявленном обвинении фактически не признает. В преступную схему А.Р.Д., Х.С.Н. и Федосеев А.Ю. ее не посвящали, схема обналичивания сертификатов на материнский капитал знакома не была. Договоры займа были реальными, оформленными на основании документов, предоставленных клиентами. В случаях, если были сомнения по предоставленным документам, то обращалась к Федосееву А.Ю., который решал все эти вопросы и уже давал указания: пропускать или отказывать в выдаче займа. Подтверждает, что оформляла договоры займов по предоставленным документам, однако не считала, что договоры носят поддельный характер (том 79, л.д. 26-31).

Ответив на вопросы участников процесса, Ермоленко Ю.И. показала, что не участвовала в преступной схеме, просто выполняла свою работу, думала, что все законно.

Подсудимая Пестерева Е.Н. в судебном заседании от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ. В связи с этим были оглашены ее показания, данные в ходе следствия в качестве обвиняемой по делу. Согласно данным ею показаниям в 2016 году работала в ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска. Примерно в 2016-2017 годах познакомилась с Толстабровым С.А., когда он сдавал документы на регистрацию сделки купли-продажи. У нее с ним сложились дружественные отношения. В ходе одного из разговоров Пестерева Е.Н. сообщила Толстаброву С.А., что намерена уволиться с работы, на что последний сообщил, что он готов поговорить со своим начальством, чтобы она работала у них и также составляла договоры купли-продажи объектов недвижимости. С данным предложением она согласилась, так как никакой неправомерности в своих действиях по составлению договоров не видела. Потом Толстабров С.А. познакомил Пестереву Е.Н. с А.Р.Д. и Х.С.Н. Договоры она составляла у себя дома на своем компьютере. В 2017 году у нее сломался свой компьютер и А.Р.Д. предоставил ей для работы свой ноутбук, который впоследствии был изъят сотрудниками полиции в феврале 2018 года. По телефону в основном Толстабров С.А. сообщал сведения о том, какой договор и на кого, по какому объекту необходимо составить. За каждый составленный договор купли-продажи она получала 1 000 рублей. Деньги в основном передавал Толстабров С.А. С А.Р.Д. и Х.С.Н. контактировала редко. В основном все рабочие вопросы решали с Толстабровым С.А. Иногда по просьбе Толстаброва С.А., А.Р.Д. и Х.С.Н. Пестерева Е.Н. выступала поручителем при оформлении договора займа. За это она получала денежные средства в сумме 5 000 рублей. Также иногда по просьбе Толстаброва С.А., А.Р.Д. и Х.С.Н. регистрировала на себя объекты недвижимости, как ей поясняли, это было необходимо для того, чтобы впоследствии можно было продать объект недвижимости за хорошую сумму денежных средств. Сколько объектов было так зарегистрировано, не помнит. В каком состоянии были объекты недвижимости, также не знает. У Толстаброва С.А., А.Р.Д. и Х.С.Н. были развешаны объявления о том, что они предоставляют займ под средства материнского капитала. Пестерева Е.Н., как секретарь, принимала поступающие звонки по объявлениям, но никаких консультаций она не давала, а только предоставляла номер телефона Толстаброва С.А., А.Р.Д. и Х.С.Н., либо сообщала этим лицам о звонках. Кроме того, аналогичные договоры она составляла по просьбе Н.Е.В., с которым ее познакомил Толстабров С.А. То, что денежные средства, которые ей давали за выполненную работу, выплачивались из средств материнского капитала она не знала. Вину в предъявленном обвинении признает частично, так как не согласна с тем, что действовала в составе организованной группы с А.Р.Д., Х.С.Н., Федосеевым А.Ю., Ермоленко Ю.И., Толстабровым С.А., Н.Е.В., Поповой Ю.В., Кочергиным А.Ю., Воробьевым К.С., Риттером И.О., К.Н.И., Трусом И.И., Г.Р.З., Васильевым С.В., Стульниковым А.В., Михайловым А.А., Слободянюком П.Л., в преступный план и схему ее никто не посвящал. С Федосеевым А.Ю., Кочергиным А.Ю., Риттером И.О., Трусом И.И. не знакома, с остальными лицами дружественных отношений не поддерживала (том 77, л.д. 7-11, том 78, л.д. 1-6, том 109, л.д. 233-238).

После оглашений показаний Пестерева Е.Н. показания подтвердила, указав, что давала их добровольно, раскаивается. Деньгами «мамочек» не распоряжалась. Считала, что действовала законно, в настоящее время думает также. Однако показала, что в какой-то момент поняла, что договоры заключались для незаконного получения средств материнского капитала, но продолжила их составлять и получать за это оплату.

Подсудимый Воробьев К.С. в ходе рассмотрения дела отказался давать показания, связи с данной позицией в судебном заседании были оглашены его показания, данные в качестве подозреваемого и обвиняемого, из которых следует, что весной 2017 года либо летом кто-то из друзей: либо А.Р.Д., либо Х.С.Н., либо Толстабров С.А. попросил его приобрести дом для проживания. Как ему пояснили, дом им необходим для себя, а его они только попросили зарегистрировать на себя. При этом объект недвижимости они уже выбрали сами, попросили побыть временным собственником. Почему они не хотели регистрировать дом на себя, не знает, не спрашивал. Для регистрации объекта недвижимости Воробьев К.С. совместно с Толстабровым С.А. поехал в с. Зырянское. В договоре купли-продажи поставил свою подпись и все. Впоследствии на Толстаброва С.А. была выдана Воробьевым К.С. доверенность на совершение регистрационных действий с этой недвижимостью. Месяца через два, по просьбе А.Р.Д., Х.С.Н. и Толстаброва С.А. он (Воробьев К.С.) приехал в «МФЦ», где принимал участие в сделке по продаже приобретенного ранее объекта недвижимости. Кому продавал объект недвижимости, он не помнит. В МФЦ Воробьев К.С. подписал договор купли-продажи, с покупателями не общался. Также Х.С.Н. просил его выступить поручителем при оформлении займов, в связи с чем принял участие в качестве поручителя в КПКГ «Сибирский кредит», кто при этом был заемщиком не помнит. С заемщиками знаком не был и не видел. Для каких целей оформлялся займ и какое участие в этом принимал Х.С.Н. не знает (том 74, л.д. 147-151, 159-164, 209-214).

Отвечая на вопросы участников процесса, Воробьев К.С. показал, что с предъявленным обвинением полностью согласен, вину признает полностью, раскаивается в содеянном.

Подсудимый Стульников А.В. в судебном заседании вину признал частично, указав, что не согласен, что действовал в составе организованной группе, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ, в связи с чем были оглашены его показания, данные в ходе предварительного расследования, из содержания которых следует, что в 2000-х годах, общаясь в компании, познакомился с Н.Е.В., с которым стал поддерживать приятельские отношения. Н.Е.В. познакомил Стульникова А.В с А.Р.Д. Позже стало известно, что А.Р.Д. поддерживает дружественные отношения с Х.С.Н. и Толстабровым С.А., с которыми Стульников А.В. встречался, но не общался. В ходе общения узнал, что А.Р.Д., Н.Е.В. E.B., Х.С.Н. и Толстабров С.А. занимаются недвижимостью, что, якобы у них имеется официально зарегистрированная организация для осуществления этой деятельности. В какой-то период А.Р.Д. предложил Стульникову А.В. подзаработать, зарегистрировав на себя объект недвижимости, на что он согласился, так как нужны были деньги. После чего Стульников А.В. неоднократно по просьбе А.Р.Д. или кого-либо из его знакомых, периодически регистрировал на себя объекты недвижимости, расположенные на территории Томской области. Что это были за объекты, их адреса и количество, он не помнит. Впоследствии принимал участие в сделке по продаже этих объектов недвижимости под материнский капитал и за каждое участие в сделке по продаже объектов недвижимости получал 5 000 рублей. Деньги передавались наличными в день сделки. По просьбе А.Р.Д. или Н.Е.В. он принимал участие в качестве поручителя при оформлении займа в КПКГ «Сибирский кредит», за участие также получал 5 000 рублей. Сколько раз он выступал поручителем, не знает. Последний раз он принимал участие в сделке в январе 2018 года. Вину в предъявленном обвинении признает частично, так как действительно принимал участие в качестве поручителя при оформлении займа в КПКГ «Сибирский кредит» и в качестве собственника объектов недвижимости, которые формально приобретались в целях обналичивания средств материнского капитала. Участие в сделках он принимал по просьбе А.Р.Д. и Н.Е.В., однако не знал о том, что преступная схема была придумана А.Р.Д. и Х.С.Н. О том, что у А.Р.Д. и Х.С.Н. были достигнуты договоренности со С.А.Е. за получение взятки брать справки и сдавать документы в Пенсионный фонд, ему известно не было. Так же он не был осведомлен о том, что сотрудники КПКГ «Сибирский кредит» Федосеев А.Ю. и Ермоленко Ю.И. обеспечивали одобрение и выдачу займов. Стульников А.В. не признает, что действовал в составе организованной группы с А.Р.Д., Х.С.Н., Федосеевым А.Ю., Ермоленко Ю.И., Толстабровым С.А., Н.Е.В., Поповой Ю.В., Кочергиным А.Ю., Пестеревой Е.Н., Воробьевым К.С., Риттером И.О., К.Н.И., Трусом И.И., Г.Р.З.., Васильевым С.В., Михайловым А.А., К.Н.Н., Слободянюком П.Л.. С Федосеевым А.Ю., Ермоленко Ю.И., Поповой Ю.В., К.Н.И., Трусом И.И., Васильевым С.В., Слободянюком П.Л. он не знаком (том 74, л.д. 3-7, 49-54).

Отвечая на вопросы участников процесса Стульников А.В. показал, что подтверждает показания, данные им в ходе предварительного следствия в полном объеме, не согласен с тем, что являлся участником организованной группы.

Подсудимый Трус И.И., воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ, поэтому были оглашены показания, данные им в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого, согласно которым примерно в 2016 году он познакомился с П.Д., с которым поддерживали дружественные отношения. В ходе одного из разговоров П.Д.П. предложил подзаработать, выступая поручителем при оформлении договоров займа. За участие в одной сделке в качестве поручителя П.Д.П. пообещал платить 5 000 рублей. В схему обналичивания материнского капитала его посвятил именно П.Д.П., а не Попова Ю.В. После этого П.Д.П. стал периодически привозить ему для заполнения анкеты поручителя. Затем П.Д.П. ему звонил и сообщал о времени, когда необходимо прийти для оформления договора займа. Займы всегда оформлялись в КПКГ «Сибирский кредит» на <адрес>. Перед тем, как пройти в помещение КПКГ «Сибирский кредит» П.Д.П. представлял ему заемщика, с которым никогда не знакомился, только совместно с ним проходил в помещение КПКГ «Сибирский кредит». В КПКГ «Сибирский кредит» их всегда принимала девушка, которую не помнит. Кредитным инспектором КПКГ «Сибирский кредит» подготавливался договор займа, в котором выступал поручителем. Зимой 2018 года П.Д.П. обращался с просьбой поучаствовать в сделках в качестве поручителя, но пару раз отказался в связи с тем, что был занят на работе, после этого П.Д.П. перестал привлекать Труса И.И. к участию в сделках в качестве поручителя. Обналичивать сертификат на материнский капитал государством запрещено, а при оформлении займов в КПКГ «Сибирский кредит» заемщики получали такую возможность - получить наличными денежные средства материнского капитала. Вину в предъявленном обвинении признает частично, так как не согласен с тем, что в схему получения денежных средств с сертификата на материнский капитал посвятила Попова Ю.В. В первый раз Трусу И.И. предложил выступить поручителем П.Д.П., а после этого не помнит Попова Ю.В. или П.Д.П. Приезжали они совместно, поэтому кто из них привлекал мамочек для реализации сертификата, а кто звонил Трусу И.И. и предлагал выступить поручителем, не помнит. За каждое участие в качестве поручителя получал 5 000 рублей от Поповой Ю.В. или от П.Д.. С А.Р.Д., Х.С.Н., Толстабровым С.А. он не знаком, в преступный сговор с ними не вступал и не знал, что они принимают участие в реализации сертификата на материнский капитал у тех лиц, у которых Трус И.И. выступал в качестве поручителя (том 76, л.д. 70-75, 83-88).

Подсудимый Кочергин А.Ю. воспользовался своим правом, закрепленным в ст. 51 Конституции РФ, в связи с чем были оглашены его показания, которые он давал в качестве подозреваемого и обвиняемого на стадии предварительного следствия. Так Кочергин А.Ю. показал, что А.Р.Д., Х.С.Н., Толстабров С.А. и Н.Е.В. ему знакомы. Примерно в 2015-2016 годах, когда были проблемы с финансами, к Кочергину А.А. обратился Х.С.Н. с предложением подзаработать, выступив поручителем при оформлении договор займа. Х.С.Н. изначально разъяснил, что нужно будет прийти и подписать документы, за которые Кочергин А.Ю. получит 5 000 рублей. Для каких целей оформлялся займ и кем Х.С.Н. ему не разъяснял. После этого ездил в КПКГ «Сибирский кредит», расположенный на <адрес>, где заполнял анкету поручителя и подписывал договор займа и договор поручительства. С заемщиком знаком не был. В этот же день от Х.С.Н. он получил расчет за оказанные услуги в размере 5 000 рублей наличными. Впоследствии Х.С.Н. неоднократно обращался к нему с аналогичными просьбами выступить в качестве поручителя при оформлении договоров займа. Также через Х.С.Н. с аналогичными просьбами его стал привлекать А.Р.Д., при этом ему за каждое участие при оформлении займа выплачивалось денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей. Деньги всегда передавались наличными либо в день подписания документов, либо на следующий день. Неоднократно Кочергин А.Ю., подписывая договор займа и договор поручительства, продолжал не понимать цели оформления займа. Иногда, когда Х.С.Н. длительный период не звонил и не приглашал его принять участие в качестве поручителя при оформлении займа, Кочергин А.Ю. сам писал Х.С.Н. Займ всегда оформлялся одним и тем же сотрудником КПКГ «Сибирский кредит» - девушкой, имени ее не помнит. Спустя какое-то время Х.С.Н. обратился с предложением к Кочергину А.Ю. выступить в качестве собственника объекта недвижимости, то есть принять участие в заключении ряда сделок, связанных с куплей-продажей объектов недвижимости. На Кочергина А.Ю. оформлялся объект недвижимости, который потом Кочергин А.Ю. должен был продать. При этом за участие в сделке Х.С.Н. предложил оплату в размере 5 000 рублей. Для каких целей заключались договоры по купле-продаже недвижимости, которые регистрировались в МФЦ либо в Росреестре, не знает. Кочергин А.Ю. формально участвовал в сделке, сам он объекты недвижимости не покупал, денежные средства на приобретение не тратил, покупателей на продаваемые объекты недвижимости не искал, денег от них не получал, где объекты находятся, не знает. Кочергин А.Ю. помнит, что Толстбаров С.А. и А.Р.Д. возили его в с. Кожевниково Томской области, где на него регистрировался какой-то объект недвижимости, адрес которого не помнит. В основном сделки купли-продажи оформлялись в МФЦ по Ленинскому району. В случае, если в указанном МФЦ было много клиентов для регистрации сделки, могли проехать в МФЦ по Октябрьскому району по ул. Пушкина в г. Томске. Один раз участвовал в сделке купли-продажи объекта недвижимости с Н.Е.В. E.B. С какой целью А.Р.Д., Х.С.Н., Толстабровым С.А., Н.Е.В. оформлялись все эти сделки ему не известно. Источник финансовых средств, с которых Х.С.Н. и А.Р.Д. производилась оплата услуг как поручителя и как участника сделки купли-продажи объекта недвижимости, не известен, так как никогда не спрашивал об этом. Как действовала преступная схема, кем и когда она была разработана, известно ему не было (том 73, л.д. 154-159, 189-194).

Отвечая на вопросы участников процесса, Кочергин А.Ю. сообщил, что показания подтверждает в полном объеме, давал их добровольно, вину признает частично, так как в организованную группу не вступал, в преступную схему его никто не посвящал.

Подсудимый Слободянюк П.Л. в судебном заседании пояснил, что из подсудимых знаком с Поповой Ю.В. и Трусом И.И., в остальной части от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, закрепленным в ст. 51 Конституции РФ, поэтому были оглашены его показания, которые он давал в ходе предварительного следствия, будучи подозреваемым и обвиняемым. Так Слободянюк П.Л. показал, что вину в предъявленном обвинении фактически не признает, так как в преступный сговор с Поповой Ю.В. и остальными участниками группы не вступал. Попова Ю.В. просила быть поручителем. В действиях корыстного умысла не было, о деяниях всех участников, указанных в обвинении, известно не было (том 72, л.д. 76-80, 114-119).

В судебном заседании Слободянюк П.Л. сообщил, что вину не признает полностью, так как не знал, что действует противоправно.

Подсудимый Михайлов А.А. воспользовался своим правом, закрепленным в ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался, в связи с чем были оглашены его показания, которые он давал в качестве подозреваемого и обвиняемого на стадии предварительного следствия. Показал, что А.Р.Д., Х.С.Н., Толстабров С.А. и Н.Е.В. знакомы с детства, так как проживали в одном районе. Не помнит когда, но Х.С.Н. предложил выступить поручителем при оформлении договора займа, за что денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей. Договор займа подписывал в КПКГ «Сибирский кредит» по <адрес>. Через какое - то время после этого позвонил Толстабров С.А. и поинтересовался не хотел бы оформить на себя объект недвижимости для его последующей продажи. За это Толстабров С.А. пообещал денежное вознаграждение в сумме 5 000 рублей. Адреса объектов недвижимости, которые оформлялись, не помнит так как по указанию Толстаброва С.А. только подписывал документы, не вникая в их суть. Спустя некоторое время после поездки в населенный пункт Томской области, по просьбе Толстаброва С.А. приезжал в МФЦ, где подписывал договор купли-продажи. Тем самым Михайлов А.А. понимал, что зарегистрированные ранее объекты недвижимости, проданы и выбыли из его владения. После того, как объект недвижимости выбывал из его собственности, Толстабров С.А. производил с Михайловым А.А. расчет, всегда наличными средствами. От людей, которым были проданы объекты недвижимости, согласно договорам, никогда денежные средства не получал, о стоимости объектов недвижимости не разговаривал, никогда не был по адресам. Регистрировать объекты недвижимости и впоследствии их продавать за денежное вознаграждение возил Толстабров С.А., при этом не помнит от кого поступали эти предложения. А.Р.Д. и Н.Е.В. со схожими предложениями не обращались, однако из разговоров, которые происходили между Толстабровым С.А. и Х.С.Н., понимал, что А.Р.Д., Толстабров С.А., Х.С.Н. и Н.Е.В. работают вместе и привлечение в качестве поручителя или собственника объектов недвижимости связано с их совместной деятельностью со схемой обналичивания средств материнского капитала, которая Михайлову А.А. не была известна, может они ему рассказывали, но он не вникал. Не согласен с тем, что действовал в составе организованной группы с А.Р.Д., Н.Е.В., Х.С.Н., Толстабровым С.А., Трусом И.И., Поповой Ю.В., Федосеевым А.Ю., Ермоленко Ю.И., Кочергиным А.Ю., Пестеревой Е.Н., Воробьевым К.С., Риттером И.О., К.Н.И., Г.Р.З., Стульниковым А.В., Слободянюком П.Л., Васильевым С.В. Он не знал, что для преступления была разработана преступная схема, никто его в это не посвящал, обстоятельств действий указанных лиц не знает. Знаком с Кочергиным А.Ю., так как играл с ним в футбол. Г.Р.З. знает, потому как проживал с ним в одном районе. (том 74, л.д. 79-84, 115-120)

На вопросы участников процесса Михайлов А.А. сообщил, что показания подтверждает в полном объеме, вину признает частично, не соглашаясь с участием в преступлении в составе организованой группой, в содеянном раскаивается.

Подсудимый Васильев С.В. воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался, поэтому были оглашены показания, данные им в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого, согласно которым показал, что А.Р.Д., Х.С.Н., Толстабров С.А., Н.Е.В. ему знакомы. В 2015 году к Васильеву С.В. обратились А.Р.Д. и Х.С.Н. с просьбой поручиться за человека, которому бы дали кредит, на что тот согласился. Когда А.Р.Д. и Х.С.Н. предложили выступить в качестве поручителя, за участие они предлагали получить 5 000 рублей. Васильев С.В. выступал поручителем при оформлении договора займа в КПКГ «Сибирский кредит», расположенном по <адрес>. Помнит, что заемщиком была женщина, которая оформляла займ на улучшение жилищных условий. Васильев С.В. только подписал договор займа и договор поручительства, в условия сделки он не вникал. После этого еще несколько раз выступал по просьбе А.Р.Д. и Х.С.Н. поручителем при оформлении аналогичных займов. При этом все займы были оформлены для улучшения жилищных условий. За каждое участие в качестве поручителя получал от А.Р.Д. и от Х.С.Н. 5 000 рублей. Васильев С.В. знал, что данный займ оформлялся в целях реализации сертификата на материнский капитал, который был в наличии у заемщика. Толстабров С.А. и Н.Е.В. с просьбами к Васильеву С.В. никогда не обращались. Иногда А.Р.Д. и Х.С.Н. предлагали зарегистрировать в собственность объекты недвижимости для участия в сделке купли-продажи. Подробностей он не знает, так как расписывался в документах, не вникая в их суть (том 75, л.д. 130-135, 165-170).

На вопросы участников процесса Васильев С.В. сообщил, что показания подтверждает в полном объеме, вину признает полностью, так как о целях своей деятельности знал, в преступную схему его посвящали, в содеянном раскаивается.

Подсудимый Риттер И.О. от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, закрепленным в ст. 51 Конституции РФ.

Подсудимая Попова Ю.В. от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, закрепленным в ст. 51 Конституции РФ. Исходя из оглашенных показаний, которые она давала на стадии предварительного расследования, следует, что с А.Р.Д., Х.С.Н., Толстабровым С.А., Н.Е.В. познакомилась в 2015 году, через знакомую Б.Ю., которая работала ранее с указанными лицами. Б.Ю. рассказала ей, что она оказывает А.Р.Д., Х.С.Н. и Толстаброву С.А. помощь в реализации средств материнского капитала, а именно привлекала клиентов, сопровождала при оформлении сделок. При этом Б.Ю. говорила о том, что у А.Р.Д. имеется агентство недвижимости ООО «Статус», в котором они все работают. В декабре 2015 года Б.Ю. предложила Поповй Ю.В. поработать также, как и она, с А.Р.Д., Х.С.Н. и Толстабровым С.А. Изначально Попова Ю.В. помогала в работе Б.Ю., когда последняя не могла сопроводить клиентов на сделки, сопровождала их Попова Ю.В.. Б.Ю. говорила о том, что А.Р.Д., Х.С.Н. и Толстабров С.А. являются ее начальниками. Полученные денежные средства делились с Б. и Поповой пополам. В 2016 году летом-осенью у Б.Ю. с А.Р.Д., Х.С.Н. и Толстабровым С.А. произошел конфликт, после которого Б.Ю. стала работать отдельно совместно с Н.Е.В., а А.Р.Д., Х.С.Н. и Толстабров С.А. предложили ей работать вместе с ними. Условия работы заключались в том, что нужно привлекать клиентов с сертификатами на материнский капитал, на средства которого предлагали приобрести недвижимость, при этом деньги на приобретение недвижимости были заемные у КПКГ «Сибирский кредит», а займ впоследствии погашался средствами материнского капитала Пенсионным фондом. Поповой Ю.В. было понятно, что недвижимость ими приобреталась дешевле, а продавалась дороже. Для оформления займа в КПКГ «Сибирский кредит» клиентами заполнялась анкета, которая передавалась Толстаброву С.А., а он, в свою очередь, отвозил анкету в КПКГ «Сибирский кредит» и сообщал о том, когда и куда подъехать для оформления займа. А.Р.Д., Х.С.Н. и Толстабров С.А. предложили Поповой Ю.В. отвечать на телефонные звонки по объявлениям, которые они разместят, встречаться с клиентами, разъяснять им условия оформления. Заполнять анкеты, и передавать их Толстаброву С.А., который уже сам должен был отвезти анкеты в КПКГ «Сибирский кредит» и впоследствии оформить сделку купли-продажи. В большинстве своем клиенты обращались именно те, которые хотели получить наличными денежные средства материнского капитала, но были и такие, которые реально хотели приобрести жилье и улучшить свои жилищные условия. С А.Р.Д., Х.С.Н. и Толстабровым С.А. они договорились, что разместят объявления с телефонным номером Поповой Ю.В. Толстабров С.А. передал несколько экземпляров пустых анкет КПКГ «Сибирский кредит, которые Попова Ю.В. предоставляла клиентам. А.Р.Д. разъяснил ей, что именно надо говорить клиентам. Так, А.Р.Д. сказал, что ей следует разъяснять клиентам, что они могут получить с сертификата при оформлении денежные средства наличными в сумме от 100 000 до 150 000 рублей. С этих же денежных средств вычитались услуги поручителей и собственная заработная плата. Со временем поняла, что А.Р.Д., Х.С.Н. и Толстабров С.А. занимались этим уже давно, так как все детали у них были учтены. Попова Ю.В. понимала, что схема работы, предложенная А.Р.Д. Х.С.Н. и Толстабровым С.А., не законная, так как федеральным законом запрещено обналичивать средства материнского капитала. Она никогда не спрашивала, имеется ли у них знакомые, кто помогает им оформлять документы в МФЦ, в КПКГ «Сибирский кредит» и в Пенсионном фонде. Иногда А.Р.Д., Х.С.Н. и Толстабров С.А. давали ей денежные средства, чтобы она съездила по их просьбе и приобретала у продавцов объекты недвижимости, которые впоследствии использовались для продажи на средства материнского капитала. А.Р.Д., Х.С.Н. и Толстабров С.А. арендовали офис для работы с клиентами, который располагался по <адрес> После того, как поступал телефонный звонок от клиента, разъяснялись все условия оформления документов, о которых говорил А.Р.Д. В случае, если клиента все устраивало, выясняла все данные клиента и отправляла сведения Толстаброву С.А., который спустя какое-то время отзванивался, говорил, что все с клиентом хорошо и можно заполнять анкету. После чего встречались с клиентами, с которым заполняли анкету. Заполненную анкету с приложенными документами передавала Толстаброву С.А., а также сообщала Толстаброву С.А., есть ли у клиента поручитель, или такого нет. Иногда Толстабров С.А. говорил о том, что они не могут найти поручителя и просил его найти. В таких случаях Попова Ю.В. привлекала в качестве поручителей своих знакомых Слободянюка П.Л. и Труса И.И. Сколько раз они принимали участие в сделках не помнит. Слободянюка П.Л. и Труса И.И. с А.Р.Д., Толстабровым С.А. и Х.С.Н. не знакомила. Подбором недвижимости для клиентов не занималась, привозила клиентов только к банку. После оформления займа в КПКГ «Сибирский кредит», везла клиента в МФЦ для регистрации сделки купли-продажи. В основном использовали МФЦ по Ленинскому району на пер. Дербышевском в г. Томске. Почему именно этот МФЦ, не известно. На сделку купли-продажи продавца привозил Толстабров С.А., именно он уже брал талон на определенное время, а также оплачивал госпошлину. Договоры купли-продажи составляла Пестерева Е.Н, которая тесно общалась с Толстабровым С.А., А.Р.Д. и Х.С.Н. На каких условиях с указанными лицами работала Пестерева Е.Н., не знает. После оформления сделки-купли продажи везла клиента в банк «Томскпромстройбанк», где клиент получал деньги. При этом о возможности получения денежных средств (о перечислении) сообщал именно Толстабров С.А. С клиентом в банк для получения денежных средств не проходила. После получения денежных средств клиент забирал ту сумму, о которой договорились ранее, при этом сумма была ранее согласована с А.Р.Д., Х.С.Н. и Толстабровым С.А., остальное привозила Толстаброву С.А., Х.С.Н. и А.Р.Д. вместе с квитанциями о полученных денежных средствах клиентами. Чаще всего деньги передавала Толстаброву С.А. Деньги передавались в разных местах, Попова Ю.В. получала сумму денежных средств от 20 000 до 40 000 рублей с каждого клиента, а остальное забирали себе. Денежные средства всегда получала от А.Р.Д., Х.С.Н. и Толстаброва С.А. наличными, никакие расписки не писала и не получала ни с клиентов, ни с А.Р.Д., Х.С.Н. н Толстаброва С.А. при передаче денежных средств. Последний клиент, с которым работала, был декабре 2017 года или январе 2018 года. В конце февраля 2018 года от Пестеревой Е.Н. узнала, что А.Р.Д., Х.С.Н. и Толстаброва С.А. задержали сотрудники полиции. Объекты недвижимости для использования в получении денежных средств от материнского капитала подбирались А.Р.Д., Х.С.Н. и Толстабровым С.А. На сколько известно, такие объекты они приобретали в сельской местности не более чем за 150 000 рублей, так как приобретать более дорогостоящие объекты им было бы не выгодно. Вину в предъявленном обвинении признает полностью. Поповой Ю.В. была привлечена З.Е.Н., которая хотела обналичить материнский капитал, которой помогала по схеме, предложенной А.Р.Д. и Х.С.Н. При этом, выбором объекта недвижимости и получением одобрения займа в КПКГ «Сибирский кредит» занимались А.Р.Д., Х.С.Н. и Толстабров С.А. (том 75, л.д. 10-17, 26-31).

Отвечая на вопросы участников процесса, Попова Ю.В. сообщила, что показания подтверждает в полном объеме, давала их добровольно, вину признает частично, так как в группу ни в какую не вступала. Труса И.И. изначально пригласил ее бывший супруг П.Д.П. Знала А.Р.Д., Х.С.Н., Толстаброва С.А., Слободянюка П.Л., Труса И.И., Пестереву Е.Н. При этом показала, что поручителям – Слободянюку П.Л. и Трусу И.И. разъяснялось для чего они участвуют в заключении договора займа.

Несмотря на то, что подсудимые дали в ходе рассмотрения дела различные показания, изложив свою версию рассматриваемых событий, суд приходит к однозначному выводу, что их вина, соответственно вышеизложенные обстоятельства дела нашли свое подтверждение в ходе рассмотрения дела, в частности, исходя из вышеуказанных показаний подсудимых, и из иных доказательств, исследованных в судебном заседании.

Так из показаний представителей потерпевшего С.М.С. и Воротникова А.С. оглашенных в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон следует, что они работали в Пенсионном фонде России по Томской области. При этом С.М.С. разъяснила нормы действующего законодательства, регулирующего меры государственной поддержки семей, имеющих детей (том 16, л.д. 5-10), а Воротников А.С. сообщил, что после изучения дел лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, а именно в отношении К.Е.В., А.О.В., Т.В.А., М.С.И., Б.Е.С., С.А.А., Д.Л.П., К.О.А., М.Т.А., Ч.Е.В., П.Ю.В., А.Е.В., З.М.С., К.О.С., Я.А.С., С.Е.С., Ш.А.В., Г.Н.Г., З.Е.Н., Б.Е.Н., Ж.И.В., Т.Ю.В., М.Е.А., И.И.В., Р.О.С., М.О.П., Д.Ю.И., К.О.М., П.Е.Д., С.Н.Ю., К.Л.Е., А.А.В., В.Г.А., М.Н.Н., М.И.И., Ш.С.В., К.Т.Е., М.Е.А., Д.Т.В., П.Л.Н., Л.Н.Д., И.Т.Ю., Л.К.И., К.Т.Г., О.Т.Н., Н.О.А., С.А.П., Х.Р.Г., А.А.Н., Н.Н.С., С.С.А., А.Е.В., Х.Н.Н., Б.О.В., Д.Т.В. было совершено мошенничество при получении материнского капитала, похищены денежные средства из бюджета РФ, главным распорядителем которых является территориальный орган Пенсионного Фонда РФ по Томской области, в общей сумме 22 074038 рублей 87 копеек (том 83, л.д. 168-171).

А.Р.Д. в судебном заседании показал, что с 2013 года занимался обналичиваем средств материнского капитала до 2018 года, до момента задержания. На момент допроса обо всех обстоятельствах дела рассказать не может, в связи с тем, что прошло много времени. Организовал деятельность с Х.С.Н., с котором выполняли ключевые роли, остальные лица выполняли их поручения, выступали в качестве поручителей, либо недвижимость оформляли на свое имя, не все понимали, что участвуют в преступной деятельности. Никаких принципов по выбору участников не было, требовался человек, чтобы за вознаграждение сделать то или иное поручение. Размер вознаграждения обсуждался заранее. Совместно с Х.С.Н. занимался подбором участников. Схему обезличивания материнского капитала не объясняли, кто-то мог знать нюансы, но в целом не понимали. В отношении А.Р.Д. вынесен приговор, обстоятельства, изложенные в нем, не оспаривает, со всем согласен. Труса И.И. и Слободянюка П.Л. не помнит, остальных опознал в зале судебного заседания, пояснив, когда с ними познакомился и чем они могли заниматься.

В связи с противоречиями в показаниях, данных А.Р.Д. в ходе судебного рассмотрения дела и в рамках предварительного расследования, оглашены его показания, данные им следователю, согласно которым А.Р.Д. в 2008 году учредил ООО «Статус» совместно со знакомыми. ООО «Статус» занималось коллекторской деятельностью, оказанием юридических услуг и посредническими услугами на рынке недвижимости. Изначально директором ООО «Статус» был Т.Р.С., с 2013 года директором ООО «Статус» стал А.Р.Д. С Х.С.Н. и Толстабровым С.А. знаком с детства, Х.С.Н. помогал в работе в ООО «Статус», где работал в качестве коллектора, а Толстабров С.А. водителем. В 2013 году на рынке недвижимости появился спрос к недорогим домам и квартирам, в связи с чем А.Р.Д. и Х.С.Н. решили на этом заработать и занялись куплей-продажей недорогой недвижимости на территории Томской области. В это же время узнал о том, что такого рода недвижимость приобреталась на заемные денежные средства в микрофинансовых организациях под залог материнского капитала. Примерно в это же время обратилась клиентка, которая хотела приобрести недвижимость. Ей подобрали объект недвижимости, после чего клиентка обратилась в КПКГ «Сибирский кредит» с целью получения ипотечного займа под залог приобретенного объекта недвижимости на средства материнского капитала, однако в выдаче займа ему было отказано. Спустя какое-то время, Х.С.Н. сблизился с Федосеевым А.Ю., который являлся сотрудником КПКГ «Сибирский кредит». Х.С.Н. назначил ему встречу в кафе в районе ул. 5-ой Армии в г. Томске. На встрече присутствовали А.Р.Д., Х.С.Н. и Федосеев А.Ю., у которого спросили, почему было отказано в выдаче займа, на что Федосеев А.Ю. сказал, что за плату за каждый выданный кредит сможет помочь. Он дал понять, что не важно будут ли о клиенте отрицательные сведения, он обеспечит выдачу займа. Также Федосеев А.Ю. сказал, что помогать в оформлении документов будет Ермоленко Ю.И., работающая в должности кредитного офицера в КПКГ «Сибирский кредит». Е.А.Ю. долгое время составляла договоры купли-продажи недвижимого имущества и иную работу. Также Ермоленко Ю.И. и Федосеев А.Ю. определяли сумму, которую необходимо указать в договоре купли-продажи объекта недвижимости. Федосеев А.Ю. говорил о том, что в процентном соотношении реальные займы для улучшения жилищных условий составляют не более 2-3 процентов, все остальные сделки при оформлении займа заключались с целью «обналичивания» денежных средств. А.Р.Д. слышал, что в других филиалах КПКГ «Сибирский кредит» также имеются свои риэлторы, которые оказывают услуги при оформлении займов под приобретение объектов недвижимости на средства материнского (семейного) капитала. Таким образом, с 2013 года через Федосеева А.Ю. А.Р.Д. с Х.С.Н. стали оформлять займы под приобретение объектов недвижимости на средства материнского (семейного) капитала. Изначально объекты недвижимости предоставлялись непосредственно для улучшения жилищных условий. При этом реальная стоимость объекта недвижимости была значительно ниже той, которая указывалась в договоре купли-продажи. Было правило, установленное Федосеевым А.Ю., чтобы сумма в договоре была указана более чем на 50 - 60 000 рублей, чтобы стоимости объектов в разных сделках не были одинаковыми. А непосредственно сама сумма займа определялась из размера остатка средств сертификата на материнский (семейный) капитал. Впоследствии клиентов, которые приобретали объекты недвижимости, становилось все больше, одни клиенты рассказывали об этом своим знакомым и те, в свою очередь, обращались за помощью, поясняя, что недвижимость им не нужна, а нужны только деньги. Для таких клиентов покупка недвижимости значения не имела, они даже не смотрели приобретаемые объекты недвижимости. В дальнейшем данные объекты недвижимости перепродавались другим лицам. Таким образом, понимали, что осуществляли незаконную деятельность. Схема работы с клиентами была следующей: в среднем остаток средств по сертификату составлял около 400 000 рублей, из которых согласно нашей договоренности с клиентом 50 000 рублей забирали себе в качестве оказания посреднических услуг, 150 000 рублей наличными денежными средствами забирал себе владелец сертификата при получении займа в КПКГ «Сибирский кредит», 200 000 рублей клиент отдавал А.Р.Д. и Х.С.Н. в качестве оплаты стоимости объекта недвижимости. При чем была не важна реальная стоимость объекта недвижимости и место его нахождения, сумма за которую он был ранее приобретен, в любом случае с клиента всегда брали 200 000 рублей за объект недвижимости. Были клиенты, которые обращались, уже имея свои объекты недвижимости, с них брали только плату за услуги в размере 50 000-60 000 рублей по оформлению займа. Были случаи, когда у владельцев сертификатов были другие, т.е. «свои» риэлторы-посредники, которые помогали им оформлять приобретение объектов недвижимости под материнский капитал, но у этих риэлторов не было связей с КПКГ «Сибирский кредит» и, зная, что у А.Р.Д. и Х.С.Н. имеются такие связи направляли клиентов к нам. За определенную сумму соглашались помочь, получали сведения о владельце сертификата, посредством смс-сообщения направляли информацию Федосееву А.Ю., будто это их клиенты. Были случаи, когда клиентов обманывали, представлялись сотрудниками КПКГ, при получении займа в банке забирали все деньги, а клиенту сообщали, что деньги он получит только после того, как Пенсионный фонд перечислит деньги. После того, как Пенсионный фонд перечислял в КПКГ деньги, владелец сертификата шел за своими деньгами в КПКГ, где выяснял, что его обманули и впоследствии мог обратиться в правоохранительные органы. Чтобы таких случаев не было, Федосеев А.Ю. тщательно следил за тем, чтобы к нему направлялись только их клиенты, чтобы он был уверен в том, что владельца сертификата не обманут. При этом Федосеев А.Ю. понимал, что общая деятельность по обналичиванию средств материнского капитала незаконна. КПКГ «Сибирский кредит» был заинтересован в том, чтобы А.Р.Д. и Х.С.Н. приводили клиентов, поскольку КПКГ от каждого сертификата имел свою прибыль. Федосеев А.Ю. получал от А.Р.Д. и Х.С.Н. деньги наличными, которые всегда передавались в разных местах. Расчет всегда производился после выданных займов, примерно после 5-6 совершенных сделок, когда была накоплена сумма около 100 000 рублей. Федосеев А.Ю. предлагал активизировать работу, привлекать еще больше клиентов для реализации средств материнского капитала, поскольку, как пояснял сам Федосеев А.Ю., КПКГ «Сибирский кредит» взял кредиты в иностранных банках и эти деньги нужно было реализовать с целью увеличения оборота компании. Все документы на оформление займа сдавались кредитному офицеру КПКГ «Сибирский кредит» Ермоленко Ю.И. Примерно с 2013 года по 2016 года договоры займа и договоры купли-продажи оформлялись Е.А.Ю. Поскольку с 2016 года увеличилось количество выдаваемых займов, Федосеев А.Ю. сказал, что теперь сами должны оформлять договоры купли-продажи объекта недвижимости. Оформлять договор купли-продажи можно в МФЦ за отдельную плату. Примерно в 2016 году к Толстаброву С.А. обратилась Пестерева Е.Н., которая ранее работала в МФЦ, и сказала, что хотела бы с ними работать. В обязанности Пестеревой Е.Н., помимо оформления договоров купли-продажи на объект недвижимости, входило принимать телефонные звонки от потенциальных владельцев сертификатов, а также обзванивать клиентов. В иных случаях Пестерева Е.Н. могла выступать в качестве «Поручителя» при оформлении займа, в качестве временного собственника при оформлении сделки. За каждое действие с Пестеревой Е.Н. производился расчет: за оформление договора это было 1000 рублей, за «Поручителя» - 5000 рублей, за «временного собственника» тоже 5000 рублей. Клиентов принимали в офисе и для этого специально арендовали помещение, расположенное в административном здании <адрес>. Ежемесячно за аренду выплачивалось 13 000 рублей. В офисе принимали клиентов, обсуждали условия сделок и оформления документов. По телефону либо через общих знакомых обращался владелец сертификата на материнский капитал с просьбой помочь его реализовать, а именно получить с него наличные денежные средства. Это были либо мужчины либо женщины, которым всегда формально объяснял, что «обналичивать» материнский капитал запрещено законом, что сертификат предназначен на улучшение жилищных условий и объяснял, как по закону правильно оформить эту процедуры. Владельцам объяснял, что необходимо выбрать объект недвижимости, оформить для его приобретения займ, зарегистрировать сделку в Росреестре и только после этого Пенсионный фонд погасит займ в КПКГ. При этом клиентам разъяснял, что в договоре купли-продажи можно указать стоимость объекта недвижимости соразмерно сумме средств материнского капитала, при этом фактически рыночная стоимость объекта недвижимости будет составлять гораздо дешевле, тем самым клиент получает и наличными денежные средства и приобретает объект недвижимости. Кроме того, клиенту разъяснял, что впоследствии, после получения выплаты из Пенсионного фонда, погашающей займ, может помочь продать объект недвижимости и тем самым клиент получит еще деньги. Клиенты обращались разные и те, кто хотел реально приобрести объект недвижимости, и те, которым необходимы были только деньги. Также были и клиенты, которые обращались, уже имея свои объекты недвижимости. Также клиенту разъяснялись условия, на которых готов оказать помощь в реализации материнского капитала, с клиентом сразу же обсуждали как и сколько он получит. Если клиента все устраивало, то клиенту подбирали объект недвижимости. Те клиенты, которые реально хотели оставить за собой объект недвижимости, выбирали объект недвижимости, те, которые не хотели улучшать свои жилищные условия, а хотели только получить наличные деньги, объекты не выбирали, а соглашались на любой предоставленный объект, поскольку такой клиент сразу же для себя решал, что этот объект он будет продавать. Если объект недвижимости предоставлялся им А.Р.Д., то клиенту он предоставлялся по стоимости 200 000 рублей, то есть кратно дешевле, чем указано в договоре. Клиент, как правило, приходил со справкой об остатке средств по сертификату на материнский семейный капитал. В случае, если такой справки у клиента не было, то звонил своей знакомой С.А.Е., работающей в Пенсионном фонде, и по телефону она сообщала сведения об остатке средств по сертификату. Эта услуга им лично оплачивались. После того, как становилась известна сумма остатка средств по материнскому капиталу, отправляли сведения о владельце сертификата в КПКГ Федосееву А.Ю. Он принимал решение о том, что можно ей выдать займ или нет. Потом отвечал сообщением «ОК». Крайне редко были случаи, когда Федосеев А.Ю. не разрешал работать с клиентом, когда были спорные ситуации с детьми, с органами опеки, владелец сертификата мог быть на грани лишения родительских прав. После чего с Ермоленко Ю.И. договаривались на дату и время, когда владелец сертификата приходил для подачи документов на выдачу займа. На следующий день уже Еромленко Ю.И. назначала время для подписания документов. Перед тем как проехать в КПКГ «Сибирский кредит», владельца сертификата везли в банк «Томскпромстройбанк», где открывали расчетный счет на владельца сертификата для перечисления из КПКГ займа. Расчетный счет необходимо было открыть именно в этом банке, Федосеев А.Ю. объяснял, что этот банк был партнером КПКГ «Сибирский кредит». После чего владелец сертификата на маткапитал ехал на кооперативный участок «Фрунзенский» в КПКГ, где подписывался договор займа. После чего владельца сертификата везли в МФЦ, где подавали документы для регистрации сделки купли-продажи недвижимости, а потом ехали в «Томскпромстройбанк», куда к тому времени уже были перечислены деньги из КПКГ «Сибирский кредит». Владелец сертификата снимал деньги и сразу же производил с ними расчет за указанные услуги, при этом владелец сертификата сам распределял деньги, всю сумму денежных средств, полученных владельцем сертификата из КПКГ «Сибирский кредит», никогда не забирал. На полученные от владельца сертификата деньги, оплачивались расходы, связанные с оформлением сделки (оплата услуг Федосеева А.Ю., нотариуса, госпошлины, оплата сотовой связи), оплата работы Пестеревой Е.Н., заработная плата Толстаброва С.А., остальные деньги делили с Х.С.Н. между собой поровну, независимо от того, кто привел клиента, кто разъяснял ему все условия. После чего владелец сертификата должен был обратиться в Пенсионный фонд для погашения займа, о чем ему разъяснялось в КПКГ. Этот процесс не контролировался, только, если об этом просил Федосеев А.Ю., поскольку именно он был заинтересован в том, чтобы займ был погашен в полном объеме. Федосеев А.Ю. понимал, что если владелец сертификата не предоставит документы в Пенсионный фонд, займ в установленные сроки погашен не будет, а полученные в результате займа деньги будут растрачены и не возвращены. В таких случаях, возникнет необходимость в судебных разбирательствах и КПКГ «Сибирский кредит» понесет убытки, а в этом Федосеев А.Ю., как сотрудник службы безопасности, обязанный проверять платежеспособность клиентов, был не заинтересован. Кроме того, владельцу сертификата, а также Е.А.Ю. разъясняли, что для подачи документов в Пенсионный фонд необходимо нотариальное обязательство о том, что владелец сертификата после погашения займа и снятии обременений на приобретенный им объект недвижимости обязуется зарегистрировать объект недвижимости в совместную долевую собственности с детьми. Для этого имелся знакомый нотариус, который оформлял такого рода обязательства. Зачастую у владельцев сертификата не было и денежных средств для оплаты услуг нотариуса, тогда договаривались с нотариусом, что оплатят его услуги после оформления нескольких обязательств. Владельцам сертификата всегда говорили о том, что у их недвижимости фиксированная цена - 200 000 рублей. О том, какая реальная рыночная стоимость объекта недвижимости владелец сертификата не интересовался, с ним этот вопрос не обсуждали. О том за какую стоимость был приобретен объект недвижимости владельцам сертификата не сообщал, поскольку в этом также был и их доход - купить дешевле, продать дороже. Когда только стал заниматься куплей-продажей объектов недвижимости, отношения с клиентами еще оформлялись договорами оказания услуг, а впоследствии, когда стал заниматься продажей объектов недвижимости под материнский капитал, никакие договоры не заключались, никакие расписки не писались. Никаких гарантий для себя на случай того, если владелец сертификата, после получения денежных средств по договору займа, не производил с ними расчет, не оставляли, но владелец сертификата был заинтересован в том, чтобы сотрудничать с ними, заплатить причитающиеся им за оказанные услуги денежные средства, поскольку мог впоследствии помочь продать владельцу сертификата приобретенный им под материнский капитал объект недвижимости, в чем владелец сертификата был заинтересован. Крайне редко были случаи, когда владелец сертификата действительно не производил расчет, после того, как получал наличными денежные средства в банке, и на такого владельца не было никаких мер воздействия, но потерянные денежные средства компенсировались за счет совершения большого количества аналогичных сделок. С 2013 года вместе с Х.С.Н., Федосеевым А.Ю., Ермоленко Ю.И., Толстабровым С.А., Н.Е.В., Поповой Ю.В., Кочергиным А.Ю., Пестеревой Е.Н., Воробьевым К.С., Риттером И.О., К.Н.И., Трусом И.И., Г.Р.З,, Васильевым С.В., Стульниковым А.В., Михайловым А.А., Слободянюк П.Л., используя сертификаты на материнский капитал К.Е.В., А.О.В., Т.В.А., М.С.И. Б.Е.С., С.А.А., Д.Л.П., К.О.А., М.Т.А., Ч.Е.В., П.Ю.В., А.Е.В, З.М.С., К.О.С., Я.А.С., С.Е.С., Ш.А.В., Г.Н.Г.,. З.Е.Н., Б.Е.Н., Ж.И.В., Т.Ю.В., М.Е.А., И.И.В., Р.О.С., М.О.П., Д.Ю.И., К.О.М., П.Е.Д., С.Н.Ю., К.Л.Е., А.А.В., В.Г.А., М.Н.Н., М.И.И., Ш.С.В., К.Т.Е., М.Е.А., Д.Т.В., П.Л.Н., Л.Н.Д., И.Т.Ю., Л.К.И., К.Т.Г., О.Т.Н., Н.О.А., С.А.П., Х.Р.Г., А.А.Н., Н.Н.С., А.Е.В., Х.Н.Н., Б.О.В., С.С.А., Д.Т.В., которые были заинтересованы в обналичивании средств материнского капитала, создавая условия, формально необходимые для распоряжения средствами материнского капитала, похищал денежные средства, передаваемые из бюджета на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть вырученные от преступной деятельности наличные денежные средства А.Р.Д. распределял между Х.С.Н., Федосеевым А.Ю., Ермоленко Ю.И., Толстабровым С.А., Н.Е.В., Поповой Ю.В., Кочергиным А.Ю., Пестеревой Е.Н., Воробьевым К.С., Риттером И.О., К.Н.И., Трусом И.И., Г.Р.З., Васильевым С.В., Стульниковым А.В., Михайловым А.А., Слободянюк П.Л., а также лицом, чей сертификат использовался в хищении. Сертификаты обналичивались всегда по одной и той же схеме, а именно: изначально в кредитном кооперативе КПКГ «Сибирский кредит» - в офисе, расположенном на <адрес>, на владельца сертификата на материнский капитал оформлялся целевой займ на приобретение объекта недвижимости в целях улучшения жилищных условий. Затем оформлялся договор купли-продажи, согласно которому владелец сертификата на материнский капитал, якобы в целях улучшения жилищных условий приобретает за счет собственных средств и за счет средств займа объект недвижимости. При этом владелец сертификата при заключении сделки никогда не передавал деньги собственнику объекта невидимости, так как сама по себе сделка была фиктивной, поскольку цель улучшения жилищных условий данной сделкой не достигалась, и нужна она была только для того, чтобы соблюсти условия, формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Как правило, в роли собственников выступали соучастники преступлений, а в случае, если собственники были реальными, то расчет с ними производили они сами, то есть Х.С.Н., А.Р.Д., Толстабров С.А. или Н.Е.В. и это была сумма, как правило, не более 120 000 - 130 000 рублей за объект. После передачи документов для регистрации права собственности на объект недвижимости, на расчетный счет владельца сертификата на материнский капитал, который всегда открывался в банке ПАО «Томскпромстройбанк» на <адрес>, кредитным кооперативом перечислялись денежные средства займа, которые владелец сертификата на материнский капитал получал в наличном виде и передавал деньги тому лицу, которое его сопровождало при оформлении всех документов, этом мог быть А.Р.Д., Х.С.Н., Н.Е.В., Толстабров С.А. или Попова Ю.В. Поскольку сумма остатка средств материнского капитала была всегда известна до того, как оформлялся целевой займ, то А.Р.Д. заранее определял, какую сумму денежных средств получает на руки владелец сертификата на материнский капитал. Остальные деньги распределялись между участниками группы, при этом сумма денежных средств, полученных с одного сертификата, между Х.С.Н. и А.Р.Д. делилась поровну. В последующем, после того, как регистрировалось право собственности владельца сертификата на объект недвижимости, у нотариуса оформлялось обязательство и владелец сертификата сопровождался в МФЦ или территориальное отделение Пенсионного фонда Томской области для подачи заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение целевого займа, полученного в КПКГ «Сибирский кредит». Поскольку проверка документов Пенсионным фондом была только документальной, то есть фактически никто не проверял была ли фактически достигнута цель улучшения жилищных условий семьи, то Пенсионным фондом всегда принимались решения об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского капитала на погашение займа в КПКГ «Сибирский кредит». Они были заинтересованы сопровождать владельца сертификата на материнский капитал до конца, то есть до того момента когда Пенсионный фонд перечислит деньги в КПКГ «Сибирский кредит», поскольку если бы такое перечисление произведено не было, возникли бы проблемы с погашением займа в КПКГ «Сибирский кредит». Был еще и интерес в том, чтобы после снятия обременения на объект недвижимости забрать этот объект недвижимости у владельца сертификата и вновь использовать его уже в целях обналичивания другого сертификата на материнский капитал по аналогичной схеме. Между А.Р.Д., Х.С.Н., Федосеевым А.Ю., Ермоленко Ю.И., Толстабровым С.А., Н.Е.В., Поповой Ю.В., Кочергиным., Пестеревой Е.Н, Воробьевым К С. Риттером И.О., К.Н.И., Трусом И.И., Г.Р.З., Васильевым С.В., Стульниковым А.В., Михайловым А.Д. были четко распределены роли. Так А.Р.Д. совместно с Х.С.Н. осуществляли общее руководство группой, взаимодействовали с Федосеевым А.Ю. и Ермоленко Ю.И., а также за дачу взятки С.А.Е. получали справки и сдавали документы. Федосеев А.Ю. отвечал за одобрение займов, Ермоленко Ю.И. принимала документы и подготавливала договора займа, назначала время их подписания и распоряжалась о перечислении денежных средств на расчетные счета привлеченных лиц. Толстабров С.А. отвечал за подготовку документов, возил при оформлении документов в КПКГ «Сибирский кредит», в банк, а также в МФЦ или Росреестр, а также привлекал держателей сертификатов, оформлял на себя достоверности для последующей перерегистрации объектов недвижимости, а также выступал иногда поручителем. Н.Е.В., Попова Ю.В. и Г.Р.З. привлекали мамочек, иногда выступали у них же поручителями. Роль Пестеревой Е.Н. заключалась в том, что она составляла договоры купли-продажи, иногда по указанию регистрировала на себя объекты недвижимости или выступала поручителем при оформлении займа. Роль Воробьева К.С. заключалась в том, что он выступал поручителем при оформлении займа, регистрировал на себя объекты недвижимости, а также занимался размещением рекламы, разрабатывал дизайн объявлений для привлечения держателей сертификатов на материнский капитал. Кочергин А.Ю., Риттер И.О., К.Н.Н., Трус И.И., Васильев С.В., Стульников А.В., Михайлов А.А., Слободянюк П.Л. принимали участие в обналичивании сертификата на материнский капитал только как поручители или как временные собственники. Васильев С.В., Кочергин А.Ю., Михайлов А.А. были знакомыми. Трус И.И., Слободянюк П.Л. были привлечены Поповой Ю.В., а Риттер И.О., К.Н.Н., Стульников А.В. были привлечены Н.Е.В. Поскольку все между собой общались, часто проводили время вместе обсуждали различные вопросы, в том числе и связанные с обналичиванием средств материнского капитала, то всем была достоверна известна схема обналичивания средств материнского капитала, а также, что это незаконная деятельность. Но так как все указанные лица были заинтересованы в получении материального вознаграждения, то они соглашались принимать участие в сделках и были заинтересованы в том, чтобы таких сделок было больше, так как для некоторых из них это был единственный источник дохода. До 2016 года в разработанную схему по обналичиванию серитификатов на материнский капитал совместно с Х.С.Н. был привлечен Толстабров С.А., который изначально выполнял роль водителя при сопровождении лиц для оформления документов, а впоследствии Толстабров С.А. стал привлекать держателей сертификатов. Также, в этот период были привлечены Н.Е.В. и Г.Р.З., которых посвятили в разработанную схему. В соответствии со схемой приискивались объекты недвижимости, не пригодные для проживания и не эксплуатируемые, расположенные в удаленных от г. Томска населенных пунктах, рыночная стоимость которых составляла не более 60 000 - 100 000 рублей. Данные объекты недвижимости регистрировались на Михайлова А.А., Кочергина А.Ю., Стульникова А.В. Кроме того, Н.Е.В. познакомил с Кашкевичем Н.И., который подрабатывал таксистом и который в дальнейшем стал регистрировать на себя объекты недвижимости. Михайлову А.А., Кочергину А.Ю., Стульникову А.В. и К.Н.И., разъяснили, что занимаются обналичиваем средств материнского капитала по разработанной схеме, одним из этапов которой является оформление ряда сделок, в том числе и оформление сделки купли-продажи недвижимости. К.Н.И., Михайлову А.А., Кочергину А.Ю. и Стульникову А.В. разъяснили, что для реализации схемы и последующего получения денежных средств необходимо, чтобы они зарегистрировали на себя объекты недвижимости. Затем, после того, как будет привлечено лицо с сертификатом на материнский капитал, они должны будут принять участие в оформлении сделки купли-продажи в качестве продавца - собственника, которое приобретается в целях улучшения жилищных условий и на приобретение которого в КПКГ «Сибирский кредит» оформлялся целевой займ, который и являлся источником получения наличных денежных средств, при этом полученные денежные средства займа распределялись между собой и использовались в личных целях, а займ потом погашался средствами материнского капитала Пенсионным фондом. К.Н.И., Михайлову А.А., Кочергину А.Ю. и Стульникову А.В. за каждое участие при оформлении сделки предложили получать денежные средства в сумме 5 000 рублей. После регистрации права собственности для того, чтобы не вызывать подозрений у руководителей КПКГ «Сибирский кредит», собирали пакет необходимых документов, где обязательным условием для оформления займа было наличие поручителя. Обязанность поручителя заключалась в том, что он подписывал договор целевого займа и договор поручительства, в которых брал на себя обязательство отвечать за исполнение обязательства лицом, на которого оформлялся займ. С учетом того, что фактически денежные средства, полученные от КПКГ «Сибирский кредит» в рамках заключенного договора займа, по целевому назначению не использовались, а данный договор заключался именно с целью обналичивания средств материнского капитала, решили с Х.С.Н., что поручителями должны выступать «свои» люди, в которых были бы уверены, что они не сообщат об этом посторонним лицам, либо сотрудникам правоохранительных органов, поэтому было решено, что это могут быть либо близкие родственники или знакомые лица, на которого оформлялся займ, однако зачастую у лиц, на которых оформлялся займ, не было родственников или знакомых, которые согласились бы выступить поручителями, А.Р.Д. совместно с Х.С.Н. решили, что для этой роли должны быть свои поручители, которые за материальное вознаграждение будут принимать участие в качестве поручителей при оформлении договора целевого займа, и таких лиц должно быть несколько для того, чтобы не привлекать внимание руководителей КПКГ «Сибирский кредит», при этом поручитель не мог принимать участие в других сделках, так как его финансовые обязательства по предыдущему займу еще не были исполнены. Поэтому один и тот же поручитель мог привлекаться раз в 2-3 месяца. До 2016 года к реализации разработанной схемы были привлечены Попова Ю.В. и Н.Е.В., которым разъяснили всю схему обналичивания сертификатов на материнский капитал. Поповой Ю.В. и Н.Е.В. не сообщали, с кем конкретно из сотрудников КПКГ «Сибирский кредит» у них достигнута договоренность. Поповой Ю.В. и Н.Е.В. разъяснили, что для оформления займа необходимо обязательное участие поручителя, в качестве которого лучше всего использовать либо близких родственников, либо привлечь кого-либо на постоянной основе, кто будет осведомлен о схеме обналичивания сертификата на материнский капитал. Будучи посвящена во все эти моменты, Попова Ю.В. познакомила А.Р.Д. и Х.С.Н. со Слободянюком П.Л. и Трусом И.И., а Н.Е.В. познакомил с Риттером И.О. Так А.Р.Д., Х.С.Н., Попова Ю.В. и Н.Е.В. разъяснили Слободняюку П.Л., Трусу И.И. и Риттеру И.О. о том, что с целью обналичивания средств материнского капитала разработали схему, которая заключалась в том, что привлекаются лица, имеющие сертификат на материнский капитал и которые заинтересованы в получении с него наличии денежных средств, которые они могут использовать на личные нужды. После этого, этими лицами в КПКГ «Сибирский кредит» оформляется договор целевого займа, якобы на приобретение жилья в целях улучшения жилищных условий, после заключения которого и получаются денежные средства в наличном виде, а в последующем займ погашается Пенсионным фондом средствами материнского капитала. При этом обязательным условием оформления займа является участие поручителя, так как без поручителя не будет одобрен займ. Им нужно будет только заполнить анкету, предоставить им копию паспорта и СНИЛС, прийти в назначенное время совместно с лицом, на которого будет оформляться займ, в КПКГ «Сибирский кредит», подписать договор займа и договор поручительства, что позволит в этот же день получить наличными денежные средства, При этом Слободянюку П.Л., Трусу И.И. и Риттеру И.О. было сразу обозначено, что за каждый оформленный займ они будут получать по 5000 рублей. Также Труса И.И., Слободянка П.Л. и Риттера И.О. заверили, что все последующие этапы оформления полностью контролируются вплоть до сдачи документов в Пенсионный фонд на распоряжение средствами. Указанной информации для Риттера И.О., Труса И.И., Слободянюка П.Л. было достаточно, чтобы они понимали, каким образом происходит обналичивание материнского капитала и знали свои функции в этом процессе, и понимали, как нужно вести себя при оформлении займа. В остальные детали схемы обналичивания материнского капитала, а также кто еще принимает в этом участие посвящать не стали. Решение об участии конкретного поручителя при оформлении займа принимал А.Р.Д., иногда согласовывая это решение либо с Федосеевым А.Ю., либо с Ермоленко Ю.И. Кроме того, с целью получения материального дохода, в качестве поручителей согласились выступать К.Н.Н. и Стульников А.В., которым помимо того, что было разъяснена схема обналичивания сертификатов в части регистрации объектов недвижимости, также было разъяснено о необходимости обязательного участия в этой схеме поручителя при оформлении договора целевого займа в целях облегчения доступа к получению наличных денежных средств. Также для участия в качестве поручителя при оформлении займов был привлечен знакомый Васильев С.В., с которым поддерживали дружественные отношения. Васильев С.В. был осведомлен о деятельности, связанной с обналичиванием средств материнского капитала, и знал схему получения наличных денежных средств с сертификата на материнский капитал. Васильеву С.В. рассказывали, что денежные средства получают после оформления договора целевого займа в КПКГ «Сибирский кредит», но для оформления займа требуется поручитель, участие которого по своей сути формально, но обязательно для соблюдения условий оформления займа и получения денежных средств в наличном виде. Васильева С.В. убедили, что в последующем займ погашается средствами материнского капитала Пенсионным фондом и, так как формально соблюдаются все необходимые условия по распоряжению средствами материнского капитала, то документально все это выглядит законно, хотя фактически денежные средства, полученные по целевому договору, используются в личных целях. Васильеву С.В. разъяснили, что его участие будет заключаться в том, что он должен будет подписать договор займа и договор поручительства, за что ему будет передана часть денежных средств в размере 5 000 рублей за участие. Васильева С.В. заверили, что согласно схеме, под нашим контролем будут произведены последующие сделки и в конечно итоге, займ, в котором он выступил поручителем, будет погашен Пенсионным фондом средствами материнского капитала и его финансовые обязательства перед КПКГ «Сибирский кредит» будут погашены. Васильева С.В. заинтересовала возможность получения наличных денежных средств и он согласился принимать участие в качестве поручителя при оформлении договора займа. Кроме того, разъяснили Толстаброву С.А., Н.Е.В., Поповой Ю.В., Воробьеву К.С., Г.Р.З., К.Н.И., Васильеву С.В., Михайлову А.В., Стульникову А.В., Кочергину А.ЮЮ., Трусу И.И., Слободянюку ПІ.Л., Пестеревой Е.Н., что если, помимо того, что будут участвовать в качестве поручителей и временных собственников при оформлении сделок, будут привлекать держателей сертификатов, желающих его обналичить, то за каждое привлеченное лицо они также могут получить денежные средства в сумме не менее 20 000 рублей. Воробьев К.С. был в этом заинтересован и активно помогал распространять объявления о привлечении таких лиц (том 83, л.д. 191-202, том 107, л.д. 92-99).

Объясняя противоречия в показаниях в указанной части и отвечая на вопросы участников процесса, А.Р.Д. подтвердил показания в полном объеме, пояснил, что противоречия в показаниях возникли из-за того, что прошло много времени, какие-то моменты забыл, давал их добровольно.

В свою очередь Х.С.Н. в судебном заседании от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, при этом пояснил, что организаторами преступной схемы были он и А.Р.Д. Занимались тем, что подыскивали объекты недвижимости, затем искали потенциальных клиентов, владеющих материнским капиталом, затем шли в микрофинансовую организацию для одобрения займов, ездили на сделки в Росреестр, после этого обращались в микрофинансовую организацию и после чего получали деньги, часть которых забирал владелец сертификата, остальное делили с А.Р.Д. и другими участниками группы по данной сделке. Вынесенный приговор не оспаривает, со всеми обстоятельствами согласен.

Исходя из оглашенных показаний, данных им в рамках предварительного расследования, следует, что он дал аналогичные показания А.Р.Д., уточнив, что ему известно, что А.Р.Д. учредил в 2008 году ООО «Статус», которое занималось коллекторской деятельностью. С А.Р.Д. стал работать примерно с 2010-2011 года, в 2013 году из-за роста спроса на недорогие объекты недвижимости, занялись спекулятивными сделками, а именно приобретали на свои деньги недорогие объекты недвижимости и продавали значительно дороже. С А.Р.Д. были одинаковые функции, разделений по их выполнению не было. Со временем узнали, что многие брали займ на недвижимость под сертификат на материнский капитал, однако в выдаче займа им было отказано. Спустя какое-то время, узнал, что в одной из таких организаций работает знакомый с института Федосеев А.Ю., он является сотрудником КПКГ «Сибирский кредит». Со временем после беседы с ним Федосеев А.Ю. сообщил, что готов оказывать помощь в выдаче кредитов за вознаграждение в размере 10000 рублей за каждого клиента. Клиентов приводили в КПКГ «Сибирский кредит» на участок «Фрунзенский», где оформляли документы с кредитным офицером Ермоленко Ю.И. Деньги Федосееву А.Ю. передавались по его просьбе только в наличной форме и в разным местах, в основном в магазине «Абрикос». Приняв условия Федосеева А.Ю. Х.С.Н. совместно с А.Р.Д. рассчитали за какую сумму они будут продавать объекты недвижимости и какую сумму брать с клиента. Были случаи, когда один и тот же объект недвижимости перепродавали несколько раз, данную идею предложил Федосеев А.Ю., который и объяснил как это делать. Для привлечения клиентов были размещены объявления на улицах г. Томска, а так же в населенных пунктах Томской области. В 2014-2015 году к деятельности присоединился Толстабров С.А., который сначала работал водителем, потом стал участвовать в общей схеме. С каждого клиента чистой прибылью получали 100000 рублей, которые поровну делили с А.Р.Д. Всего за период с 2013 года до задержания была проведена работа не менее чем со 100 клиентами. В феврале 2018 года из офиса ООО «Статус», где проводились встречи с клиентами, Х.С.Н. забрал все документы, которые позднее выдал сотрудникам полиции, с целью выполнения одного из условий соглашения о сотрудничестве. Объекты недвижимости никогда на себя не регистрировал, знает, что некоторые были зарегистрированы на Толстаброва С.А. и А.Р.Д., иногда привлекали для этой цели иных «временных собственников», за что те получали по 5000 рублей. Одним из таких собственников была Пестерева Е.Н., которая так же за 1000 рублей составляла договоры купли-продажи, после того как клиентов стало много и Ермоленко Ю.И. не успевала этого делать. Общим правилом для получения займа было наличие поручителя, к роли которого привлекали своих знакомых за материальное вознаграждение. В какое-то время к деятельности присоединился Н.Е.В., который пользовался знакомством с Федосеевым А.Ю. для стопроцентного одобрения займа. У него были свои клиенты, свои номера телефонов, свои объекты недвижимости, однако иногда использовал и объеты Х.С.Н. и А.Р.Д. За посреднические услуги и пользование объектами недвижимости платил вознаграждение. Вырученные денежные средства от преступной деятельности распределял А.Р.Д. Когда Х.С.Н. совместно с А.Р.Д. уже разработали схему по обналичиванию материнского капитала, к реализации разработанной схемы была привлечена Попова Ю.В. Совместно с А.Р.Д. Х.С.Н. разъяснили Поповой Ю.В. всю схему обналичивания сертификатов на материнский капитал. Попова Ю.В. была заинтересована в получении материального дохода и согласилась привлекать лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки - держателей сертификатов на материнский капитал, которые были заинтересованы в получении материального дохода, убедить их предоставить свой сертификат и принять участие в заключении ряда сделок для создания искусственных условий, необходимых для распоряжения средствами материнского капитала. Поповой Ю.В. разъяснили, что получение наличных денежных средств осуществляется посредством оформления договора целевого займа в КПКГ «Сибирский кредит», в котором имеются «свои» люди, обеспечивающие 100 процентное положительное решение по выдаче займа. Поповой Ю.В. не сообщали, с кем конкретно из сотрудников КПКГ «Сибирский кредит» достигнута договоренность. Будучи посвященной во все моменты, Попова Ю.В. сообщила, что у нее имеются 2 человека, которые имеют материальную заинтересованность и могут принимать участие в качестве поручителей. Попова Ю.В. познакомила со Слободянюком П.Л. и Трусом И.И., но это было до того момента, когда они стали принимать участие в сделках. Слободянюку П.Л. и Трусу И.И. было сразу обозначено, что за каждый оформленный займ они будут получать по 5000 рублей. Решение об участии конкретного поручителя при оформлении займа принимал А.Р.Д., иногда он согласовывал это решение либо с Федосеевым А.Ю. либо с Ермоленко Ю.И. Для участия в качестве поручителя при оформлении займов был привлечен общий знакомый Васильев С.В., с которым поддерживали дружественные отношения. Совместно с А.Р.Д. рассказали Васильеву С.В. о своей деятельности, связанной с обналичиванием средств материнского капитала и также рассказали ему схему получения наличных денежных средств с сертификата на материнский капитала и предложили ему принять участие в схеме в качестве поручителя при оформлении целевого займа, разъяснив, что он должен будет подписать договор займа и договору поручительства, за что получит 5 000 рублей. О необходимости участия в сделке В.С.А. уведомляли либо Х.С.Н., либо А.Р.Д., либо Толстабров С.А., при этом накануне сделки с документов Васильева С.В. снимались копии и им заполнялась анкета поручителя. Васильев С.В. неоднократно принимал участие при оформлении сделок по обналичиванию сертификата на материнский капитал, в том числе и обналичивании сертификата на материнский капитал, принадлежащего М.И.И. Васильеву С.В. не рассказывали обо всех лицах, которые принимали участие в схеме, но, неоднократно участвуя в качестве поручителя, Васильев С.В. стал часто общаться с Ермоленко Ю.И. Кроме того, от Х.С.Н. и А.Р.Д. Васильеву С.В. было известно, что привлекая лиц, у которых имеется сертификат, которые хотели бы его обналичить по разработанной схеме, он может получить более чем 5 000 рублей. Васильев С.В. знал, что вся деятельность незаконная, но соблюдая формальные условия, действуя согласно разработанной схеме, они стараются не привлекать к себе внимание сотрудников правоохранительных органов. При этом Васильев С.В. сам проявлял осторожность и детали схемы обналичивания материнского капитала по телефону старался не обсуждать. Наличие объекта недвижимости было обязательным условием оформления займа и последующего распоряжения средствами материнского капитала. Многие объекты, используемые в обналичивании сертификатов на материнский капитала, были зарегистрированы на А.Р.Д., но, чтобы не привлекать внимание сотрудников Росреестра, сотрудников правоохранительных органов и руководителей КПКГ «Сибирский кредит», решили привлечь лиц, из числа своих знакомых, на которых могли бы зарегистрировать объекты недвижимости, используемые в сделках по обналичиванию средств материнского капитала. Для этой цели были привлечены Михайлов А.А., Кочергин А.Ю., Стульников А.В. Так, Михайлову А.А., Кочергину А.Ю. и Стульникову А.В. совместно с А.Р.Д. разъяснили, что занимаются обналичиванием средств материнского капитала и что для этого Михайлову А.А., Кочергину А.Ю. и Стульникову А.В. нужно, чтобы они зарегистрировали на себя и, что за каждое участие при оформлении сделки в день получения займа они будут получать денежные средства в сумме 5 000 рублей. На данное предложение указанные лица дали добровольное согласие. До того момента, когда было привлечено лицо, являющееся держателем сертификата на Михайлова А.А., Кочергина А.Ю. и Стульникова А.В. было зарегистрировано по несколько объектов недвижимости. Все сделки носили формальный характер, о чем Михайлову А.А., Кочергину А.Ю. и Стульникову А.В. было достоверно известно. Передачи денежных средств продавцу при оформлении сделок не происходило. Более того, на Михайлова А.А., Кочергина А.Ю. и Стульникова А.В. оформлялись объекты недвижимости, которые ранее уже были использованы для обналичивания сертификата и в дальнейшем в совместную долевую собственность с детьми зарегистрированы не были, а «мамочкой» была оформлена доверенность на имя Толстаброва С.А. для последующей продажи этого объекта недвижимости. При этом достоверно было известно, что органы опеки и Пенсионный фонд не проверяют тот факт, что объект недвижимости, якобы приобретенный на средства материнского капитала, не зарегистрирован в совместную долевую собственность с детьми. После этого, при наличии у Толстаброва С.А. доверенности, Михайлов А.А., Кочергин А.Ю. и Стульников А.В. сопровождались Х.С.Н., Толстабровым С.А. и А.Р.Д. в МФЦ либо территориальные отделы Росреестра, где оформлялись документы для регистрации права собственности Михайлова А.А., Кочергина А.Ю. и Стульникова А.В. на объект недвижимости, при этом при оформлении сделки Михайлову А.А., Кочергину А.Ю. и Стульникову А.В. было достоверно известно, что данный объект в последующем будет использоваться в других сделках, целью которых будет обналичивание средств материнского капитала. Также Х.С.Н. рассказал обстоятельства обналичивания ряда сертификатов. В частности показал, что по указанной схеме был обналичен сертификат К.О.А., которая в 2017 году обратилась с просьбой помочь обналичить ее сертификат на материнский капитал. Условия обналичивания сертификата на материнский капитал ей разъяснял Н.Е.В. После того, как было получено согласие К.О.А. использовать ее сертификат на материнский капитал в целях получения наличных денежных средств, для К.О.А. был подобран объект недвижимости – <адрес>, которая на тот момент уже была перерегистрирована на Михайлова А.А. Ранее этот объект недвижимости уже использовался в аналогичной схеме. Приобретать квартиру для проживания К.О.А. была не намерена, поскольку ее интересовало получение наличных денежных средств. Так как сертификат у К.О.А. был не полный, то ей сразу же было указано, что первоначально она получит наличными денежные средства в сумме не более 70 000 рублей, а потом уже после продажи квартиры она сможет получить еще около 120 000 рублей. 29.06.2017 посредством смс-сообщения направили Федосееву А.Ю. сведения о К.О.А., получив его одобрение, Ермоленко Ю.И. для оформления займа были направлены документы посредством электронной почты. Так как своего поручителя у К.О.А. не было, в качестве поручителя при оформлении займа был направлен Г.Р.З. В день оформления займа и сделки купли-продажи, то есть 30.06.2017 К.О.А. сопровождалась Н.Е.В., который вместе с ней получал деньги в банке. Договор займа оформлялся Ермоленко Ю.И., договор купли-продажи составлялся Пестеревой Е.Н. К.О.А. в банке получила наличными денежные средства в сумме 332 348 рублей, из которых 70 000 рублей были переданы Н.Е.В. К.О.А., а остальная часть денежных средств была распределена А.Р.Д. между всеми, кто принимал участие в обналичивании денежных средств. Впоследствии с К.О.А. возникли проблемы в виду того, что она долго не сдавала документы в Пенсионный фонд на распоряжение средствами материнского капитала на погашение займа. Для того, чтобы сдать без очереди документы К.О.А. договорились со С.А.Е. - специалистом-экспертом отдела социальных выплат государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской федерации в г. Томске Томской области, которая за получение взятки в размере 3000 рублей приняла без очереди 15.09.2017 у К.О.А. заявление на распоряжение средствами материнского капитала на погашение займа в КПКГ «Сибирский кредит». Продажей объекта недвижимости с К.О.А. они не занимались, так как она не оформила доверенность на право продажи квартиры. В августе 2017 года обратилась З.Е.Н., которая также нашла размещенное объявление. Схему обналичивания сертификата на материнский капитал З.Е.Н. разъясняла Попова Ю.В. Чтобы сразу же обсудить сколько именно, З.Е.Н. сможет получить с сертификата на материнский капитал, за взятки в размере 1000 рублей получили от С.А.Е. справку об остатке средств по сертификату, выданному З.Е.Н., сумма сертификата у нее была 453 026 рублей. Объект недвижимости З.Е.Н. не интересовал, так как проживать в нем она была не намерена, поэтому совместно с А.Р.Д. и Толстабровым С.А. ей был подобран дом, расположенный по <адрес>, собственником которого была У.И.Ю. За стоимость не более 100 000 рублей была достигнута договоренность с У.И.Ю. приобрести у нее этот объект. Для З.Е.Н. была указана сумма получения наличных денежных средств - 100 000 рублей в день оформления займа. 29.08.2017 посредством смс-сообщения направили Федосееву А.Ю. сведения о З.Е.Н. и, получив его одобрение, Ермоленко Ю.И. для оформления займа были направлены документы посредством электронной почты. Так как своего поручителя у З.Е.Н. не было, в качестве поручителя при оформлении займа был направлен Трус И.И. В день оформления займа и сделки купли-продажи, то есть 30.08.2017 сопровождалась Поповой Ю.В., которая вместе с ней получала деньги в банке. Договор займа оформлялся Ермоленко Ю.И., договор купли-продажи составлялся Пестеревой Е.Н. Сделка купли-продажи оформлялась в МФЦ по Ленинскому району г. Томска на <адрес>. В том, что дом приобретался для обналичивания средств материнского капитала, У.И.Ю. посвящена не была. З.Е.Н. согласно договору расчет с У.И.Ю. не производила. В этот же день З.Е.Н. в банке получила наличными денежные средства в сумме 402 099, 55 рублей. Какую часть из этой суммы денежных средств по факту получила З.Е.Н., не знает. Фактически деньги З.Е.Н. передала Поповой Ю.В., которая, вернув часть денежных средств З.Е.Н., остальные деньги отдала Х.С.Н. и А.Р.Д., которые были распределены А.Р.Д. между всеми, кто принимал участие в обналичивании сертификата на материнский капитал. Заявление и документы на распоряжение средствами материнского капитала на погашение займа в КПКГ «Сибирский кредит» З.Е.Н. сдавала через МФЦ по Ленинскому району г. Томска. После того, как Пенсионный фонд распорядился средствами материнского капитала, погасив займ З.Е.Н. в КПКГ «Сибирский кредит», З.Е.Н. по их указанию, в связи с желанием получить еще наличными денежные средства, оформила у нотариуса г. Томска доверенность на Толстаброва С.А. на право продажи земельного участка и дома. Указанный объект недвижимости был перерегистрирован на Г.Р.З., и впоследствии был использован для обналичивания материнского капитала Н.Н.С., которая обратилась, позвонив по телефону, номер которого она нашла в распространенных по городу Томску визитных карточках. Схему обналичивания сертификата на материнский капитал Н.Н.С. разъяснял А.Р.Д. в офисе. Приобретать жилье в целях улучшения жилищных условий Н.Н.С. была не намерена, её интересовало получение наличных денежных средств. За получение взятки в размере 1000 рублей С.А.Е. была выдана справка об остатке средств по сертификату на имя Н.Н.С. Так как сертификат у нее был не полный, ранее она получала единовременные выплату по сертификату, то с Н.Н.С. была достигнута договоренность, что изначально она получит не более 90 000 рублей, а впоследствии при продаже объекта недвижимости она сможет получить еще около 200 000 рублей. Так как все условия Н.Н.С. устраивали, 08.12.2017 направили Федосееву А.Ю. сведения о Н.Н.С. и, получив его одобрение, направили Ермоленко Ю.И. документы для оформления займа посредством электронной почты. Ермоленко Ю.И. назначила время для оформления займа на 11.12.2017. Так своего как поручителя у Н.Н.С. не было, в качестве поручителя при оформлении займа был направлен К.Н.Н. В день оформления займа и сделки купли-продажи Н.Н.С. сопровождалась А.Р.Д. и Толстабровым С.А. Договор займа оформлялся Ермоленко Ю.И., договор купли-продажи составлялся Пестеревой Е.Н. Сделка купли-продажи оформлялась в МФЦ по Кировскому району г. Томска. Получать деньги в банке Н.Н.С. сопровождал Толстабров С.А., распределением денежных средств, полученных от Н.Н.С., занимался А.Р.Д. После этого, 22.12.2017 по предварительной договоренности, за получение взятки в размере 3000 рублей С.А.Е. приняла у Н.Н.С. заявление на распоряжение средствами материнского капитала на погашение займа в КПКГ «Сибирский кредит» со всем необходимым пакетом документов. С Н.Н.С. была достигнута договоренность, согласно которой после погашения займа в КПКГ «Сибирский кредит» средствами материнского капитала Пенсионным фондом, должны были продать используемый объект недвижимости, однако, поскольку на момент погашения займа Н.Н.С. и снятия обременения на дом, расположенный по <адрес>, Х.С.Н., А.Р.Д. и Толстабров С.А. были задержаны сотрудниками полиции, то перерегистрировать объект недвижимости Н.Н.С., чтобы впоследствии вновь использовать его в обналичивании средств материнского капитала, не смогли. Летом 2017 года Н.Е.В. для обналичивания сертификата была привлечена Ш.А.В. После разъяснения Н.Е.В. условий получения наличных денежных средств с сертификата и получив ее согласие, подобрали для Ш.А.В. объект недвижимости - <адрес>, которая на тот момент временно была зарегистрирована на знакомого П.А.И. То, что объект недвижимости будет приобретаться за счет средств материнского капитала, П.А.И. не сообщалось. Сертификат у Ш.А.В. был не полный, поэтому изначально ей была обещана сумма денежных средств не более 100 000 рублей. Смотреть объект недвижимостьи Ш.А.В. не собиралась, поскольку проживать там она была не намерена, Ш.А.В. была заинтересована в получении наличных денежных средств. Так как все условия Ш.А.В. устраивали, то совместно с А.Р.Д. 21.08.2017 направили Федосееву А.Ю. сведения о Ш.А.В. и, получив его одобрение, направили Ермоленко Ю.И. документы для оформления займа посредством электронной почты. Ермоленко Ю.И. назначила время для оформления займа на 22.08.2017. Поручителем у Ш.А.В. выступал ее супруг - Ш.А.Г. В день оформления займа и сделки купли-продажи 22.08.2017 Ш.А.В. сопровождал Н.Е.В. Договор займа оформлялся Ермоленко Ю.И., договор купли-продажи составлялся Пестеревой Е.Н. Сделка купли-продажи оформлялась в МФЦ по Ленинскому району т. Томска. Получать деньги в банке Ш.А.В. сопровождал Н.Е.В. Ш.А.В. получила наличными денежные средства в размере 362 199 рублей, которые распределял А.Р.Д., однако, не исключает того, что Ш.А.В. получила не всю сумму, так как непосредственно расчет с ней производил сам Н.Е.В.. Ш.А.В. долго не сдавала документы в Пенсионный фонд на погашение займа и уже истекали сроки погашения займа, поэтому стали ее искать и, когда нашли, то Ш.А.В. отказалась подавать документы в Пенсионный фонд, поскольку Н.Е.В. ее обманул, так как 22.08.2017 не передал обещанные изначально ей денежные средства, и после этого вообще перестал отвечать на ее звонки. Так как мы были заинтересованы в распоряжении средствами материнского капитала, то договорились с Ш.А.В., что после сдачи документов в Пенсионный фонд дадим ей часть денежных средств, а после продажи ее объекта недвижимости отдадим еще часть денег. Так Х.С.Н. помог Ш.А.В. собрать все необходимые документы и договорился со С.А.Е. о том, что она 20.10.2017 примит у Ш.А.В. заявление на распоряжение средствами материнского капитала на погашение займа в КПКГ «Сибирский кредит» со всем необходимым пакетом документов. В настоящее время уже не помнит, оформляла ли Ш.А.В. на Толстаброва С.А. доверенность на право продажи объекта недвижимости и использовали ли его в последующих сделках. В сентябре 2017 года Х.С.Н. с целью обналичивания сертификата была привлечена И.И.В., которую интересовало получение наличных денежных средств. Насколько помнит, схему обналичивания средств материнского капитала разъяснял И.И.В. в офисе <адрес>. Остаток средств по сертификату у И.И.В. не был полным, так как она получала единовременные выплаты, поэтому изначально договорились, что она получит не более 90 000 рублей, а после продажи объекта недвижимости она получит не более 200 000 рублей. Для обналичивания сертификата на материнский капитал И.И.В. был подобран объект недвижимости - <адрес>, которая ранее была использована в обналичивании сертификата, выданного на имя М.С.И., и к тому времени уже перерегистрирована на А.Р.Д. Смотреть объект недвижимости И.И.В. была не намерена, поскольку проживать там она не собиралась, а была заинтересована в получении наличных денежных средств. Так как все условия И.И.В. устраивали, направили Федосееву А.Ю. сведения о И.И.В. и, получив его одобрение, направили Ермоленко Ю.И. документы для оформления займа посредством электронной почты. Ермоленко Ю.И. назначила время для оформления займа на 20.09.2017. Так как своего поручителя у И.И.В. не было, в качестве поручителя при оформлении займа участвовал В.М.В., которого не посвящали в цель оформления займа. В день оформления займа и сделки купли-продажи, то есть 20.09.2017 И.И.В. сопровождал Х.С.Н. Договор займа оформлялся Ермоленко Ю.И., договор купли-продажи составлялся Пестеревой Е.Н. Сделка купли-продажи оформлялась в МФЦ по Ленинскому району г. Томска. Получать деньги в банке ездили вместе с И.И.В. и всю сумму полученных денежных средств займа И.И.В. отдала ему. По указанию А.Р.Д. Х.С.Н. передал И.И.В. денежные средства в сумме не более 90 000 рублей, остальные деньги А.Р.Д. распределил между всеми, кто принимал участие в обналичивании средств материнского капитала. Так как у И.И.В. возникли проблемы по сдаче документов на распоряжение средствами материнского капитала, то он и А.Р.Д. договорились со С.А.Е., что за дачу взятки в размере 3000 рублей она 23.11.2017 примет у И.И.В. заявление на распоряжение средствами материнского капитала на погашение займа в КПКГ «Сибирский кредит» со всем необходимым пакетом документов. Так как с И.И.В. изначально была достигнута договоренность на продажу квартиры <адрес>, то после распоряжения средствами материнского капитала Пенсионным фондом и снятия обременения с указанной квартиры, И.И.В. 09.02.2018 у нотариуса оформила на имя Толстаброва С.А. доверенность на право продажи указанного объекта недвижимости, однако перерегистрировать его не успели, т.к. 10.02.2018 были задержаны сотрудниками полиции. В сентябре 2017 года Н.Е.В. для обналичивания сертификата была привлечена М.О.П., которая нашла объявление в с. Новорождественское Томского района Томской области. После того, как Н.Е.В. разъяснил М.О.П. все условия получения наличных денежных средств с сертификата и получил ее согласие использовать сертификат на материнский капитал, Х.С.Н., А.Р.Д., Толстабров С.А. и Н.Е.В. подобрали для М.О.П. объект недвижимости - <адрес>, которая на тот момент была зарегистрирована на Н.Е.В. Остаток средств по сертификату у М.О.П. был не полным, поэтому согласно договоренности изначально получить она должна была не более чем 90 000 рублей. Смотреть объект недвижимости М.О.П. не собиралась, поскольку проживать там была не намерена, М.О.П. была заинтересована в получении наличных денежных средств. Так как все условия М.О.П. устраивали, 28.09.2017 направили Федосееву А.Ю. сведения о М.О.П. и, получив его одобрение, направили Ермоленко Ю.И. документы для оформления займа посредством электронной почты. Ермоленко Ю.И. назначила время для оформления займа на 28.09.2017. Поручителем у М.О.П. выступал Х.И.С., которого попросил об этом Н.Е.В., но в цели оформления займа не посвящал. В день оформления займа и сделки купли-продажи, М.О.П. сопровождал Н.Е.В. Договор займа оформлялся Ермоленко Ю.И., договор купли-продажи составлялся Пестеревой Е.Н. Сделка купли-продажи оформлялась в офисе приема документов территориального отдела № 1 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской области, расположенного по <адрес>. Получать деньги в банке М.О.П. сопровождал Н.Е.В. М.О.П. получила наличными денежные средства в сумме 348 268, 71 рублей, которые распределял А.Р.Д. Однако непосредственно расчет с М.О.П. производил Н.Е.В. Так как М.О.П. длительное время не сдавала документы в Пенсионный фонда, а сроки погашения займа истекали, Х.С.Н. позвонил М.О.П. и стал выяснять у нее, почему она не сдает документы. На что М.О.П. пояснила, что она не могла дозвониться до Н.Е.В. Позже Х.С.Н. помог М.О.П. собрать все необходимые документы и договорился со С.А.Е. о том, что за получение взятки она 13.10.2017 примет у М.О.П. заявление на распоряжение средствами материнского капитала на погашение займа в КПКГ «Сибирский кредит» со всем необходимым пакетом документов. После распоряжения средствами материнского капитала Пенсионным фондом и снятия обременения с указанной квартиры, М.О.П. 15.12.2017 у нотариуса оформила на имя Толстаброва С.А. доверенность на право продажи ранее купленной квартиры. Указанный объект недвижимости был перерегистрирован на Стульникова А.В. для использования в последующей сделке по обналичиванию сертификата на МСК. Осенью 2017 года Поповой Ю.В. для обналичивания сертификата была привлечена К.О.М., которая хотела получить наличными денежные средства материнского капитала. После того, как Попова Ю.В. разъяснила К.О.М. все условия получения наличных денежных средств и получила ее согласие использовать сертификат, Х.С.Н., А.Р.Д. и Толстабров С.А. подобрали для К.О.М. объект недвижимости - <адрес>, собственником которой являлась Р.Ю.А. С Р.Ю.А. была достигнута договоренность за незначительную оплату в размере не более 100 000 рублей приобрести у нее этот объект недвижимости. То, что объект недвижимости будет приобретаться за счет средств материнского капитала, Р.Ю.А. не сообщалось. Сертификат у К.О.М. был не полный, поэтому изначально ей была обещана сумма денежных средств не более 80 000 рублей. Смотреть объект недвижимости К.О.М. не собиралась, проживать там была не намерена, К.О.М. была заинтересована в получении наличных денежных средств. Так как все условия К.О.М. устраивали, Х.С.Н. совместно с А.Р.Д. 03.10.2017 направили Федосееву А.Ю. сведения о К.О.М. и, получив его одобрение, направили Ермоленко Ю.И. документы для оформления займа посредством электронной почты. Ермоленко Ю.И. назначила время для оформления займа на 04.10.2017. Поручителем у К.О.М. выступал ее знакомый К.А.Н., с которым К.О.М. договаривалась сама. В день оформления займа и сделки купли-продажи, то есть 04.10.2017 К.О.М. сопровождала Попова Ю.В. и Толстабров С.А. Договор займа оформлялся Ермоленко Ю.И., договор купли-продажи составлялся Пестеревой Е.Н. Сделка купли-продажи оформлялась в офисе приема документов территориального отдела № 1 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской области, расположенного по <адрес>. Получать деньги в банке К.О.М. сопровождала Попова Ю.В. и Толстабров С.А. К.О.М. получила наличными денежные средства в сумме 372 149, 30 рублей, которые распределял А.Р.Д. Непосредственно расчет с К.О.М. производила Попова Ю.В. В целях ускорения сдачи документов в пенсионный фонд была достигнута договоренность со С.А.Е. о том, что за получение взятки она 18.10.2017 примет у К.О.М. заявление на распоряжение средствами материнского капитала на погашение займа в КПКГ «Сибирский кредит» со всем необходимым пакетом документов. После распоряжения средствами материнского капитала Пенсионным фондом и снятия обременения с указанной квартиры, К.О.М. 18.12.2017 у нотариуса оформила на имя Поповой Ю.В. доверенность на право продажи квартиры № <адрес>. Указанный объект недвижимости был перерегистрирован на Слободянюка П.Л. для использования в последующей сделке по обналичиванию сертификата на материнский капитал. Осенью 2017 года А.Р.Д. для обналичивания сертификата на МСК была привлечена К.Л.Е. Схему обналичивания сертификата разъяснял К.Л.Е. А.Р.Д. в <адрес>. После того, как А.Р.Д. разъяснил К.Л.Е. все условия, с которыми она согласилась, Х.С.Н., А.Р.Д. и Толстабров С.А. подобрали для К.Л.Е. объект недвижимости - <адрес>, собственником которой являлась Т.Е.И. С Т.Е.И. была достигнута договоренность за незначительную оплату в размере не более 100 000 рублей приобрести у нее этот объект недвижимости. То, что объект недвижимости будет приобретаться за счет средств материнского капитала, Т.Е.И. не сообщалось. Сертификат на материнский капитал у К.Л.Е. был не полный, поэтому ей была обещана сумма денежных средств не более 100 000 рублей в день получения займа и еще 100 000 рублей после продажи объекта недвижимости. Смотреть объект недвижимости К.Л.Е. не собиралась, так как проживать там была не намерена и была заинтересована в получении наличных денежных средств. Так как все условия К.Л.Е. устраивали, Х.С.Н. совместно с А.Р.Д. 16.10.2017 направили Федосееву А.Ю. сведения о К.О.М. и, получив его одобрение, направили Ермоленко Ю.И. документы для оформления займа посредством электронной почты. Ермоленко Ю.И. назначила время для оформления займа на 17.10.2017. Поручителем у К.Л.Е. выступал ее супруг К.И.А. В день оформления займа и сделки купли-продажи К.Л.Е. сопровождал А.Р.Д. Договор займа оформлялся Ермоленко Ю.И., договор купли-продажи составлялся Пестеревой Е.Н. Сдать документы на сделку купли-продажи решили в территориальный отдел № 1 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской области, расположенный по <адрес>. Чтобы К.Л.Е. не ехала в <адрес>, А.Р.Д. попросил ее оформить на имя Толстаброва С.А. доверенность на право заключения от ее имени сделки купли-продажи объекта недвижимости. После сдачи документов на регистрацию права собственности К.Л.Е. на дом <адрес>, К.Л.Е. на расчетный счет в ПАО «Томскпромстройбанк», расположенный на <адрес>, поступили денежные средства займа и, поскольку А.Р.Д. в то время не мог подъехать к банку, он попросил Х.С.Н. забрать деньги у К.Л.Е. К.Л.Е. получила в банке деньги в сумме 346 278, 66 рублей, которые она передала в салоне автомобиля около банка. Х.С.Н. из этих денег, согласно указаниям А.Р.Д., отсчитал К.Л.Е. денежные средства в сумме около 90 000 рублей и отдал их К.Л.Е. Остальные денежные средства распределял А.Р.Д. между всеми, кто участвовал в обналичивании сертификата на материнский капитал. Заявление на распоряжение средствами материнского капитала на погашение займа в КПКГ «Сибирский кредит» и все необходимые документы К.Л.Е. сдавала через МФЦ. После распоряжения средствами материнского капитала Пенсионным фондом и снятия обременения с указанной квартиры, К.Л.Е. 12.01.2018 у нотариуса оформила на имя Толстаброва С.А. доверенность на право продажи дома <адрес>. Однако использовать этот объект недвижимости в последующих сделках по обналичиванию сертификатов не успели, так как были задержаны сотрудниками полиции. Осенью 2017 года Н.Е.В. для обналичивания сертификата на материнский капитал была привлечена М.Н.Н. После того, как Н.Е.В. разъяснил М.Н.Н. все условия получения наличных денежных средств с сертификата и получил ее согласие использовать сертификат, Х.С.Н., А.Р.Д., Толстабров С.А. и Н.Е.В. подобрали для М.Н.Н. объект недвижимости - <адрес> <адрес>, который на тот момент был зарегистрирован на Стульникова А.В. и ранее использовался в обналичивании сертификата Ч.Е.В. Остаток средств по сертификату у М.Н.Н. был не полным, поэтому согласно договоренности изначально получить она должна была не более чем 100 000 рублей. Смотреть объект недвижимости М.Н.Н. не собиралась, поскольку проживать там она была не намерена, М.Н.Н. была заинтересована в получении наличных денежных средств. Так как все условия М.Н.Н. устраивали, Х.С.Н. совместно с А.Р.Д. 01.11.2017 направили Федосееву А.Ю. сведения о М.Н.Н. и, получив его одобрение, направили Ермоленко Ю.И. документы для оформления займа посредством электронной почты. Ермоленко Ю.И. назначила время для оформления займа на 02.11.2017. Своего поручителя у М.Н.Н. не было, поэтому после согласования с Федосеевым А.Ю. и Ермоленко Ю.И. в качестве поручителя было решено использовать Риттера И.О. В день оформления займа и сделки купли-продажи, то есть 02.11.2017 М.Н.Н. сопровождал Н.Е.В. Договор займа оформлялся Ермоленко Ю.И., договор купли-продажи составлялся Пестеревой Е.Н. Сделка купли-продажи оформлялась в МФЦ по Ленинскому району г. Томска на <адрес>. Получать деньги в банке М.Н.Н. сопровождал Н.Е.В. М.Н.Н. получила наличными денежные средства в сумме 380 607 рублей, которые распределял А.Р.Д. Однако непосредственно расчет с М.Н.Н. производил Н.Е.В. Заявление и документы на распоряжение средствами материнского капитала в Пенсионный фонд М.Н.Н. направляла сама через МФЦ. Поскольку М.Н.Н. доверенность на продажу указанного объекта не выписывала, то данный объект в последующем не использовался. Осенью 2017 года Толстабровым С.А. для обналичивания сертификата на материнский капитал была привлечена Л.Н.Д., которая хотела получить наличными денежные средства материнского капитала и обратилась к ним через объявление. Схему обналичивания сертификата Толстабров С.А. разъяснял Л.Н.Д. в <адрес>. После того, как Толстабров С.А. разъяснил Л.Н.Д. все условия получения наличных денежных средств с сертификата и получил ее согласие использовать сертификат, Х.С.Н., А.Р.Д. и Толстабров С.А. подобрали для Л.Н.Д. объект недвижимости - <адрес>, собственником которого был П.А.В., но у Толстаброва С.А. от него была доверенность с правом продажи указанного объекта недвижимости. В целях ускорения оформления всех документов Х.С.Н. и А.Р.Д. дали С.А.Е. взятку в размере 1000 рублей и получили справку об остатке средств по сертификату Л.Н.Д. Сертификат у Л.Н.Д. был не полный, поэтому изначально ей была обещана сумма денежных средств не более 80 000-100 000 рублей в день получения займа и еще 100 000 рублей после продажи объекта недвижимости. Смотреть объект недвижимости Л.Н.Д. не собиралась, поскольку проживать там она была не намерена. Так как все условия Л.Н.Д. устраивали, Х.С.Н. совместно с А.Р.Д. 21.11.2017 направили Федосееву А.Ю. сведения о Л.Н.Д. и, получив его одобрение, направили Ермоленко Ю.И. документы для оформления займа посредством электронной почты. Ермоленко Ю.И. назначила время для оформления займа на 21.11.2017. Так как своего поручителя у Л.Н.Д. не было, поручителем к ней отправили Слободянюка П.Л. В день оформления займа и сделки купли-продажи, то есть 21.11.2017 Л.Н.Д. сопровождал Толстабров С.А. Договор займа оформлялся Ермоленко Ю.И., договор купли-продажи составлялся Пестеревой Е.Н. Документы для регистрации сделки-купли продажи были сданы в МФЦ по Ленинскому району г. Томска на <адрес>. Кто сопровождал Л.Н.Д. получать деньги в банке, Х.С.Н., в настоящее время уже не помнит. Помнит только, что Ростреестр отказал в регистрации сделки-купли продажи по приобретению объекта недвижимости Л.Н.Д., поскольку на указанный объект недвижимости судебными приставами был наложен арест. Таким образом, сдать документы Л.Н.Д. в Пенсионный фонд на распоряжение средствами материнского капитала не могли, поскольку условия распоряжения были не выполнены. Х.С.Н. с А.Р.Д. и Толстабровым С.А. стали предпринимать попытки, чтобы снять арест с объекта недвижимости, чтобы Л.Н.Д. могла распорядиться средствами материнского капитала, однако, сделать это не успели, так как задержали сотрудники полиции. Осенью 2017 года Г.Р.З. для обналичивания сертификата была привлечена Х.Р.Г., которая была его знакомой и хотела получить наличными денежные средства материнского капитала. Схему обналичивания сертификата Х.Р.Г. разъяснял Г.Р.З. Когда Х.Р.Г. согласилась на предложенную ей схему, Х.С.Н., А.Р.Д. и Толстабров С.А. подобрали для Х.Р.Г. объект недвижимости - <адрес>, собственником которого был ранее знакомый Н.Е.С., которого не посвящали в то, что данный объект используется в обналичивании средств материнского капитала. В целях ускорения оформления всех документов Х.С.Н. и А.Р.Д. дали С.А.Е. взятку в размере 1000 рублей и получили справку об остатке средств по сертификату Х.Р.Г. Сертификат Х.Р.Г. был полный, поэтому изначально ей была обещана сумма денежных средств около 150 000 рублей в день получения займа и еще 100 000 рублей после продажи объекта недвижимости. Смотреть объект недвижимости Х.Р.Г. не собиралась, поскольку проживать там она была не намерена. Так как все условия Х.Р.Г. устраивали, Х.С.Н. совместно с А.Р.Д. 30.11.2017 направили Федосееву А.Ю. сведения о Х.Р.Г. и, получив его одобрение, направили Ермоленко Ю.И. документы для оформления займа посредством электронной почты. Ермоленко Ю.И. назначила время для оформления займа на 01.12.2017. Поручителем у Х.Р.Г. выступил сам Г.Р.З. В день оформления займа и сделки купли-продажи, то есть 01.12.2017 Х.Р.Г. сопровождал Г.Р.З. Договор займа оформлялся Ермоленко Ю.И., договор купли-продажи составлялся Пестеревой Е.Н. Документы для регистрации сделки-купли продажи были сданы в МФЦ по Кировскому району г. Томска на <адрес>. Так как Г.Р.З. нужно было куда-то уехать, получать деньги в банке Х.Р.Г. сопровождал Х.С.Н. Х.Р.Г. получила в банке наличными деньги в сумме около 400 000 рублей и отдала их все ему. Поскольку распределением денежных средств, занимался А.Р.Д., то он сказал отдать Х.Р.Г. деньги в сумме 100 000 рублей, что Х.С.Н. и сделал, остальные деньги А.Р.Д. распределил между всеми участниками группы, кто занимался обналичиванием средств материнского капитала. Впоследствии планировали, что Х.Р.Г. также выпишет доверенность на Толстаброва С.А. и перерегистрируют ее объект, и снова будут использовать его в обналичивании сертификата на материнский капитал, однако сделать этого не успели, поскольку спустя непродолжительное время после погашения займа Х.Р.Г. Пенсионным фондом средствами материнского капитала, его задержали сотрудники полиции (том 83, л.д. 172-190, том 107 л.д. 84-91).

Данные показания свидетель Х.С.Н. подтвердил полностью, сообщив, что давал их добровольно и то, что они соответствуют действительности.

Свидетель К.О.С. в судебном заседании показала, что знакома с Н.Е.В., так как ранее обращалась к нему, что бы тот помог с деньгами на строительство дома. Деньги хотела взять с материнского капитала. Встретились на работе, заполнили документы. Деньги должна была получить следующим образом: оформить кредит, потом за счет средств материнского капитала его погасить. Документы заполняла в КПКГ «Сибирский кредит». Был дом, хотели пристроить комнату для ребенка. Взяли сумму в размере 333 000 руб. После того, как оформили документы, через две недели поехали в банк, сняли деньги. Далее подъехала машина, он (Н.Е.В.) отдал человеку в ней деньги и сообщил, что обговоренную часть суммы мне скоро переведут на карту. После поехала домой. Поручителем выступала Г.Л.С., что за машина, и кто в ней сидел не знает. Деньги так и не пришли. Через некоторое время Н.Е.В. позвонил и сказал ехать к нотариусу, прислал машину. Оформили доверенность, после поехала домой. Так же с Н.Е.В. ездила в МФЦ подписывать договор купли-продажи, по которому купила квартиру в доме в деревне в Парабельском районе. Изначально такая покупка не планировалась, узнала о ней в момент подписания договора. Продавца не было. В квартире никогда не была, что это за квартира не знает. До сих пор находится в собственности. Ермоленко Ю.И. видела в КПКГ «Сибирский кредит». Девушка предоставила документы на подпись, которые подписала, не читая. Н.Е.В. говорил, что он работал в КПКГ «Сибирский кредит». С Н.Е.В. созвонилась сама, первоначально с ним договорились, что он отдаст 80 000 рублей, потом еще 100 000 рублей. Денежные средства в банке отдали в конверте, средства не пересчитывали. События происходили в августе 2017 года.

Ш.С.В. в судебном заседании от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ. В связи с этим были оглашены ее показания, данные в ходе следствия в качестве обвиняемой по делу. Так Ш.С.В. показала, после рождения 3-го ребенка возникло право на получение материнского капитала. 29.12.2012 в ГУ - УПФР РФ в Томском районе Томской области получила государственный сертификат на материнский капитал серии МК-5 №. При выдаче сертификата были разъяснены положения Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в соответствии с которыми могла распорядиться средствами материнского капитала на улучшения жилищных условий, на приобретение жилья либо строительство, на обучение детей и на пенсию матери. Один раз получала единовременную выплату по сертификату. 12.08.2013 в Департаменте социальной защиты населения Томской области получила сертификат на региональный материнский капитал серии № в размере 100000 рублей. Осенью 2017 году, когда находилась в п. Семилужки, к ней обратился незнакомый мужчина, который представился Е. (Н.Е.В.) и девушка по имени Лиля, которая проживает в п. Семилужки. Они спросили, есть ли в наличии сертификат на материнский капитал и предложили обналичить его, то есть получить с него наличными денежные средства официально и законным способом. После с ними проехали к дому, где Н.Е.В. на свой сотовый телефон снял копии паспорта, СНИЛСа и сертификатов на материнский капитал, сказав, что приедут за ней, когда нужно будет оформить все документы. Схему обналичивания сертификатов на материнский капитал никто разъяснял. Н.Е.В. только разъяснил, что с материнского капитала он забирает себе 30 000 рублей, а остальные деньги он отдаст, но точную сумму и сроки, когда он отдаст ей деньги, не сообщал. ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время приехал Н.Е.В. на автомобиле такси. Водителем был мужчина. Ш.С.В. взяла все необходимые документы и с Н.Е.В. поехали в г. Томск. Сначала Н.Е.В. сопроводил ее в банк «Томскпромстройбанк», где открыли расчетный счет. Затем Н.Е.В. сопроводил ее в КПКГ «Сибирский кредит», куда Н.Е.В. зашел сначала один. Спустя некоторое время, он вернулся и сказал проходить внутрь. Так в КПКГ «Сибирский кредит» приняла незнакомая девушка, как узнала при оформлении документов Ермоленко Ю.И., у которой уже были подготовлены для подписания документы. Документы не читала, в суть их не вникала. Из всего того, что подписала, поняла, что был предоставлен кредит, а поручителем выступил тот самый водитель такси, также подписывала какую-то фотографию дома, но для каких целей это делала не знает. Никакие денежные средства в КПКГ «Сибирский кредит» не платила. Подписав все документы, этот же водитель такси отвез Ш.С.В. с Н.Е.В. в с. Зырянское Томской области, по пути следования в районе ост. «Свечной» в г. Томске в автомобиль села незнакомая девушка, которая, как потом узнала, была продавцом дома Ф.М.И. В с. Зырянское Томской области между Ф.М.И. и Ш.С.В. был подписан договор купли-продажи от 08.11.2017, согласно которому последней был приобретен дом и земельный участок, расположенные по адресу: Томская область, Первомайский район, муниципальное образование «Улу-Юльское сельское поселение» <адрес>, стоимостью 522 000 рублей. При этом никаких денег Ф.М.И. за дом не передавала, расписок друг другу не писали. В суть сделки не вникала, поняла только, что купила какой-то дом. Думала, что подписание всех этих документов - это необходимая процедура для получения денежных средств. Так как ранее заверили, что все законно, полностью полагалась на действия Н.Е.В. и вникать в это не стала. Подписав документы, вернулись в г. Томск, в «Томскпромстройбанк» в кассе получила наличными денежные средства в размере 472000 рублей, которые передала Н.Е.В. Он предложил передать около 5000 рублей, если что-то нужно. В дальнейшем Ш.С.В. и Н.Е.В. вернулись в такси, где из полученных в банке денежных средств Н.Е.В. отдал какую-то часть Ф.М.И. Потом все документы дооформлять помогала Лиля, она возила к нотариусу, у которого я оформила обязательство, она же сопровождала в МФЦ, куда подавала заявление на распоряжение средствами материнского капитала. Лиля объяснила, что она также с помощью Н.Е.В. аналогичным образом получила денежные средства с материнского сертификата. Везде сопровождала Лиля, шла туда, куда она ей говорила и подписывала те документы, которые предоставляли. Сама документа не читала, в их суть не вникала, ни у кого про документы ничего не спрашивала. Существует ли купленный дом на самом деле, не знает, по указанному адресу никогда не была, намерений приобретать дом не имела, т.к. проживать там никогда не собиралась. Н.Е.В. никаких денег так и не отдал, более с ним не виделась, в правоохранительные органы не обращалась (том 49, л.д. 40-42, 182-188, 198-203).

Отвечая на вопросы участников процесса, Ш.С.В. сообщила, что показания подтверждает в полном объеме.

Д.Т.В. от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, в связи с чем были оглашены ее показания, которые она давала в ходе предварительного следствия. Показала, что после рождения 2-го ребенка у нее возникло право на получение материнского капитала, 04.08.2016 в ГУ - УПФР РФ в ЗАТО Северск Томской области Д.Т.В. получила государственный сертификат на материнский капитал серии МК-8 № 0694647. При выдаче сертификата ей были разъяснены положения Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в соответствии с которыми Д.Т.В. могла распорядиться средствами материнского капитала на улучшения жилищных условий, приобретение либо строительство жилья, на обучение детей и на пенсию матери. В январе 2018 года Д.Т.В. нашла объявление о продаже комнаты в секционной квартире в г. Северске стоимостью 320 000 рублей, которое решила приобрести. Примерно в это же время увидела объявление о предоставлении займа на средства материнского капитала для приобретения жилья. 23.01.2018 в дневное время Д.Т.В. приехала на встречу к девушке в офис, расположенный на пер. Кооперативном в г. Томске. В офисе Д.Т.В. встретила незнакомая девушка, которая представилась Юлей (Попова Ю.В.). Д.Т.В. сообщила, что желает приобрести комнату в квартире в г. Северске на средства материнского капитала, на что Попова Ю.В. предложила другой вариант, а именно - получение с сертификата наличные денежные средства. Попова Ю.В. предложила обратиться в КПКГ «Сибирский кредит», где на имя Д.Т.В. для приобретения объекта недвижимости будет оформлен займ. Д.Т.В. получит наличными деньги займа, передаст их Поповой Ю.В., которая возвратит часть денег в сумме 50 000 рублей Д.Т.В., потом купит Д.Т.В. дом в сельской местности, оформит его на Д.Т.В. Потом Д.Т.В. может продать дом и получить еще наличными деньги, которые соответственно может использовать на приобретение жилья. Конкретной суммы после продажи дома Попова Ю.В. не назвала. При этом займ перед КПКГ «Сибирский кредит» будет погашен средствами материнского капитала Пенсионным фондом. Д.Т.В. поняла, что если приобретенный ею дом будет вновь продан под материнский капитал, то Попова Ю.В. заберет за услуги 50 000 рублей, а остальную сумму Д.Т.В. сможет забрать себе, при этом убеждая, что весь процесс обналичивания материнского сертификата законен. 24.01.2018 в утреннее время Д.Т.В. приехали к банку «Томскпромстройбанк», где по указанию Поповой Ю.В. открыла расчетный счет для перечисления денег. К этому времени к банку приехала Попова Ю.В., совместно с которой в салоне автомобиля сидел незнакомый мужчина, как узнала позднее при оформлении документов Трус И.И., который выступил у нее поручителем при оформлении займа. Д.Т.В. села на заднее пассажирское сиденье. Затем она проехали к офису КПКГ «Сибирский кредит» на <адрес>, где была ранее незнакомая девушка - Ермоленко Ю.И., у которой были уже все необходимые документы, среди которых была 1 цветная фотография дома, который Д.Т.В. приобретала. При этом она сама лично подписывала фотографию, хотя визуально дом не видела, поэтому не знает, соответствовали ли они действительности. На фотографиях адреса дома видно не было, по внешнему виду на фотографиях было видно, что дом находится в нормальном состоянии, пригодном для проживания. Ермоленко Ю.И. был подготовлен договор займа № ФР 000000012, согласно которому КПКГ «Сибирский кредит» Д.Т.В. предоставляет займ в размере 382 391 рубля, который она обязуется использовать на приобретение жилого помещения (квартиры), расположенного по <адрес>. Сумма процентов за пользованием займом составляет 45 635 рублей. Поручителем при оформлении займа у Д.Т.В. выступал Трус И.И., который также подписал договор поручительства. Копия договора была Д.Т.В. вручена. При подписании договора займа Ермоленко Ю.И. разъяснила, что займ будет погашен средствами материнского капитала Пенсионным фондом после оформления сделки купли-продажи на указанный объект недвижимости. Денежные средства за вступление в кооператив Д.Т.В. не оплачивала. О том какой именно объект недвижимости ею приобретался, Д.Т.В. узнала в тот день впервые. У нее были сомнения, что делает все законно, однако Попова Ю.В. убедила, что все сделки будут зарегистрированы и надлежащим образом оформлены, поэтому Д.Т.В. доверилась ей. Подписав все документы, Д.Т.В. с Трус И.И. вышли на улицу. Трус И.И. уехал и больше она его не видела. Д.Т.В. села в автомобиль к Поповой Ю.В., которая отвезла ее в МФЦ по Ленинскому району в <адрес>. В помещении МФЦ к Поповой Ю.В. подходила незнакомая Д.Т.В. девушка, которую Попова Ю.В. представила как их юриста, именно эта девушка составляла договор купли-продажи на находившемся при ней нэтбуке. Имени девушки никто не называл, Д.Т.В. лично с девушкой не общалась. Кроме того, в помещении МФЦ Д.Т.В. увидела незнакомого ей мужчину, который был продавцом объекта недвижимости - Михайлов А.А. Попова Ю.В. сама оплатила государственную пошлину за регистрацию сделки купли-продажи. После этого они с Михайловым А.А. прошли к специалисту, которому предоставили договор купли-продажи. Согласно указанному договору 24.01.2018 Д.Т.В. у Михайлова А.А. был приобретен земельный участок и жилой дом, расположенные по <адрес>, за 432 391 рубль, из которых 382 391 рубль Д.Т.В. оплачивалось из денежных средств займа КПКГ «Сибирский кредит» в рамках заключенного договора № ФР 000000012 от 24.01.2018, а 50 000 рублей, якобы Д.Т.В. должна была оплатить из личных средств в день подписания договора. Однако Д.Т.В. никаких денег Михайлову А.А. ни до подписания договора, ни после не передавала, никакие расписки друг другу о передаче денежных средств и акты приема-передачи дома они друг другу не подписывали. О техническом состоянии дома Д.Т.В. могла судить только по тем фотографиям, которые видела в КПКГ «Сибирский кредит». После подписания договора купли-продажи, Михайлов А.А. ушел, а Попова Ю.В. отвезла Д.Т.В. в банк «Томскпростройбанк» на <адрес>. Д.Т.В. прошла в помещение банка, следом за нею через какое - то время пришла Попова Ю.В., в кассе получили денежные средства наличными в сумме около 380 000 рублей. Деньги пересчитывал кассир, который положил их в один картонный конверт. После чего Д.Т.В. с Поповой Ю.В. вышли на улицу и сели в автомобиль. В салоне автомобиля Д.Т.В. отдала все деньги, полученные в банке Поповой Ю.В., которая отсчитала из этих денег 50 000 рублей и передала их Д.Т.В. В конце января 2018 года в отделении МФЦ по Ленинскому району г. Томска Д.Т.В. получила выписку из ЕГРН о праве собственности на дом и на земельный участок. Затем Попова Ю.В. сказала, что нужно оформить у нотариуса обязательство, порекомендовав обратиться к нотариусу, контора которого находится на пер. Сакко в г. Томске. Нотариусом М.Е.В. было оформлено обязательство. После этого, через несколько дней, через отделение МФЦ в г. Северске Д.Т.В. решила сдать документы в Пенсионный фонд, ею было написано заявление на распоряжение средствами материнского капитала на погашение займа, полученного в КПКГ «Сибирский кредит». Через какое-то время Д.Т.В. пришло уведомление, что ее займ в КПКГ «Сибирский кредит» погашен. Д.Т.В. позвонила Поповой Ю.В. и стала спрашивать, как действовать дальше. На что Попова Ю.В. ответила, что нужно подождать, более с Поповой Ю.В. не общались. В каком техническом состоянии он находится, пригоден ли он для проживания и какова его реальная рыночная стоимость не известно (том 65, л.д. 106-113, 123-131).

Данные показания свидетель Д.Т.В. подтвердила в полном объеме, давала их добровольно.

З.Е.Н. в судебном заседании от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ. В связи с этим были оглашены ее показания, данные в ходе предварительного следствия. Так З.Е.Н. показала, что после рождения 2-го ребенка у нее возникло право на получение материнского (семейного) капитала, 02.12.2016 в ГУ - УПФР РФ в г. Томске Томской области она получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 №. При выдаче сертификата, как и предыдущим лицам, ей были разъяснены положения Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Единовременных выплат по сертификату она не получала. В 2017 году совместно с мужем они решили перевезти ее мать из <адрес> на постоянное место жительства в г. Томск, а для этого решили приобрести дом в сельской местности в окрестностях г. Томска. На остановочном комплексе в районе ул. С. Лазо в г. Томске Ч.А.В. нашел объявление о том, что предоставляют займ на приобретение жилья на средства материнского капитала и показал ей. Она не помнит, с какого именно телефона она позвонила со своего или же с телефона мужа, в котором установлена сим-карта с абонентским номером №. На звонок ей ответила незнакомая девушка, которая представилась Юлией (Попова Ю.В.), которой сообщила, что у нее (З.Е.Н.) имеется сертификат на материнский капитал, который она бы хотела использовать на приобретение частного дома в окрестностях г. Томска. Попова Ю.В. ей ответила, что готова приехать и обсудить все условия, и она сообщила ей адрес ее местонахождения. В этот же день - 29.08.2017 Попова Ю.В. приехала к ней домой вместе с незнакомым ей (З.Е.Н.) мужчиной, который никак не представился. Попова Ю.В. представила мужчину как ее охранника. Потом она уже поняла, что мужчина является ее мужем или сожителем, т.к. Попова Ю.В. показывала ей фотографии в телефоне, где те вместе на какой-то даче и т.п. При встрече Попова Ю.В. разъяснила ей, что она должна будет обратиться в КПКГ «Сибирский кредит», где на ее имя для приобретения объекта недвижимости будет оформлен займ, она получает наличными деньги займа, передает все деньги Поповой Ю.В., та возвращает ей часть денежных средств в сумме 100 000 рублей, потом та покупает ей дом, оформляет его на ее имя. Потом она может продать дом и получить еще наличными деньги в сумме 250 000 рублей, которые она соответственно может использовать на приобретение жилья. Как ей разъяснила Попова Ю.В., при таком оформлении документов она потеряет часть денежных средств с материнского капитала в размере 100 000 рублей, которые пойдут на оплату процентов банка за предоставление займа и на оплату ее услуг. При этом займ перед КПКГ «Сибирский кредит» будет погашен средствами материнского капитала Пенсионным фондом. Юля заверила ее, что все это абсолютно законно и документально будет оформлено. Никакие объекты недвижимости Попова Ю.В. на выбор ей не предлагала, предпочтения у нее о том, где бы она хотела приобрести дом не спрашивала, сказал только, что сама этим займется. Выслушав условия Поповой Ю.В., она для себя приняла решение о том, что дом оставит в собственности и продавать его не будет. После этого она согласилась на предложение Поповой Ю.В., которая предоставила ей для заполнения анкету «Заемщика» на бланке КПКГ «Сибирский кредит». При этом она на тот момент не работала и Попова Ю.В. продиктовала ей данные о том, что, якобы она трудоустроена кассиром в ООО «Розница-К». Кроме того, Попова Ю.В. сказала, что поручителя та ей сама найдет. Также Попова Ю.В. для нее заказала справку в Пенсионном фонде об остатке средств на сертификате на материнский капитал. Мужчина, присутствовавший у нее дома, в разговор между ней и Поповой Ю.В. не вмешивался, ничего ей не разъяснял. С Поповой Ю.В. никаких договоров о том, что та будет представлять ей услуги и за это возьмет деньги, они не составляли и не подписывали, все их договоренности были устными. Спустя какое-то время Попова Ю.В. по телефону ей сообщила о том, что 30.08.2017 они поедут оформлять все документы. 30.08.2017 утром Попова Ю.В. приехала к ее дому, та сама управляла автомобилем, а на переднем пассажирском сиденье находился незнакомый ей парень, как узнала при оформлении документов Трус И.И. Попова Ю.В. сообщила, что Трус И.И. будет ее поручителем при оформлении займа. Попова Ю.В. отвезла ее в отделение Пенсионного фонд по Октябрьскому району на ул. Д. Ключевской в г. Томске, где она получила справку об остатке средств материнского капитала. Затем Попова Ю.В. отвезла ее к банку «Томскпромстройбанк» на <адрес>, где по указанию Поповой Ю.В. она открыла на свое имя расчетный счет для перечисления денег. После того, как она открыла счет, Попова Ю.В. отвезла ее к офису КПКГ «Сибирский кредит» на <адрес>. Попова Ю.В. передала ей папку с документами, она совместно с Трус И.И. прошли в помещение офиса КПКГ «Сибирский кредит», где их приняла ранее незнакомая ей девушка, как узнала при оформлении документов Ермоленко Ю.И. Так Ермоленко Ю.И. она передала документы, которые ей предоставила Попова Ю.В., были 2 цветные фотографии дома, который она приобретала. При этом она сама лично подписывала фотографии, хотя визуально она дом не видела, поэтому она не знает, соответствовали ли те действительности. На фотографиях адреса дома видно не было, по внешнему виду на фотографиях было видно, что дом находится в нормальном состоянии, пригодном для проживания. Ермоленко Ю.И. был подготовлен договор займа № ФР 000000243, согласно которому КПКГ «Сибирский кредит» ей предоставляет займ в размере 404 100 рублей, который она обязуется использовать на приобретение жилого помещения (квартиры), расположенного по <адрес>. Сумма процентов за пользованием займом составляет 49 023 рубля. Поручителем при оформлении займа у нее выступал Трус И.И., который также подписал договор поручительства. Копия договора ей была вручена. При подписании договора займа Ермоленко Ю.И. ей разъяснила, что займ будет погашен средствами материнского капитала Пенсионным фондом, после оформления сделки купли-продажи на указанный объект недвижимости. Денежные средства за вступление в кооператив она не оплачивала. О том, какой именно объект недвижимости ею приобретался, она узнала в тот день впервые. Подписав все документы, они с Трус И.И. вышли на улицу. Трус И.И. и она на автомобиле под управлением Поповой Ю.В. проехали в МФЦ по Ленинскому району в районе пер. Дербышевский в г. Томске. В помещении МФЦ она увидела ранее незнакомого ей мужчину, как узнала позднее при оформлении доверенности Толстабров С.А. Последний оплатил за нее государственную пошлину за регистрацию сделки купли-продажи. Также в помещении МФЦ она увидела незнакомую женщину, как узнала при оформлении документов У.И.Ю., которая выступала продавцом объекта недвижимости. Трус И.И. ожидал в автомобиле, но периодически проходил в помещение МФЦ. Кроме того, в помещении МФЦ находилась еще одна незнакомая ей девушка, которая никак не представилась, но она видела, что та составляла договор купли-продажи на находившемся при ней ноутбуке. После этого они с У.И.Ю. прошли к специалисту, которому предоставили договор купли-продажи, согласно которому 30.08.2017 ею у У.И.Ю. был приобретен земельный участок и квартира, расположенные по <адрес>, за 454 100 рублей, из которых 404 100 рублей ею оплачивалась из денежных средств займа КПКГ «Сибирский кредит» в рамках заключенного договора № ФР 000000243 от 30.08.2017, а 50 000 рублей якобы она должна была оплатить из личных средств в день подписания договора. Никаких расписок с У.И.Ю. ни до подписания договора, ни после они друг другу не подписывали, никаких денежных средств она ей не передавала. О техническом состоянии дома она могла судить только по тем фотографиям, которые были сделаны и предоставлены Поповой Ю.В.. У.И.Ю. ей о доме ничего не рассказывала. Поповой Ю.В. она сказала, что дом, который она приобрела, находится очень далеко, а ей бы хотелось приобрести что-то ближе. На что Попова Ю.В. ей ответила, что она может продать этот дом и приобрести в другом месте. Ее предложение Поповой Ю.В. заинтересовало и она на него согласилась. После этого, Попова Ю.В. на своем автомобилем, отвезла ее к банку «Томскпростройбанк» на <адрес>. Вместе с ними также поехал Трус И.И., а также девушка, которая составляла договор купли-продажи. Она одна проходила в помещение банка, где в кассе банка она получила денежные средства наличными в сумме около 402 099,55 рублей. После чего она вышла на улицу и села на заднее пассажирское сиденье автомобиля Поповой Ю.В.. В салоне автомобиля она передала Поповой Ю.В. конверт со всеми деньгами, полученными в банке, т.е. 402 099,55 рублей. Попова Ю.В. отсчитала и передала ей деньги в сумме 50 000 рублей. Также с этих же денег Попова Ю.В. отсчитала часть денег (сумму она не видела) и передала их девушке, которая подготовила договор купли-продажи. После этого, девушка сразу же вышла из автомобиля и ушла. Она спросила, почему та отдала ей 50 000 рублей, а не как они ранее договаривались 100 000 рублей. На что Попова Ю.В. ей ответила, что остальную часть денег та отдаст ей после того, как она продаст приобретенный дом. Она согласилась и Попова Ю.В. увезла домой. При ней Трус И.И., а также У.И.Ю. Попова Ю.В. никаких денег не передавала. В сентябре 2017 года там же в отделении МФЦ по Ленинскому району г. Томска она получила выписку из ЕГРН о праве собственности на дом. Затем Попова Ю.В. сообщила ей, что она должна поехать и оформить у нотариуса обязательство. Так как сама отвезти ее Попова Ю.В. не смогла, та ей сказала о том, к какому нотариусу она должна обратиться, сообщив, что услуги нотариуса будут оплачены ею самой и ей ничего не придется платить. Так 02.10.2017 у нотариуса М.Е.В., контора которой находится на <адрес>, она оформила обязательство серии №. После этого в октябре 2017 года (точную дату она не помнит) через МФЦ в отделение Пенсионного фонда она сдала документы и написала заявление на распоряжение средствами материнского капитала на погашение займа по договору № ФР 000000243, полученного в КПКГ «Сибирский кредит». Через какое-то время ей пришло уведомление, что ее займ в КПКГ «Сибирский кредит» погашен и она сняла обременение с дома по <адрес>. Она позвонила Поповой Ю.В. и сообщила, что обременение с дома снято и его можно продавать. На что Попова Ю.В. ей сообщила, что необходимо оформить на Толстаброва С.А. доверенность на право продажи дома. Попова Ю.В. сказала ей обратиться к тому же нотариусу, где она оформляла обязательство, что этот нотариус знает на кого и какую доверенность необходимо оформить. 28.11.2017 она поехала одна к нотариусу. Нотариусу она сообщила, что она от Толстаброва С.А., нотариус был уже в курсе ее прихода. Сам Толстабров С.А. при подписании доверенности не присутствовал. Нотариусом М.Е.В. была оформлена доверенность серии №, согласно которой она уполномочила Толстаброва С.А. продать земельный участок и дом. Ей была выдана копия доверенности, оригинал доверенности должен был забрать Толстабров С.А. и при получении доверенности, как ей сказал нотариус, тот же и произведет оплату услуг нотариусу. Она ничего нотариусу не оплачивала, но для Толстаброва С.А. оставила все документы, свидетельствующие о ее праве собственности на указанный дом. После чего она уехала. Поповой Ю.В. она сообщила, что оформила доверенность. Телефона Толстаброва С.А. для связи у нее не было. В декабре 2017 года она стала звонить Поповой Ю.В., чтобы узнать, как обстоят дела с продажей дома. Однако телефон у Поповой Ю.В. был недоступен. Звонила она неоднократно, но телефон был недоступен, поэтому она заподозрила неладное и совместно с мужем они решили отказаться от продажи дома. Примерно перед Новым годом Попова Ю.В. вышла на связь, и она ей сообщила, что продавать дом не хочет и попросила вернуть ей документы. На что Попова Ю.В. ей ответила, что Толстабров С.А. и все, кто с ним работал и занимался продажей дома уехали на отдых, а документы находятся у них и как только те вернутся, ей отдадут ее документы. После этого, Попова Ю.В. снова на какой-то период перестала выходить с ней на связь, а когда та уже объявилась, то сообщила, что Толстаброва С.А. и еще других лиц, у которых были ее документы, задержали сотрудники полиции и соответственно документы неизвестно где и у кого. Попова Ю.В. ей сообщила, что сотрудники полиции ее вызовут и поэтому она никаких действий более не предпринимала. Также мер, направленных на продажу дома и земельного участка по <адрес>, она не предпринимала. По указанному адресу она до настоящего времени не была, т.к. не было возможности. В каком техническом состоянии находится дом, пригоден ли тот для проживания и какова его реальная рыночная стоимость, ей не известно. Ей в настоящее время не известно, кто является собственником дома и земельного участка (том 65, л.д. 134-137).

На вопросы участников процесса З.Е.Н. сообщила, что показания давала добровольно, подтверждает в полном объеме.

Помимо этого, в ходе судебного заседания в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон оглашены показания свидетелей П.Н.В.(том 21, л.д. 58-59), К.Е.В. (том 21, л.д. 118-122), К.В.Л. (том 21, л.д. 186-187), А.О.В. (том 21, л.д. 210-212), Т.В.А. (том 23, л.д. 18-21), М.М.М. (том 24, л.д. 11-14), М.С.И. (том 24, л.д. 6-10, 148-156, 166-171), Б (том 24, л.д. 174-177), С.А.А. (том 26, л.д. 67-73), Д.Л.П. (том 27, л.д. 63-68), М.Т.А. (том 28, л.д. 206-212), К.О.А. (том 27, л.д. 234-241), Ч.Е.В. (том 29, л.д. 3-8), П.Ю.В. (том 29, л.д. 216-224), К.В.А. (том. 29, л.д. 197-201), Б.Е.А. (том 30, л.д. 139-142), А.Е.В. (том 30, л.д. 148-150), А.Е.В. (том 31, л.д. 105-110), З.М.С.(том 32, л.д. 60-64), Я.А.С. (том 34, л.д. 3-8, 18-23), С.Е.С. (том 34, л.д. 160-168), Ш.А.В. (том 34, л.д. 173-176), Г.Н.Г. (том 36, л.д. 108-113), Ж.И.В. (том 38, л.д. 31-38, 48-53), Т.Ю.В. (том 38, л.д. 208-215, 225-230), М.Е.А. (том 39, л.д. 1-4), И.И.В. (том 40, л.д. 54-58,68-73), М.О.П. (том 40, л.д. 76-79), Д.Ю.И. (том 41, л.д. 154-162), П.Е.Д. (том 42, л.д. 131-136), С.Н.Ю. (том 43, л.д. 53-60,70-75), К.О.М. (том 44 л.д. 174-180, 190-195), К.Л.Е. (том 45, л.д. 170-178, 188-193), А.А.В. (том 46, л.д. 132-139, 149-154), В.Г.А. (том 46, л.д. 157-160), М.Н.Н. (том 48, л.д. 96-103, 113-118), М.И.И. (том 49, л.д. 14-22, 32-37), К.Т.Е. (том 50, л.д. 1-4), Б.(М.)Е.А. (том 51, л.д. 184-191, 205-210), Д.Т.В. (том 52, л.д. 159-166, 176-181), П.Л.Н. (том 53, л.д. 82-89, 101-106), Л.Н.Д. (том 53, л.д. 109-112), И.Т.Ю. (том 54, л.д. 156-163, 173-178), Л.К.И. (том 54, л.д. 183-187), Н.О.А. (том 55, л.д. 97-99), К.Т.Г. (том 57, л.д. 4-11, 21-26), О.Т.Н., (том 57, л.д. 31-32, 33-36), С.А.П. (том 58, л.д. 84-88, 98-100), Х.Р.Г. (т. 59, л.д. 8-13), А.А.Н. (том 59, л.д. 16-19), Н.Н.С. (том 59, л.д. 156-159, том 60, л.д. 124-131, 141-146), А.Е.В. (том 61, л.д. 134-139), Х.Н.Н. (том 62, л.д. 187-192), Б.О.В. (том 63, л.д. 1-4), С.С.А. (том 64, л.д. 146-151), Г.Е.Н. (том 37, л.д. 102-107), Г.М.В, (том 66, л.д. 126-128), К.Е.Д. (том 66, л.д. 143-146), К.Ю.М. (том 66, л.д. 180-183), Ш.Н.Ф. (том. 66, л.д. 199-202), М.В.Е. (том 67, л.д. 48-50), О.Н.В. (том 67, л.д. 82-85), И.А.Н. (том 67, л.д. 177-180), П.О.А. (том 68, л.д. 10-13), К.Е.А. (том 68, л.д. 83-87), Б.Л.Д. (том 68, л.д. 23-27), Ш.Н.В. (том 68, л.д. 62-65), С.С.Я. (том 68, л.д. 93-95), Д.С.Б. (том 69, л.д. 2-7), К.С.В. (том 69, л.д. 35-37), У.Е.Г. (том 69, л.д. 38-41).

Остальные лица, являвшиеся держателями государственных сертификатов на материнский капитал, дали аналогичные показания тем, которые даны Ш.С.В., Д.Т.В. и З.Е.Н. относительно общей схемы обналичивания денежных средств.

Так К.Е.В. показала, что после рождения второго ребенка 17.10.2011 ей (К.Е.В.) был выдан государственный сертификат на материнский капитал серии МК-4 №. В 2016 году у нее (К.Е.В.) возникло сложное материальное положение, так как ни она, ни ее супруг не имели постоянного заработка, в связи с чем она решила похитить средства материнского капитала, которые к тому времени составляли 452 172 рублей 00 копеек. Примерно в мае 2017 года на своем подъезде дома <адрес> увидела объявление, в котором сообщалось о том, что «оказывают помощь в обналичивании сертификата на материнский капитал». Она позвонила по номеру телефона, указанному в объявлении, на звонок ответил мужчина, который представился Стасом (Х.С.Н.) и в ходе разговора они договорились встретиться. В ходе разговора Х.С.Н. пояснил, что для оформления всех документов нужно будет оформить на него нотариальную доверенность. На что она (К.Е.В.) согласилась и в этот же день у нотариуса оформила доверенность, какие полномочия были указаны в доверенности, не помнит. Примерно через неделю ей позвонил Х.С.Н. и сообщил, что нашел подходящий вариант дома, который находится в г. Асино Томской области (точный адрес не помнит) и назначил встречу для оформления документов. 13.05.2016 к назначенному времени со всеми документами, паспортом, сертификатом на материнский капитал, свидетельствами о рождении детей, она (К.Е.В.) приехала к банку КПКГ «Сибирский кредит», где в автомобиле ее ожидал Х.С.Н.. Он показал пакет документов на приобретаемое жилье, договор купли-продажи дома, фотографии дома, доверенность и другие. Согласно документам, стоимость приобретаемого дома составляла 470000 рублей. На фотографиях, представленных Х.С.Н., был представлен одноэтажный частный дом, с пластиковыми окнами, фасад дома был синего цвета. Спустя 10 минут к ним подошел молодой человек, знакомый Х.С.Н., совместно с которым она (К.Е.В.) проследовала в помещение офиса банка КПКГ «Сибирский кредит», где подписала документы, но сути их не помнит. Условия сделки ее полностью устраивали, поскольку ей нужны были деньги. Ехать в г. Асино и смотреть приобретаемый дом она не намеревалась, поскольку проживать в нем не планировала, состояние дома ей было не интересно. Этот же человек в последующем сопровождал ее в «Томскпромстройбанк», КПКГ «Сибирский кредит». Кроме договора займа составлялись и иные документы, в суть которых она (К.Е.В.) не вникала и подписывала. Полученные наличными денежные средства в сумме 492000 рублей передала Х.С.Н., который никакие денежные средства в тот момент не передал и сообщил, что деньги она получит после оформления сделки у нотариуса, после чего разъехались. Через 3-4 дня она (К.Е.В.) встретилась с Х.С.Н. в районе «АРЗа» в г. Томске, где он передал ей денежные средства в сумме 30 000 рублей и сообщил, что половину суммы от снятых ею (К.Е.В.) денежных средств он передал продавцу дома. Примерно в конце июля – начале августа 2016 года она (К.Е.В.) вновь встретилась с Х.С.Н. и в ходе встречи он передал ей денежные средства в сумме 100000 рублей. Никакие документы при встрече она не подписывала. 06.06.2016 она (К.Е.В.) представила в Пенсионный фонд заявление на распоряжение средствами материнского капитала, приложив документы из КПКГ «Сибирский кредит». При этом К.Е.В. была предупреждена об уголовной ответственности по ст. 159.2 УК РФ за предоставление ложных сведений, указанных в заявлении на распоряжение средствами материнского капитала. Она (К.Е.В.) понимала, что представленные документы не соответствуют действительности и тем самым она вводит сотрудников Пенсионного фонда в заблуждение. По <адрес> она (К.Е.В.) не ездила, приобретенный дом не смотрела, продавца дома не видела.

Свидетель П.Н.В. показал, что ранее в доме <адрес> проживала его мать, которая умерла в 2012 году и после ее смерти в указанном доме никто не проживал. В 2014 году дом загорелся и в результата пожара обгорела крыша и стены, дом стал не пригоден для проживания, восстанавливать его также нецелесообразно.

Свидетель Т.В.А. показала, что после рождения 2-го ребенка получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-3 № в размере 343378 рублей 80 копеек. При выдаче сертификата ей были разъяснены положения Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». В один из дней ей позвонил незнакомый мужчина, который представился Сергеем (Толстабров С.А.), он узнал о том, что у нее имеется сертификат на материнский капитал и предложил, используя средства материнского капитала, приобрести частный дом в с. Зырянское. При этом Толстабров С.А. пояснил, что дом принадлежит его родственникам и находится в хорошем техническом состоянии, лучшем, чем ее квартира в с. Бакчар. У Толстаброва С.А. при себе были распечатанные фотографии дома, которые он ей показал. По фотографиям было видно, что дом находится в хорошем техническом состоянии, но адресной таблички на доме не было. Ей визуально дом понравился. Толстабров С.А. пояснил, что он не будет завышать стоимость дома и, если она желает использовать полностью всю сумму сертификата на материнский капитал, то он готов будет отдать ей разницу в деньгах от стоимости дома и полученные на его приобретение денежные средства в наличном виде, которые она сможет использовать по собственному усмотрению. Так как на тот момент ей необходимы были денежные средства для оплаты обучения в Педагогическом Университете, а также необходимо было оплатить долги по коммунальным платежам за квартиру, в которой проживала, она согласилась на предложение. Оформлением всех документов занимался Толстабров С.А., она только предоставляла ему оригиналы своих документов: сертификата, СНИЛС, паспорта. Куда именно и в какой последовательности они ездили, она не помнит. Точно помнит, что ездили в КПКГ «Сибирский кредит», поручителем при оформлении займа у нее выступал Толстабров С.А.. Также ездили в МФЦ по Ленинскому району на пер. Дербышевском в г. Томске, где совместно подписали договор купли-продажи на дом <адрес>. При этом по пути следования забирали еще молодую девушку, которая занималась составлением договора купли-продажи, а также договаривалась с сотрудниками МФЦ, чтобы их приняли без очереди. Как пояснил Толстабров С.А., ранее эта девушка работала в МФЦ и со многими знакома. После подписания договора купли-продажи Толстабров С.А. отвез ее в банк в районе пересечения пр. Фрунзе и ул. Тверской в г. Томске, где она получила наличными денежные средства в сумме около 350 000 рублей. Затем вышла из банка и проследовала в автомобиль к Толстаброву С.А., к тому времени в автомобиле совместно с ним на переднем пассажирском сиденье сидел еще один незнакомый ей мужчина, внешне похожий на азиата. В салоне автомобиля, который был припаркован около банка, она передала Толстаброву С.А. все денежные средства, полученные ею в банке. Толстабров С.А. пересчитал денежные средства, из которых в тот день ей ничего не отдал, но заверил, что произведет расчет с ней на днях. После чего Толстабров С.А. высадил ее на остановке, и она поехала на работу. Через несколько дней она стала звонить Толстаброву С.А., но не могла дозвониться. Ее это насторожило и она прошла в МФЦ, и написала заявление на приостановление регистрации сделки купли-продажи, поскольку испугалась, что Толстабров С.А. ее обманул и расчет не произвел. Через какое-то время ей перезвонил Толстабров С. и спросил по какой причине она приостановила регистрацию сделки. Затем он подъехал к ней на работу и стал говорить, что она не права и не должна была так делать, что он подставляет людей, и что если она действительно настроена расторгнуть сделку, то будет платить все пошлины и неустойки. Она пояснила, что поступила так, поскольку он не произвел с ней расчет. На что Толстабров С.А. сказал, что она не должна паниковать, и они договорились, что он отдаст ей 25000 рублей. Таким образом, там же в салоне автомобиля Толстабров С.А. отдал ей денежные средства в сумме 25000 рублей наличными. Последний заверил ее, что остальные денежные средства отдаст позднее. Никаких документов и заявлений она более не подписывала и не знает, каким образом была осуществлена регистрация права собственности на дом <адрес>. Она не помнит, чтобы ходила в Пенсионный фонд и сдавала документы на распоряжение средствами материнского капитала. Но точно помнит, что ей приходило смс-сообщение, что ее займ в КПКГ «Сибирский кредит» погашен. Она успокоилась, что займ погашен, и что у нее в собственности находится дом <адрес>. Кроме того, точно помнит, что на имя Толстаброва С. у нотариуса в районе Центрального рынка подписывала доверенность, однако, какого рода была доверенность, не знает, подписала ее, не читая. По указанному адресу никогда не была.

Из показаний М.С.И. и М.М.М., давших аналогичные показания, следует, что после рождения 2-го ребенка у М.С.И. возникло право на получение материнского (семейного) капитала. Весной 2017 года «узнали», что средства материнского семейного (капитала) будут «заморожены», то есть, как поняли, выплаты по сертификату будут приостановлены и решили, что не смогут воспользоваться сертификатом на материнский (семейный) капитал. Поэтому решили распорядиться средствами материнского капитала по сертификату и стали искать подходящие варианты для приобретения на эти средства жилья. При этом планировали, что приобретут жилой дом или квартиру, которую впоследствии будут сдавать и получать прибыль. Где-то на улице города увидели объявление о том, что помогают приобрести недвижимость под материнский капитал и решили позвонить, выяснить подробности. По указанному в объявлении номеру телефона звонил М.М.М.. На звонок ответил мужчина, но кто именно, не помнит, это был либо А.Р.Д. либо Толстабров С.А.. По телефону ему сообщили, что для того, чтобы узнать все подробности, необходимо проехать в офис. Также по телефону выяснили данные о жене и номер сертификата. В мае 2017 года М.М.М. с женой поехали в офис по <адрес>, где их встретили двое ранее незнакомых мужчин, которых впоследствии М.М.М. узнал, что один из них был Толстабров С.А., другой мужчина А.Р.Д.. В офисе обо всех условиях сделки рассказывал А.Р.Д., Толстабров С.А. стоял в стороне и только дополнял что-то. При этом они заверяли, что оформление будет полностью законным, все сделки будут зарегистрированы. Также А.Р.Д. сообщил, что для оформления договора займа необходим будет «поручитель» и сказал, что им может быть М.М.М., что это простая формальность, необходимая для оформления договора займа. После этого там же в офисе А.Р.Д. предоставил М.М.М. анкету «Поручителя», а М.С.И. анкету «заемщика» в КПКГ «Сибирский кредит», которые они заполнили. Также А.Р.Д. пояснил, что все документы будет помогать оформлять Толстабров С.А., он же будет сопровождать во все организации. По характеру общения между Толстабровым С.А. и А.Р.Д. понимали, что последний главнее, так как именно он сидел за столом, а Толстабров С.А. стоял в стороне, кроме того, именно А.Р.Д. давал указания Толстаброву С.А., как и что делать. В «Томскстройбанк», офис КПКГ «Сибирский кредит» их сопровождал Толстабров С.А. Подписав все документы, М.М.М. поинтересовался у Толстаброва С.А. законны ли их действия, т.к. все подозрительно быстро оформляется. На что Толстабров С.А. ответил, что все законно и т.к. они уже второй год работают по таким сделкам, поэтому у них уже отлаженная наработанная схема, поэтому все оформляется так быстро и без проблем. Толстабров С.А. отвез их в МФЦ по Ленинскому району г. Томска на <адрес>, где увидели вместе с Толстабровым С.А. незнакомую девушку, которую Толстабров С.А. представил их юристом Екатериной (Пестерева Е.Н.), которая занималась оформлением договора купли-продажи объекта недвижимости. У нее при себе был ноутбук, на котором составляла договор купли-продажи. Также в помещении МФЦ присутствовал ранее незнакомый мужчина, как узнали при оформлении документов Л.В.П. После того, как были сданы документы, совместно с Толстабровым С.А. вышли на улицу и к этому времени приехал А.Р.Д. на автомобиле. М.С.И. и М.М.М., А.Р.Д. и Толстабров С.А. проехали к банку «Томскпростройбанк». По дороге те предлагали, что если есть знакомые с сертификатами на материнский капитал, то они аналогичным образом могут помочь оформить сделки и при этом сказали, что за каждое приведенное лицо с сертификатом к ним они готовы заплатить по 5000 рублей. В помещении банка в кассе М.С.И. получила наличными денежные средства на сумму около 381000 рублей, это были деньги, которые ей были перечислены в рамках оформленного договора займа в КПКГ «Сибирский кредит». Все полученные в банке деньги передали А.Р.Д. лично в руки, который отсчитал денежные средства в сумме 100000 рублей наличными и вернул их М.М.М. Спустя какое-то время в МФЦ М.С.И. получила свидетельство о собственности на квартиру <адрес>, а позднее сдала документы в Пенсионный фонд на распоряжение средствами материнского капитала для погашения займа в КПКГ «Сибирский кредит». Через некоторое время М.М.М. позвонил Толстаброву С.А. и сказал, что они готовы продать приобретенную по указанной схеме квартиру, на что Толстабров С.А. ответил, что на его имя необходимо оформить доверенность, чтобы он мог заняться продажей квартиры. М.М.М. высказал подозрения, что после оформления доверенности он может исчезнуть. На что Толстабров С.А. заверил, что он не будет из-за какой-то одной квартиры портить себе репутацию, т.к. они в дальнейшем намерены продолжать работу по такой же схеме и они не заинтересованы в том, чтобы обманывать людей. М.М.М. это убедило и жена у нотариуса оформила доверенность на право продажи квартиры <адрес>. Потом какое-то время Толстабров С.А. не появлялся. М.М.М. с женой периодически звонили ему, интересовались как обстоят дела с продажей, на что Толстабров С.А. сначала говорил, что нет клиентов, а потом предлагал незначительные суммы за квартиры около 100000 - 120000 рублей за квартиру. М.С.И. и М.М.М. указанная сумма денег не устраивала и они не соглашались на продажу. В этот период к М. пришла подруга К.Т.. К.Т.Е. рассказали о том, как приобрели квартиру. К.Т.Е. заинтересовалась такими услугами и также решила приобрести дом, но поближе к г. Томску. После этого М.М.М. позвонил Толстаброву С.А. и рассказал ему сведения о К.Т.Е. При этом предложил Толстаброву С.А. продать К.Т.Е. приобретенную ими квартиру либо, чтобы он отдал деньги с продажи К.Т.Е. другой квартиры, либо вернул документы на квартиру, т.к. М.М.М. сам решил продавать квартиру. Толстабров С.А. заверил, что не будет никаких проблем, сказал, что К.Т.Е. может прийти к нему со всеми документами, а после сделки Толстабров С.А. отдаст М.М.М. с женой деньги за квартиру. В итоге сделка состоялась, М.С.И. и М.М.М. получили от Толстаброва С.А. деньги в сумме 195 000 рублей, т.к. 5 000 рублей были удержаны за услуги нотариуса.

Б.Е.С. показала, что после рождения 3-го ребенка получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № в размере 453026 рублей. Весной 2017 года она с мужем решила приобрести частный дом в Первомайском районе Томской области под материнский капитал. Ей было известно, что материнский капитал можно потратить на улучшение жилищных условий, т.е. на приобретение дома либо квартиры. Из рекламы ей (Б.Е.С.) было известно, что имеются кредитные кооперативы, через которые помогают приобрести на средства материнского капитала жилье. Б.Е.С. решила этим воспользоваться и стала подавать заявки на одобрение займа: ею направлялась заявка на выдачу займа в кредитный кооператив «Успех», а также в КПКГ «Сибирский кредит», однако в указанных организациях в выдаче займа ей (Б.Е.С.) было отказано, так как у нее была плохая кредитная история, так как были просроченные платежи по ранее получаемым кредитам. Также весной 2017 года, точную дату не помнит, в районе <адрес> она (Б.Е.С.) увидела рекламное объявление, в котором было сказано, что законным способом ей помогут «обналичить» средства материнского капитала, а также приобрести с использованием средств материнского капитала жилой домой. Она позвонила по номеру телефона, указанному в объявлении, на звонок ответила незнакомая женщина, которая представилась сотрудником агентства недвижимости, которые тесно сотрудничают с КПКГ «Сибирский кредит». Б.Е.С. сообщила девушке, что хотела бы приобрести частный дом под материнский капитал, однако в КПКГ «Сибирский кредит» ей (Б.Е.С.) было отказано. По телефону девушка сказала, что на средства материнского капитала она поможет ей приобрести дом, стоимость которого будет составлять 300 000 рублей, часть денежных средств в сумме 30000 рублей от материнского капитала она заберет в качестве оплаты за предоставленные услуги, все остальные деньги Б.Е.С. сможет получить наличными, т.е. от своего сертификата оставалась сумма около 100000 рублей. Также, девушка по телефону разъяснила, что если Б.Е.С. пожелает в последующем продать дом, то также может обратиться к ней и тем самым сможет еще получить часть денег от материнского капитала. Б.Е.С. заинтересовало предложение, при этом она знала, что «обналичивать» материнский капитал запрещено законом, что на средства материнского капитала можно приобрести жилье, но получать деньги наличными нельзя. Девушка по телефону стала заверять ее, что их деятельность законна, что такого рода услуги они оказывают на протяжении уже 5-6 лет и все в порядке. Затем девушка стала предлагать ей приехать к ней в офис в районе <адрес>, для того, чтобы обсудить все детали, на что она ответила, что у нее нет возможности приехать. Тогда девушка сообщила, что сможет приехать к дому Б.Е.С. сама. В этот же день около 19 часов к дому <адрес> приехала незнакомая девушка, которая представилась Пестеревой Е.Н. и сказала, что окажет помощь в оформлении займа, и предоставила анкету заемщика в КПКГ «Сибирский кредит». Б.Е.С. заполнила графы в заявлении на выдачу займа. Пестерева Е.Н. заверила ее, что займ будет одобрен 100 %. В тот день она Б.Е.С. заполнила только анкету, более никакие документы не заполняла. После этого Пестерева Е.Н. уехала. На следующий день, а именно 30.05.2017 около 09 часов Б.Е.С. позвонила Пестерева Е.Н. и сказала, что займ одобрен и ей необходимо приехать в КПКГ «Сибирский кредит», оформить все документы. В течении 30 минут Б.Е.С. прошла к офису КПКГ «Сибирский кредит» на пр. Фрунзе в г. Томске. Пестерева Е. уже там ожидала ее и предложила присесть в салон автомобиля, обсудить все детали. Б.Е.С. села на заднее пассажирское сиденье автомобиля марки «ВАЗ», водителем которого был незнакомый ей мужчина. Пестерева Е.Н. в салоне автомобиля стала спрашивать у Б.Е.С., желает ли она приобрести дом для того, чтобы потом сразу же его продать и в таком случае сумму денежных средств, которые она получит от материнского капитала, можно увеличить. На что Б.Е.С. ответила, что ей нужен частный дом в <адрес>. Предлагая объекты недвижимости, Пестерева Е.Н. показывала фотографии домов, распечатанные на бумажных листах формата А-4. Она (Б.Е.С.) сказала, что единственным условием было то, чтобы под домом была земля, на которой потом можно было бы построить жилой дом. Потом Б.Е.С. остановила свой выбор на объекте недвижимости, расположенном по адресу: Томская <адрес>. На фото был небольшой дом и земельный участок около 20 соток земли. После этого Пестерева Е. предоставила Б.Е.С. документы на дом и сказала, что может пройти в офис КПКГ «Сибирский кредит» оформить документы для получения займа. Пестерева Е.Н. сообщила, что для оформления займа ей (Б.Е.С.) необходим поручитель, поэтому ей пришлось срочно вызвать мужа с работы для подписания документов. Б.Е.С. дождалась мужа и вместе с ним прошла в офис КПКГ «Сибирский кредит» на пр. Фрунзе в г. Томске. Их принял сотрудник офиса Ермоленко Ю.И.. Б.Е.С. предоставила Ермоленко Ю.И. документы и подготовила все необходимые договоры. Также Пестерева Е.Н. сопроводила ее в «Томскпромстройбанк». Также Пестерева Е.Н. разъяснила дальнейший порядок действий по подаче всех необходимых документов по вышеуказанной схеме. Денежные средства были переданы Пестеревой Е.Н., чуть более 90000 рублей вернули ей (Б.Е.С.).

Свидетель С.А.А. показал, что после рождения 3-го ребенка его жена Б.Э.Р. получила сертификат на материнский капитал. Жена дважды получала единовременные выплаты по сертификату, но реализовать его она не успела, поскольку умерла и после ее смерти он (С.А.А.) получил 15.03.2017 новый государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 419 779 рублей 15 копеек. Он получал с сертификата единовременную выплату в размере 34 000 рублей для оформления ребенка в детский сад. В 2017 году С.А.А. решил «обналичить» сертификат на материнский капитал, поскольку ему нужны были деньги, которые хотел потратить на приобретение автомобиля, а также на нужды семьи. Так в п. Самусь на столбе он увидел объявление о том, что предоставляют услуги по реализации сертификата на материнский капитал. С.А.А. позвонил по телефону указанному в объявлении, это было весной или в начале лета 2017 года. По телефону ответил мужчина, который объяснил, что все будет оформлено по закону, что за свои услуги они берут 50 000 рублей, остальную сумму денежных средств получает С.А.А., но не сразу, а по частям, часть сразу же после получения займа, а оставшуюся сумму денежных средств уже после того, как займ будет погашен Пенсионным фондом средствами материнского капитала и будет продан приобретаемый объект недвижимости. Его заинтересовало это предложение и летом 2017 года (точную дату не помнит) он приехал на встречу в офис, расположенный <адрес>. С.А.А. встретил мужчина, который представился Сергеем, как узнал позже при оформлении всех документов - Толстабров С.А. В ходе встречи Толстабров С.А. объяснил, что в КПКГ «Сибирский кредит» нужно будет оформить займ для приобретения объекта недвижимости, потом заключить договор купли-продажи, который зарегистрировать в МФЦ, после чего предоставить сведения в Пенсионный фонд о полученном займе для улучшения жилищных условий, Пенсионный фонд погасит займ средствами имеющегося у него (С.А.А.) материнского капитала и после этого объект недвижимости можно уже будет продать. Таким образом он (С.А.А.) сможет получить наличными денежные средства со своего сертификата на материнский капитал. При этом Толстабров С.А. сказал, что оформление всех документов будет законным. Он (С.А.А.) поверил Толстаброву С.А., нуждаясь в деньгах, согласился на его условия. Приобретать объект недвижимости на средства материнского капитала он (С.А.А.) был не намерен. Толстабров С.А. объяснил, что для оформления займа необходим будет поручитель. Он (С.А.А.) ответил, что у него (С.А.А.) есть знакомый, который сможет выступить поручителем. При этом Толстабров С.А. не предлагал ему (С.А.А.) выбрать объект недвижимости для приобретения, так как в этом не было необходимости, ему (С.А.А.) было все равно, где будет объект недвижимости и каким он будет, проживать он (С.А.А.) в нем не был намерен. В последующем по вышеуказанной схеме в сопровождении Толстаброва С.А. были оформлены соответствующие документы. В МФЦ Ленинского района был подписан договор купли-продажи от 06.06.2017, согласно которому С.А.А. у Кочергина А.Ю. приобретался объект недвижимости - земельный участок и расположенный на нем жилой дом по адресу<адрес> на общую сумму 565 000 рублей. Самого продавца - Кочергина А.Ю. он (С.А.А.) в тот день видел впервые, более с ним не встречался. В банке С.А.А. получил наличными денежные средства в сумме 341303 рублей 53 копеек, которые передал Толстаброву С.А. в машине, в которой к тому моменту уже находился А.Р.Д. Толстабров С.А. отсчитал с этих денег 70 000 рублей наличными и передал их ему (С.А.А.). Остальные деньги Толстабров С.А. оставил у себя и сказал, что остальные деньги, за минусом 50 000 рублей он (С.А.А.) получит после продажи объекта недвижимости по <адрес>. После этого Толстабров С.А. стал С.А.А. периодически звонить и указывал, куда он должен пойти и, что должен сделать, чтобы оформить остальные документы. 12.12.2017 у нотариуса М.Е.В., С.А.А. была оформлена доверенность серии № на Толстаброва С.А. на право продажи принадлежащего ему (С.А.А.) земельного участка и дома. В конце декабря 2017 года С.А.А. позвонил Толстаброву С.А. и попросил его дать 40 000 рублей, так как ему срочно понадобились деньги. На что Толстабров С.А. сказал, что дом еще не продан, а вопросы с деньгами решает А.Р.Д., так как деньги, которые он (С.А.А.) получал и отдавал Толстаброву С.А., последний отдал А.Р.Д. и тот ими распоряжается. Толстабров С.А. скинул ему (С.А.А.) номер телефона А.Р.Д. №. Он (С.А.А.) позвонил ему по указанному номеру и попросил у него выдать деньги в сумме 40 000 рублей. А.Р.Д. сказал, что, если С.А.А. будет так каждый раз просить по 20000 - 40 000 рублей, то ему (С.А.А.) потом получать будет нечего и просил подождать до весны. Он подождал до марта 2018 года, однако до указанного времени ни Толстабров С.А. ни А.Р.Д. ни разу ему (С.А.А.) не позвонили.

Д.Л.П. показала, что она действительно с помощью Н.Е.В. обналичила средства материнского капитала, положенные в связи с рождением второго ребенка. Однако с сертификата на материнский капитала получила от Н.Е.В. наличными денежные средства лишь в сумме 100 000 рублей, хотя пообещал заплатить 300 000 рублей. При обналичивании сертификата на материнский капитал она (Д.Л.П.) общалась с Толстабровым С.А., т.к. хотела ему продать дом, который был приобретен на средства материнского капитала, а также ему предоставила сведения о С.(Р.) А.А., которая аналогичным образом обналичила сертификат на материнский капитал и за эти сведения Толстабров С.А. заплатил ей (Д.Л.П.) 25000 рублей. Риттер И.О. выступал у нее поручителем при оформлении займа в КПКГ «Сибирский кредит», Воробьев К.С. выступал продавцом при приобретении дома на средства материнского капитала. Риттера И.О. и Воробьева К.С. привлекал Н.Е.В. С Кашкевичем Н.И. она (Д.Л.П.) встречалась, когда продавала дом, приобретенный на средства материнского капитала. К.Н.Н. являлся знакомым Толстаброва С.А., Н.Е.В. и остальных. Также К.Н.Н. предлагал ей аналогичным образом привлекать лиц, являющихся держателями сертификатов на материнский капитал с целью их обналичивания, говорил, что, так как она знает всю схему обналичивания, то они могут работать вместе. Но она (Д.Л.П.) отказалась от предложения К.Н.Н. Кроме того, встречалась с П.Е.Ю., которая занималась оформлением договоров купли-продажи при приобретении объекта недвижимости. Пестерева Е.Н. также была знакома с Н.Е.В. В целом, все указанные лица, были между собой знакомы и действовали совместно в рамках схемы, предложенной ей (Д.Л.П.) Н.Е.В. по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала.

М.Т.А. показала, что после рождения 2-го ребенка получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-3 № в размере 312162 рублей 50 копеек. От знакомых получила информацию о том, что сертификат на материнский капитал можно использовать на приобретение жилья и в этом ей могут помочь. С этой целью ее познакомили с Толстабровым С.А., который предложил использовать ее (М.Т.А.) сертификат на материнский капитал на приобретение жилья, при этом возможно приобрести жилье и получить часть денежных средств в наличном виде. Она согласилась на условия, предложенные ей Толстабровым С.А., который сказал, что для этого нужно будет оформить займ в КПКГ «Сибирский кредит», заключить договор купли-продажи объекта недвижимости, она (М.Т.А.) получает в этот же день наличными денежные средства, а после оформления объекта недвижимости в собственность, займ погасится Пенсионным фондом средствами материнского капитала. После чего, дом можно будет продать и она сможет получить еще наличными денежные средства. Ее (М.Т.А.) это все устраивало и она согласилась на предложение Толстаброва С.А. После оформления необходимых документов в сопровождении Толстаброва С.А. по указанной аналогичной схеме, в МФЦ по Кировскому району между ней и Воробьевым К.С. был подписан договор купли-продажи дома. Воробьев К.С. был знакомым Толстаброва С.А.. Получила в банке денежные средства в сумме 425000 рублей, которые отдала Толстаброву С.А., а он из них отсчитал 150000 рублей и заверил, что остальные деньги в сумме 150000 рублей отдаст после того, как продадут дом. Также у нотариуса на имя Толстаброва С.А. она (М.Т.А.) оформила доверенность на право продажи дома по <адрес> и стала ожидать, когда он продаст дом и отдаст оставшиеся деньги. На протяжении длительного периода звонила Толстаброву С.А. и спрашивала, когда он продаст дом. На что Толстабров С.А. заверял, что не может найти покупателей на дом. Последний раз с Толстабровым С.А. разговаривала примерно в 20-х числах декабря 2017 года, когда он сказал, что дом вот-вот должен продасться, сказал, что готов отдать за дом только 40000 рублей, на что она (М.Т.А.) сказала, что хочет получить полную сумму денежных средств. Однако после этого разговора звонила Толстаброву С.А., но абонентский номер его телефона был не доступен. 02.07.2019 она (М.Т.А.) узнала, что приобретенный на средства материнского капитала дом продан и она уже не является его собственником.

К.О.А. показала, что после рождения 5-го ребенка она получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-3 № в размере 312162 рублей 50 копеек. При выдаче сертификата ей были разъяснены положения Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Примерно с 30.05.2017 по 27.08.2017 увидела объявление о том, что предоставляются займы под материнский капитал и был указан номер. На звонок ответила незнакомая девушка, которая никак не представилась. Она рассказала девушке, что у нее имеется сертификат на материнский капитал и необходимы денежные средства в сумме около 100000 рублей. Девушка предложила ей, что она (К.О.А.) должна будет использовать всю сумму материнского капитала. Ее заинтересовало предложение девушки, и она на него согласилась. После этого сообщила девушке свои анкетные и паспортные данные, а также сообщила место своего проживания. Затем девушка сказала, что перезвонит или к ней (К.О.А.) приедут, после того, как проверят сведения. На следующий день, т.е. 28.06.2017 около 10 часов к ней домой пришел ранее незнакомый мужчина, который представился Е. (Н.Е.В.). У Н.Е.В. на тот момент уже была при себе выписка из Пенсионного фонда об остатке средств по сертификату на материнский капитал. Н.Е.В. разъяснил ей, что она должна будет обратиться в КПКГ «Сибирский кредит», где на ее имя для приобретения объекта недвижимости будет оформлен займ, после получения наличными денег займа она должна передать все деньги Н.Е.В., он вернет ей часть денег в сумме 70 000 рублей, затем купит ей дом и оформит на ее имя. Потом она может продать дом и получить еще наличными деньги в сумме около 170 000 рублей, остальная часть денежных средств по сертификату пойдет на оплату процентов по займу, а также на оплату его услуг. При этом займ перед КПКГ «Сибирский кредит» будет погашен средствами материнского капитала Пенсионным фондом. Никакие объекты недвижимости на выбор Н.Е.В. ей не предлагал, о стоимости домов ничего не говорил. Сказал только, что он сам подберет объект недвижимости, который она будет приобретать. Вопрос о том, где будет этот объект недвижимости, ее не интересовал, т.к. она не была намерена там проживать, ей необходимо было получить наличными денежные средства с сертификата на материнский капитал. Далее Е. предоставил для заполнения анкету «Заемщика» на бланке КПКГ «Сибирский кредит». Также Н.Е.В. спросил у нее про поручителя, на что она ответила, что ей нужно несколько дней для того, чтобы подумать и договориться с кем-либо из знакомых. Тогда Н.Е.В. сказал, что, т.к. деньги необходимо получить скорее, он готов предоставить ей своего поручителя. Она на тот момент решила, что ей повезло, что Н.Е.В. действительно готов оказать ей помощь и согласилась, что поручитель будет предоставлен с его стороны. 30.06.2017 Н.Е.В. приехал к ней на автомобиле, в салоне которого также находился незнакомый ей парень, как узнала позднее при оформлении документов - Михайлов А.А. В качестве поручитаеля выступил Г.Р.З., которого пригласил Н.Е.В.. В КПКГ «Сибирский кредит» их приняла Ермоленко Ю.И. Также Ермоленко Ю.И. предоставила ей разъяснение об уголовной ответственности по ст. 159.1 и ст. 159.2 УК РФ в случае нецелевого использования денежных средств, предоставленных ей (К.О.А.) в рамках договора займа, которое она собственноручно подписала. При этом К.О.А. разъяснила Ермоленко Ю.И., что фактически жилье приобретать не хочет, а наличные деньги ей необходимы для того, чтобы оплатить ребенку путевку на море. Ермоленко Ю.И. сказала, что ей все равно, для чего она (К.О.А.) все это оформляет, и этот документ - простая формальность, необходимая для оформления. Ермоленко Ю.И. сказала, что обязана предоставить ей на подпись этот документ, т.к. в офисе установлены камеры видеонаблюдения и что за ее деятельностью наблюдают, а также могут прослушивать. Из поведения Ермоленко Ю.И. она (К.О.А.) поняла, что той достоверно известно, и та неоднократно сталкивалась с такими случаями, что фактически займ оформляется не для приобретения жилья, а для получения наличными денежных средств с сертификата на материнский капитал. Подписав все документы, они с Г.Р.З. вышли на улицу. После этого Н.Е.В. на своем автомобиле отвез ее (К.О.А.) в МФЦ по Ленинскому району в район пер. Дербышевский в г. Томске. Однако, по техническим причинам, т.к. не работала компьютерная система в МФЦ, Е. увез ее в МФЦ по Октябрьскому району на ул. Пушкина в г. Томске. В МФЦ по Октябрьскому району г. Томска также не работали сначала компьютеры, было большое количество людей. Однако Н.Е.В. позвонил кому-то из своих знакомых, и через некоторое время в помещение приехал А.Р.Д. А.Р.Д. с кем-то договорился и сотрудники МФЦ приняли их для регистрации документов в первую же очередь. Н.Е.В. сам оплатил государственную пошлину за регистрацию сделки купли-продажи. После этого она (К.О.А.) с Михайловым А.А. прошли к специалисту, которому Н.Е.В. предоставил договор купли-продажи, как она поняла, договор был подготовлен самим Н.Е.В.. Согласно указанному договору 30.06.2017 ею (К.О.А.) у Е. была приобретена квартира, расположенная по <адрес> за 384000 рублей. В банке «Томскпростройбанк» на <адрес> она получила денежные средства наличными в сумме около 334000 рублей. Получив деньги, отдала их Н.Е.В., из них отсчитал 70000 рублей и передал ей, после чего сказал, что остальную часть денег она сможет получить только после того, как они продадут дом. В сентябре 2017 года Н.Е.В. перестал отвечать на ее телефонные звонки.

Ч.Е.В. показала, что после рождения второго ребенка получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-1 №. Летом 2017 года Н.Е.В., находясь у нее по месту жительства, рассказал, что она может потратить средства материнского капитала на приобретение (земельного участка) и жилого дома, расположенного на нем. На тот момент остаток средств МСК составлял 399 539 рублей и она согласилась приобрести за эту сумму земельный участок и дом, расположенные на территории Томской области. Н.Е.В. предложил для приобретения дом, расположенный по адресу<адрес>. Ч.Е.В. решила приобрести этот земельный участок, затем продать его и на вырученные деньги построить по месту своего жительства. После этого по вышеуказанной схеме Н.Е.В. сопровождал ее в КПКГ «Сибирский кредит», МФЦ в районе ул. Пушкина в г. Томске, банк и т.д. для оформления необходимых документов. По договору купли-продажи от 18.07.2017 был приобретен у Кочергина А.Ю. жилой дом, расположенный по <адрес>. Все вопросы с Кочергиным А.Ю. решал Н.Е.В., он же и оплачивал госпошлину. В банке получила 354238 рублей 86 копеек, которые там же в банке передала Н.Е.В., он отсчитал из этой суммы 70000 рублей и передал их ей (Ч.Е.В.), также пояснил, что после того, как она продаст земельный участок и дом, она получит оставшуюся сумму денежных средств материнского капитала. Н.Е.В. позвонил ей 23.10.2017 сообщил, что необходимо проехать к нотариусу, оформить доверенность. Она (Ч.Е.В.) согласилась и совместно с Н.Е.В. проехала к нотариусу, у которого оформила доверенность, наделив его правом продать жилой дом и земельный участок, расположенные по <адрес>. После 23.10.2017 с Н.Е.В. она не встречалась и не знает, продал ли он дом и земельный участок. Она (Ч.Е.В.) звонила Н.Е.В., но его телефон был не доступен.

П.Ю.В. показала, что после рождения второго ребенка был получен государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № на сумму 453026 рублей. Примерно 09 или 10 июля 2017 года ей на сотовый телефон с номера № позвонил незнакомый мужчина, который представился Сергеем (Толстабров С.А.), пояснив, что он является сотрудником агентства недвижимости, которое находится по <адрес>, сказал, что у него имеется информация о том, что она получила сертификат на материнский капитал. В тот же день вечером ей на сотовый телефон позвонила женщина, которая представилась Н., сотрудницей того же агентства недвижимости, что и Толстабров С.А. Также стала спрашивать, планирует ли она (П.Ю.В.) распорядиться сертификатом на материнский капитал, на что она ответила, что планирует (они с мужем действительно хотели приобрести дом или землю за городом), но не в ближайшее время, а когда накопят достаточно денег. На что Н. стала говорить, что можно приобрести жилье в их агентстве недвижимости, что они подберут ей прекрасный вариант, и предложила прийти к ним в офис и посмотреть варианты. Примерно 12.07.2017 она (П.Ю.В.) поехала в агентство по адресу<адрес>. Когда она пришла в офис, там находилась только Н., но буквально через минуты две пришел Толстабров С.А.. Они стали сразу предлагать подобрать ей подходящий вариант дома, но она отказалась, пояснив, что они с мужем еще ничего не решили, и ушла. После данного визита в офис агентства Толстабров С.А. стал названивать ей ежедневно, предложил купить конкретный дом - <адрес>, сказал, что это хороший дом, благоустроенный, площадью 45 квадратных метров, и стоит всего 500000 рублей. 16.07.2017 в первой половине дня она снова приехала в офис. В тот день в офисе находился один Толстабров С.А., который спросил еще раз, надумала ли она покупать дом, на что она ответила, что посоветовалась с мужем и они решили повременить с покупкой недвижимости. После этого Сергей стал убеждать ее, что ждать не нужно, что нужно действовать, стал показывать фотографии дома <адрес>. Он показал три цветные фотографии: на первой фотографии была табличка с <адрес>, на второй фотографии было сфотографировано крыльцо и входная дверь в дом, на третьей фотографии – общий вид дома. На вопрос, как можно съездить и посмотреть этот дом, Толстабров С.А. спросил, зачем ехать так далеко, ведь есть фотографии, на которых все видно. Когда она ответила, что ей нужно удостовериться, что данный дом на самом деле существует, Толстабров С.А. зашел на сайт Росреестра, ввел адрес дома, и она увидела на экране компьютера кадастровый номер дома, его основные характеристики, убедилась, что этот дом реальный. После чего, находясь в офисе, позвонила мужу К.В.А. и, так как он говорил, что данный дом слишком далеко находится, сказала мужу, что они могут купить дом в <адрес>, чтобы вложить деньги, а впоследствии накопить деньги, и продав тот дом, купить иное жилье. К тому же Толстабров С.А. сказал, что их агентство может оказать ей услугу по продаже дома в <адрес> и покупке нового дома поближе к <адрес>. Она согласилась купить дом в <адрес>. Толстабров С.А. сообщил, что нужно будет оформить займ в КПКГ «Сибирский кредит», сказал подъехать на следующий день, и он объяснит все детали. 17.07.2017 она вновь приехала в офис к Толстаброву С.А., где тот попросил ее подписать разрешение на обработку персональных данных, чтобы проверить ее по опеке и убедиться, что у нее нет никаких проблем с опекой, так как в случае наличия таких проблем займ ей никто не оформит. Она подписала разрешение на обработку персональных данных, указав свои паспортные данные и номер СНИЛС, Толстабров С.А. сказал, что как только он проверит ее по своим «каналам», позвонит, после чего она ушла из офиса. Когда стояла на остановке, Толстабров С.А. позвонил и сказал, что все проверил, все нормально и, сообщил, что позвонит на следующий день и скажет, во сколько и куда она должна будет подъехать, при этом сказал взять с собой документы: паспорт, СНИЛС, сертификат на материнский капитал, ИНН. Также сказал взять с собой мужа, чтобы тот выступил ее поручителем при заключении договора займа, и сказал, что мужу нужно взять с собой паспорт и СНИЛС. Также Толстабров С.А. велел ей съездить в «Томскпромстройбанк», расположенный по пр. Фрунзе в г. Томске, и открыть вклад на свое имя. На вопрос, зачем открывать там вклад, если у нее есть счет в «Сбербанке», Толстабров С.А. ответил, что нужно открыть вклад именно в «Томскпромстройбанке», что КПКГ «Сибирский кредит» перечислит ей деньги только на счет, открытый в указанном банке. 17.07.2017 она поехала с мужем в «Томскпромстройбанк», где открыла вклад до востребования на свое имя. Позже Сергей ей перезвонил и сказал, что нужно будет подъехать к 09 часам 18.07.2017 в КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по <адрес>. 18.07.2017 она и ее муж подъехали по указанному адресу. На улице Толстабров С.А. позвонил, как она поняла, сотруднице КПКГ «Сибирский кредит», поговорив, сказал, что им нужно подождать десять минут, что та опаздывает. После чего она (П.Ю.В.) спросила у Толстаброва С.А., не нужны ли для оформления займа в КПКГ «Сибирский кредит» какие-либо документы, подтверждающие покупку. Толстабров С.А. ответил, что все документы «уже там», и ей не о чем беспокоиться. Примерно через 10 минут подошла сотрудница КПКГ «Сибирский кредит», как позже узнала - Ермоленко Юлия. Последняя прошла в офис КПКГ «Сибирский кредит», и Толстабров С.А. сказал, чтобы они с мужем шли в офис оформлять займ, а сам сел в свой автомобиль. Когда находились в сопровождении Толстаброва С.А. в МФЦ, для них почти сразу нашлось свободное окно (подождали всего 10 минут), в МФЦ пробыли около двух часов. Туда же подъехал, как она позже узнала, А.Р.Д., с которым не общалась и не разговаривала, он к ней также никак не обращался, как она поняла, он приезжал только для того, чтобы подписать документы. В МФЦ они оформили договор купли-продажи недвижимости, расположенной по <адрес>. В договоре купли - продажи указанной квартиры указано, что на момент подписания в квартире на регистрационном учете состояли: К.Д.П., 2009 года рождения, К.П.П., 2013 года рождения, К.П.И., 1985 года рождения, К.О.П., 1986 года рождения, которые сохраняли право проживания в указанной квартире. Данные лица на момент покупки ее (П.Ю.В.) указанной квартиры были зарегистрированы в ней и проживали по указанному месту регистрации, но Толстабров С.А. ей пояснял по данному поводу, то после перехода права собственности на ее имя, она будет иметь право выписать данных людей со своей квартиры и выселить их. Получила деньги наличными в сумме 402000 рублей в банке, которые отдала Толстаброву С.А.. Приобретенную ею квартиру она до настоящего времени ни разу реально не видела, в <адрес> не ездила.

Свидетель К.В.А. показал, что проживает с П.Ю.В.. 02.02.2017 у них с П.Ю.В. родился общий ребенок. Примерно летом 2017 года П.Ю.В. обратилась к К.В.А. и сказала, что она хочет взять деньги под залог материнского капитала. В какой-то день летом 2017 года, К.В.А. по просьбе П.Ю.В. совместно с ней приехал в КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по пр. Фрунзе в г. Томске, где он (К.В.А.) выступил в качестве поручителя у П.Ю.В., подписал договор поручительства. Какую сумму денег П.Ю.В. хотела получить под залог материнского капитала и сколько получила на руки, он (К.В.А.) не знает, последняя об этом ничего не сообщала. Никакой дом либо иное жилье он (К.В.А.) с П.Ю.В. покупать не собирались, со слов П.Ю.В., ему (К.В.А.) известно, что она просто брала деньги под залог материнского капитала для погашения задолженности по коммунальным услугам.

А.О.В. показала, что после рождения второго ребенка был выдан государственный сертификат на материнский капитал серии МК-6 № в размере 408960, 50 рублей. В 2016 году в общественном транспорте увидела объявление, в котором сообщалось о том, что помогают обналичить материнский капитал. Она позвонила по телефону, ей ответила девушка, которая не представилась, записала ее номер телефона и сообщали, что ей перезвонят. Спустя некоторое время ей позвонил мужчина, который представился Р. (А.Р.Д.). Она (А.О.В.) сообщила, что желает обналичить сертификат на материнский капитал. В ходе встречи А.Р.Д. пояснил, что он поможет за вознаграждение оформить документы, а ей в свою очередь необходимо будет сдать документы в Пенсионный фонд для перечисления средств материнского капитала на расчетный счет. Кроме того, договорились, что она получит с сертификата на материнский капитал денежные средства в сумме 200000 рублей. Для оформления всех необходимых документов А.Р.Д. попросил оформить на его имя доверенность, на что она согласилась и в том же месте проследовала в кабинет нотариуса, где оформила доверенность на незнакомого ей (А.О.В.) мужчину. С содержанием доверенности не знакомилась, какими полномочиями наделяла мужчину и срок действия доверенности не помнит. После этого А.Р.Д. сообщил, что будет искать подходящий вариант дома, чтобы через договор купли-продажи обналичить материнский капитал. Примерно через неделю А.О.В. позвонил А.Р.Д. и сообщил, что нашел дом для сделки, который находится в г. Асино. 27.05.2016 к назначенному времени со всеми документами приехала к офису КПКГ «Сибирский кредит», где ее уже ожидал А.Р.Д. Ехать в г. Асино и смотреть приобретаемый дом А.О.В. не намеревалась, поскольку проживать в нем не планировала, состояние дома ей было не интересно. Получила в банке денежные средства в сумме 432086 рублей и передала все денежные средства А.Р.Д.. Последний отсчитал из этой суммы 100000 рублей и передал их ей, заверил, что остальные денежные средства отдаст, когда продаст приобретенный ею дом в г. Асино. Спустя 3-4 месяца ей позвонил А.Р.Д. и сказал, что готов отдать оставшиеся 100000 рублей. Она попросила перечислить денежные средства ей на банковскую карту, в этот же день от А.Р.Д. ей пришли денежные средства и более она с ним не созванивалась и не встречалась.

А.Е.В. показала, что являлась участником преступления по обналичиванию денежных средств по ее материнскому капиталу при обстоятельствах, изложенных судом при описании преступного деяния.

Из показаний свидетеля Б.Е.А. следует, что с Х.С.Н. он познакомился более 15 лет назад, когда вместе посещали спортивный зал, но фактически с Х.С.Н. не общалс. От знакомых узнал, что Х.С.Н. занимается продажей недвижимости, что у него имеется агентство недвижимости. Впоследствии узнал, что Х.С.Н. занимается продажей недвижимости совместно со своими знакомыми А.Р.Д. и Толстабровым С.А. Летом 2017 года в ходе одного из разговоров со своими знакомыми А.Е.В. и К.А. он (Б.Е.А.) узнал, что они хотят приобрести квартиру или дом для своего проживания. Тогда Б.Е.А. у общих знакомых узнал номер телефона Х.С.Н. - №, позвонил на указанный номер и поинтересовался, работает ли он в агентстве недвижимости и может ли он посодействовать его знакомым в приобретении жилья, на что Х.С.Н. назначил встречу в офисе на пер. Кооперативном в г. Томске. Через день или через 2 дня, Б.Е.А. совместно с А.Е.В. и К.А. приехал в указанный офис на встречу с Х.С.Н. При этом Х.С.Н. в тот момент не было, а их встретил Толстабров С.А. Последний стал предлагать А.Е.В. различные дома, которые возможно было приобрести в кредит, по оформлению которого они, как агентство недвижимости, готовы оказать помощь. А.Е.В. и К.А. заинтересовали какие-то предложения Толстаброва С.А. по приобретению объекта недвижимости и А.Е.В. отдала ему какие-то документы. Примерно через 2 недели позвонила А.Е.В. и сообщали, что она и К.А. присмотрели какой-то вариант, который ей предложил Толстабров С.А., однако ей необходимо оформить кредит на покупку этого жилья, а для этого ей нужен поручитель. К.А. поручителем выступать не мог, так как он официально не трудоустроен. 18.07.2017 Б.Е.А. встретился с А.Е.В. и К.А., совместно с которыми проехали в кредитный отдел КПКГ «Сибирский кредит». На тот момент там уже ожидал Х.С.Н. В КПКГ «Сибирский кредит» их принял сотрудник банка, которым была девушка. Сотрудница КПКГ «Сибирский кредит» взяла у А.Е.В. все документы, ему (Б.Е.А.) дали оформить заявку «Поручителя». После оформления кредита, Б.Е.А. позвонил Х.С.Н. и сказал, что А.Е.В. необходимо проехать в МФЦ «Мои документы», расположенный в районе ул. Д. Ключевской в г. Томске. В МФЦ «Мои документы» их уже ожидали Х.С.Н. и Толстабров С.А. После получения А.Е.В. обналиченных денежных средств в банке, в салоне автомобиля Х.С.Н. А.Е.В. положила на «бардачок» данные деньги. В ходе разговора Х.С.Н. забрал все деньги, которые положила А.Е.В. Б.Е.А. понял, что А.Е.В. передала Х.С.Н. всю сумму денежных средств, за которые она приобрела объект недвижимости, ей ничего не давали. А.Е.В. сама созванивалась и общалась с Толстабровым С.А.. Х.С.Н. и Толстабров С.А. были в курсе оформления А.Е.В. сделки по приобретению объекта недвижимости, Толстабров С.А. помогал А.Е.В. собирать все документы. Х.С.Н. сообщал, куда и когда необходимо приехать. А.Р.Д. присутствовал при передаче денежных средств А.Е.В. В ходе разговоров Б.Е.А. не слышал, чтобы А.Е.В. говорила о том, что после оформления всех документов она планирует продать объект недвижимости.

Свидетель А.Е.В. показал, что по просьбе Б.Е.А. в середине июля 2017 года возил его (Б.Е.А.) и его знакомую по г. Томску для оформления каких-то документов. При этом в ходе допроса указал маршрут следования к банку, к КПКГ и т.д.

Из показаний З.М.С. следует, что 2008 году она получила сертификат на материнский капитал серии МК-2 №. Летом 2017 года увидела объявление о предоставлении услуг по реализации сертификата и позвонила. На звонок ответил мужчина, который пригласил ее в офис на пер. Кооперативный в г. Томске. В назначенное время она приехала в офис, где ее встретил А.Р.Д., который рассказал о схеме реализации сертификата на материнский капитал, которая ее (З.М.С.) полностью устраивала и она согласилась. В тот день З.М.С. заполнила необходимые документы, анкету, предоставила копии своих документов. 03.08.2017 в КПКГ «Сибирский кредит» был оформлен займ на получение денежных средств в целях улучшения жилищных условий. Поручителем при оформлении займа выступала мама Л.С.А.. Документы возил оформлять Толстабров С.А., с каким-то водителем и была еще одна девушка, которая изготавливала договор купли-продажи на нетбуке. Оформлять сделку купли-продажи объекта недвижимости ее (З.М.С.) возили в с. Зырянское Томской области. На заемные средства приобретался объект недвижимости, расположенный в п. Центрополигон Тегульдетского района Томской области. Объект недвижимости ее не интересовал, т.к. проживать там она на тот момент была не намеревалась, ее интересовало получение денежных средств. Обналиченные денежные средства в сумме около 330000 рублей передала Толстаброву С.А. Он отсчитал определенную сумму и отдал ей (З.М.С.) деньги. Затем она (З.М.С.) стала ожидать, когда А.Р.Д. и Толстабров С.А. продадут объект недвижимости. Толстабров С.А. сообщал, что продать дом они не могут, в дом залезли какие-то алкоголики и проживают там. В конце декабря 2017 года Толстабров С.А. сказал, что он нашел покупателя на земельный участок, что мужчине дом не нужен, а земельный участок он готов приобрести за 80000 рублей. Она (З.М.С.) согласилась на указанную сумму, и в конце декабря 2017 года незнакомый мужчина привез ей 80000 рублей. Кому Толстабров С.А. продал объект недвижимости, не знает.

Я.А.С. показала, что 10.10.2013 ей был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-6 №. В 2015-2016 годах она (Я.А.С.) стала узнавать, как можно воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала. Через какое-то время стала звонить по объявлениям, размещенным в средствах массовой информации, и интересоваться, каким образом можно реализовать сертификат на материнский (семейный) капитал. Поступил звонок от мужчины, который по телефону представился Е. (Н.Е.В.), звонил ей с абонентских номеров № и №. По телефону Н.Е.В. сообщил, что у него есть предложение оформить материнский капитал на покупку жилья законным способом. Ее устроили предлагаемые условия, после чего, в этот же день, Н.Е.В. приехал к ней (Я.А.С.) домой по месту жительства, где обсудили условия и порядок проведения всех необходимых сделок. 18.08.2017 в утреннее время к ней домой с водителем приехал Н.Е.В.. Она взяла все документы и поехала с ним в ПАО «Томскпромстройбанк», где по указанию Н.Е.В. открыла расчетный счет на свое имя. После этого отвез ее в офис «Сибирский кредит». В офисе «Сибирский кредит» она (Я.А.С.) обратилась к Еромленко Ю.И. У Еромленко Ю.И. на тот момент уже находился ранее незнакомый парень, который, как она (Я.А.С.) поняла, выступил поручителем при оформлении договора займа. Этого парня привлек Н.Е.В. для оформления документов. Н.Е.В. Я.А.С. не предлагал на выбор дом. В МФЦ Н.Е.В. пошел вместе с ней (Я.А.С.) и сказал, что их примет его знакомая, однако она оказалось в отпуске, и их принимал другой специалист центра. В кассе банка ей (Я.А.С.) наличными были выданы денежные средства в сумме 362 199 рублей 50 копеек, которые передала Н.Е.В., он пояснил, что пока эти деньги нужно передать ему, деньги он собирался передать Продавцу. После чего они вернулись в автомобиль, где в салоне автомобиля она (Я.А.С.) спросила у Н.Е.В., когда она получит свои деньги наличными, которые ей необходимо потратить на ремонт дома. На что Н.Е.В. сказал, что свои деньги она (Я.А.С.) получит после того, как будут оформлены все документы, а деньги материнского (семейного) капитала поступят в КПКГ «Сибирский кредит». Н.Е.В. только передал ей 10 000 рублей наличными. После этого Я.А.С. оформила необходимые документы по вышеописанной схеме. В декабре 2017 года Н.Е.В. отвез ее (Я.А.С.) в с. Молчаново Томской области для оформления продажи дома <адрес>. В тот день она (Я.А.С.) подписала доверенность на право продажи дома. В сам дом она (Я.А.С.) не ходила, с покупателем дома не встречалась, сумма, за которую продавался дом, ей была не известна. Н.Е.В. попросил от Я.А.С. какие-то документы и она ему случайно отдала все документы, свидетельствующие о ее праве собственности на дом по <адрес>. Никаких денег она (Я.А.С.) от Н.Е.В. в тот день не получила, он сказал, что будет заниматься продажей дома, но уже после праздников. После этого с Н.Е.В. Я.А.С. более не встречалась и никаких денег от него не получала. С Н.Е.В. у нее изначально была достигнута договоренность, что он будет заниматься последующей продажей указанного объекта недвижимости, поскольку проживать в нем она (Я.А.С.) была не намерена, ей необходимо было получить наличными денежные средства.

Свидетель С.Е.С. показала, что после рождения 2-го ребенка получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453 026 рублей. Летом 2017 года в п. Итатка она нашла объявление о продаже частного дома с земельным участком, но без документов. Дом продавался за 150000 рублей. С целью обналичивания капитала встретилась с Толстабровым С.А., который рассказала порядок действий по вышеуказанной схеме, везде ее сопровождал. Толстабров С.А. спросил по поводу того дома, который она хотела приобрести в п. Итатка, но она пояснила, что на этот дом нет документов, поэтому официально оформить его куплю-продажу невозможно. Никакие свои объекты недвижимости для приобретения Толстабров С.А. ей не предлагал. Разговаривал с ней и объяснял все условия оформления документов только Толстабров С.А., который не убеждал ее, что их действия будут законны, этот вопрос они не обсуждали. Ей необходимо было получить наличными денежные средства с материнского капитала для того, чтобы приобрести на них дом в п. Итатка. 23.08.2017 у банка «Томскпромстройбанк» по указанию Толстаброва С.А. она открыла на свое имя расчетный счет для перечисления денег. В автомобиле Толстаброва С.А. на переднем пассажирском сиденье сидела девушка, которая не представилась, но с собой у девушки был нетбук, в котором она составляла документы. Толстабров С.А. увез ее (С.Е.С.) и З.О.Е. (знакомая для поручительства) в офис КПКГ «Сибирский кредит» на пр. Фрунзе в г. Томске, где с ними работала Ермоленко Ю.И. После оформления всех необходимых документов по вышецуказанной схеме в кассе банка она (С.Е.С.) получила денежные средства в сумме около 402 099, 55 рублей, которые лично передала Толстаброву С.А. в руки. Он отсчитал из них 150000 рублей, а также мелкие монеты в сумме 9 рублей 55 копеек и передал ей, после чего сказал, что остальные деньги в сумме 200000 рублей она сможет получить только после того, как продаст приобретенный дом. Через какое-то время ей пришло уведомление, что ее займ в КПКГ «Сибирский кредит» погашен и через МФЦ она сняла обременение с земельного участка и квартиры № 1 по <адрес>. Об этом она сообщила Толстаброву С.А. Последний сказал, что для того, чтобы он мог продать дом, она (С.Е.С.) должна оформить на его имя доверенность. Поскольку у нее денежных средств на оплату услуг нотариуса не было, Толстабров С.А. сказал ей проехать к его знакомому нотариусу, а также сообщил, что оплатит за нее услуги нотариуса, но после продажи дома вычтет эту сумму из ее средств. Она согласилась и 01.11.2017 проехала к нотариусу, на которого ей указал Толстабров С. Контора нотариуса была расположена <адрес>. Нотариусу она сообщила, что приехала от Толстаброва С.А., нотариус был уже в курсе ее прихода, т.к. его об этом уведомил Толстабров С.А. Таким образом, нотариусом М.Е.В. была оформлена доверенность Примерно 28.12.2017 ей позвонил Толстабров С.А. и сказал, что покупатель готов заплатить за квартиру не более 80000- 90000 рублей. Если она согласна продать за большую сумму квартиру, то должна будет ждать еще. Она ответила, что согласна и на эту сумму, тогда Толстабров С. заверил, что перезвонит ей в течение 2-х часов. Спустя указанное время Толстабров С. перезвонил ей, она сообщила ему номер своей карты ПАО «Сбербанка», на которую Толстабров С.А. со своей карты ПАО «Сбербанка» перечислил ей 80000 рублей в счет оплаты за проданный земельный участок и за квартиру № 1 по <адрес> <адрес>. Никакие документы по продаже квартиры, кроме доверенности, она с Толстабровым С.А. не подписывала. После этого с Толстабровым С.А. более не созванивалась.

Согласно показаниям Ш.А.В. после рождения 2-го ребенка получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-6 №. При выдаче сертификаты ей были разъяснены положения Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Осенью 2017 года в Интернете она увидела объявление, согласно которому предоставлялись услуги по приобретению недвижимости на средства материнского капитала. Она сама звонила по телефону, на звонок ответил мужчина, который представился Е. (Н.Е.В.). Она сообщила, что хотела бы приобрести объект недвижимости. Н.Е.В. ей рассказал вышеописанную схему использования материнского капитала. После этого Н.Е.В. сопровождал ее в банк, КПКГ, МФЦ и т.д. для оформления соответствующих документов. Никаких объектов недвижимости для приобретения на выбор Н.Е.В. ей не предлагал. Она ему также не сообщала, где бы хотела приобрести дом, у нее было единственное условие, чтобы стоимость дома существенно не превышала суммы материнского капитала. В банке получила 362000 рублей (точную сумму не помнит). Все деньги, которые получила, она сразу же передала Н.Е.В. в помещении банка. Примерно через месяц после этого позвонила в КПКГ «Сибирский кредит» и узнала, что ее займ погашен. До настоящего времени в квартире по <адрес>, она не была, поэтому о ее техническом состоянии может судить только по тем фотографиям, которые предоставил Н.Е.В.

Свидетель Г.Н.Г. показала, что участвовала в хищении денежных средств при обстоятельствах, изложенных судом при описании преступного дения. Из ее показаний следует, что взаимодействовала она с Толстабровым С.А. На участок местности, расположенный по <адрес>, к/н №, она не ездила, никакое строительство там не производила. Планировала на этом участке построить совместно с М.Д.А. дом, однако он умер, а сама она строительством заняться бы не смогла, т.к. не разбирается в этом, поэтому хотела впоследствии продать этот участок для чего выписала доверенность на имя Толстаброва С.А.

Свидетель Ж.И.В. показала, что после рождения 2-го ребенка получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-5 № в размере 387640 рублей 30 копеек. Ж.И.В. решила использовать сертификат на материнский капитал на приобретение жилья для родителей в пригороде г. Томска. Об этом сообщила своим коллегам на работе, на что К.Е.В. сообщила, что у ее бывшего мужа - К.А.В. имеется знакомый, который работает в агентстве недвижимости и занимается такими сделками, как приобретение жилья на средства материнского капитала. Она (Ж.И.В.) согласилась пообщаться и 30.08.2017 позвонила по телефону К.А.В., который сообщил ей по телефону, что действительно его знакомый по имени Е. (Н.Е.В.), занимается оформлением сделок по приобретению жилья на средства материнского капитала, что необходимо встретиться и все обсудить. После чего в тот же день в дневное время К.А.В. приехал к ней на работу в магазин «Стройся» на <адрес>. Совместно с К.А.В. она увидела ранее незнакомого мужчину – Н.Е.В.. Н.Е. сразу же предложил ей приобрести дом, расположенный по <адрес>, сообщив, что стоимость дома составляет около 180000- 200000 рублей. А также пояснил, что остальные деньги с сертификата, оставшиеся после приобретения дома, она может получить наличными. Кроме того, Н.Е.В. разъяснил ей всю схему оформления. Ее заинтересовало предложение Н.Е.В., а именно то, что будет приобретен дом и, что еще останутся денежные средства, которые возможно будет использовать на благоустройство приобретенного дома. 31.08.2017 около 08 часов к ее дому приехал Н.Е.В. на автомобиле под управлением К.А.В. салоне автомобиля находился О.А.В. Сначала ее привезли к банку «Томскпромстройбанк», где по указанию Н.Е.В. она открыла на свое имя расчетный счет для перечисления денег. В КПКГ «Сибирский кредит» ее принимала Ермоленко Ю.И. Поручителем при оформлении займа у нее выступал О.А.В., который также подписал договор поручительства. В последующем, после выполнения процедур оформления последующих по схеме документов в сопровождении Н.Е.В. в кассе банка получила наличными денежные средства в сумме около 360000 рублей, которые полностью передала Н.Е.В.. Обещанную Н.Е.В. сумму денежных средств около 100000 рублей она от него не получила.

Свидетель Т.Ю.В. показала, что после рождения 4-го ребенка получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-3 № в размере 343378 рублей 80 копеек. В августе 2017 года на доме она увидела объявление о том, что предоставляют займ на средства материнского капитала, и позвонила по телефону, указанному в объявлении. На звонок ответила незнакомая девушка, которая представилась Юлей (Попова Ю.В.). По телефону Поповой Ю.В. она сообщила, что хочет «обналичить» средства материнского капитала. Попова Ю.В. сказала, что может в этом помочь и Т.Ю.В. сообщила адрес своего местожительства и свой номер телефона. 04.09.2017 в дневное время Попова Ю.В. приехала к ее дому <адрес>. Во время встречи Попова Ю.В. разъяснила вышеуказанную схему получения денежных средств. Никакие объекты недвижимости на выбор Попова Ю.В. ей не предлагала, о стоимости домов ничего не говорила. Сказала только, что сама подберет объект недвижимости, который она (Т.Ю.В.) будет приобретать. Она не намерена была там проживать, ей необходимо было получить наличными денежные средства с сертификата на материнский капитал. После этого по вышеуказанной схеме Попова Ю.В. сопровождала Т.Ю.В. и обеспечивала составление необходимых документов вбанке, КПКГ, МФЦ и т.д. В КПКГ «Сибирский кредит» их приняла Ермоленко Ю.И. У последней уже были подготовлены документы. Во время поездки в МФЦ они подсадили по дороге Пестереву Е.Н., при себе имела нэтбук, на котором печатала какие-то документы, как она (Т.Ю.В.) поняла, необходимые для оформления ее сделки. В кассе банка Т.Ю.В. получила наличными денежные средства в сумме около 380000 рубле, которые передала Поповой Ю.В., та отсчитала и передала ей (Т.Ю.В.) 40000 рублей. Через какое-то время ей пришло уведомление, что ее займ в КПКГ «Сибирский кредит» погашен и уже в феврале 2018 года она сняла обременение с квартиры по <адрес>. В феврале 2018 года Попова Ю.В. позвонила ей и спросила, не продала ли она объект недвижимости. На что она ответила, что ничего не продавала, так как самостоятельно этого сделать не может. На следующий день приехала к ней домой и пояснила, что для того, чтобы продать дом, она (Т.Ю.В.) должна выписать на имя последней доверенность. После этого Попова Ю.В. отвезла ее к нотариусу на <адрес>. Нотариусом на имя незнакомого ей (Т.Ю.В.) мужчину была оформлена доверенность, согласно которой этот мужчина в течение 6 месяцев мог продать принадлежащую ей квартиру по <адрес>. С тех пор Попова Ю.В. ей не звонила и не приезжала. Она сама звонила Поповой Ю.В. уже через месяц после подписания доверенности, однако телефон у той был отключен.

М.Е.А. показала, что после рождения 2-го ребенка получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-1 № в размере 271 250 рублей. В 2017 году стали ходить слухи, что могут отменить сертификаты на материнский капитал, поэтому решила реализовать имеющийся у нее сертифика. В августе 2017 года на столбе в районе увидела объявление о том, что выдаются займы под материнский капитал. Номер телефона был указан 6-ти значный, по которому позвонила по телефону, но никто не ответил. Звонила она с рабочего телефона №. Вечером в этот же день ей перезвонил с сотового телефона мужчина, который представился Р. (А.Р.Д.). Они договорились о встрече. Встреча происходила в офисе, расположенном в здании по <адрес>. На встрече, кроме нее и А.Р.Д., более никто не присутствовал. В ходе встречи она сообщила А.Р.Д., что у нее имеется сертификат на материнский капитал, который она хотела бы использовать на приобретение земельного участка и последующего на нем строительства. А.Р.Д. сообщил, что у него в собственности имеется земельный участок, расположенный в с. Богословка Зырянского района Томской области, на который, как ей пояснил А.Р.Д., возможно будет оформить разрешение на строительство и уже после этого можно будет обратиться в банк, взять займ на строительство жилого дома на земельном участке, а впоследствии займ будет погашен средствами материнского капитала Пенсионным фондом. А.Р.Д. объяснил, что с указанной суммы 50 000 рублей заберет себе банк в качестве процентов за выдачу займа. Из полученных от займа денежных средств в размере 400 000 рублей, А.Р.Д. в день получения денежных средств передает ей (М.Е.А.) 200 000 рублей наличными и себе забирает 200 000 рублей. И после того, как Пенсионный фонд погасит перед банком займ, А.Р.Д. сообщил, что вернет еще 100 000 рублей. Тем самым, со слов А.Р.Д. она (М.Е.А.) поняла, что со своего сертификата на материнский капитал она (М.Е.А.) получит денежные средства в сумме 300 000 рублей и земельный участок. Ее устроили такие условия и она согласилась с ним сотрудничать. После этого, через пару дней, совместно с А.Р.Д. она (М.Е.А.) проехала к нотариусу М.Е.В., контора которой находится по <адрес>. Нотариус показал документы, свидетельствующие о том, что земельный участок действительно существует и у него имеется кадастровый номер. А.Р.Д. предложил ей (М.Е.А.) оформить на него доверенность на право оформления на ее имя документов, а именно - разрешения на строительство на земельном участке индивидуального жилого дома. Она (М.Е.А.) согласилась и нотариус оформил такую доверенность, копии которой у нее (М.Е.А.) не имеется. Услуги нотариуса оплачивал А.Р.Д., он же взял у нее (М.Е.А.) копию паспорта. Около 3 недель с А.Р.Д. она (М.Е.А.) не созванивалась и не встречалась. Спустя указанное время А.Р.Д. позвонил и назначил встречу там же в офисе, на <адрес>. 12.09.2017 около 10 часов М.Е.А. приехала в офис, где А.Р.Д. показал разрешение на строительство, выданное Администрацией Зырянского сельского поселения на ее (М.Е.А.) имя. В офис она приехала не одна, а вместе с подругой Л.О.Н., т.к. А.Р.Д. сказал, что нужен будет поручитель для банка. В офисе у А.Р.Д. она заполнила анкету заемщика КПКГ «Сибирский кредит», Л.О.Н. заполнила анкету Поручителя. В офисе КПКГ «Сибирский кредит» их приняла сотрудник Ермоленко Ю.И. Она быстро оформила документы, необходимые для подписания Л.О.Н. и последняя уехала, а она (М.Е.А.) совместно с А.Р.Д. остались в офисе КПКГ оформлять остальные документы. В последующем М.Е.А. в сопровождении А.Р.Д. по вышеорписанной схеме, как остальные держатели сертификатов, оформила необходимые документы для обналичивания капитала. В банке получила наличными денежные средства в сумме около 404 000 рублей (точную сумму не помнит) и все их передала А.Р.Д., тот отсчитал ей 200 000 рублей и передал, остальные деньги А.Р.Д. оставил себе и сказал, что в дальнейшем она (М.Е.А.) должна обратиться в Пенсионный фонд с заявлением на распоряжение средствами материнского капитала, чтобы был погашен займ. В ноябре 2017 года, до того момента, когда ей (М.Е.А.) нужно было подавать документы в ОПФ, ей позвонил Аубшаев Р.Д. и сказал, что она не должна идти сдавать документы в ОПФ, поскольку что-то в разрешении на строительство было не правильно оформлено. Также А.Р.Д. спросил у нее, пришло ли ей смс-сообщение о том, что погашен займ в КПКГ «Сибирский кредит». На что она (М.Е.А.) ответила, что да, такое смс-сообщение ей приходило и оно показалось ей странным, т.к. документы на погашение займа еще поданы не были. А.Р.Д. ответил, что это он погасил займ своими средствами, так как неверно оформлено разрешение и требуется переоформление документов. А.Р.Д. сказал, что нужно заново оформить все документы и получить новый займ, на что она ответила, что у нее не получится привезти поручителя. Однако А.Р.Д. сообщил, что поручителя брать не нужно, поручителем он выступит сам. После этого 15.11.2017 она встретилась с А.Р.Д. у него в офисе на <адрес>, где А.Р.Д. показал новое разрешение на строительство №, выданное на ее имя 28.09.2017 Администрацией Зырянского сельского поселения, согласно которому ей (М.Е.А.) разрешено построить индивидуальный жилой дом на земельном участке с к/н № общей площадью 500 кв.м. Срок действия разрешения до 28.09.2027. Разрешение было подписано Главой Зырянского сельского поселения Е.В.С. и заверено печатью. В офисе М.Е.А. и А.Р.Д. были заполнены анкеты Заемщика и Поручителя. После этого ей снова был оформлен займ. Поручителем при оформлении займа у нее выступал А.Р.Д. После подписания документов она (М.Е.А.) с А.Р.Д. вновь проехали в ПАО «Томскпромстройбанк», расположенный по <адрес>, где ею (М.Е.А.) был открыт новый расчетный счет для перечисления денежных средств из КПКГ «Сибирский кредит». Ермоленко Ю.И. предупредила, что деньги будут перечислены в течении часа, поэтому домой она (М.Е.А.) не поехала, а совместно с А.Р.Д. ожидала поступления денежных средств около банка. В течении часа действительно на ее расчетный счет поступили денежные средства. Она одна прошла в банк, в котором в кассе получила наличными денежные средства в сумме около 402995 рублей 07 копеек, после этого она вышла на улицу, села в салон автомобиля А.Р.Д., где передала ему все деньги, которые получила в банке. Взамен А.Р.Д. ей ничего не отдал. А.Р.Д. она (М.Е.А.) предупредила, что в том ОПФ, куда он ее (М.Е.А.) направил, длинная очередь и с учетом того, что она свою очередь пропустила, ей повторно теперь долго ждать приема. На что А.Р.Д. заверил, что он ускорит эту процедуру и документы у нее примут раньше. Примерно через неделю А.Р.Д. перезвонил ей и сообщил дату 07.12.2017, к 10 часов она (М.Е.А.) должна прийти в ОПФ на <адрес> с документами. Также А.Р.Д. сказал, что перед этим она (М.Е.А.) должна будет пойти к нотариусу для того, чтобы оформить обязательство. А.Р.Д. сказал, чтобы она (М.Е.А.) поехала к тому же нотариусу на пер. Сакко, где была раньше, т.к. этот нотариус знает, что нужно оформить. 05.12.2017 около 10-11 часов она (М.Е.А.) проехала к нотариусу М.Е.В. на пер. Сакко в г. Томске. При ней (М.Е.А.) помощник нотариуса звонил А.Р.Д. и спрашивал, как и что нужно оформить. После чего нотариусом ей (М.Е.А.) было выдано обязательство серии №. 07.12.2017 в 10.00 часов в ОПФ на <адрес> сотрудником Пенсионного фонда С.А.Е. у нее (М.Е.А.) было принято заявление на распоряжение средствами материнского капитала с приложением всех необходимых документов. При этом она (М.Е.А.) пришла в отдел, ожидала в коридоре, вышла С.А.Е., спросила у нее (М.Е.А.) фамилию и после этого сопроводила ее к себе в кабинет, где в течении 5 минут приняла все документы. Она (М.Е.А.) поняла, что С.А.Е. была знакома с А.Р.Д. и по его просьбе лично приняла ее (М.Е.А.) без всяких очередей. С.А.Е. указала, что до 22.01.2018 решение по ее (М.Е.А.) заявлению будет принято. Она (М.Е.А.) ожидала, что А.Р.Д. ранее узнает о погашении займа и сам позвонит и сообщит об этом. Однако, в течении января 2018 года ей (М.Е.А.) никто так и не позвонил. Она (М.Е.А.) сама в феврале 2018 года, примерно раз в неделю стала звонить А.Р.Д., но телефон у него был недоступен. Она (М.Е.А.) съездила в офис на пер. Кооперативный, 10, но там все было закрыто и А.Р.Д. она не нашла. В марте 2018 года она (М.Е.А.) поехала в КПКГ «Сибирский кредит», где увидела Ермоленко Ю.И., она (М.Е.А.) поинтересовалась, что с ее займом. На что Ермоленко Ю.И., посмотрев по компьютеру, сообщила, что займ по договору № ФР 000000329 погашен и она (М.Е.А.) перед КПКГ «Сибирский кредит» не имеет никаких обязательств. У Ермоленко Ю.И. она (М.Е.А.) про А.Р.Д. ничего не спрашивала. Она (М.Е.А.) поняла, что А.Р.Д. ее (М.Е.А.) обманул и путем обмана завладел денежными средствами в сумме 100 000 рублей, которые он обязался выплатить ей (М.Е.А.) после погашения займа. Только в мае 2018 года ей (М.Е.А.) позвонили сотрудники полиции и сообщили, что ими задержан А.Р.Д. Она (М.Е.А.) понимала, что действия А.Р.Д. по «обналичиванию» материнского капитала незаконны, однако А.Р.Д. вел себя уверенно и убедил ее (М.Е.А.), что все ее (М.Е.А.) действия будут законными. Она (М.Е.А.) не знает, при каких обстоятельствах и каким образом А.Р.Д. было оформлено разрешение на строительство на ее имя. До настоящего времени на земельном участке по <адрес>, к/н №, она не была.

Из показаний М.О.П. следует, что после рождения 2-го ребенка получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-3 № в размере 343 378, 80 рублей. При выдаче сертификата ей (М.О.П.) были разъяснены положения ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей. Увидела объявление о том, что предоставляют займ под материнский капитал, решила позвонить по телефону, указанному в объявлении номеру - № и узнать об условиях получения займа. Через какое-то время с другого номера телефона перезвонил незнакомый парень, который представился Е. (Н.Е.В.), стал спрашивать, каким образом она хотела бы распорядиться материнским капитала, она ответила, что хотела бы использовать его на улучшение жилищных условий. Н.Е.В. сказал, что он готов помочь в этом вопросе, что он уже длительное время (более 6-8 лет) занимается тем, что помогает получать с сертификатов на материнский капитал наличными денежные средства и за свои услуги он берет 30 рублей. Как она поняла, услуги Н.Е.В. заключались в том, что он помогает оформлять все необходимые документы. Она рассчитала, что сможет получить на руки с сертификата наличными денежные средства в сумме около 300 000 рублей. Н.Е.В. сказал, что необходимо встретиться и обсудить все детали и договорились о встрече на следующий день в г. Томске. В конце сентября 2017 года (точную дату не помнит) в вечернее время совместно с Н.Е.В. она (М.О.П.) встретилась на участке местности (на трассе) в районе д. Кандинка Томского района Томской области. Н.Е.В. приехал совместно с незнакомым ранее парнем, но как впоследствии узнала при оформлении документов - Х.И.С., который управлял автомобилем в кузове черного цвета. При встрече Н.Е.В. разъяснил ей условия получения наличными денежных средств с сертификата на материнский капитал по вышеуказанной схеме. К КПКГ также приезжала Пестерева Е.Н., которая передала Н.Е.В. папку с документами и флеш-карту. Н.Е.В. дал ей (М.О.П.) папку с документами, которую ему передала Пестерева Е.Н.. Н.Е.В. сказал, что она должна эти документы отдать в КПКГ сотруднику, ей там покажут дом, который она приобретает, она распишется в документах и все. Н.Е.В. с ней в КПКГ не проходил, а Х.И.С. проследовал вместе с ней (М.О.П.), т.к., как оказалось, он должен был выступить у нее поручителем при оформлении займа. В КПКГ «Сибирский кредит» их приняла Ермоленко Ю.И. Приобретаемым домом М.О.П. не интересовалась, т.к. дом она приобретала его не с целью проживания в нем, а с целью получения наличных денежных средств, которые она (М.О.П.) планировала использовать на проведение ремонтных работ в доме по месту регистрации. Полученные обналиченные денежные средства полностью отдала Н.Е.В., он отсчитал из них 25 000 рублей и передал ей (М.О.П.). Продажей ее дома должен был заниматься сам Н.Е.В.. Примерно через 2 недели М.О.П. стала звонить Н.Е.В. Однако телефон у него то был недоступен, то на звонки он просто не отвечал. Спустя какое-то время, ей позвонил незнакомый парень, который представился Стасом (Х.С.Н.), спросил у нее давно ли она (М.О.П.) общалась с Н.Е.В. Она (М.О.П.) ответила, что не может до него дозвониться. Х.С.Н. сказал, что у нее (М.О.П.) подходит срок сдачи документов в Пенсионный фонд и он готов ее (М.О.П.) свозить куда нужно. Как она (М.О.П.) поняла, со слов Х.С.Н., он сам искал Н.Е.В., т.к. последний должен был ему деньги. С Х.С.Н. она (М.О.П.) встретилась в г. Томске, тот управлял автомобилем «Тойота Лэнд Крузизер Прадо» в кузове черного цвета. Х.С.Н. свозил ее в МФЦ по Ленинскому району г. Томска, где она получила выписку из ЕГРН о праве собственности на квартиру. Затем свозил ее к нотариусу, расположенному <адрес>, где нотариусом было оформлено обязательство. После этого Х.С.Н. отвез М.О.П. в отделение Пенсионного фонда РФ на ул. Д. Ключевской в г. Томске и сказал пройти в кабинет №. В указанном кабинете ее (М.О.П.) приняла ранее незнакомая женщина по имени А., которой она (М.О.П.) сдала документы и написала заявление на распоряжение средствами материнского капитала по сертификату МК-3 № на погашение займа по договору № ФР 000000276, полученного в КПКГ «Сибирский кредит». Через какое-то время ей (М.О.П.) пришло уведомление, что ее (М.О.П.) займ в КПКГ «Сибирский кредит» погашен. Примерно в это время ей (М.О.П.) позвонил незнакомый мужчина, который представился Сергеем (Толстабров С.А.) и сообщил, что он работает вместе с Х.С.Н. Толстабров С.А. сказал, что он займется продажей ее дома, чтобы М.О.П. могла получить наличными денежные средства, но она (М.О.П.) должна оформить на его имя доверенность и для этого посоветовал обратиться к тому же нотариусу, где она выписывала ранее обязательство. Толстабров С.А. сказал, что услуги нотариуса он оплатит сам, а она только должна оставить у нотариуса документы о праве собственности и подписать на его имя доверенность. М.О.П. согласилась, т.к. была заинтересована в продаже дома и получении денег. Она (М.О.П.) сама поехала к тому же нотариусу на <адрес>, где нотариусом на имя Толстаброва С.А. была оформлена доверенность на право продажи квартиры по <адрес>. С самим Толстабровым С.А. она (М.О.П.) не встречалась. После этого с Толстабровым С.А. она более не общалась, и не звонила ему, он ей также не звонил, поэтому ей не известно, смог ли Толстабров С.А. воспользоваться доверенностью и продать указанную квартиру. Сама она (М.О.П.) этим вопросом не интересовалась, ни в какие учреждения не обращалась.

Свидетель Д.Ю.И. показала, что после рождения 2-го получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453 026 рублей. При выдаче сертификаты ей были разъяснены положения ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Около дома увидела объявление о предоставление займа под материнский капитал и 27.09.2017 позвонила по телефону, указанному в объявлении - №. На звонок ответил А.Р.Д., которому она сообщила, что ей нужны наличными денежные средства с сертификата на материнский капитал для приобретения квартиры, на что онответил, что готов в этом помочь и предложил вышеописанную схему, указав, что после оформления займа она сразу же получит наличными денежные средства в сумме 150000 рублей. После того, как займ будет погашен средствами материнского капитала Пенсионным фондом, возможно будет продать приобретенный дом и она получит наличными еще 200000 рублей. А.Р.Д. при встрече сказал, что сам подберет объект недвижимости, который она будет приобретать. Вопрос о том, где будет этот объект недвижимости, ее не интересовал, т.к. она не была намерена там проживать, ей необходимо было получить наличными денежные средства с сертификата на материнский капитал. 29.09.2017 с другого номера телефона ей позвонил Толстабров С.А., который поинтересовался, что не передумала ли она «обналичивать» свой сертификат на материнский капитал. Она пояснила, что не передумала. Тогда Толстабров С.А. назначил ей встречу на 02.10.2017 для оформления займа, но предварительно попросил ее приехать к банку «Томскпромстройбанк». Потом Толстабров С.А. сопроводил ее и отца (поручитель) в помещение офиса КПКГ «Сибирский кредит», где их приняла Ермоленко Ю.И. В МФЦ по Ленинскому району в район пер. Дербышевский в г. Томске совместно с Толстабровым С.А. она (Д.Ю.И.) увидела незнакомую девушку, которая никак не представилась, невысокого роста, волосы светлые. Ноутбука в руках у девушки она (Д.Ю.И.) не видела. Как поняла, девушка занимала очередь к регистратору, и была знакомой Толстаброва С.А. Последний сам оплатил государственную пошлину за регистрацию сделки купли-продажи. После этого они с Толстабровым С.А. прошли к специалисту, которому Толстабров С.А. предоставил договор купли-продажи. Как она (Д.Ю.И.) поняла, договор был подготовлен самим Толстабровым С.А. В этот момент узнала, что объект недвижимости приобретался ею непосредственно у самого Толстаброва С.А. Согласно указанному договору 01.10.2017 у Толстаброва С.А. был приобретен земельный участок и квартира, расположенные по <адрес>, за 454 000 рублей, из которых 404 000 рублей ею оплачивалась из денежных средств займа КПКГ «Сибирский кредит» в рамках заключенного договора № ФР 000000278 от 01.10.2017, а 50000 рублей якобы она должна была оплатить из личных средств в день подписания договора. В кассе банка получила денежные средства наличными в сумме около 404 000 рублей, которые передала Толстаброву С.А., он отсчитал из них 150000 рублей наличными и передал ей. Далее сказал, что она должна будет забрать свидетельство о собственности, оформить у нотариуса обязательство и предоставить документы в Пенсионный фонд и после того, как будет снято обременение с приобретенного ею дома, она должна будет оформить доверенность на него, он продаст дом, и ей вернут еще 200000 рублей. Она согласилась. В последующем по указанию Тостаброва С.А. нотариусом М.Е.В. была оформлена доверенность серии №, согласно которой она (Д.Ю.И.) уполномочила Толстаброва С.А. продать вышеуказанные земельный участок и дом по своему смотрению. По указанному адресу не была. В каком техническом состоянии находится дом, пригоден ли он для проживания и какова его реальная рыночная стоимость, ей не известно.

П.Е.Д. показала, что с Толстабровым С.А. ее познакомила Р.О.С. Все документы подготавливал Толстабров С.А., он же выбрал объект недвижимости, расположенный по <адрес>. Сам дом она не видела. Толстабров С.А. показал ей только фотографии дома и заверил ее, что они соответствуют действительности. Займ в КПКГ «Сибирский кредит» оформлялся для приобретения указного объекта недвижимости. Также Толстабров С.А. сам договаривался с продавцом дома, а она только по его указанию подписала договор купли-продажи. Получила в итоге наличными денежные средства в сумме 110 000 рублей. Остальную сумму денежных средств она отдала Толстаброву С.А.

Согласно показаниям С.Н.Ю. после рождения 2-го ребенка получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-7№ в размере 453 026 рублей. В октябре 2017 года в почтовом ящике квартиры она обнаружила визитную карточку с информацией о предоставлении услуги в виде займа под материнский капитал, а также был указан контактный телефон. Ее муж позвонил по телефону, указанному в визитной карточке. С представителем фирмы встречался ее муж, который пояснил, что встреча была с Р. (А.Р.Д.), который не обозначал конкретный район и не предлагал конкретный дом и участок, он пояснил, что какой будет в наличии, такой и будет оформлен. Так как совместно с мужем она (С.Н.Ю.) планировала потом продать приобретенный дом или земельный участок, и приобрести жилье в городе, то им было без разницы, где будет дом и земельный участок, т.к. проживать там она (С.Н.Ю.) с мужем не планировали. Поэтому она (С.Н.Ю.) с мужем решили воспользоваться услугами. 13.10.2017 по предварительной договоренности с А.Р.Д. она (С.Н.Ю.) совместно с мужем проехали в офис, расположенный в районе «ЦУМа» в г. Томске. Офис был расположен на третьем этаже. В офисе А.Р.Д. предоставил ей (С.Н.Ю.) для заполнения анкету «Заемщика» для КПКГ «Сибирский кредит», аналогичную анкету «Поручителя» оформил муж С.В.Л. В этот же день А.Р.Д. сообщил адрес приобретаемого объекта недвижимости - <адрес>. Квартира была без земельного участка. Общее руководство и сопровождение по сделкам по вышеуказанной схеме осуществлял А.Р.Д. В КПКГ «Сибирский кредит» их принимала Ермоленко Ю.И. В МФЦ по Ленинскому району г. Томска на пер. Дербышевский в г. Томске А.Р.Д. был совместно с Пестеревой Е.Н., которой уже был подготовлен договор купли-продажи. Затем совместно с Пестеревой Е.Н. она (С.Н.Ю.) подписала договор купли-продажи. Согласно указанного договора 16.10.2017 С.Н.Ю. у А.С.В. и А.Е.В., представителем которых на основании нотариальной доверенности выступала Пестерева Е.Н., была приобретена квартира <адрес> за 436 000 рублей. В кассе банка получила наличными денежные средства в сумме 386 000 рублей. Деньги были сформированы в пачках и еще лежали в прозрачном пакете, которые она передала А.Р.Д., тот отсчитал ей 130 000 рублей. После оформления всех документов по преступной схеме, муж С.Н.Ю. позвонил А.Р.Д. и сообщил, что они готовы продать приобретенную квартиру. Тот сказал, что необходимо оформить доверенность на продажу квартиры и сказал, что для этого необходимо проехать к тому же нотариусу, который оформлял для нее (С.Н.Ю.) обязательство. Она (С.Н.Ю.) одна проехала на <адрес>, где нотариусом М.Е.В. была оформлена доверенность серии №, согласно которой она (С.Н.Ю.) уполномочила Толстаброва С.А. продать квартиру <адрес> за цену и на условиях по своему усмотрению. В указанной квартире никогда не была.

К.О.М. показала, что после рождения 2-го ребенка получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-2 № в размере 271 250 рублей. При выдаче сертификаты ей были разъяснены положения Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей. В 2017 решила приобрести мебель в квартиру, а также компьютер, в связи с чем она решила использовать сертификат на материнский капитал на получение наличных денежных средств. Для реализации преступной схемы 02.10.2017 Попова Ю.В. приехала к ней (К.О.М.) по месту жительства. Никакие объекты недвижимости на выбор Попова Ю.В. не предлагала, о стоимости домов ничего не говорила, сказала только, что дом будет приобретен за городом, т.к. стоимость домов там значительно дешевле. В последующем сопровождение по схеме осуществляла Попова Ю.В. После оформления документов в КПКГ подъехал ранее незнакомый мужчина - знакомый Поповой Ю.В., которая обращалась к нему по имени С.. Попова Ю.В. отдала кому то свою машину, и на автомобиле Сергея совместно с Юлей проехали в с. Зырянское для оформления сделки купли-продажи объекта недвижимости. Сергей предоставил уже подготовленный договор купли-продажи, согласно которому ею (К.О.М.) у Р.Ю.А. была приобретена квартира, расположенная по <адрес>, за 424 000 рублей. В банке К.О.М. получила наличными денежные средства в сумме около 370000 рублей, которые передала Поповой Ю.В.. Та сказала, что никаких денежных средств сейчас не отдаст, так как ей надо рассчитаться с продавцом. Спустя какое-то время ей (К.О.М.) пришло извещение, что займ в КПКГ «Сибирский кредит» погашен средствами материнского капитала Пенсионным фондом. Через какое-то время стала звонить Поповой Ю.В. и спрашивать, когда последняя приедет. Попова Ю.В. сначала говорила, что на днях заедет, так как ей некогда, а спустя неделю телефон у нее стал не доступен. По <адрес> К.О.М.) не была, в каком состоянии находится приобретенная квартира и какова ее фактическая стоимость, не знает.

Свидетель К.Л.Е. показала, что после рождения 2-го ребенка получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-2 № в размере 271 250 рублей. В 2017 году решила обналичить средства материнского капитала, так как понадобились деньги. По указанной схеме встеритились с А.Р.Д. Никакие варианты по приобретению объектов недвижимости он не предлагал. А.Р.Д. им с мужем дал заполнить анкеты: ей – анкету «Заемщика», мужу – анкету «Поручителя» для КПКГ «Сибирский кредит», где, как она поняла, им будет предоставлен займ на приобретение жилья. 17.10.2017 в утреннее время она по указанию А.Р.Д. совместно с мужем проехала в банк «Томскпромстройбанк», расположенный на <адрес>, где на свое имя открыла расчетный счет. В дальнейшем действовала по ранее указанной преступной схеме по указанию А.Р.Д. В КПКГ «Сибирский кредит» их приняла Ермоленко Ю.И. У последней уже были подготовлены документы, они с мужем только расписывались в них. А.Р.Д. сказал, чтобы она не ездила по всем организациям, а также не ехала в с. Зырянское Томской области, где будет оформляться сделка купли-продажи объекта недвижимости, она может оформить нотариальную доверенность на лицо, кто будет представлять ее интересы и от ее имени подпишет все документы. Этим лицом выступал Толстабров С.А. С последним она на тот момент знакома не была и до этого не встречалась, к нотариусу Толстабров С.А. не приезжал, доверенность оформлена была без его участия. На имя Толстаброва С.А. нотариусом была оформлена доверенность на право совершения от ее имени регистрационных действий относительно приобретения объекта недвижимости, расположенного по <адрес>. После того, как ей пришло смс-сообщение из КПКГ «Сибирский кредит» о том, что на ее расчетный счет в банке перечислены денежные средства, она позвонила А.Р.Д. и сообщила об этом. А.Р.Д. пояснил, что необходимо проехать в банк, получить деньги, но сам он приехать к банку, чтобы забрать деньги не может, а около банка ее (К.Л.Е.) встретит его знакомый по имени Стас (Х.Р.Д.), который будет на автомобиле джип в кузове черного цвета, А.Р.Д. назвал госномер автомобиля, но она его не запомнила. В банке К.Л.Е. получила наличными денежные средства в сумме 380000 рублей, которые отдала Х.С.Н. Последний ей никаких денег взамен не передавал, сказал, что все остальные вопросы она должна будет решать через А.Р.Д.. После оформления обязательства она встречалась с Толстабровым С.А. и в ходе встречи он передал ей документы на приобретенный дом, однако, где и когда они встречались, не помнит. В январе 2018 года она стала звонить А.Р.Д. и интересоваться, когда получит остальные деньги. На что А.Р.Д. сказал, что у них возникли какие-то проблемы с регистрацией документов по сделке и необходимо выписать еще одну доверенность на Толстаброва С.А.. После чего Толстабров С.А. приехал к ней на работу в обеденный перерыв и отвез ее к нотариусу, контора которого находится на пер. Сакко в г. Томске. У нотариуса уже была готова доверенность, она, не читая, подписала ее. Также она передала Толстаброву С.А. документы на собственность дома <адрес>. Однако после подписания указанной доверенности ни с Толстабровым С.А., ни с А.Р.Д. она более не встречалась, периодически звонила им, но на ее звонки они больше не отвечали. В указанном доме не была, о его состоянии ей известно только по фотографиям, которые она видела в КПКГ «Сибирский кредит». Однако, после того, как заподозрила, что ее обманули, т.к. А.Р.Д. и Толстабров С.А. не отвечали на звонки, К.Л.Е. попросила знакомых посмотреть дом и ей скинули фотографии дома <адрес>, по которым она поняла, что он не соответствует тем фотографиям, которые предоставлялись в КПКГ «Сибирский кредит». К.Л.Е. поняла, что дом не пригоден для проживания.

А.А.В. показала, что после рождения 2-го ребенка получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-6 № в размере 408960 рублей 50 копеек. Ее знакомая Д.Л.П. рассказала, о том, что «обналичивала» средства материнского капитала и предложила ей (А.А.В.) обратиться к Н.Е.В., который помог Д.Л.П. «обналичить» средства материнского капитала. Она согласилась и Д.Л.П. позвонила Н.Е.В. и рассказала о ней. Примерно через пару дней (октябрь 2017 года) (точную дату не помнит) к ней (А.А.В.) домой в п. Семилужки приехал ранее незнакомый мужчина, который представился Н.Е.В., который разъяснил ей схему получения наличных денег. 20.10.2017 в утреннее время (около 10 часов) за ней приехал водитель Н.Е.В. и повез в г. Томск. Сначала водитель привез ее к банку «Томскпросмтройбанк» на <адрес>, где она на свое имя открыла расчетный счет. Н.Е.В. ожидал ее около банка и после открытия счета она (А.А.В.), Н.Е.В. и его водитель на автомобиле проехали в офис КПКГ «Сибирский кредит», расположенный на <адрес>. Спустя некоторое время к ним приехал еще один не знакомый ей мужчина, как узнала при оформлении документов Стульников А.В., которого Н.Е.В. пригласил выступить у нее поручителем при оформлении займа. В КПКГ «Сибирский кредит» ее оформляла Ермоленко Ю.И.. После чего водитель повез ее (А.А.В.) и Пестереву Е.Н. в с. Зырянское Томской области для оформления договора купли-продажи, согласно которому она (А.А.В.) приобретала у У.П.Г. дом и земельный участок, расположенные по <адрес>, за 463700 рублей. После возвращения в банке получила наличными денежные средства в сумме 401701, 54 рубля, которые передала Н.Е.В., тот отсчитал из них 10000 рублей и передал ей, а также сказал, что остальные деньги она получит после погашения займа Пенсионным фондом. В конце декабря 2017 года ей пришло извещение что ее займ по договору № ФР 000000302 от 20.10.2017 погашен. В этот же день она позвонила Н.Е.В. и сообщила о погашении займа. На что Н.Е.В. сказал, что она должна снять обременение с дома и только после этого получит деньги. Тогда она накричала на Н.Е.В., что он не соблюдает договоренности и ищет отговорки, чтобы не передавать деньги. Однако это ни к чему не привело, Н.Е.В. отдать ей деньги не согласился. 25.01.2018 через МФЦ по <адрес> она сдала документы на снятие обременения с дома, расположенного по <адрес>. После чего снова стала звонить Н.Е.В., который сообщил, что для получения денег она должна продать приобретенный ею дом. Это ее разозлило. Она ответила, что отказывается продавать дом и прекратила разговор. Больше Н.Е.В. не звонила, он также ей не звонил. Она поняла, что Н.Е.В. ее обманул, и предположила, что если согласится еще и на продажу дома, то может остаться и без дома, и без денег. В апреле или мае 2018 года (точную дату не помнит) она поехала посмотреть приобретенный ею дом, расположенный по <адрес>, и увидела, что дом заброшен, в нем никто не жил, отсутствовали окна, забор вокруг дома был разрушен. Внутрь дома не заходила, т.к. расстроилась увиденным внешним состоянием дома. Дом не соответствовал тем фотографиям, которые ей показал Н.Е.В.

В.Г.А. показала, что после рождения 2-го ребенка получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-1 № в размере 250 000 рублей. В 2017 году они с мужем решили использовать средства материнского капитала на строительство жилья. Жилье хотели построить именно в с. Кафтанчиково, другие населенные пункты для проживания не рассматривали. Насколько ей известно, средства материнского капитала выделялись на строительство только на том участке, который бы находился у нее в собственности. Однако таких участков у них с мужем не было, отец предоставить им в собственность имеющийся у него участок не пожелал, готов был предоставить его только в пользование для строительства. Приобрести земельный участок в с. Кафтанчиково у них с мужем финансовой возможности не было, т.к. земельные участки там стоят очень дорого. По объявлению созвонилась с А.Р.Д., который сказал, что готов помочь обналичить материнский капитал и рассказал вышеуказанную схему. При встрече А.Р.Д. никакие объекты недвижимости на выбор не предлагал, о стоимости домов ничего не говорил. Сказал только, что он сам подберет для нее объект недвижимости, который она будет приобретать. Вопрос о том, где будет этот объект недвижимости, ее (В.Г.А.) не интересовал, т.к. она была намерена получить наличными денежные средства, которые хотела использовать на строительство. Оформление всех документов сопровождал в последующем А.Р.Д. В КПКГ «Сибирский кредит» их приняла Ермоленко Ю.И. Объект недвижимости приобретался непосредственно у самого А.Р.Д.. Согласно договору от 24.10.2017 ею у А.Р.Д. была приобретена квартира <адрес>. В кассе банка получила денежные средства наличными в сумме около 408 000 рублей, которые передала А.Р.Д., он отсчитал из них 150000 рублей наличными и передал ей. Через какое-то время ей пришло уведомление, что ее займ в КПКГ «Сибирский кредит» погашен, и она сняла обременение с квартиры <адрес>. После чего позвонила по тому же телефону, по которому созванивалась с А.Р.Д. Однако на звонок ответил уже не А.Р.Д., а мужчина, который представился Сергеем, как она (В.Г.А.) поняла при оформлении документов, это был Толстабров С.А. Последний сказал ей, что А.Р.Д. уехал. Тогда она сообщила Толстаброву С.А., что сняла обременение с квартиры и спросила, что делать дальше для того, чтобы ей вернули деньги. Толстабров С.А. сказал, что она должна проехать к нотариусу, оформить доверенность, и после этого в течение 1-2 недель они вернут ей деньги. При этом Толстабров С.А. назвал ей нотариуса, к которому она должна была обратиться, и сказал, что услуги нотариуса будут составлять 1700 рублей. После чего поинтересовался, найдет ли она деньги на оплату услуг нотариуса, на что она ответила утвердительно. 07.02.2018 она одна проехала к нотариусу, контора которого располагалась на <адрес>, и сообщила, что приехала от Толстаброва С.А. Нотариус был уже в курсе ее прихода, т.к. его об этом уведомил Толстабров С.А. Сам Толстабров С.А. при подписании доверенности не присутствовал. Таким образом, нотариусом М.Е.В. была оформлена доверенность серии №, согласно которой она (В.Г.А.) уполномочила Толстаброва С.А. продать квартиру <адрес> по своему смотрению. Ей была выдана копия доверенности, после чего она уехала. Оригинал доверенности должен был забрать
Толстабров С.А. В середине февраля 2018 года она стала звонить А.Р.Д. и Толстаброву С.А., однако все телефоны у них были выключены, и она решила, что они ее обманули и путем обмана завладели денежными средствами сертификатов на материнский капитал. В указанной квартире никогда не была, даже не знает, где это находится. Квартира была приобретена ею без земельного участка. О техническом состоянии квартиры и дома ей известно только по фотографиям, которые предоставил А.Р.Д.

М.Н.Н. показала, что после рождения 2-го ребенка получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-8 № в размере 453 026 рублей. В 2016 году у нее сгорел дом, в котором она проживала с детьми, поэтому она решила использовать средства материнского капитала на улучшение жилищных условий. В с. Новорождественское примерно в конце октября 2017 года она увидела объявление о том, что предоставляется займ под материнский капитал, и был указан номер №. Примерно 01.11.2017 позвонила по телефону, указанному в объявлении. На звонок ответил незнакомый мужчина, который представился Е., как потом узнала Н.Е.В.. По телефону Н.Е.В. она рассказала, что хочет получить займ в виде наличных денежных средств по сертификату на материнский капитал, чтобы использовать денежные средства на ремонт своего сгоревшего дома. Н.Е.В. рассказал преступную схему по обналичиванию капитала. Н.Е.В. сразу сообщила, что поручителя для оформления займа у нее нет, на что Н.Е.В. заверил, что предоставит ей и поручителя, и объект недвижимости. 02.11.2017 в утреннее время с Н.Е.В. они встретились на <адрес>. Н.Е.В. был на автомобиле, которым управлял незнакомый ей парень. Кроме водителя и Н.Е.В. в салоне автомобиля находился ранее незнакомый ей мужчина, как узнала при оформлении документов - Риттер И.О., который выступил поручителем. В этот момент Н.Е.В. рассказал, что подобрал ей для приобретения дом, расположенный в с. Старая Ювала Кожевниковского района. В КПКГ «Сибирский кредит» их принимала Ермоленко Ю.И. Далее по пути следования заехали и забрали незнакомого ей мужчину, как узнала позднее при оформлении документов – это был Стульников А.В.. Как она поняла из характера общения и взаимоотношений, Н.Е.В., Риттер И.О. и Стульников А.В. были знакомы между собой уже длительное время, а Риттер И.О. вообще неоднократно принимал участие в качестве поручителя при оформлении аналогичных договоров займа. В помещение МФЦ проходила она (М.Н.Н.), Риттер И.О., Н.Е.В. и Стульников А.В. Кто подготавливал договор купли-продажи, она не знает, договор был уже составлен, но предоставил его Н.Е.В., он же оплачивал и госпошлину за регистрацию сделки. Во время ожидания очереди Н.Е.В. кто-то позвонил, и он совместно со Стульниковым А.В. и Риттер И.О. вышли на улицу, а спустя некоторое время вернулись, что ее (М.Н.Н.) в очередной раз убедило, что мужчины знакомы между собой. После этого они со Стульниковым А.В. прошли к специалисту, которому предоставили договор купли-продажи. Согласно указанного договора, 02.11.2017 ею (М.Н.Н.) у Стульникова А.В. были приобретены жилой дом и земельный участок, расположенные по <адрес>. В банке получила наличными денежные средства в сумме около 382000 рублей, которые отдала Н.Е.В., он сказал, что все деньги, которые он получил от нее, он должен передать своему «главному», как она поняла, какому-то начальнику, который уже потом и произведет расчет со всеми лицами. Там же в банке Н.Е.В. отсчитал из денежных средств, которые она получила в банке, 20000 рублей и передал ей.Через какое-то время ей пришло уведомление о том, что ее займ в КПКГ «Сибирский кредит» погашен. Потом Н.Е.В. позвонил ей и сказал, что необходимо снять обременение с приобретенного дома для того, чтобы потом его продать, но поскольку он сильно занят и поехать с ней не может, то ей позвонит его знакомая девушка по имени Л., которая и сопроводит ее (М.Н.Н.). Через какое-то время ей действительно позвонила девушка по имени Л. с телефона №, с которой они встретились в районе Центрального рынка в г. Томске. Л. сопроводила ее к нотариусу, где она (М.Н.Н.) сняла обременение с приобретенного дома, а потом они ожидали Н.Е.В., т.к. он должен был привезти ей (М.Н.Н.) обещанные деньги, а также забрать Л.. Однако Н.Е.В. деньги так и не привез, сказал, что ему их не перечислили, заверил, что перечислит деньги на ее (М.Н.Н.) карту и уехал вместе с Лилей. Примерно через неделю после этого, она (М.Н.Н.) позвонила Н.Е.В., но его телефон был не доступен. Примерно в январе 2018 года Н.Е.В. сам перезвонил ей и сказал, что находился в СИЗО, поэтому не мог заняться оформлением ее документов. Затем он попросил ее найти какую-либо девушку, которая таким же образом использует сертификат на материнский капитал, и стал заверять, что если она привлечет для него нового клиента, то сможет получить свои денежные средства, которые он ей обещал. Она (М.Н.Н.) стала говорить ему о том, при чем тут какая-то другая девушка, если он забрал ее (М.Н.Н.) деньги. На что Н.Е.В. сообщил, что ее деньги он отдал куда-то, где их заморозили, а если она привлечет для него нового клиента, то с этих денег сможет получить свои. Она отказала в просьбе Н.Е.В., т.к. он ее обманул и не отдал часть денег, а подставлять других людей и оставлять их без денег, она не была намерена.

Свидетель М.И.И. показала, что получала государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453 026 рублей. При выдаче сертификата ей были разъяснены положения Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». В 2017 году от соседей - пенсионеров она узнала, что в 2018 году материнские капиталы будут заморожены и нельзя будет использовать сертификат, в связи с этим она решила распорядиться средствами материнского (семейного) капитала. Совместно с Т.А.С. они стали искать варианты для приобретения жилья на средства материнского (семейного) капитала. Осенью 2017 года Т.А.С. принес ей и показал визитную карточку, в которой было указано, что предоставляют займ под материнский капитал. Т.А.С. сам позвонил по телефону, указанному в визитной карточке. Она точно не знает, кто ответил на звонок, по телефону разговаривал Т.А.С. После разговора тот ей рассказал, что предлагают оформить займ под материнский капитал, на средства займа приобрести дом за городом (в пригороде жилье дорогое), часть денежных средств в сумме 150 000 рублей будет выдана наличными на руки, а также будет оформлено право собственности на дом. Остальные деньги с предоставленного займа забираются в счет оплаты услуг и на оплату стоимости дома. А сам займ после этого будет погашен средствами материнского капитала Пенсионным фондом. Ее заинтересовало это предложение, так как это была реальная возможность улучшить жилищные условия. На средства материнского капитала приобрести дом в Томском районе было невозможно, т.к. стоимость участков и домов в Томском районе составляет более 1000 000 рублей, а накоплений ее у них не было, ипотеку им никто бы не одобрил, т.к. она не работает и источника дохода не имеет, а Т.А.С. вообще не гражданин РФ. Поэтому она согласилась на оформление всех документов. Т.А.С. ей сообщил, что все документы будет помогать оформлять Р. (А.Р.Д.). 07.11.2017 она совместно с Т.А.С. проследовала в офис, расположенный <адрес>. В офисе их встретил А.Р.Д. Кроме А.Р.Д., в офисе еще был Толстабров С.А. А.Р.Д. заверял, что сам будет заниматься оформлением всех документов. Только в Пенсионный фонд ей необходимо будет поехать самой. А.Р.Д. ей сказал, что поручителя тот предоставит, так как у нее не было его. 08.11.2017 в утреннее время она совместно с Т.А.С. по указанию А.Р.Д. проследовали к банку «Томскпросмтройбанк» на <адрес>, где на свое имя она открыла расчетный счет для перечисления займа из КПКГ «Сибирский кредит». После этого А.Р.Д. на своем автомобиле повез их с Т.А.С. в офис КПКГ «Сибирский кредит», расположенный на <адрес> в <адрес>. В КПКГ «Сибирский кредит» ее приняла Ермоленко Ю.И. У Ермоленко Ю.И. уже сидел ранее незнакомый ей мужчина Васильев С.В. Из характера общения Ермоленко Ю.И. и Васильева С.В. ей было понятно, что те хорошо знакомы друг с другом и находятся в дружественных отношениях. Она (М.И.И.) попросила А.Р.Д. поехать в Зырянский район, показать ей дом, который она приобретает. На что А.Р.Д. ей сказал, куда она поедет с маленьким ребенком на руках, что пока будут оформляться документы, она может потом сама поехать и посмотреть дом, что сейчас все документы тот передаст своему помощнику Толстаброву С.А. Поручителем при оформлении займа у нее выступал Васильев С.В.. Подписав документы в КПКГ «Сибирский кредит», А.Р.Д. увез ее с Т.А.С. к нотариусу М.Е.В. в нотариальную контору на <адрес>. Как ей пояснил А.Р.Д., доверенность необходима для того, чтобы от ее имени в Зырянском районе было оформлено право собственности на приобретаемую квартиру, это будет проще для нее, т.к. ехать далеко и тяжело с маленькими детьми. А ей уже привезут все оформленные документы. Она согласилась на это, но при этом она спросила у А.Р.Д. про ключи от приобретаемого жилья. На что А.Р.Д. ей сказал, чтобы она по этому поводу не волновалась, что за квартирой есть кому присмотреть на период, пока будут оформляться все документы, а уже после оформления она заберет и ключи. Она оставила свой паспорт нотариусу, который заполнил доверенность, согласно которой она доверяет Толстаброву А.С. приобрести для нее квартиру, расположенную по <адрес>. Она подписала доверенность, оригинал доверенности она не получала, ее забрал Толстабров С.А., который, как она поняла, поехал в с. Зырянское Томской области оформлять договор купли-продажи. В банке получила наличными денежные средства в сумме 402 995 рублей, которые ей были предоставлены в виде займа КПКГ «Сибирский кредит». Она хотела отдать все деньги А.Р.Д., а тот ей отсчитает ее часть. Но в этот момент в банк зашел Т.А.С. и сказал, чтобы она не вздумала отдавать все деньги А.Р.Д.. Т.С.А. отсчитал 152 995 рублей и положил их себе в карман. С остальными деньгами они вышли на улицу и Т.А.С. отдал А.Р.Д. деньги в сумме 250 000 рублей. А.Р.Д. пересчитал деньги и спросил, а где еще 2 995 рублей, т.к. в банке она получила 402 995 рублей. Т.А.С. сказал, что все остальные деньги у него. На что А.Р.Д. потребовал вернуть 2 995 рублей, сообщив, что они договаривались на то, что она должна будет забрать 150 000 рублей, остальные деньги тот должен отдать, в том числе и заплатить Толстаброву С.А., который поехал в с. Зырянское оформлять документы, а также заплатить парню, который выступил у нее поручителем при оформлении договора займа. Как пояснил А.Р.Д., этим парням тот должен был заплатить по 5 000 рублей, и заверил, что себе практически ничего не оставляет. Они с Т.А.С. согласились и отдали еще 2 995 рублей. На что А.Р.Д. вернул им из этих денег 1000 рублей, сказал, чтобы они купили на эти деньги шоколадки детям, и сказал, что у него сына также зовут Тимур. Через какое-то время после оформления остальных документов по указанной схеме ей пришло уведомление, что ее займ в КПКГ «Сибирский кредит» погашен. Васильев С.В., который выступал в качестве поручителя при оформлении займа, был знакомым А.Р.Д., именно он его и привлекал к участию в реализации ее сертификата.

К.Т.Е. показала, что после рождения 2-го ребенка получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-6 № в размере 408960 рублей 50 копеек. При выдаче сертификата были разъяснены положения Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Дважды пользовалась материнским (семейным) капиталом, получала выплаты на сумму 20000 рублей и 25000 рублей. Весной 2017 года от кого-то из знакомых она услышала, что средства материнского семейного (капитала) будут «заморожены», то есть, как поняли, выплаты по сертификату будут приостановлены и они не смогут воспользоваться сертификатами на материнский (семейный) капитал. Поэтому совместно с мужем решили распорядиться средствами материнского капитала по сертификату и стали искать подходящие варианты для приобретения на эти средства жилья. Осенью 2017 года в ходе разговора со своей знакомой М.С.И. сообщила ей, что на средства материнского капитала хотела бы приобрести жилье. На что М.С.И. рассказала, что через риэлторов она приобрела жилье на средства материнского капитала, что риэлторы все оформили надлежащим образом, полностью сопровождали сделку, подбирали варианты жилья и т.п. При этом М.С.И. предлагала приобрести ее квартиру. Как она (К.Т.Е.) поняла, квартира, которую она приобрела на средства материнского капитала, находилась в п. Белый Яр Верхнекетского района. После приобретения квартиры они хотели сдавать в аренду, но поскольку они решили улучшить свои жилищные условия и приобрести квартиру большей площади, поэтому и решили ее продать. С учетом того, что М.С.И. аналогичным образом оформила сделку, она (К.Т.Е.) решила, что ее тоже не обманут и согласилась обратиться к риэлторам за помощью в приобретении жилья на средства материнского капитала по сертификатам. При этом ее также устроило предложение приобрести указанную квартиру, т.к. в п. Белый Яр Верхнекетского района у мужа проживает родной брат. М.С.И. сама сообщила информацию риэлторам. Спустя какое-то время от М.С.И. узнала, что риэлторы проверили ее (К.Т.Е.) документы, они оказались в порядке, и она может собирать документы для оформления. М.С.И. дала номер телефона, по которому она (К.Т.Е.) должна была позвонить и договориться о встрече. На звонок ответил незнакомый мужчина, который представился Р. (А.Р.Д.). 13.11.2017 совместно с М.С.И. в утреннее время проехали в отдел Пенсионного фонда РФ на ул. Гагарина в г. Томске, где ей (К.Т.Е.) была выдана выписка об остатке денежных средств по сертификату на материнский капитал, который составлял 408026 рублей. Затем с М.С.И. проехали в офис, расположенный в районе остановки «ЦУМ» на пр. Ленина в г. Томске. В офисе их встретили двое ранее незнакомых мужчин, один из них был Р. (А.Р.Д.), с которым она разговаривала по телефону. Второй Толстабров С. А.Р.Д. и Толстабров С.А. никакие объекты недвижимости для приобретения не предлагали, т.к. была достигнута договоренность, что она приобретает квартиру М.С.И. 14.11.2017 в утреннее время встретились с М.С.И. и поехали к банку «Томскпромстройбанк» на <адрес>, где по указанию Толстаброва С.А. она (К.Т.Е.) открыла на свое имя расчетный счет для перечисления денег. По выходу из банка на улице их уже ожидал Толстабров С.А. и на автомобиле увез их с М.С.И. в офис КПКГ «Сибирский кредит» на пр. Фрунзе в г. Томске. Сначала Толстабров С.А. один прошел в помещение офиса КПКГ «Сибирский кредит», где находился около 5 минут, а когда вышел, сказал, что их там уже ждут. Она (К.Т.Е.) совместно с М.С.И. прошли в помещение офиса КПКГ «Сибирский кредит», где их приняла Ермоленко Ю.И. У нее уже были документы, которые ей предоставил Толстабров С.А. Однако при подписании договора займа, не обратили внимание на то, что в договоре был другой объект недвижимости - не квартира М.С.И. Подписав все документы, Толстабров С.А. на своем автомобиле отвез их с М.С.И. в МФЦ по Ленинскому району г. Томска на пер. Дербышевский в г. Томске. Все вместе прошли в помещение МФЦ, где их встретила незнакомая девушка, которая составляла договор купли-продажи. Толстабров С.А. сам оплачивал госпошлину за оформление сделки. После того, как девушка внесла данные в договор купли-продажи, Толстабров С.А. сказал, что ее паспорт не нужен, так как квартиру она (К.Т.Е.) фактически приобретает не у М.С.И., так как они приискали более подходящий вариант, что квартира и земельный участок больше по площади, что ближе к г. Томску. Она (К.Т.Е.) посмотрела документы на квартиру, планировка ей понравилась. Спустя некоторое время приехал ранее незнакомый мужчина, который представился Кашкевичем Н.И. - собственником квартиры, которую она (К.Т.Е.) планировала приобрести. У К.Н.И. спросила в каком состоянии находится квартира. Тот ответил, что квартира трехкомнатная, в нормальном состоянии. У нее (К.Т.Е.) никаких подозрений не возникло. С К.Н.Н. о реальной стоимости дома не разговаривала, т.к. Толстабров С.А. заверил, что все вопросы о стоимости приобретаемого объекта недвижимости он сам решает и соответственно все расчеты необходимо производить с ним. Затем совместно с Кашкевичем Н.И. подписали договор купли-продажи, который был составлен девушкой, знакомой Толстаброва С.А. Согласно указанному договору 14.11.2017 ею (К.Т.Е.) у К.Н.И. была приобретена квартира <адрес> за 504 000 рублей. До подписания и после подписания договора никаких денег К.Н.И. не передавала, никаких расписок друг другу не писали. В кассе банка получила денежные средства в сумме около 450000 рублей (точную сумму не помнит). По выходу из банка на улице ожидал Толстабров С.А., при этом он уже был на другом автомобиле - джип в кузове черного цвета. Толстабров С.А. находился на переднем пассажирском сиденье. Она и М.С.И. сели на заднее пассажирское сиденье, и в салоне автомобиля Толстаброву С.А. она передала деньги, которые получила в банке. Толстабров С.А. отсчитал из этих денег и передал ей (К.Т.Е.) наличными 160000 рублей. Изначально с А.Р.Д. и Толстабровым С.А. была достигнута договоренность, что приобретая жилье, часть денег с материнского капитала останется у нее (К.Т.Е.), т.е. фактически хозяин дома продает дом дешевле, а в договоре стоимость дома указывается чуть больше. Также из тех денег, которые она передала Толстаброву С.А., он отсчитал деньги в сумме около 200000 рублей и передал их М.С.И., так как он продал ее дом. Кроме того, Толстабров С.А. сказал, что готов помочь продать этот дом и от продажи дома она сможет получить 200000 рублей. После оформления необходимых документов через какое-то время ей пришло уведомление, что займ в КПКГ «Сибирский кредит» погашен и через МФЦ она сняла обременение с квартиры, но в указанной квартире так и не была.

Б.(М.)Е.А. показала, что после рождения 2-го ребенка получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-3 № в размере 343378 рублей 80 копеек. При выдаче сертификата ей были разъяснены положения Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». В п. Самусь она (М.Е.А.) увидела объявление, согласно которому оказывались услуги на приобретение жилья на средства материнского капитала. Она (М.Е.А.) позвонила по телефону, указанному в объявлении. На звонок ей ответил ранее незнакомый мужчина, который представился Р. (А.Р.Д.), которому она сообщила, что хотела бы на средства материнского капитала приобрести жилье. 17.11.2017 к ней домой приехал А.Р.Д., который разъяснил ей вышеуказанную схему приобретения жилья. Никакие объекты недвижимости на выбор А.Р.Д. ей не предлагал, о стоимости домов ничего не говорил. Сказал только, что он сам подберет для нее (М.Е.А.) объект недвижимости, который она будет приобретать, стоимость которого будет примерно такой же, сколько средств у нее (М.Е.А.) материнского капитала. 20.11.2017 она (М.Е.А.) приехала к КПКГ «Сибирский кредит» на <адрес>, где ее к тому времени уже ожидал незнакомый ей мужчина, который представился Сергеем (Толстабров С.А.). Он отправил ее в банк «Томскпромстройбанк» на <адрес>, где она должна была открыть расчетный счет. Кроме того, Толстабров С.А. спросил у нее, где ее поручитель. На что она (М.Е.А.) ответила, что про поручителя ей никто не говорил и она (М.Е.А.) нигде не сможет никого найти. Тогда Толстабров С.А. сказал, что они предоставят ей (М.Е.А.) своего поручителя, но за это она должна будет заплатить 5000 рублей. В КПКГ «Сибирский кредит» ее приняла Ермоленко Ю.И. Поручителем при оформлении займа у нее (М.Е.А.) выступал незнакомый ей парень, как узнала при оформлении документов, Воробьев К.С.. Подписав все документы, М.Е.А. вышла на улицу. К этому моменту к ним приехала незнакомая М.Е.А. девушка. Толстабров С.А. представил ее как юриста. Та передала Толстаброву С.А. какие-то документы, как она (М.Е.А.) поняла, юрист собиралась ехать вместе с ними, но у нее возникли какие-то трудности, и, в конечном итоге, с ними не поехала, и после того, как передала документы, ушла. Был подписан договор купли-продажи от 20.11.2017, согласно которому она (М.Е.А.) приобрела у Х.Р.Н. земельный участок и дом, расположенный по <адрес> за 342 250 рублей. Она (М.Е.А.) попросила Толстаброва С.А. проехать показать ей этот дом, однако тот сказал, что нет времени туда ехать, т.к. нужно успеть еще в КПКГ «Сибирский кредит». В кассе банка она (М.Е.А.) получила наличными денежные средства в сумме 290806 рублей 02 копеек, которые передала Толстаброву С.А., тот передал ей 65000 рублей и предложил ей через месяц, после того, как будет погашен займ, вновь позвонить им и они помогут ей (М.Е.А.) продать дом. Говоря слова «им», «они» Толстабров С.А. подразумевал себя и А.С.А. Через какое-то время М.Е.А. сообщили, что ее займ в КПКГ «Сибирский кредит» погашен и пригласили ее снять обременение с квартиры. В начале июля 2018 года М.Е.А. проехала по <адрес>, и увидела, что те фотографии, которые ей предъявлялись в КПКГ «Сибирский кредит», не соответствуют действительности, т.к. дом выглядел совсем иначе, было видно, что в нем давно никто не живет.

Д.Т.В. показала, что после рождения 2-го ребенка получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-5 № в размере 429408 рублей 50 копеек. При выдаче сертификаты ей были разъяснены положения Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». В 2017 году ей позвонил бывший муж Д.И.Г. и сказал, что ему нужны деньги. Д.И.Г. рассказал, что есть люди, которые помогают с сертификата на материнский капитал получить наличными денежные средства, и заверил, что какие-то его знакомые аналогичным образом получили деньги и все в порядке. Д.И.Г. заверил ее, что эти деньги потом вернет. Она согласилась ему помочь. 20.11.2017 (точное время не помнит) к ней приехал ее муж Д.И.Г. и совместно они проехали в офис на <адрес>. В офисе находились два незнакомых ей мужчины, один из них представился Р. (А.Р.Д.), второй мужчина представился Сергеем (Толстабров С.А.). 21.11.2017 в утреннее время она совместно с Д.И.Г. приехала к банку «Томскпромстройбанк» на <адрес>, где по указанию А.Р.Д. открыла на свое имя расчетный счет для перечисления денег. В КПКГ «Сибирский кредит» приняла Ермоленко Ю.И. Поручителем при оформлении займа у нее выступал Д.И.Г., который также подписал договор поручительства. ДубасоваТ.В. понимала, что их действия не законны, поскольку в действительности никакой дом приобретать не хотела, так как поняла, все эти документы были формальными и необходимы для получения займа и материнского капитала. Подписав все документы, они с Д.И.Г. вышли на улицу и на автомобиле А.Р.Д. проехали в МФЦ по Ленинскому району в район пер. Дербышевский в г. Томске. В помещении МФЦ она увидела незнакомую девушку, которая представилась Катей (Пестерева Е.Н.). У Пестеревой Е.Н. был нэтбук, и как она (Д.Т.В.) поняла, на нем та составляла договор купли-продажи. Кроме того, в помещении МФЦ находился незнакомый ей (Д.Т.В.) мужчина, как узнала позднее при оформлении документов – К.Н.Н., который выступал продавцом квартиры. Согласно договору от 21.11.2017 Д.Т.В. у К.Н.Н. была приобретена квартира, расположенная по <адрес>, за 455 000 рублей. В банка получила денежные средства наличными в сумме около 405 000 рублей. В салоне автомобиля она передала А.Р.Д. все деньги, полученные ею в банке, тот отсчитал 150000 рублей и передал их Д.И.Г. После оформления необходимых документов по схеме, через какое-то время ей пришло уведомление, что ее займ в КПКГ «Сибирский кредит» погашен, и она сняла обременение с квартиры по <адрес>. А.Р.Д. и Толстабров С.А. 21.11.2017 сопровождали ее при оформлении документов и получали денежные средства с займа.

П.Л.Н. показала, что после рождения 2-го ребенка получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-8 № в размере 453 026 рублей. При выдаче сертификаты ей были разъяснены положения Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Дважды она получала единовременные выплаты по сертификату. В начале ноября 2017 года С.В.А., с которым она ранее совместно проживала, принес ей визитку, в которой говорилось о том, что возможно обналичить материнский капитал. На тот момент у нее была задолженность по коммунальным платежам за квартиру, и она решила позвонить по телефону, указанному в объявлении, узнать, как можно получить наличными денежные средства с сертификата на материнский капитал. На звонок ответил незнакомый мужчина, который представился Р. (А.Р.Д.). Она спросила, что можно сделать с сертификатом на материнский капитал, и А.Р.Д. уточнил, что именно она хочет с ним сделать - обналичить либо использовать на приобретение жилья. На что она ответила, что ей хотелось бы получить наличные денежные средства с сертификата. 20.11.2017 в дневное время А.Р.Д. приехал за ней на КПП в г. Северск на автомобиле, которым управлял ранее незнакомый ей мужчина, который представился Сергеем (Толстабров С.А.). А.Р.Д. сказал ей, что предоставит поручителя для оформления займа. 21.11.2017 снова на КПП в г. Северске ее (П.Л.Н.) встретил Толстабров С.А., который управлял тем же автомобилем. А.Р.Д. на тот момент не было. Толстабров С.А. отвез ее в КПКГ «Сибирский кредит» на <адрес>, где на тот момент их уже ожидали А.Р.Д. и незнакомый ей парень, как узнала при оформлении документов - Воробьев К.С. В КПКГ «Сибирский кредит» их приняла Ермоленко Ю.И. Поручителем при оформлении займа у нее (П.Л.Н.) выступал Воробьев К.С. В помещение МФЦ совместно с ней проходил А.Р.Д., с которым находилась незнакомая ей (П.Л.Н.) девушка с волосами светлого цвета. У девушки при себе находился нетбук, на котором она совместно с А.Р.Д. печатала документы. Кроме того, в помещении МФЦ она (П.Л.Н.) увидела незнакомого ей мужчину, как узнала при оформлении документов – это был К.Н.Н. Согласно договору купли-продажи 21.11.2017 П.Л.Н. у К.Н.И. была приобретена квартира, расположенная по <адрес>, за 415 000 рублей. В банке получила денежные средства наличными в сумме около 360 000 рублей, которые передала Толстаброву С.А., тот отсчитал 100000 рублей и передал ей. При этом А.Р.Д. и Толстабров С.А. ее заверили, что остальные деньги она сможет получить не ранее, чем в феврале 2018 года.

Согласно показаниям Л.Н.Д. после рождения 4-го ребенка получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. В 2017 году они совместно с мужем решили использовать средства материнского (семейного) капитала на приобретение жилья. 22.11.2017 приехала в офис агентства по недвижимости «Статус», расположенный на третьем этаже на пер. Кооперативном в г. Томске. В офис она приехала одна, в офисе ее встретила ранее незнакомая ей девушка, которая никак ей не представилась. Кроме девушки, в офисе находился незнакомый ей мужчина, как узнала позже при оформлении документов Толстабров С.А. Все дальнейшие вопросы и сопровождение при оформлении документов осуществлял Толстабров С.А., который разъяснил ей вышеуказанную схему. Толстабров С.А. предложил ей приобрести квартиру № <адрес>, сообщил ей, что тот является представителем продавца - П.А.В., который являлся собственником указанной квартиры. В офисе в этот момент присутствовал ранее незнакомый ей мужчина, как она потом узнала при оформлении документов Слободянюк П.Л., который, как ей пояснил Толстабров С.А., является сотрудником их агентства и будет выступать у нее поручителем при оформлении займа в банке. В КПКГ «Сибирский кредит» ее и Слободянюка П.Л. приняла незнакомая ей девушка. В МФЦ их встретил Толстабров С.А., с которым была еще одна девушка, представилась Екатериной (Пестерева Е.Н.), как ей пояснил Толстабров С.А., она была юристом в их агентстве недвижимости. В банке она получила денежные средства в сумме около 365 000 рублей (точную сумму она не помнит). Забрав деньги, она села в автомобиль Слободянюка П.Л. на заднее пассажирское сиденье, где также сидела Пестерева Е.Н., Слободянюк П.Л. сидел на водительском сиденье. Она положила полученные в кассе банка деньги на заднее пассажирское сиденье, из конверта она деньги не забирала. После этого она уехала домой. 3 или 6 декабря 2017 года (этот день был ей сообщен регистратором при оформлении сделки) она одна приехала в МФЦ по Ленинскому району. Когда подошла ее очередь, сотрудник МФЦ поинтересовался о том, где находится Толстабров С.А., она ответила, что тот должен прийти. После чего сотрудник МФЦ вручила ей уведомление о том, что государственная регистрация сделки по договору купли-продажи квартиры <адрес> приостановлена, в связи с наличием в УФРС постановления о запрете П.А.В. совершать регистрационные действий с указанным объектом недвижимости, наложенный УФССП по Чаинскому району. Соответственно, для того, чтобы закончить оформление сделки необходимо предоставить в МФЦ сведения о снятом запрете. Аналогичное уведомление также должно было быть вручено Толстаброву С.А., однако тот не пришел. Она забрала свое уведомление и ушла. После чего она стала звонить в офис ООО «Статус», однако девушка по телефону ей сообщила, что Толстабров С.А. находится в отпуске и появится в ближайшее время. Уже после Нового года она вновь позвонила по телефону в ООО «Статус», но на звонки ей никто не ответил. Затем она проехала в офис на пер. Кооперативный, однако офис был закрыт и опечатан. Так как документы на право собственности у нее оформлены не были, она никакие документы в Пенсионный фонд сдать не могла. Примерно в феврале или марте 2018 года к ней домой пришли незнакомые мужчины, которые представились сотрудниками службы безопасности КПКГ «Сибирский кредит», которые пояснили ей, что сотрудники агентства недвижимости «Статус», через который она оформляла сделку купли-продажи, арестованы, а документы, по которым ей оформлялся займ в указанной организации, изъяты сотрудниками правоохранительных органов. Фактически сделка по приобретению квартиры не была проведена, деньги от займа КПКГ «Сибирский кредит» ею по указанию Толстаброва С.А. были переданы Пестеревой Е.Н. и Слободянюку П.Л.

Свидетель И.Т.Ю. показала, что после рождения 3-го ребенка получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-5 № в размере 408960 рублей 50 копеек. При выдаче сертификаты ей были разъяснены положения Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Дважды она получала единовременные выплаты по сертификату. В 2017 году она решила улучшить свои жилищные условия, приобрести недвижимость, а также получить наличными денежные средства на собственные нужды. В ходе одного из разговоров с ее знакомой П.Л.Н., последняя рассказала, что та обращалась к людям, которые ей оказали помощь в обналичивании сертификата, передала ей номер телефона А.Р.Д. Она ему позвонила, рассказала, что знакома с П.Л.Н., которая с его помощью обналичивала сертификат на материнский капитал. 22.11.2017 в офисе на <адрес> ее встретили двое А.Р.Д. и Толстабров С.А., которые ей рассказали схему обналичивания капитала. Также они заверили ее, что предоставят ей поручителя. 23.11.2017 А.Р.Д. приехал на КПП вг. Северск на автомобиле, которым управлял незнакомый ей мужчина, с узким разрезом глаза, среднего роста. В КПКГ ее приняла Ермоленко Ю.И. Поручителем при оформлении займа у нее выступал К.Н.Н., но при подписании документов его не было. В МФЦ по Ленинскому району в район пер. Дербышевский в г. Томске на момент ее приезда находился Толстабров С.А. А.Р.Д. ее уже не сопровождал. Совместно с Толстабровым С.А. она увидела ранее незнакомого ей мужчину, как узнала позднее при оформлении документов - С.Д.А. По договору купли-продажи 23.11.2017 ею у С.Д.А. была приобретена квартира, расположенная по <адрес>, за 504 000 рублей. В банке она получила денежные средства наличными в сумме 451 751 рубль, которые она передала Толстаброву С.А., из этих денег тот отсчитал 170 000 рублей и передал ей. Также тот ей сказал, что как только она оформит все документы, должна позвонить ему и он поможет продать квартиру, а она получит еще наличными денежные средства. После оформления всех документов по схеме, спустя какое-то время ей пришло уведомление о том, что ее займ в КПКГ «Сибирский кредит» погашен Пенсионным фондом средствами материнского капитала. Так как не мгла найти Толстаброва С.А. и А.Р.Д., то позвонила Ермоленко Ю.И., которая пояснила, что тех задержали сотрудники полиции и прокуратура проводит проверку. Она решила посмотреть приобретенную ею квартиру и в начале феврале 2018 года поехала в п. 86-ой квартал. Сама квартира, которая находится в двухквартирном доме, заброшена. В соседней квартире проживала пожилая женщина, которая пожаловалась, что дом разрушается, крыша течет, в доме нет ни света, ни воды, ни отопления. Фактически дом не пригоден для проживания и подлежит сносу. А земельный участок, который прилегает к дому, не пригоден для насаждений, т.к. грунт песчаный.

Л.К.И. показала, что после рождения 2-го ребенка она получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-7 № на сумму 453026 рублей. Дважды она пользовалась материнским (семейным) капиталом, получала единовременные выплаты в размере 20 000 рублей и 25000 рублей. Осенью 2017 года у нее возникли проблемы со здоровьем, поэтому ей потребовались денежные средства. В почтовом ящике она обнаружила визитную карточку с объявлением о том, что помогут купить дом и обменять материнский капитал на денежные средства. Поскольку ей в тот момент необходимы были денежные средства, она, придя домой, позвонила по телефону, указанному в объявлении. На звонок ответил незнакомый мужчина, который представился Р. (А.Р.Д.). Примерно в 20-х числах ноября 2017 года (точную дату не помнит) она и ее сын Ч.С.П. приехали в офис, расположенный на <адрес>. В офисе их встретил А.Р.Д., который рассказал схему обналичивания материнского капитала. А.Р.Д. не говорила какой объект недвижимости хотела бы приобрести, он также не предлагал ей никакие варианты, делал это на свое усмотрение. Про поручителя также ничего у нее не спрашивал. 24.11.2017 А.Р.Д. позвонил и попросил пройти в банк «Томскпромстройбанк», расположенный на <адрес>, и открыть на свое имя расчетный счет для последующего перечисления денежных средств, что и сделала. По выходу из банка на улице ее уже ожидал А.Р.Д., отвез ее в КПКГ «Сибирский кредит», при этом с ней в помещение КПКГ не заходил, сказал, что ее там должна принять женщина по имени Юля, которая знает, что она придет и ждет ее. В КПКГ «Сибирский кредит» ее встретила Ермоленко Ю.И. У последней уже были подготовлены документы, как она (Л.К.И.) поняла, их предварительно предоставил А.Р.Д., т.к. только он брал копии ее документов. В договоре займа был указан поручитель - В.М.В. Однако указанное лицо при подписании договора займа не присутствовал. О В.М.В. ей никто ничего не говорил, чей это был знакомый, когда он должен был приехать расписаться в договоре, ей не известно. Указанное обстоятельство еще больше убеждало ее в том, что А.Р.Д. действовал совместно с Ермоленко Ю.И., и до подписания ею (Л.К.И.) документов между указанными лицами уже были достигнуты все договоренности по оформлению документов. Договор купли-продажи составляли сотрудники МФЦ, продавцом по договору выступала незнакомая ей женщина, как узнала из документов - С.З.Р., которая фактически была представителем собственника объекта недвижимости - С.Н.С. Согласно договору купли-продажи 24.11.2017 Л.К.И. приобретался жилой дом, расположенный по <адрес>, с земельным участком за 420000 рублей. Никаких денег С.З.Р. не передавала. В кассе банка «Томскпростройбанк» она получила наличными денежные средства в сумме 365000 рублей, которые передала А.Р.Д., он отсчитал 100000 рублей и передал ей. Также А.Р.Д. сказал, что, если она надумает продать дом, то это возможно сделать после того, как с дома будет снято обременение. Она должна будет выписать доверенность, и он будет продавать ее дом. После оформления документов в январе 2018 года ей пришло извещение, что она в полном объеме распорядилась средствами материнского (семейного) капитала и ее займ по договору № ФР 000000345 погашен. После чего она сняла обременение с дома № <адрес>. В с. Средний Васюган у нее проживает родственница - В.Т.И. В ходе телефонного разговора она (Л.К.И.) сообщила В.Т.А. о том, что купила у них в селе дом и попросила посмотреть техническое состояние дома. Спустя какое-то время В.Т.И. перезвонила ей и сказала, что дом закрыт, внутрь та попасть не смогла, так как ключей нет. В.Т.И. сфотографировала ей внешнее состояние дома, и когда она (Л.К.И.) увидела фотографии, поняла, что это совсем другой дом, не тот, фотографии которого были предоставлены в КПКГ «Сибирский кредит» при оформлении займа. Также В.Т.И. сказала, что реальная стоимость этого дома с земельным участком составляет не более 30000 рублей, и то, скорее всего, за эту сумму дом никто не приобретет, поскольку аналогичных заброшенных домов в с. Средний Васюган еще очень много. Она (Л.К.И.) поняла, что А.Р.Д. ее обманул, под предлогом того, что дом жилой и в хорошем состоянии, завладел средствами по ее сертификату на материнский (капитал). После снятия обременения на дом <адрес> она позвонила А.Р.Д. и заявила, что он ее обманул, предоставив подложные фотографии дома, который в действительности выглядит по-другому и фактически не стоит столько, сколько за него взял. На что тот сказал, что он аналогичным образом может продать дом другим лицам и от продажи она (Л.К.И.) получит еще 200000-250000 рублей наличными, но для этого должна оформить доверенность на право продажи дома. Поскольку в тот момент она (Л.К.И.) подобрала вариант дома для приобретения в с. Малиновка Томского района (где имеется свет, вода, проведен газ, санузел), стоимостью 230000 рублей, то согласилась на предложение А.Р.Д., т.к. ей нужны были деньги для приобретения указанного дома. А.Р.Д. направил ее снова к нотариусу на пер. Сакко в г. Томске. 31.01.2018 она одна проехала к нотариусу М.Е.В., сообщила, что приехала от А.Р.Д.. М.Е.В., которая была в курсе того, что ей (Л.К.И.) нужно было оформить, распечатала и предоставила ей для подписания доверенность. Из текста документа она (Л.К.И.) узнала, что доверенность ею оформляется на Толстаброва С.А. Он сам при оформлении доверенности не присутствовал. Ее также попросили оставить документы на дом, однако она отказалась это сделать. После этого ей позвонил А.Р.Д. и сказал, что примерно к 15.02.2018 продаст дом, однако оформить документы на продажу дома он сразу же не может, т.к. это будет выглядеть подозрительно, поэтому нужно переждать несколько недель, но к 15.02.2018 он отдаст ей деньги от продажи дома. 10.02.2018 позвонила А.Р.Д., но телефон у него был выключен. Тогда она пошла к нотариусу М.Е.В. и попросила аннулировать доверенность. На что парень, который сидел у нотариуса и подготавливал все документы, стал ее заверять, что в отзыве доверенности нет никакого смысла, что ее никто не обманет, и она сможет получить с продажи дома деньги, что А.Р.Д. и Толстаброву С.А. нет никакого смысла ее обманывать. Из этого разговора она поняла, что парень был знаком с ними, и был осведомлен об их деятельности. Она ответила, что они не имеют право отказать ей в выдаче распоряжения на аннулирование доверенности, однако, поскольку у нее на тот момент не было с собой денежных средств, она не смогла оплатить услуги нотариуса и ушла. 26.02.2018 вновь пришла к нотариусу М.Е.В., которая оформила на ее имя распоряжение серии №, согласно которому была отменена доверенность на имя Толстаброва С.А.

Из показаний Н.О.А. следует, что после рождения 2-го ребенка получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-6 № в размере 408 960 рублей 50 копеек. При выдаче сертификаты ей были разъяснены положения Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Дважды она получала единовременные выплаты по сертификату. Осенью 2017 года нашла визитную карточку, в которой было указано, что предоставляют займ под материнский капитал на приобретение жилья. Она позвонила по телефону, указанному в визитной карточке. На звонок ответил незнакомый мужчина, который представился Р. (А.Р.Д.), и она сообщила ему, что у нее имеется сертификат на материнский капитал, который она хотела бы использовать на улучшение жилищных условий путем приобретения недвижимости. 24.11.2017 приехала в офис, расположенный на пер. Кооперативном в г. Томске, где ее встретил А.Р.Д. и разъяснил схему обналичивания. Никаких объектов недвижимости на выбор А.Р.Д. ей не предлагал, но она ему сказала, что ее интересует объект недвижимости, расположенный в 30 километровой зоне от города Томска. Тот ответил, что сам подберет для нее вариант дома. 28.11.2017 в банке «Томскпромстройбанк» по указанию А.Р.Д. открыла на свое имя расчетный счет для перечисления денег. Потом А.Р.Д. отвез ее к офису КПКГ «Сибирский кредит» на <адрес>, где их ожидал ранее незнакомый мужчина, как узнала позднее при оформлении документов - Толстабров С.А., которого А.Р.Д. представил, как человека, который будет заниматься оформлением документов по приобретению дома. После чего А.Р.Д. уехал, а Толстабров С.А. сопроводил ее в помещение КПКГ «Сибирский кредит», где ее приняла Ермоленко Ю.И. Поручителем при оформлении займа у нее выступал В.М.В., однако его на момент оформления займа не было. Толстабров С.А. сказал, что для оформления сделки купли-продажи дома необходимо будет ехать в с. Зырянское Томской области, что займет много времени. На тот момент у нее заболел ребенок, и она должна была отвезти ребенка к врачу, поэтому возможности поехать с Толстабровым С.А. и самой подписать договор купли-продажи у нее было. Тогда Толстабров С.А. предложил проехать к нотариусу для оформления доверенности на совершение регистрационных действий от ее (Н.О.А.) имени. Она согласилась и Толстабров С.А. отвез ее к нотариусу, контора которого находится на пер. Сакко, 2 в <адрес>. Нотариусом Г.Н.В. на имя Толстаброва С.А. от ее (Н.О.А.) имени была оформлена доверенность серии № на осуществление регистрационных действий по оформлению сделки купли-продажи любого объекта недвижимости. Толстабров С.А. сам оплатил услуги нотариуса. Копию доверенности она (Н.О.А.) забрала, после чего уехала домой.

К.Т.Г. показала, что после рождения 2-го ребенка получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-3 № в размере 312162 рублей 50 копеек. При выдаче сертификата ей были разъяснены положения Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Дважды она пользовалась материнским (семейным) капиталом, получала выплату на сумму 20 000 рублей и 25 000 рублей. В 2017 по телевизору она услышала, что в 2018 году материнские капиталы будут заморожены и нельзя будет использовать сертификат, в связи с этим она решила распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по сертификату МК-3 №. Осенью 2017 года в двери подъезда она обнаружила визитную карточку с объявлением о том, что помогают «обналичить» средства материнского (семейного) капитала. Спустя несколько дней она решила позвонить по телефону, указанному в объявлении. Она позвонила по номеру №, на который ответила мужчина, представившись Р. (А.Р.Д.). Она в течении нескольких дней А.Р.Д. не звонила, после чего тот сам стал ей названивать и по телефону уговаривать воспользоваться его услугами. 24.11.2017 они совместно с мужем проехали на <адрес> и прошли в офис. В офисе их встретил А.Р.Д., который сообщил, что подобрал для них уже объект недвижимости, но его адрес и местонахождение не сообщал. Открыв счет в банке «Томскпросмтройбанк», она с мужем проехали к офису КПКГ «Сибирский кредит», расположенному на <адрес>, где их уже ожидал А.Р.Д., который сказал, что они могут проходить в помещение, т.к. тот уже отдал все документы. В КПКГ «Сибирский кредит» их приняла Ермоленко Ю.И. В помещении МФЦ их с мужем встретил А.Р.Д. совместно с Д.В.Л., которая выступала «Продавцом». Согласно договору купли-продажи 28.11.2017 ею у Д.В.Л. был приобретен земельный участок и дом, расположенные по <адрес>, за 425 000 рублей. В банке получила наличными денежные средства в сумме 365 000 рублей, которые передала А.Р.Д., тот отсчитал 100 000 рублей и передал ей. После оформления остальных документов, серез какое-то время ей пришло уведомление, что ее займ в КПКГ «Сибирский кредит» погашен и через МФЦ в феврале 2018 года она сняла обременение с земельного участка и дома, расположенных по <адрес>. После этого, она позвонила А.Р.Д. и сообщила, что сняла обременение с приобретенного объекта недвижимости. Спустя некоторое время А.Р.Д. ей позвонил и сказал, что для того, чтобы тот смог продать дом, она должна оформить доверенность у нотариуса. Так, как она была заинтересована в том, чтобы продать дом, она согласилась. 09.02.2018 она поехала к нотариусу, контора которого расположена на <адрес>. Нотариусу она сообщила, что ее к нему направил А.Р.Д., на что нотариус сказал, что А.Р.Д. уже сообщил всю необходимую информацию. После этого нотариусом М.Е.В. была оформлена доверенность серии №, согласно которой она уполномочила Толстаброва С.А. продать земельный участок и дом, расположенные по <адрес>, за цену и на условиях по своему усмотрению. Сам Толстабров С.А. при оформлении доверенности не присутствовал. Она вообще с Толстабровым С.А. никогда не встречалась, никаких его контактов у нее не было. В феврале 2018 года ее знакомые, проезжая мимо с. Громышовка, по ее просьбе проехали и посмотрели дом, который она приобрела. Те ей сообщили, что дом действительно имеется, в доме никто не живет. Как ей пояснили знакомые, дом двухквартирный, в соседней части дома живут другие люди.

О.Т.Н. показала, что после рождения 2-го ребенка получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-6 № в размере 429 408 рублей 50 копеек. При выдаче сертификаты ей были разъяснены положения Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей. Один раз она получала единовременную выплату по сертификату. Осенью 2017 года она увидела объявление о том, что предоставляют займ под материнский капитал на приобретение жилья. Она сама позвонила по телефону, указанному в объявлении. На звонок ответил мужчина, который никак не представился. Она спросила у мужчины, по какой схеме они работают, на что мужчина ответил, что они помогают в оформлении займа на приобретение жилья под материнский капитал. На вопрос с каким банком они сотрудничают, мужчина ответил, что они работают с КПКГ «Сибирский кредит», где более лояльные условия для клиентов. Она сразу же дала понять мужчине, что ее интересует именно приобретение жилья. Тогда мужчина предложил встретиться с ним у него в офисе. 27.11.2017 приехала на встречу в офис, расположенный в районе «ЦУМа» на пер. Кооперативном в г. Томске (точный адрес не помнит). В офисе ее встретили двое незнакомых мужчин, один из которых представился Р. (А.Р.Д.), второй мужчина никак не представился. С ней в основном разговаривал А.Р.Д., второй мужчина ничего у нее не спрашивал, ничего не объяснял, в основном только копировал документы. А.Р.Д. рассказал ей про схему обналичивания, однако она (О.Т.Н.) сказала А.Р.Д., что это незаконно, нельзя обналичивать деньги материнского капитала. На что А.Р.Д. ее заверил, что все это законно, оформляется документально, а они предоставляют только услуги помощи в оформлении всех этих документов и за это забирают часть денежных средств. Она сообщила, что получение наличных денежных средств ее не интересует, так как ей необходимо приобрести жилье в деревне, желательно в Зырянском районе, однако она еще не готова дать свое согласие на оформление, т.к. ей необходимо подумать. В один из дней А.Р.Д. сам позвонил ей (О.Т.Н.) и сказал, что у него появился вариант для приобретения квартиры в доме в с. Зырянское Томской области. 29.11.2017 в банке «Томскпростромбанк» открыла на свое имя расчетный счет для перечисления денежных средств. После этого проехала в КПКГ «Сибирский кредит», расположенный на <адрес>, где ее встретил А.Р.Д. и передал ей папку с документами, а также дал деньги для оформления членства в КПКГ «Сибирский кредит». Она одна прошла в помещение КПКГ «Сибирский кредит», где ее приняла Ермоленко Ю.И. Поручителем при оформлении займа у нее выступал Г.Р.З. При подписании документов он не присутствовал, однако, в договоре уже была его подпись. Подписав все документы, она вышла на улицу, и А.Р.Д. сообщил ей, что для подписания договора купли-продажи необходимо будет проехать в с. Зырянское. Она пояснила, что не имеет возможности ехать туда, т.к. ей не с кем оставить детей. Тогда тот предложил ей оформить доверенность на его знакомого, чтобы он от ее имени заключил договор купли-продажи. Она согласилась и А.Р.Д. предложил ей проехать к нотариусу, контора которого находится на <адрес>. Доверенность была оформлена на имя Толстаброва С.А. - на право осуществления от ее имени регистрационных действий по оформлению объекта недвижимости. Толстабров С.А. сам присутствовал у нотариуса и А.Р.Д. пояснил, что именно он поедет в с. Зырянское Томской области. В банке получила наличными денежные средства в сумме 477000 рублей, которые отдала А.Р.Д. Он ей ничего не отсчитывал и не передавал. Она посчитала, что все эти деньги предназначены для оплаты приобретенной ею квартиры, а часть денежных средств пойдет на оплату услуг А.Р.Д. и Толстаброва С.А. Так как никаких договоренностей по поводу того, что А.Р.Д. должен будет отдать ей часть денег, у них не было, то она (О.Т.Н.) никаких денег от него и не ожидала. После оформления документов, в марте 2018 года ей пришло уведомление, что ее займ в КПКГ «Сибирский кредит» погашен, и она сняла обременение с квартиры по <адрес> <адрес>.

Свидетель С.А.П. от дачи показаний отказалась, воспользовалась ст. 51 Конституции РФ.

Х.Р.Г. показала, что с сертификата на материнский капитал она планировала получить наличными денежные средства в сумме 250000 рублей, чтобы использовать на проведение ремонтных работ в доме, в котором на тот момент и проживали, по <адрес>, тем самым улучшить жилищные условия проживающих вместе с ней детей. Однако с сертификата на материнский капитал она (Х.Р.Г.) получила фактически только 100000 рублей, остальные денежные средства в сумме около 302 000 рублей по указанию Г.Р.З. передала Х.С.Н.

А.А.Н. показала, что после рождения 2-го ребенка получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453 026 рублей. При выдаче сертификата ей были разъяснены положения Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». В ноябре 2017 года она увидела объявление о том, что предоставляются услуги по приобретению домов, земельных участков на средства материнского капитала. Номер телефона был 6-тизначный, звонила по объявлению где-то в декабре 2017 года. На звонок ответил незнакомый мужчина, который представился Стасом (Х.С.Н.). Примерно, через день после звонка она проехала в офис, расположенный на <адрес>. В офисе увидела двух незнакомых ей мужчин, один из которых представился Стасом, который разговаривал с ней по телефону, второй мужчина представился Р. (А.Р.Д.). В основном все дальнейшие переговоры с ней вел именно А.Р.Д., который рассказал ей схему обналичивания капитала. При этом он предложил ей для приобретения дом, который находится не на территории Томской <адрес>, на расстоянии около 700 км от <адрес>. Она сразу же сообщила, что ее данный вариант не устраивает, поскольку ей необходим именно земельный участок для строительства, что деньги материнского капитала - это целевые денежные средства и с нее потом будут спрашивать, на что она их реализовала и соответственно никаких перепродаж дома не должно быть, а нести ответственность за это будет она. Однако А.Р.Д. стал ее заверять, что такого не случится, что у него имеются везде свои люди и все будет в порядке. Схема, предложенная ей А.Р.Д., вызвала у нее подозрения, поэтому она отказалась с ним сотрудничать и уехала. Уже 06.12.2017 А.А.Н. увидела новое объявление о предоставлении услуг по приобретению земельных участков и домов на средства материнского капитала, при этом номер телефона был указан уже другой, но тоже 6-тизначный. Она позвонила по номеру телефона, указанному в объявлении. На звонок ответил незнакомый мужчина, как он представился, не помнит. Мужчина сказал, что у него имеются подходящие для нее варианты, но необходимо приехать к нему в офис и все обсудить. Она согласилась, мужчина пригласил ее в офис, расположенный на <адрес>. Это был тот же офис, в котором она была ранее, но тогда еще подумала, что возможно в офисе сменился арендатор и в нем работают другие люди. 06.12.2017 в дневное время она поехала в офис на <адрес>, где в помещении офиса увидела того же А.Р.Д., с которым общалась ранее, и сказала ему, что ее интересует именно приобретение дома и земельного участка на территории Томской <адрес>, но не далеко от города Томска и дом в последствии она продавать не намерена, т.к. хочет использовать его для проживания. А.Р.Д. предложил ей на выбор 3 варианта домов, расположенных в с. Шиняево Зырянского района, в Асиновском районе и еще один был за переделами Асиновского района, при этом он показал ей фотографии указанных домов, на всех фотографиях дома были в хорошем состоянии. Ее заинтересовал объект недвижимости, расположенный в с. Шиняево Зырянского района Томской области, так как этот объект недвижимости располагался ближе всего к городу Томску. Она согласилась сотрудничать с А.Р.Д., и они договорились, что она покупает этот объект недвижимости на средства материнского капитала, после оформления сделки А.Р.Д. передает ей денежные средства в сумме 100000 рублей и дом в последующем продавать она не будет. Она так поняла, что эти 100000 рублей будут получены от заемных средств в кредитном кооперативе. А.Р.Д. сказал, что стоимость приобретаемого объекта недвижимости будет указана выше его реальной стоимости и от этого часть средств материнского капитала будет получена наличными, т.е. по документам будет выглядеть так, что эти деньги пойдут на оплату приобретаемого жилья, а в действительности за жилье будет оплачена меньшая сумма. Ее заинтересовало предложение, т.к. при указанных условиях она приобретала землю, дом и еще у нее оставалась часть денежных средств наличными, которые она планировала использовать на строительство жилья. А.Р.Д. спросил, есть ли у нее поручитель для оформления займа. Она ответила, что нет. Тогда тот сказал, что предоставит своего поручителя, но за отдельную оплату услуг поручителя. 07.12.2017 приехала к зданию КПКГ «Сибирский кредит» на <адрес>, где ее уже ожидал А.Р.Д. Совместно с ним находился ранее незнакомый ей мужчина, как узнала позднее при оформлении документов - М.А.Г., который выступал у нее поручителем при оформлении займа. А.Р.Д. дал ей с собой документы для предоставления в КПКГ «Сибирский кредит». Затем совместно с М.А.Г. они прошли в помещение КПКГ «Сибирский кредит», где их приняла Ермоленко Ю.И. Подписав все документы, они с М.А.Г. вышли на улицу и М.А.Г. уехал, а А.Р.Д. отвез ее в банк «Томскпромстройбанк», расположенный на <адрес> <адрес>, где она на свое имя открыла расчетный счет для перечисления денежных средств займа. Затем совместно с ним проехала в МФЦ по Кировскому району на пр. Фрунзе в г. Томске для оформления сделки. В помещении МФЦ увидела не знакомую ей девушку, которую представили Екатериной (Пестерева Е.Н.). Последняя была знакомой А.Р.Д. и составляла договор купли-продажи. Кроме того, в помещении МФЦ находился не знакомый ей мужчина, как узнала при оформлении документов Н.Е.С., который выступал продавцом объекта недвижимости. Согласно договору купли - продажи 07.12.2017 А.А.Н. у Н.Е.С. был приобретен земельный участок и квартира, расположенные по <адрес>, за 454500 рублей. В банке получила наличными денежные средства в сумме 402497 рублей 56 копеек, которые передала А.Р.Д., он отсчитал из этих денег 100000 рублей и передал ей. После оформления документов, через какое-то время ей пришло уведомление, что ее займ в КПКГ «Сибирский кредит» погашен. В квартире не была, по ее просьбе знакомый приезжал по указанному адресу и сообщил ей, что дом находится в разрушенном состоянии, полностью не пригоден для проживания и его лучше всего снести. Ее данное обстоятельство не расстроило, так как она ожидала, что такое может произойти, поскольку стоимость квартиры была низкой. При приобретении объекта недвижимости ее больше интересовало наличие земельного участка, т.к. она планировала сама построить дом, который ей необходим.

Н.Н.С. показала, что после рождения 2-го получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-1 № в размере 250 000 рублей. При выдаче сертификаты ей были разъяснены положения Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». В сентябре 2017 года по приезду в г. Томск она стала искать варианты жилья, которое возможно было бы приобрести на средства материнского капитала. Она нашла визитную карточку с объявлением о том, что предоставляют займ под материнский капитал. Она позвонила по телефону, указанному в объявлении, на звонок которого ответил мужчина, представившись Р. (А.Р.Д.). 08.12.2017 она приехала на встречу с А.Р.Д. в офис, расположенный в административном здании на <адрес>. В офисе А.Р.Д. разъяснил схему обналичивания. Никакие объекты недвижимости на выбор ей не предлагал, о стоимости домов ничего не говорил. Сказал только, что сам подберет объект недвижимости, который она будет приобретать. Вопрос о том, где будет этот объект недвижимости, ее не интересовал, т.к. она не была намерена там проживать, ей необходимо было получить наличными денежные средства с сертификата на материнский капитал. 11.12.2017 в банке «Томскпромстройбанк» на <адрес> открыла на свое имя расчетный счет для перечисления денег. После этого А.Р.Д. на своем автомобиле отвез ее в КПКГ «Сибирский кредит» на <адрес>. Затем А.Р.Д. позвонил поручителю, они подождали его какое-то время и на автомобиле к ним приехал незнакомый ей парень, как узнала при оформлении документов - К.Н.Н.. А.Р.Д., представил их друг другу, отдал ей (Н.Н.С.) папку с документами, и они прошли в помещение офиса КПКГ «Сибирский кредит», где их приняла Ермоленко Ю.И. Поручителем при оформлении займа у нее выступал К.Н.Н., который также подписал договор поручительства. Подписав все документы, она вышла на улицу. А.Р.Д. на тот момент уже уехал и сказал, что дальше ее сопровождать будет парень по имени Сергей (Толстабров С.А.)., который отвез ее в МФЦ по Кировскому району на пр. Фрунзе в г. Томске. В помещении МФЦ совместно с Толстабровым С.А. она увидела незнакомую ей девушку, которая никак не представилась, невысокого роста, волосы светлые, с нэтбуком в руках. Вместе с ними находился ранее незнакомый ей (Н.Н.С.) мужчина, как узнала при оформлении документов - Г.Р.З., который выступал продавцом объекта недвижимости. После этого они с Г.Р.З. прошли к специалисту, которому предоставили договор купли-продажи, подготовленный девушкой. Согласно указанному договору 11.12.2017 Н.Н.С. у Г.Р.З. был приобретен земельный участок и квартира, расположенные по <адрес>, за 399000 рублей. В банке она получила денежные средства наличными в сумме около 349 000 рублей, которые передала Толстаброву С.А., он отсчитал из них 90 000 рублей и передал ей. После оформления документов по схеме, через какое-то время ей пришло уведомление, что займ в КПКГ «Сибирский кредит» погашен, и она сняла обременение с дома.

А.Е.В. показала, что полученными денежными средствами она не распоряжалась, согласно обговоренным условиям с А.Р.Д. деньги передала Толстаброву С.А., который уже и распоряжался денежными средствами совместно с А.Р.Д. Фактически с сертификата на материнский капитал она (А.Е.В.) получила наличными денежные средства в сумме 90000 рублей, которые использовала на оплату аренды за квартиру, в которой проживает совместно с детьми. Остальные денежные средства в сумме 259000 рублей забрал себе Толстабров С.А. и как он ими распорядился, ей (А.Е.В.) не известно.

Согласно показаниям Х.Н.Н. фактически с сертификата на материнский капитал она (Хомчик н.Н.) получила наличными денежные средства в сумме 100000 рублей, которые использовала на проведение ремонтных работ в квартире, в которой проживает совместно с детьми. Остальные денежные средства в сумме 260408 рублей 01 копеек забрал себе А.Р.Д. и как он ими распорядился, ей (Х.Н.Н.) не известно. Воробьек К.С. был поручителем у нее при оформлении займа, а К.Н.Н. был продавцом, у которого она приобретала объект недвижимости. Воробьева К.С. и К.Н.Н. привлекал А.Р.Д., с ними ни о чем не договаривалась сама, денежные средства она (Х.Н.Н.) им не передавала. Какие у А.Р.Д. были договоренности с Воробьевым К.С. и К.Н.Н., ей не известно.

Б.О.В. показала, что после рождения 7-го ребенка получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-3 № в размере 312162 рублей 50 копеек. При выдаче сертификаты ей были разъяснены положения Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Она неоднократно получала единовременные выплаты по сертификату. В декабре 2017 года она нашла визитную карточку с объявлением о предоставлении займов под материнский капитал, она позвонила по номеру телефона, указанному в визитной карточке - №. На звонок ответила девушка, которая представилась Поповой Юлей, и предложила встретиться и все обсудить в офисе ООО «Статус». На следующий день после звонка или через несколько дней, точно не помнит, она (Б.О.В.) совместно с мужем Б.А.С. в утреннее время приехала в офис ООО «Статус» на <адрес>. В офис проходила совместно с мужем. Их встретила незнакомая девушка, которая представилась Поповой Ю.В. В офисе также присутствовал Стульников А.В. Попова Ю.В. разъяснила ей схему обналичивания капитала, что ее устроило. Никакие объекты недвижимости на выбор Попова Ю.В. ей не предлагала, о стоимости домов ничего не говорила. Сказала, что сама подберет для нее объект недвижимости, который она будет приобретать. 26.12.2017 совместно с мужем приехали к банку «Томскпромстройбанк» на <адрес>, где ей (Б.О.В.) уже ожидал ранее незнакомый парень, как узнала при оформлении документов - Слободянюк П.Л., который передал ей 10 рублей для открытия расчетного счета в банке. После этого она совместно с мужем проследовала в банк, где открыла на свое имя расчетный счет для перечисления денег. Затем вышла из банка и увидела, что к банку подъехала Попова Ю.В. Слободянюк П.Л. сел в автомобиль к Поповой Ю.В., а она с мужем на своем автомобиле проследовали к офису КПКГ «Сибирский кредит» на <адрес>. Внутрь офиса сразу они не прошли, т.к. ожидали, когда привезут документы. Через некоторое время к офису на автомобиле «ВАЗ-2109» в кузове темного цвета (номера Кемеровского региона, более не запомнила) подъехали двое незнакомых ей мужчин, один из мужчин плотного телосложения вышел из автомобиля и передал Поповой Ю.В. какие-то документы. Они еще некоторое время ходили и о чем-то между собой договаривались. После этого Попова Ю.В. передала ей (Б.О.В.) папку с документами, которую той передал ранее мужчина плотного телосложения. После этого она и Слободянюк П.Л. вдвоем прошли в офис КПКГ «Сибирский кредит». Поручителем при оформлении займа у нее выступал Слободянюк П.Л., который также подписал договор поручительства. Подписав все документы, они со Слободянюком П.Л. вышли на улицу, и она сообщила Поповой Ю.В., что дом находится слишком далеко и не понятно, как туда добираться. На что Попова Ю.В. пояснила, что за такие деньги ближе купить нельзя, т.к. это стоит значительно дороже. После этого, она (Б.О.В.) совместно с мужем по указанию Поповой Ю.В. проехали в МФЦ по Ленинскому району в район пер. Дербышевский в г. Томске. В помещении МФЦ совместно с Поповой Ю. она увидела еще одну незнакомую ей девушку, которая никак не представилась, невысокого роста, волосы светлые, полного телосложения, а также увидела Стульникова А.В., которого ранее видела в офисе ООО «Статус». После этого она (Б.О.В.) и Стульников А.В. прошли к специалисту, которому был предоставил договор купли-продажи, кем был составлен договор купли-продажи, она (Б.О.В.) не знает. Когда она приехала, все пошлины уже были оплачены и договор был подготовлен. Согласно указанному договору 26.12.2017 Б.О.В. у Стульникова А.В. была приобретена квартира № 1, расположенная по <адрес>, за 384 600 рублей. В банке получила денежные средства наличными в сумме 332945 рублей 32 копеек, которые отдала Поповой Ю.В., она отсчитала из этих денег 10000 рублей и отдала ей. Б.О.В. сказала, что они так не договаривались, и Попова Ю.В. предоставила ей еще 20000 рублей, пояснив, что еще нужно вкладывать куда-то эти деньги, и ничего более не пояснила. Также она видела, как из этих же денег Попова Ю.В. отсчитала и передала деньги Слободянюку П.Л., но сумму денег не видела. Она предъявила Поповой Ю.В., почему та отдала ей только 30000 рублей, ведь ранее они договаривались на 70000 рублей. На что Попова Ю.В. ответила, что она (Б.О.В.) не предупредила, что у нее не вся сумма материнского капитала в наличии, как предусмотрено сертификатом, и что она уже пользовалась единовременными выплатами по сертификату. Она (Б.О.В.) ответила, что Попова Ю.В. сама ее об этом не спрашивала. Попова Ю.В. заверила ее, что она (Б.О.В.) может продать приобретенный дом и получить еще наличными денежные средства. Она (Б.О.В.) ответила, что не готова пока продавать дом, что для начала поедет его и посмотрит. После оформления документов по схеме, через какое-то время ей пришло уведомление, что ее займ в КПКГ «Сибирский кредит» погашен.

С.С.А. показала, что с сертификата на материнский капитала она при помощи Толстаброва С.А. получила наличными денежные средства в сумме 135000 рублей и приобрела объект недвижимости, расположенный по <адрес>, который в настоящее время находится у нее в собственности. Пестерева Е.Н. выступала у нее (С.С.А.) в качестве поручителя при оформлении договора займа в КПКГ «Сибирский кредит», кроме того, она же изготавливала договор купли-продажи, который она (С.С.А.) подписывала со Стульниковым А.В. в МФЦ. Пестереву Е.Н. привлекал и договаривался с ней на совершение указанных действий Толстабров С.А.

Г.Е.Н. показала, что сертификат на материнский капитал Н.Е.В. пообещал ей получить около 300000 рублей, а фактически она получила наличными денежные средства в сумме 80000 рублей, которые использовала на содержание детей. Каким образом Н.Е.В. распорядился остальными денежными средствами, вырученными от ее сертификата на материнский капитал, ей не известно.

Свидетель Д.С.Б. показала, что работает в должности заместителя начальника юридического отдела ГУ УПФР в г. Томск Томской области. В ее должностные обязанности входит ведение судебных дел по искам управления, представление интересов ГУ УПФР в г. Томск Томской области в органах предварительного следствия. После снятия обременения на приобретенный на средства материнского капитала объект недвижимости, владелец сертификата обязан зарегистрировать обьект недвижимости в общую долевую собственность на детей. После чего владелец сертификат вправе продать этот объект недвижимости, но с обязательным условием улучшения жилищных условий, чтобы не были ущемлены права детей, а это уже должны отслеживать органы опеки. Но сложилась практика, что после снятия обременения владелец сертификата объект недвижимости в общую долевую собственность на детей не регистрирует, а сразу же продает данный объект. Отслеживание такого рода нарушений в обязанности сотрудников Пенсионного фонда не входят. Выполнение обязательства владельцем сертификата на материнский капитал после снятия обременения о регистрации приобретенного объекта недвижимости в общую долевую собственность с несовершеннолетними детьми должны заниматься органы прокуратуры. Сотрудники отдела ПФР направляют органам прокуратуры списки лиц, которые под материнский капитал приобрели объект недвижимости с обременением.

Из показаний свидетеля К.С.В. следует, что со 02.05.2006 он работает в КПКГ «Сибирский кредит», в частности с 01.03.2008 в должности заместителя председателя правления по экономической безопасности. У КПКГ «Сибирский кредит» имеется два офиса для приема клиентов в г. Томске: основной офис расположен по <адрес>, обособленный офис или как он называется официально - «кооперативный участок «Фрунзенский», расположен по <адрес>. Руководителем кооперативного участка «Фрунзенский» является У.Е.Г., она же является заместителем председателя правления КПКГ «Сибирский кредит». С октября 2011 года по февраль 2018 года сотрудником службы экономической безопасности на кооперативном участке «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит» на <адрес> работал Федосеев А.Ю., который находился непосредственно у него (К.С.В.) в подчинении, но в служебной деятельности выступал как самостоятельное лиц при принятии решений. Согласно должностной инструкции в обязанности Федосеева А.Ю. входило: проверять документы, предоставляемые кандидатами на вступление в члены Кооператива; изучать документы и финансовое состояние потенциального заемщика, оценку его способности к возврату выданной суммы займа в указанных размерах и в указанные сроки; принимать необходимые меры по возврату задолженности заемщиков (членов Кооператива) во внесудебном порядке; принимать меры по взысканию задолженности членов Кооператива (пайщиков) по договорам займа путем подачи в суд исковых заявлений, заявлений о внесении судебного приказа и прочих процессуальных документов. При этом сотрудник службы экономической безопасности несет административную, дисциплинарную и материальную (а в отдельных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и уголовную) ответственность за невыполнение и ненадлежащее выполнение своих трудовых функций и порученных ему задач, неправомерное использование предоставленных служебных полномочий, а также использование их в личных целях. Федосеев А.Ю. не был уполномочен получать денежное вознаграждение за рассмотрение заявления держателя сертификата на материнский (семейный) капитал на предоставление займа в кратчайшие сроки. Никому в кооперативе не позволено получать ни подарков, ни вознаграждений за служебную детальность.

Свидетель У.Е.Г. показала, что с 2005 года работает в КПКГ «Сибирский кредит» в должности заместителя председателя правления, является руководителем кооперативного участка «Фрунзенский», расположенного по <адрес>. С 2011 года на указанном участке в должности кредитного офицера работала Ермоленко Ю.И. Согласно должностной инструкции в обязанности Ермоленко Ю.И. входило: консультировать физических лиц, желающих вступить в члены Кооператива о порядке и условиях приеме в члены Кооператива, о видах займов, предоставляемым членам Кооператива (пайщикам), условиях и процедурах их получения, об условиях и порядке привлечения денежных средств членов Кооператива на основании договоров передачи личных сбережений; принимать от членов кооператива (пайщиков) необходимый пакет документов для оформления членства в Кооперативе, заключения договоров займа, передачи личных сбережений; подготавливать и передавать документы кандидатов на вступление в члены Кооператива к рассмотрению их уполномоченными органами Кооператива и принятия по ним решения; в случае положительного решения уполномоченного органа Кооператива оформлять выдачу займа; составлять график погашения займов, информировать членов Кооператива (пайщиков) о размерах ежемесячного платежа; осуществлять операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств, поступающих от членов Кооператива (пайщиков); оформлять приходные и расходные кассовые документы; контролировать своевременность погашения займа членами Кооператива (пайщиками); передавать дело члена Кооператива (пайщика) в отдел экономической безопасности в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Кооператива обязанностей по договору займа; выявлять операции, подлежащие обязательному контролю, и операции, в отношении которых возникают подозрения, что они не осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также осуществлять иные меры по противодействию легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предусмотренные Правилами внутреннего контроля. При этом кредитный офицер несет административную, дисциплинарную и материальную (а в отдельных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и уголовную) ответственность за невыполнение и ненадлежащее выполнение своих трудовых функций и порученных ему задач, неправомерное использование предоставленных служебных полномочий, а также использование их в личных целях. На указанном участке КПКГ работает только один кредитный офицер и на период его отпуска обязанности исполняет кредитный офицер, привлеченный с другого участка. На кооперативном участке «Фрунзенский», расположенном по <адрес>, находятся еще 2 сотрудника службы экономической безопасности, которые находятся в подчинении у заместителя председателя правления по экономической безопасности К.С.В. С октября 2011 года по февраль 2018 года сотрудником службы экономической безопасности на кооперативном участке «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит» на <адрес> работал Федосеев А.Ю.. В обязанности кредитного офицера не входит оценка приобретаемого объекта недвижимости. Проверка приобретаемого объекта недвижимости, его оценкой занимается сотрудник службы экономической безопасности, в случаях, если возникают по данному поводу какие-либо подозрения. Фактически для формирования кредитного досье клиенту достаточно предоставить предварительный договор, в котором отражены условия приобретения недвижимости, фотографии объекта недвижимости и справку их ЕГРН, подтверждающую право собственности продавца. Выезд непосредственно на объект недвижимости в обязанности кредитного офицера не предусмотрен, это по своему смотрению, в случае сомнительности сделки может производить сотрудник службы экономической безопасности, сотрудники комитета по займам, которые могут, кроме выезда, осуществлять звонки в администрации населенных пунктов, где находится приобретаемый объект недвижимости. Обязательным условием при выдаче займа является поручитель. Заявки клиентов кооперативного участка «Фрунзенский» проверял Федосеев А.Ю. В программе у кредитного офицера отражался статус заявки: одобрена она или еще находится на проверке. Заключение о возможности предоставления займа либо о его отказе оформляет только сотрудник экономической безопасности. Далее документы предоставляются в Комитет по займам, которые также проверяют обоснованность одобрения заявки. Как правило, в случае положительного принятия решения сотрудником экономической безопасности, сотрудники комитета по займам уже не принимают иных решений. Кредитный офицер не вправе самостоятельно принимать решения о предоставлении займа. У кредитного офицера и сотрудника экономической безопасности проходит очень плотное взаимодействие. Единолично отказать в предоставлении займа кредитный офицер не вправе, кредитный офицер вправе высказать свое мнение и высказать свои подозрения относительно благонадежности заемщика. Однако, в любом случае, решение выносится непосредственно сотрудником экономической безопасности. После того, как заявка одобряется службой безопасности, кредитный офицер по телефону уведомляет клиента, подавшего заявку, или же агентство недвижимости, которое направило клиента, о том, что решение одобрено и можно приехать, чтоб оформить займ. Затем клиент приходит в офис для оформления непосредственного самого договора займа, который подписывает У.Е.Г.. Клиентам всегда разъясняется, что займ целевой, он предназначен для приобретения недвижимости и законом запрещено обналичивать материнский капитал. Для этого даже разработан специальный бланк ознакомления со статьей УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность о нецелевом использовании средств материнского капитала. Займ выдается на 4 месяца, в течении которых он погашается Пенсионным Фондом при условии своевременной подачи документов в Пенсионный фонд и их достоверности. Проанализировав период служебной деятельности Ермоленко Ю.И., а также располагая информацией о деятельности Федосеева А.Ю., У.Е.Г. пояснила, что Ермоленко Ю.И. должна была обратить внимание на то, что во многих займах, предоставляемых для приобретения объекта недвижимости на средства материнского капитала, принимали участие одни и те же поручители, использовались одни и те же объекты недвижимости, и сообщить об этом председателю правления. Почему Ермоленко Ю.И. не сообщила об этом, У.Е.Г. не известно.

Наличие ООО «Статус», через которое осуществлялась преступная деятельность, и факт руководства данной организацией А.Р.Д. подтверждаются сведениями, представленными Межрайонной ИФНС России № 7 по Томской области (том 6, л.д. 143-171). О причастности сотрудников ООО «Статус» к участию в незаконной деятельности по обналичиванию материнского капитала также свидетельствуют документы, изъятые по месту осуществления деятельности организации: <адрес>, где, в частности А.Р.Д., Х.С.Н., Толстабров С.А. вели прием лиц, желающих обналичить материнский капитал (том 16, л.д. 84-90, том 17, л.д. 1-43).

Также участие Толстаброва С.А. в совершении преступления подтверждает наличие документов, имеющих отношение к деятельности, связанной с реализацией материнского капитала, изъятых из машины «ВАЗ 21014», государственный регистрационный знак С 102 АУ 142, принадлежащего ему. В частности обнаружены доверенности от держателей материнского капитала, бланки и квитанции КПКГ «Сибирский кредит», выписки из ЕГРП (том 16, л.д. 49-52, том 17, л.д. 45-107). У А.Р.Д. по месту жительства: <адрес> также обнаружены документы, свидетельствующие об участии подсудимых в незаконной деятельности, изложенной судом при описании преступного деяния. В частности договоры купли – продажи объектов недвижимости, расписки в получении документов, принятых для регистрации прав на недвижимость, в том числе лиц – держателей сертификатов, доверенности, квитанции о внесении денежных средств по договорам займа в КПКГ «Сибирский кредит», в том числе, выданные на имя Воробьева К.С., аналогичные квитанции изъяты в машине Х.С.Н. при досмотре. Также получены доказательства причастности подсудимых к преступлению в результате изъятия документов у свидетеля Х.М.В., принадлежащих Х.С.Н. Среди данных документов имеются, доверенности, договоры купли-продажи, сведения о регистрации объектов недвижимости и т.д., касающихся лиц – владельцев сертификатов материнского капитала, которые участвовали в обналичивании капитала при обстоятельствах, изложенных судом ранее (том 16, л.д. 55-63, 69-72, том 17, л.д. 111-206, 210-243, том 18, л.д. 3-7, том 19, л.д. 71-250, том 20, л.д. 1-45, 54-245).

Показания указанных лиц полностью подтверждаются сведениями, изложенными в делах К.Е.В., А.О.В., Т.В.А., М.С.И., Б.Е.С., С.А.А., Д.Л.П., К.О.А., М.Т.А., Ч.Е.В., П.Ю.В., А.Е.В., З.М.С., К.О.С., Я.А.С., С.Е.С., Ш.А.В., Г.Н.Г. (после вступления в брак 06.03.2018 Г.Н.Г.), З.Е.Н., Б.Е.Н. (после вступления в брак 12.12.2018 Г.Е.Н.), Ж.И.В., Т.Ю.В., М.Е.А., И.И.В., Р.О.С., М.О.П., Д.Ю.И., К.О.М., П.(Л.)Е.Д., С.Н.Ю., К.Л.Е., А.А.В., В.Г.А., М.Н.Н., М.И.И., Ш.С.В., К.Т.Е., М.Е.А. (после вступления в брак 11.01.2019 Б.Е.А.), Д.Т.В., П.Л.Н., Л.Н.Д., И.Т.Ю., Л.К.И., Н.О.А., К.Т.Г., О.Т.Н., С.А.П., Х.Р.Г., А.А.Н., Н.Н.С., А.Е.В., Х.Н.Н., Б.О.В., С.С.А., Д.Т.В., как лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, и их кредитным досье о получении займа в КПКГ «Сибирский кредит», которые осмотрены в установленном порядке, о чем составлены соответствующие протоколы. Также представлены копии доверенностей, уполномачивающие подсудимых совершать сделки от имени держателей сертификатов материнского капитала. Данные документы в совокупности со всеми вышеизложенными показаниями подтверждают участие подсудимых в преступлении в качестве поручителей, собственников помещений, участие в оформлении документов для реализации преступного умысла. В этих же делах имеются регистрационные документы, которые подтверждают фиктивную регистрацию земельных участков и квартир, находящихся по адресам: <адрес> – земельный участки под кадастровыми номерами №, №, <адрес>; <адрес>: <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>: <адрес>; <адрес>: <адрес>; <адрес>: <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес> <адрес>; <адрес>; <адрес>. Согласно представленным данным действительно на К.Е.В., А.О.В., Т.В.А., Б.Е.С., С.А.А., Д.Л.П., М.Т.А., А.Е.В., З.М.С., К.О.С., Я.А.С., С.Е.С., Г.Н.Г. (после вступления в брак ДД.ММ.ГГГГ Г.Н.Г.), Б.Е.Н. (после вступления в брак 12.12.2018 Г.Е.Н.), Ж.И.В., Р.О.С., Д.Ю.И., С.Н.Ю., К.Л.Е., А.А.В., В.Г.А., М.Н.Н., Ш.С.В., М.Е.А. (после вступления в брак 11.01.2019 Б.Е.А.), Д.Т.В., Н.О.А., Х.Р.Г., А.А.Н., Н.Н.С., С.С.А., Д.Т.В., М.С.И., К.О.А., Ч.Е.В., П.Ю.В., Ш.А.В., З.Е.Н., Т.Ю.В., М.Е.А., И.И.В., М.О.П., К.О.М., М.И.И., П.Л.Н., Л.Н.Д., И.Т.Ю., Л.К.И., К.Т.Г., О.Т.Н., С.А.П., А.Е.В., Х.Н.Н., Б.О.В., П.(Л.)Е.Д., К.Т.Е. по договорам купли-продажи, указанным при описании преступного деяния, оформлены отмеченные земельные участки, дома и квартиры (том 16, л.д. 146-154, 157-188, 190-193, 230-232, 235-238, 241-243, 246-249, том 19, л.д. 1-69, 71-250, том 20, л.д. 1-45, 54-245, том 22, л.д. 3-6, 9-12, 15-18, 21-25, 28-31, 32-127, 129-250, том 23, л.д. 1-16, 22-56, 57-226, том 24, л.д. 15-56, 57-144, 180-181, 182-228, том 25, л.д. 1-94, 129-130, 133, 142-187, 188-250, том 26, л.д. 1-63, 82-119, 120-248, том 27, л.д. 1-41, 76-117, 118-230, том 28, л.д. 5-51, 52-191, 213-215, том 29, л.д. 12-63, 64-193, том 30, л.д. 9-50, 51-137, 151-198, 199-249, том 31, л.д. 1-86, 119-167, 168-250, том 32, л.д. 1-56, 74-114, 115-250, том 33, л.д. 1-44, 80-137, 138-249, том 34, л.д. 31, 32, 33-81, 82-156, том 35, л.д. 1-112, 120-150, 151-250, том 36, л.д. 1-88, 127-172, том 37, л.д. 1-81, 114-160, 161-249, том 38, л.д. 1-27, 60-99, 100-204, том 39, л.д. 8-40, 41-112, 118-158, 159-247, том 40, л.д. 1-50, 80-123, 124-222, том 41, л.д. 6, 7-57, 58-150, 175-219, том 42, л.д. 1-111, 143, 144-184, 185-247, том 43, л.д. 1-49, 82-132, 133-220, том 44, л.д. 4-46, 47-170, 202-210, том 45, л.д. 1-44, 45-166, 202, 209-216, том 46, л.д. 1-38, 39-128, 161, 162-213, том 47, л.д. 1-162, 170-219, том 48, л.д. 1-92, 129-172, 173-250, том 49, л.д. 1-10, 43-90, 91-178, том 50, л.д. 5-55, 56-163, 171-226, том 51, л.д. 1-180, том 52, л.д. 5-53, 54-155, 188-228, том 53, л.д. 1-78, 126-165, 166-228, том 54, л.д. 5-51, 52-152, 188, 189, 190-236, том 55, л.д. 1-93, 100-149, 150-250, том 56, л.д. 1-11, 19, 20-71, 72-250, том 57, л.д. 37-83, 84-182, 190-241, том 58, л.д. 1-80, 107-151, 152-230, том 59, л.д. 20-71, 72-152, 160-215, том 60, л.д. 1-120, 154, 155-208, том 61, л.д. 1-113, 146-186, том 62, л.д. 1-166, том 63, л.д. 5-47, 48-249, том 64, л.д. 7-53, 54-124, 160-216, том 65, л.д. 1-102, 138, 139-174, 175-250, том 66, л.д. 1-19, том 68, л.д. 102-108, том 69, л.д. 57-65, 74-106).

При этом свидетель Г.М.В, показала, что по <адрес> принадлежал ее матери, после смерти которой в 2010 вступила в право наследства на указанный дом. Данный дом находился в аварийном состоянии и был не жилым. Между Г.М.В, и ее сестрой И.Е.А. была договоренность, что данный дом она передаст сестре. В 2016 году И.Е.А. обратилась к Г.М.В,, чтобы продать дом, поэтому по просьбе сестры оформила доверенность на имя С.М.В. на право распоряжаться домом. С.М.В. купил указанный дом у И.Е.А. за 50000 рублей. Доверенность она выдала сроком на 1 год. Позже приходило уведомление о приостановлении регистрационных действий. Г.М.В, денежные средства от продажи дома не получала.

Из показаний свидетеля К.Е.Д. следует, что проживает около 8 лет по <адрес>, квартира находится у нее в собственности. Квартира расположена в двухквартирном доме. До 2015 года в <адрес> проживала Красильникова, после переезда которой, до 2018 года <адрес> пустовала. В сентябре 2018 года в указанную квартиру приехали мужчина и женщина, последняя представилась О., которая пояснила, что она купила данную квартиру и приехала ее посмотреть. После чего она повесила свой навесной замок на дверь и закрыла дверь квартиры. Более никто в дом не приезжал и там никто не проживает.

Свидетель К.Ю.М. показал, что проживает с 1988 года по <адрес>. Дом, в котором он проживает, двухквартирный. При этом в <адрес> около 3 лет никто не проживает. Ранее в <адрес> проживал Щ.В., который переехал. В данном помещении нет света, воды и отопления.

Согласно показаниям свидетеля Ш.Н.Ф. она проживает с 1989 года по <адрес>. Дом двухквартирный. Ранее в <адрес> проживала С.Е., которая в марте 2009 года уехала из Чаинского района и более там никто не проживал. Со временем квартира стала разрушаться, внутри квартиры обрушился потолок, разрушились окна, стекла разбились. В <адрес> отсутствует электричество, водоснабжение, а так же нет никакого отопления. Примерно в 2014 году в село приезжали мужчины из г. Томска, они были на автомобиле, один из мужчин внешне был нерусской национальности, по внешности он был «китаец» или «бурят». Однако ни имен, ни фамилий указанных мужчина не знает. Данные мужчины интересовались, у кого и где можно выкупить дома или квартиры. Мужчины, в том числе интересовались и квартирой № в доме Ш.Н.Ф. При этом они говорили, что дома и квартиры им не нужны, а нужны лишь документы на данные жилые помещения.

Свидетель М.В.Е. показал, что с рождения проживает по <адрес>. Около его дома установлен <адрес>, в котором ранее проживала пожилая женщина – З., которая умерла в 2011 году и с указанного времени в данном доме никто не проживает. Кто является собственником данного дома не известно.

Свидетель О.Н.В. показала, что проживает с 2014 года по <адрес>. Ранее указанный дом был двухквартирный и во второй квартире проживал П.А.В. Однако в 2014 году, после того, как О.Н.В. с семьей приобрела <адрес>, П.А.В. разобрал свою <адрес> на бревна и вывез ее. То есть с 2014 года ее дом стал одноквартирный и данная квартира принадлежит О.Н.В. и ее семье. От <адрес> остался только фундамент. С Л.Н.Д. не знакома.

Свидетель И.А.Н. показала, что около 25 лет проживает по <адрес>. В <адрес> никто не проживает около 4-5 лет. Ранее в указанной квартире проживал А.А.Д. со своей сожительницей и несовершеннолетней дочерью.

Из показаний свидетеля К.В.Л. следует, что у него в собственности находился земельный участок, расположенный по <адрес>. Ранее на данном участке находился дом, в котором проживала мать И.Е.В. Мать умерла в 2003 году, после ее смерти в дом проживал сожитель матери, который умер в 2004 году. С того времени в доме более никто не проживал и за домом никто не ухаживал. 16.02.2016 к К.В.Л. обратился племянник С.И.А. и поинтересовался, какие у него К.В.Л. намерения относительно земельного участка, расположенного по <адрес>, а также сообщил, что находящийся на указанном земельном участке дом полностью развалился и не пригоден для проживания. С.И.А. пояснил, что хотел бы построить на земельном участке для себя жилой дом и попросил передать ему право собственности на земельный участок. На что К.В.Л. пояснил, что никаких документов на земельный участок и на дом у него не имеется, в право наследства после смерти матери он не вступал. Тогда С.И.А. пояснил, что он сам займется оформлением всех необходимых документов. После чего К.В.Л. у нотариуса в г. Томске оформил доверенность на С.И.А. на принятие от его имени наследства и проведение последующих сделок с ним. Как С.И.А. распорядился домом и земельным участком, расположенными по <адрес>, К.В.Л., кто является собственником указанного дома и земельного участка, ему не известно.

Свидетель П.О.А. показала, что проживает по <адрес>. Слева от ее дома расположен <адрес>, в котором на протяжении 7 лет никто не проживает. Данный дом не пригоден для проживания, так как в нем выбиты стекла, отсутствует печка, стены внутри дома разрушены. Ранее в указанном дома проживала семья Ж..

Свидетель К.Е.А. показала, что проживает с 1983 года по <адрес>, дом двухквартирный. В <адрес> уже более 20 лет никто не проживает. К.Е.А. известно, что последним собственником <адрес> был Б.М.А., который в настоящее время проживает где-то в г. Томске. В администрации Ягодинского сельского поселения К.Е.А. говорили, что Б.М.А. продал свою квартиру кому-то под материнский капитал. Однако К.Е.А. известно, что в администрации сельского поселения Б.М.А. не смог получить справку о том, что его квартира пригодна для проживания, так как данную справку ему не выдали. Квартира Б.М.А. не пригодна для проживания, так как в ней обвалился потолок, висят только балки, печь разрушена, стекла в доме выбиты, дверь имеется только с улицы на веранду, а входная дверь в саму квартиру отсутствует. В квартире отсутствует электричество, в нескольких комнатах провалился пол.

Согласно сведениям, изложенным свидетелем Б.Л.Д., она проживает по <адрес>. Справа от ее дачного дома расположен дом <адрес>. В данном доме с осени 2017 года никто не проживает. Ранее в указанном доме проживал мужчина, фамилия которого не известна. Весной 2018 года Б.Л.Д. хотела приобрести еще одну дачу и стала просматривать объявления в сети «Интернет» и на одном из сайтов по продаже недвижимости увидела объявление о продаже <адрес>. Б.Л.Д. позвонила по указанному объявлению, ей ответила женщина, которая пояснила, что дом уже продан мужчине из г.Томска за 100 000 рублей. Однако с весны 2018 года в <адрес> никто не приезжал, в доме никто не проживает и им никто не пользуется. Дом стоит заброшенный.

Свидетель Ш.Н.В. показал, что проживает с 1979 года по <адрес>. В <адрес> около 2 лет никто не проживает. Данный дом двухквартирный, ранее в нем проживали две семьи, но в настоящее время никто не живет. Кто-то из членов этих семей умер, кто-то уехал. Кто является собственниками квартир в <адрес>, не известно. Обе квартиры в указанном доме не пригодны для проживания.

Согласно показаниям свидетеля С.С.Я. она проживает с рождения по <адрес>. Ранее напротив ее дома находился дом №, в котором проживал Л.В.А., который умер 08.10.2017. В настоящее время данного дома нет, так как его разобрали на бревна, кто это сделал ей не известно, но на тот момент, когда дом разобрали, он уже был в полуразрушенном состоянии. В настоящее время данный участок земли пустой, ни дома, ни какого-либо другого сооружения на указанном участке местности нет. Участок ничем не огорожен.

Показания отмеченных свидетелей согласуются со сведениями, представленными соответствующими администрациями населенных пунктов, а также полученными в ходе осмотров указанных земельных участков, домов и квартир, по результатам которых составлены протоколы, из которых следует, что обнаруженные жилые дома и квартиры, которые использовались для обналичивания материнского капитала, якобы для улучшения жилищных условий, в том числе детей владельцев сертификатов материнского капитала, не пригодны для проживания, в них никто не проживает, в 4 случаях домов на участках не обнаружено. Тот факт, что приобретенные дома заведомо не пригодны для проживания, о чем достоверно было известно подсудимым, зачастую, предоставляя «клиентам» фотографии домов, которые не соответствовали действительности, никто из держателей сертификатов в помещениях не проживал, в том числе с детьми, не оформлял на них соответствующие доли по нотариальным обязательствам, однозначно также подтверждает, что действия подсудимых, исходя из роли каждого, последовательно были направлены на незаконное завладение денежными средствами материнского капитала (том 66, л.д. 114-119, 120-125, 129-134, 147-156, 173-179, 184-192, 193-198, 205-211, 212-217, 218-224, том 67, л.д. 1-6, 7-12, 25-31, 32-39, 40-47, 51-56, 57-61, 62-70, 74-75, 76-81, 86-94, 95-99, 100-104, 105-111, 112-119, 144-158, 181-198, 203-210, том 68, л.д. 1-9, 14-22, 37-48, 49-61, 66-71, 88-92, 109-124, 125-138).

Кроме того, суд приходит к выводу, что действия сотрудников полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных разговоров», «наблюдение» в отношении А.Р.Д., Х.С.Н., Толстаброва С.А., Ермоленко Ю.И. полностью соответствовали требованиям ст.ст. 2, 7 и 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

Так в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» сотрудники правоохранительных органов наделены правом при осуществлении оперативно-розыскной деятельности проводить оперативно-розыскные мероприятия, в том числе «прослушивание телефонных разговоров» и «наблюдение». Одним из оснований проведения оперативно-розыскных мероприятий являются ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. «Прослушивание телефонных разговоров» проводятся на основании судебного решения.

Как усматривается из материалов дела, оперативно-розыскные мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» и иных ОРМ в отношении вышеуказанных лиц проведены сотрудниками УМВД России по Томской области, то есть надлежащими лицами, на основании постановлений Томского областного суда. Содержание постановлений о проведении оперативно-розыскных мероприятий соответствует требованиям Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности». Процессуальных нарушений при регистрации материалов оперативно-розыскных мероприятий не имеется. Материалы оперативно-розыскной деятельности по проведению ОРМ в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» рассекречены и переданы органу расследования, проверены уголовно-процессуальными средствами, подтверждены совокупностью изложенных доказательств. В ходе осмотра предоставленных аудиозаписей и сведений, полученных в рамках «наблюдения», с учетом получения принадлежности абонентских номеров, фигурирующих в переговорах, в том числе подсудимым, также однозначно установлена причастность всех подсудимых к совершению мошенничества при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, о чем составлены протоколы осмотра и прослушивания фонограмм от 03.02.2018, 26.04.2018, 20.08.2018, 02.04.2018, 16.04.2018, 14.05.2018, 08.10.2024, 06.12.2018, 21.01.2019. В ходе данных переговоров происходят разговоры относительно обналичивания материнского капитала, с разъяснением его порядка, содержание переговоров полностью соответствуют показаниям подсудимых и иных допрошенных лиц, чьи показания изложены судом ранее, относительно того, что именно А.Р.Д. и Х.С.Н. осуществляли общее руководство преступной деятельностью, определяли порядок действий остальных участников группы, в том числе по подаче документов в банк, в КПКГ, в иные органы и учреждения, между участниками группы обговаривалась очередность участия соответствующих подсудимых в качестве поручителей, «собственников» жилых помещений, определялась роль владельцев сертификатов материнского капитала, также однозначно подтверждается активная роль Толстаброва С.А., Федосеева А.Ю., Ермоленко Ю.И., Пестеревой Е.Н. в преступлении, исходя из распределения ролей в группе (том 1, л.д. 4-45, том 6, л.д. 172-250, том 7, л.д. 1-250, том 8, л.д. 1-198, 199-250, том 9, л.д. 1-114, 115-194, 195-250, том 10, л.д. 1-156, 157-225, том 11, л.д. 1-250, том 12, л.д 1-250, том 13, л.д. 1-27, 30-32, 33-35, 36-37, 197-213, том 14, л.д. 1-99, 100-250, том 15, л.д. 1-64, 65-243, том 69, л.д. 108-109, 111, 113, 115, 120).

Оценивая представленные и исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд находит их достоверными, относимыми и достаточными для вывода о виновности подсудимых в совершении указанных преступных действий.

Давая юридическую оценку действиям подсудимых, суд исходит из показаний Толстаброва С.А., Федосеева А.Ю., Ермоленко Ю.И., Пестеревой Е.Н., Воробьева К.С., Поповой Ю.В., Стульникова А.В., Труса И.И., Кочергина А.Ю., Риттера И.О., Михайлова А.А., Васильева С.В., данных ими в ходе предварительного расследования, а также из иных доказательств, исследованных в судебных заседаниях, так как они полностью согласуются между собой.

В ходе судебного рассмотрения дела однозначно установлено, что все подсудимые осознавали преступный характер своих действий, так как их действия были связаны с предоставлением заведомо ложных сведений о фактическом характере совершенных сделок по купле – продаже жилых помещений, не пригодных для проживания, а также земельных участков и разрешений на строительство жилых домов, послуживших основанием для получения денежных средств Российской Федерации в лице подразделения Пенсионного фонда РФ.

Принимая в основу приговора показания указанных свидетелей, суд исходит из того, что объективных и достоверных данных, свидетельствующих о том, что у данных лиц имелись основания для оговора подсудимых, суду не представлено, напротив, в ходе рассмотрения дела установлено, что неприязненных отношений, которые бы повлекли за собой дачу ложных показаний свидетелями, не установлено. Данные показания полностью согласуются как между собой и с показаниями подсудимых, принятых в основу приговора (о чем указано ранее), так и с иными доказательствами по делу, в совокупности однозначно свидетельствующие о совершении подсудимыми рассматриваемых преступных действий. Кроме того, суд обращает внимание, что в отношении лиц – владельцев сертификатов материнского (семейного) капитала, которые участвовали в хищении денежных средств при обстоятельствах, изложенных при описании преступного деяния, также рассмотрены уголовные дела, по результатам чего они признаны виновными в совершении указанных действий по схеме, разработанной А.Р.Д. и Х.С.Н., таким образом, установленные судом по данному делу фактические обстоятельства, также подтверждены в ходе рассмотрения дел в отношении иных участников совершения преступления, не входящих в состав организованной группы подсудимых.

Все подсудимые, выражая свое мнение относительно предъявленного обвинения, давая показания в суде, не отрицали совершение действий, отраженных судом при описании преступного деяния, однако фактически, кроме Толстаброва С.А., Воробьева К.С. и Васильева С.В., отрицали либо участие в организованной группе, либо преступный характер их действий, указывая, что действовали на законных основаниях, выполняя те или иные функции при совершении сделок с недвижимостью с привлечением средств материнского (семейного) капитала.

Оценивая данные версии подсудимых, суд исходит из следующего. Согласно показаниям свидетелей – держателей сертификатов материнского (семейного) капитала, они однозначно знали о том, что указанные при описании преступного деяния действия по покупке жилых помещений, земельных участков, получению разрешения на строительство дома, оформлению кредита и подаче заявления на реализацию материнского капитала были направлены исключительно на получение денежных средств в наличной форме, а не на улучшение жилищных условий, что установлено Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», постановлением Правительства Российской Федерации № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от 12.12.2007, часть из них были обмануты участниками группы. О незаконном характере действий, об осведомленности участия именно в преступной схеме в той или иной степени также показали А.Р.Д., Х.С.Н., подсудимые Толстабров С.А., Федосеев А.Ю., Воробьев К.С., Васильев С.В., Стульников А.В., Попова Ю.В., Пестерева Е.Н., Михайлов А.А. При этом судом не могут быть приняты во внимание показания части подсудимых о том, что они не знали о незаконности обналичивания средств указанного капитала, соответственно о противоправности их действий, исходя из объективных данных, полученных в судебных заседаниях. Суд критически относится к версиям Труса И.И., Кочергина А.Ю., Ермоленко Ю.И., Слободянюка П.Л., Риттера И.О. относительно невиновности в совершении хищения и расценивает ее как защитную с целью избежать уголовную ответственность, так как их показания в этой части полностью опровергаются иными доказательствами по делу, исследованными в ходе судебного следствия, в том числе их показаниями, данными в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемых и обвиняемых, а также показаниями А.Р.Д., Х.С.Н., подсудимых Толстаброва С.А., Федосеева А.Ю., Воробьева К.С., Васильева С.В., Поповой Ю.В., Пестеревой Е.Н., Михайлова А.А., которые суд считает необходимым принять в основу приговора, так как они полностью согласуются с другими доказательствами по делу, последовательны, получены в соответствии с требованиями УПК РФ, с разъяснением процессуальных прав, в присутствии защитников. В протоколы какие-либо замечания данными лицами либо защитниками не вносились, заявления о применении следователями либо иными сотрудниками, в том числе осуществляющими оперативное сопровождение уголовного дела, недозволенных методов ведения расследования в порядке, предусмотренном ст. 141 УПК РФ, несмотря на длительный период следствия, не подавались.

Оценивая доводы подсудимых Труса И.И., Кочергина А.Ю., Ермоленко Ю.И., Слободянюка П.Л., Риттера И.О. в части неосведомленности участия в преступной схеме, соответственно незаконности их действий, суд исходит из следующего.

Из представленных объективных данных – документов, а также показаний А.Р.Д., Х.С.Н., подсудимых Толстаброва С.А., Федосеева А.Ю., Поповой Ю.В., Пестеревой Е.Н. и других, из показаний допрошенных лиц, желавших обналичить материнский капитал, следует, что все документы в КПКГ «Сибирский кредит» непосредственно после их проверки Федосеевым А.Ю. принимала Ермоленко Ю.И. При этом необходимо обратить внимание на то, что согласно показаниям владельцев сертификатов Ермоленко Ю.И. им давала расписаться в разъяснии им ответственности за нецелевое использование денежных средств МСК, соответственно за его обналичивание, то есть она достоверно знала о незаконности получения денежных средств держателем сертификата в его наличном виде. В частности К.О.А. показала, что она открыто сказала Ермоленко Ю.И. при оформлении займа о том, что он ей нужен только для получения наличных денежных средств (обналичивание), на что Ермоленко Ю.И. ей ответила, что ей все равно на какие цели займ берется, при этом в ходе разговора подсудимая сообщила, что она (К.О.А.) не единственная, кто берет займ исключительно ради обналичивания материнского капитала. При этом А.Р.Д., Х.С.Н., Федосеев А.Ю., Толстабров С.А. однозначно показали об осведомленности Ермоленко Ю.И. о том, что займы берутся под материнский капитал для его последующего обналичивания. Также А.Р.Д. иногда согласовывал решение об участии конкретного поручителя при оформлении займа с Федосеевым А.Ю. либо с Ермоленко Ю.И., о чем он показал в ходе допросов. Кроме того, А.Р.Д. и Х.С.Н. показали, что после того, как Федосеев А.Ю. проверял документы и разрешал работать с клиентом, уже именно с Ермоленко Ю.И. договаривались на дату и время, когда владелец сертификата приходил для подачи документов на выдачу займа. На следующий день Ермоленко Ю.И. назначала время для подписания документов. Также с ней договаривались и иные подсудимые, которые сопровождали лиц-владельцев сертификатов. Так П.Ю.В. показала, что непосредственно при ней Толстабров С.А. звонил Ермоленко Ю.И. перед КПКГ, когда они пришли оформлять займ, а Ермоленко Ю.И. еще не было на рабочем месте. Таким образом, осуществляя на постоянной основе прием документов вне очередности от лиц, которых направляли и сопровождали А.Р.Д., Х.С.Н., Толстабров С.А., и другие подсудимые (указано при описании преступного деяния), получая указания от Федосеева А.Ю., будучи осведомленной, что займы оформляются для обналичивания материнского капитала, Ермоленко Ю.И. не могла не знать о незаконном характере ее действий в соучастии с другими подсудимыми, А.Р.Д. и Х.С.Н., что она является участником данной преступной схемы. Указание Ермоленко Ю.И. о том, что она просто выполняла свою работу, не может быть принято во внимание, так как выполнение ею трудовых фунций при участии в рассматриваемой преступной схеме противоречило требованиям законодательства, соответственно носило незаконный характер, что она однозначно осознавала. При этом именно то, что она являлась сотрудником КПКГ «Сибирский кредит», ею с иными соучастниками преступления было использовано для реализации единого преступного умысла.

Относительно доводов стороны защиты Труса И.И., Кочергина А.Ю., Слободянюка П.Л., Риттера И.О. о том, что данные лица не знали о том, что участвуют в реализации преступной схемы с целью хищения денежных средств, суд отмечает, что данная версия также опровергается исследованными доказательствами. В данном случае необходимо отметить, что все указанные лица за денежное вознаграждение принимали участие в различных сделках купли – продажи, оформлении займов в КПКГ «Сибирский кредит» в качестве собственников помещений либо поручителей. Подсудимые указали, что они не были осведомлены о незаконности их действий. Однако, в опровержение данного довода суд исходит из того, что оформление на себя объектов недвижимости, которые подсудимые (Кочергин А.Ю.) не видели, сами в действительности не приобретали, в дальнейшем по указанию соответствующих подсудимых, и А.Р.Д., Х.С.Н. участвовали в их реализации, а также выступали в качестве поручителей (Трус И.И., Риттер И.О., Кочергин А.Ю., Слободянюк П.Л.) у незнакомых людей без намерения в последующем исполнять взятые на себя обязательства, однозначно свидетельствует о том, что они осознавали, что участвуют в сделках, где их действия фактически носят фиктивный характер, при этом действовали они исключительно в корыстных целях. При этом, исходя из показаний А.Р.Д. и Х.С.Н., они решили, что для выполнения ролей «собственника» и «поручителя» должны быть свои люди, которые за материальное вознаграждение будут принимать участие в преступной схеме, соответственно таких лиц должно быть несколько для того, чтобы не привлекать внимание руководителей КПКГ «Сибирский кредит», при этом поручитель не мог принимать участие в других сделках, так как его финансовые обязательства по предыдущему займу еще не были исполнены. Поэтому один и тот же поручитель мог привлекаться раз в 2-3 месяца. Изначально Поповой Ю.В. и Н.Е.В. разъяснили, что для оформления займа необходимо обязательное участие поручителя, в качестве которого лучше всего использовать либо близких родственников, либо привлечь кого-либо на постоянной основе, кто будет осведомлен о схеме обналичивания сертификата на материнский капитал. В свою очередь Попова Ю.В. познакомила А.Р.Д. и Х.С.Н. со Слободянюком П.Л. и Трусом И.И., а Н.Е.В. познакомил с Риттером И.О., Кочергин А.Ю. был знакомым А.Р.Д. и Х.С.Н. При этом А.Р.Д., Х.С.Н., Попова Ю.В. и Н.Е.В. разъяснили Слободняюку П.Л., Трусу И.И., Риттеру И.О. и Кочергину А.Ю., что с целью обналичивания средств материнского капитала разработали схему, которая заключалась в том, что привлекаются лица, имеющие сертификат на материнский капитал, которые заинтересованы в получении с него наличных денежных средств, которые они могут использовать на личные нужды. Кроме того, разъяснили, что если, помимо того, что будут участвовать в качестве поручителей и временных собственников при оформлении сделок, будут привлекать держателей сертификатов, желающих его обналичить, то за каждое привлеченное лицо они также могут получить денежные средства в сумме не менее 20 000 рублей. Подсудимая Попова Ю.В. подтвердила в судебном заседании, что всем поручителям разъясняли цель их участия, они понимали, что участвуют в реализации преступной схемы по обналичиванию материнского капитала. Помимо этого, неоднократное участие в тождественных незаконных действиях на постоянной основе без ограничения данного участия по времени, согласие на предложения об этом со стороны А.Р.Д., Х.С.Н., Поповой Ю.В., Н.Е.В., Толстаброва С.А. без каких-либо дополнительных условий, кроме тех, которые ранее были согласованы между участниками группы, также свидетельствует о том, что подсудимые понимали, что участвуют в реализации единого продолжающегося противоправного деяния.

Таким образом, учитывая показания подсудимых, не отрицавших свою вину в совершении преступления, установлено, что все подсудимые знали о незаконности их действий, а также о целях рассматриваемой преступной деятельности, соответственно об их участии в составе организованной группы, что свидетельствует о том, что умысел на хищение денежных средств безусловно возник у всех подсудимых до их получения, соответственно свидетельствует о мошенническом способе хищения указанных денежных средств.

Принимая в основу приговора показания А.Р.Д. и Х.С.Н., вопреки доводам стороны защиты, суд исходит из того, что оснований для оговора подсудимых у данных лиц не имеется, неприязненные отношения у них отсутствуют, в настоящее время приговоры в отношении А.Р.Д. и Х.С.Н., которые они не оспаривают, исполнены. Кроме того, их показания полностью согласуются с иными доказательствами по делу, в том числе с показаниями подсудимых, не отрицавших выполнение действий, изложенных при описании преступного деяния.

При этом суд приходит к выводу, что преступление совершено путем обмана, который как способ совершения мошенничества в данной ситуации, выражается в представлении в учреждение, уполномоченное принимать решения о получении выплат, заведомо ложных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону является условием для получения соответствующих выплат.

Доводы защитников и подсудимых, которые сводятся к тому, что члены организованной преступной группы действовали как добросовестные участники договорных отношений, полностью опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами. В данном случае, вопреки позиции стороны защиты, исследованные доказательства подтверждают, что у подсудимых имелся умысел на совершение хищение денежных средств, путем заключения договоров на получение займов, сделок с недвижимостью, и предоставления ложных сведений в подразделения Пенсионного фонда РФ относительно истинных намерений подсудимых. Соответственно суд приходит к выводу, что все действия подсудимых, изложенные выше, носили исключительно фиктивный характер, и были направлены на придание видимости законности совершаемых сделок и иных действий, с целью введения в заблуждение сотрудников подразделений Пенсионного фонда РФ, рассматривающих заявления о выплате средств материнского (семейного капитала), куда и были, в конечном итоге представлены подложные документы. Указанный вывод следует, в том числе из многочисленных показаний держателей сертификатов материнского (семейного) капитала, которые осуждены за мошеннические действия (хищение средств материнского капитала), сведений, полученных в ходе осмотров домов, земельных участков, квартир, якобы приобретенных для улучшения жилищных условий, из которых следует, что приобретенные объекты недвижимости не пригодны для проживания либо они отсутствуют, соответственно ни один из данных объектов не используется для проживания держателей материнского (семейного) капитала и их детей, что однозначно свидетельствует о фиктивности заключенных договоров, о чем указано судом ранее. О незаконности совершаемых сделок также однозначно свидетельствует тот факт, что в договорах купли-продажи объектов недвижимости указывалась заниженная стоимость, не соответствующая действительности, а именно сумме материнского (семейного) капитала. Также мошеннический характер действий подсудимых подтверждается тем, что полученные денежные средства материнского капитала делились между подсудимыми, исходя из выполненной роли в преступной схеме, что однозначно противоречит правовой природе данной социальной выплаты, а также цели и порядку ее реализации. Помимо этого, также необходимо учесть, что из показаний подсудимых и свидетелей следует, что никто на объекты недвижимости не выезжал, их наличие в натуре, техническое состояние никто не проверял, что также свидетельствует о том, что участников указанной преступной схемы не интересовало состояние жилья, оно необходимо было только для создания видимости законности совершаемых сделок и подачи заявления в Пенсионный фонд РФ.

При этом субъектом преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ, может быть как лицо, не имеющее соответствующего права на получение социальных выплат, так и обладающее таким правом, изъятие имущества может происходить не только в пользу виновного, но и других лиц.

Оценивая представленные доказательства и фактические обстоятельства дела, установленные по результатам рассмотрения дела, относительно формы соучастия в преступной деятельности каждого из подсудимых, суд приходит к следующему. В ходе судебного следствия установлено, что подсудимые с А.Р.Д. и Х.С.Н. действовали в организованной группе, заранее разработав план и распределив роли между собой с целью хищения денежных средств в виде материнского (семейного) капитала. Вопреки доводам подсудимых и защитников, каждый из указанных лиц выполнял свою роль для достижения преступного результата. В частности А.Р.Д., как лидер преступной группы, осуществлял общее руководство, координацию действий и непосредственный контроль за деятельностью участников преступной группы, распоряжался похищенными денежными средствами, распределяя деньги между участниками группы и на расходы, связанные с осуществлением преступной деятельности. Федосеев А.Ю. и Ермоленко Ю.И., являясь сотрудниками КПКГ «Сибирский кредит», вводили в заблуждение руководителей КПКГ «Сибирский кредит» относительно целей оформления займа и обеспечивали оформление займов в КПКГ «Сибирский кредит» с последующим перечислением денежных средств держателям сертификата на материнский (семейного) капитал во исполнение условий договора займа. Кроме того, А.Р.Д., Х.С.Н., Толстабров С.А., Попова Ю.В., Пестерева Е.Н., Воробьев К.С. подыскивали лиц, получивших сертификат на материнский (семейный) капитал, и склоняли их предоставить членам организованной группы свой сертификат, принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала; подыскивали собственников жилых помещений (земельных участков) для совершения фиктивных сделок по купле – продаже с целью создания видимости улучшения жилищных условий лиц, получивших сертификат; обеспечивали приобретение держателями сертификата на материнский (семейного) капитал помещений и земельных участков; обеспечивали получение разрешений на строительство индивидуальных жилых домов на приобретенных земельных участках; обеспечивали открытие банковских (лицевых) счетов на имена держателей материнского (семейного) капитала, на которые предполагалось перечисление денежных средств по фиктивным договорам целевых займов; обеспечивали изготовление договоров купли – продажи жилых помещений; принимали участие в качестве поручителей при заключении целевых займов; обеспечивали получение наличных денежных средств, перечисленных по фиктивным договорам займов; участвовали как посредники при совершении фиктивных сделок по купле – продаже жилых помещений, обеспечивали оформление иных документов, описанных при описании преступного деяния. В свою очередь Риттер И.О., Трус И.И., Васильев С.В., Стульников А.В., Михайлов А.А., Слободянюк П.Л., Кочергин А.Ю. принимали участие в качестве поручителей при заключении целевых займов, достоверно зная, что займ будет погашен за счет денежных средств материнского капитала; участвовали как посредники (в том числе в качестве собственников помещений) при совершении фиктивных сделок по купле – продаже жилых помещений, обеспечивали дальнейшую регистрацию данных договоров в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области и получение свидетельств о государственной регистрации права.

Согласно ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

В отличие от группы лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступления, группа в составе подсудимых и А.Р.Д. с Х.С.Н. характеризуется, в частности, устойчивостью, наличием в ее составе организатора – А.Р.Д., который полностью определял порядок действия остальных участников группы, а также распределением функций между членами группы при осуществлении преступного умысла, принятием мер по конспирации преступной деятельности. По смыслу уголовного закона об устойчивости такой группы, в том числе свидетельствуют стабильность ее состава, сплоченность ее членов, узкая преступная специализация участников, общий план преступной деятельности. При этом из показаний подсудимых, свидетелей, владельцев сертификатов однозначно следует, что все решения в группе принимал А.Р.Д., указания и поручения которого выполняли участники группы, которые он доводил лично либо через Х.С.Н. и Толстаброва С.А. Соответственно остальные участники группы согласились на данные условия.

При этом суд отмечает, что объединение указанных лиц с точки зрения формы преступной кооперации обладает такими признаками, как устойчивость, в связи с тем, что данные лица договорились о совместной преступной деятельности на продолжительный неопределенный период. При этом данная деятельность сопряжена с длительной совместной подготовкой и сложным совместным исполнением, так как их преступная деятельность предполагала привлечение сторонних лиц – держателей сертификатов на средства материнского (семейного) капитала, подготовку многочисленных договоров, их регистрацию в необходимых случаях в соответствующих органах, подачу документов в подразделения Пенсионного фонда РФ, что занимало большое количество времени.

Также рассматриваемая организованная группа характеризуется сплоченностью соучастников, наличием отработанного плана совершения преступления в указанной сфере. Как ранее было указано, в соответствии с разработанным планом были отведены конкретные роли для достижения единого результата, которой каждый из участников группы придерживался на протяжении всего периода преступной деятельности, не выходя за рамки этой роли, таких фактов в ходе рассмотрения дела не установлено. При этом денежные средства, полученные от хищения, распределялись между участниками группы по заранее установленным пропорциям и суммам.

Таким образом, судом установлено, что для достижения общей цели, выполняя свою роль, каждый из участников организованной группы участвовал в обеспечении действий, составляющих объективную сторону преступления. Действия их были согласованы при непосредственном его совершении, так как все члены группы согласовывали свое поведение и функции с другими участниками преступления, имели постоянную связь. Каждый из участников выполнял согласованную часть единого преступления, осознавал, что эта деятельность осуществляется в связи с его принадлежностью к группе. Суд приходит к выводу, что отсутствие стабильности состава указанной группы, сплоченности ее членов, узкой преступной специализации участников, общего плана преступной деятельности не позволило бы реализовать единый умысел подсудимых, направленный на получение дохода от хищения вышеуказанных денежных средств.

В связи с чем суд приходит к выводу о том, что подсудимые действовали умышленно, путем обмана, в составе организованной группы, с корыстной целью, направленной на получение имущественной выгоды. Данные денежные средства использованы по своему усмотрению участниками группы на избранные ими нужды, конкретные цели которых на оценку действий подсудимых не влияют.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» и «в особо крупном размере» нашел свое подтверждение, поскольку сумма хищения, участие в котором принимал каждый из подсудимых, указанная судом при описании преступного деяния, составляет более 250000 рублей (Трус И.И. – 881052 рубля, Кочергин А.Ю. – 784150 рублей, Риттер И.О. – 821842 рубля, Слободянюк П.Л. – 797107 рублей 80 копеек, Михайлов А.А. – 802545 рублей, Васильев С.В. – 453026 рублей) и более 1 000000 рублей (Толстабров С.А., Федосеев А.Ю. – 22496367 рублей 52 копейки, Ермоленко Ю.И. – 22119038 рублей 87 копеек, Пестерева Е.Н. – 20506865 рублей 25 копеек, Воробьев К.С. – 2239468 рубля 64 копейки, Дорохова (Попова) Ю.В. – 2103636 рублей 30 копеек, Стульников А.В. – 1708857 рублей 15 копеек) соответственно.

Вместе с тем умысел всех подсудимых, учитывая предъявленное обвинение, не был доведен до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку 01.12.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области в государственной регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (квартиры), расположенной по <адрес>, собственником которого должна была стать Л.Н.Д., было отказано, тем самым условия, при которых в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ Л.Н.Д. имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, не были выполнены.

Таким образом, действия Толстаброва С.А., Федосеева А.Ю., Ермоленко Ю.И., Пестеревой Е.Н., Воробьева К.С., Дороховой (Поповой) Ю.В., Стульникова А.В. суд квалифицирует по ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159.2 УК РФ – как покушение на мошенничество при получении выплат, то есть покушение на хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами, путем представления заведомо ложных сведений, совершенное организованной группой, в особо крупном размере. При этом суд исключает из квалификации действий подсудимых указания на «хищение при получении выплат, установленных иными нормативными правовыми актами, путем предоставления недостоверных сведений», как излишне вмененные.

Соответственно действия Трус И.И., Кочергина А.Ю., Риттер И.О., Слободянюка П.Л., Михайлова А.А., Васильева С.В. суд квалифицирует по ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159.2 УК РФ – как покушение на мошенничество при получении выплат, то есть покушение на хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами, путем представления заведомо ложных сведений, совершенное организованной группой, в крупном размере. При этом суд исключает из квалификации действий подсудимых указания на «хищение при получении выплат, установленных иными нормативными правовыми актами, путем предоставления недостоверных сведений», как излишне вмененные.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного каждым из подсудимых преступления, относящегося к категории тяжких, характер и степень фактического участия подсудимых в совершении указанного преступления в составе группы, значение этого участия для достижения цели преступления, их влияние на характер и размер причиненного вреда, личность подсудимых, их состояние здоровья.

Так Толстабров С.А. вину признал, на учетах в наркологическом диспансере, у психиатра не состоит, характеризуется положительно, работает.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Толстаброва С.А., в соответствии с п.п. «г, и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает наличие у него малолетнего ребенка, а также несовершеннолетнего ребенка его жены, с которыми он проживает совместно, принимает участие в ее содержании и воспитании, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в его показаниях в ходе предварительного расследования относительно способа совершения преступных действий, его роли в совершении преступления в составе организованной группы.

Вместе с тем Толстабров С.А. судим, в качестве обстоятельства, отягчающего наказание, в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ суд признает рецидив преступлений, так как данное преступление совершил, будучи судимым, в связи с чем при назначении наказания суд руководствуется положением ч. 2 ст. 68 УК РФ, не усматривая оснований для применения положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Федосеев А.Ю. на учетах в наркологическом диспансере, у психиатра не состоит, характеризуется положительно, работает, не судим.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Федосеева А.Ю., в соответствии с п. «и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает наличие у него несовершеннолетнего ребенка, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в его показаниях в ходе предварительного расследования относительно способа совершения преступных действий, его роли в совершении преступления в составе организованной группы.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Федосеева А.Ю., предусмотренных ст. 63 УК РФ, не имеется.

Ермоленко Ю.И. на учетах в наркологическом диспансере, у психиатра не состоит, характеризуется положительно, работает (отпуск по уходу за ребенком), не судима.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Ермоленко Ю.И., в соответствии с п.п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает наличие у нее двух малолетних детей, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в ее показаниях в ходе предварительного расследования относительно выполненных ею действий в вышеуказанной преступной схеме.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Ермоленко Ю.И., предусмотренных ст. 63 УК РФ, не имеется.

Пестерева Е.Н. на учетах в наркологическом диспансере, у психиатра не состоит, характеризуется положительно, работает, не судима.

Обстоятельством, смягчающим наказание Пестеревой Е.Н., в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает активное способствование расследованию преступления, выразившееся в ее показаниях в ходе предварительного расследования относительно способа совершения преступных действий, ее роли в совершении преступления в составе организованной группы.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Пестеревой Е.Н., предусмотренных ст. 63 УК РФ, не имеется.

Дорохова (Попова) Ю.В. на учетах в наркологическом диспансере, у психиатра не состоит, характеризуется положительно, работает, не судима.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Дороховой (Поповой) Ю.В., в соответствии с п.п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает наличие у нее двух малолетних и одного несовершеннолетнего детей, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в ее показаниях в ходе предварительного расследования относительно выполненных ею действий в вышеуказанной преступной схеме.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Дороховой (Поповой) Ю.В., предусмотренных ст. 63 УК РФ, не имеется.

Воробьев К.С. вину признал полностью, на учетах в наркологическом диспансере, у психиатра не состоит, характеризуется положительно, работает, не судим.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Воробьева К.С., в соответствии с п.п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает наличие у него малолетнего ребенка, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в его показаниях в ходе предварительного расследования относительно способа совершения преступных действий, его роли в совершении преступления в составе организованной группы.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Воробьева К.С., предусмотренных ст. 63 УК РФ, не имеется.

Стульников А.В. на учетах в наркологическом диспансере, у психиатра не состоит, характеризуется положительно, работает, не судим.

Обстоятельством, смягчающим наказание Стульников А.В., в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает активное способствование расследованию преступления, выразившееся в его показаниях в ходе предварительного расследования относительно способа совершения преступных действий, его роли в совершении преступления в составе организованной группы.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Стульникова А.В., предусмотренных ст. 63 УК РФ, не имеется.

Трус И.И. на учетах в наркологическом диспансере, у психиатра не состоит, характеризуется удовлетворительно, работает, не судим.

Обстоятельством, смягчающим наказание Труса И.И., в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает активное способствование расследованию преступления, выразившееся в его показаниях в ходе предварительного расследования относительно способа совершения преступных действий, его роли в совершении преступления в составе организованной группы.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Труса И.И., предусмотренных ст. 63 УК РФ, не имеется.

Кочергин А.Ю. на учетах в наркологическом диспансере, у психиатра не состоит, характеризуется положительно, работает, не судим.

Обстоятельством, смягчающим наказание Кочергина А.Ю., в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает активное способствование расследованию преступления, выразившееся в его показаниях в ходе предварительного расследования относительно способа совершения преступных действий, его роли в совершении преступления в составе организованной группы.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Кочергина А.Ю., предусмотренных ст. 63 УК РФ, не имеется.

Риттер И.О. на учетах в наркологическом диспансере, у психиатра не состоит, характеризуется положительно, работает, не судим.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Риттера И.О., в соответствии с п.п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает наличие у него двух малолетних детей, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в его показаниях в ходе предварительного расследования относительно способа совершения преступных действий, его роли в совершении преступления в составе организованной группы.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Риттера И.О., предусмотренных ст. 63 УК РФ, не имеется.

Слободянюк П.Л. на учетах в наркологическом диспансере, у психиатра не состоит, характеризуется положительно, работает, не судим.

Обстоятельством, смягчающим наказание Слободянюка П.Л., в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает наличие у него малолетнего ребенка. Оснований для признания в качестве смягчающего обстоятельства «активное способствование расследованию преступления» не имеется, так как Слободянюк П.Л. в ходе предварительного расследования не сообщил сведений, ранее не известных сотрудникам полиции.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Слободянюка П.Л., предусмотренных ст. 63 УК РФ, не имеется.

Михайлов А.А. на учетах в наркологическом диспансере, у психиатра не состоит, характеризуется положительно, работает, не судим.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Михайлова А.А., в соответствии с п.п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает наличие у него малолетнего ребенка, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в его показаниях в ходе предварительного расследования относительно способа совершения преступных действий, его роли в совершении преступления в составе организованной группы.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Михайлова А.А., предусмотренных ст. 63 УК РФ, не имеется.

Васильев С.В. вину признал полностью, на учетах в наркологическом диспансере, у психиатра не состоит, характеризуется положительно, работает, не судим.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Васильева С.В., в соответствии с п.п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает наличие у него двух малолетних детей, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в его показаниях в ходе предварительного расследования относительно способа совершения преступных действий, его роли в совершении преступления в составе организованной группы.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Васильева С.В., предусмотренных ст. 63 УК РФ, не имеется.

Исходя из фактических обстоятельств совершения преступления и степени его общественной опасности, суд в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ не находит оснований для изменения его категории на менее тяжкую.

Суд также не усматривает оснований для применения ко всем подсудимым положений ст. 64 УК РФ, поскольку в ходе судебного заседания не было установлено исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных ими преступлений.

С учетом обстоятельств совершения преступления, данных о личности подсудимых, их роли в совершении преступления, а также влияния назначенного наказания на исправление виновных и на условия жизни их семей, суд считает, что в целях восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения ими новых преступлений всем подсудимым следует назначить наказание в виде лишения свободы, не усмотрев, тем самым, оснований для назначения менее строгих видов наказаний, так как суд приходит к выводу, что менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания и не будет в полной мере отвечать требованиям, предусмотренным ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ.

При этом подсудимым Толстаброву С.А. и Федосееву А.Ю., учитывая вышеуказанные обстоятельства, а также положения ч. 2 ст. 68, п. «в» ч. 1 ст. 73 УК РФ в отношении Толстаброва С.А., наказание подлежит назначению с его реальным отбыванием. При определении вида и размера наказания Толстаброву С.А. суд также отмечает, что он начал совершать преступные действия через непродолжительное время после освобождения из мест лишения свободы.

Вместе с тем суд приходит к выводу о назначении остальным подсудимым наказания без его реального отбывания, то есть с применением ст. 73 УК РФ, поскольку их исправление возможно без изоляции от общества, установив испытательный срок, в течение которого условно осужденные должны своим поведением доказать свое исправление. На период условного осуждения суд считает необходимым возложить на указанных лиц обязанности, которые, по мнению суда, будут способствовать их исправлению. При этом, кроме обязанностей в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно – исполнительной инспекции, и явки на регистрацию в данный орган, суд считает необходимым установить обязанность в виде запрета на смену номера телефона без уведомления уголовно – исполнительной инспекции, что, по мнению суда, обеспечит возможность постоянного контроля над осужденными, вызов их в инспекцию при необходимости в сокращенные сроки.

Кроме того, с учетом личности подсудимых, их имущественного положения, суд считает возможным не назначать всем подсудимым дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

При назначении наказания всем подсудимым суд учитывает положения ч. 3 ст. 66 УК РФ, а также руководствуется положением ч. 1 ст. 62 УК РФ, кроме подсудимого Слободянюка П.Л., у которого отсутствует смягчающее обстоятельство, предусмотренное п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и Толстаброва С.А., о чем указано судом ранее.

Вид исправительного учреждения, в котором Толстаброву С.А. надлежит отбывать наказание, судом определяется в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ. Учитывая, что он совершил преступление при опасном рецидиве (судим по приговору от 17.01.2007), ранее отбывал лишение свободы, отбывание наказания ему назначается в исправительной колонии строгого режима.

Вид исправительного учреждения, в котором Федосееву А.Ю. надлежит отбывать наказание, судом определятся в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ. Учитывая, что он совершил покушение на преступление, относящееся к категории тяжких, ранее не отбывал наказание в местах лишения свободы, отбывание наказания ему назначается в исправительной колонии общего режима.

Принимая решение в соответствии с п. 17 ч. 1 ст. 299 УПК РФ по мере пресечения в отношении Толстаброва С.А. и Федосеева А.Ю., суд учитывает, что они признаны виновными в совершении покушения на тяжкое преступление и им назначено наказание в виде реального лишения свободы, соответственно, не желая отбывать наказание, могут скрыться от органов исполнения наказания, в связи с чем в соответствии с ч. 2 ст. 97 УПК РФ в целях обеспечения исполнения приговора суд приходит к выводу об изменении Толстаброву С.А. и Федосееву А.Ю. меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.

Принимая решение в соответствии с п. 17 ч. 1 ст. 299 УПК РФ по мере пресечения в отношении остальных подсудимых, суд учитывает, что они имеют постоянное место жительства, им назначено наказание, не связанное с реальным лишением свободы, в связи с чем в соответствии с ч. 2 ст. 97 УПК РФ в целях обеспечения исполнения приговора суд приходит к выводу о том, что меру пресечения до вступления приговора в законную силу необходимо оставить прежней – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оснований для ее отмены суд не усматривает.

Представителем Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда РФ по Томской области (правопреемник - Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Томской области) заявлен гражданский иск к подсудимым о взыскании с них денежных средств.

Оценивая указанный иск, суд считает необходимым в соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ признать за истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, так как необходимо произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, а также иные необходимые процессуальные действия, требующие отложения судебного разбирательства, так как у суда отсутствуют достоверные данные о взыскании с иных лиц ущерба.

При решении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Толстаброва Сергея Анатольевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 4 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок наказания время задержания и содержания Толстаброва С.А. под стражей с 10.02.2018 по 28.01.2019.

Изменить Толстаброву С.А. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу, взять под стражу в зале суда, содержать его в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Томской области. Время содержания его под стражей с 28.06.2024 до вступления приговора в законную силу зачесть в срок наказания из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Признать Федосеева Антона Юрьевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Изменить Федосееву А.Ю. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу, взять под стражу в зале суда, содержать его в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Томской области. Время содержания его под стражей с 28.06.2024 до вступления приговора в законную силу зачесть в срок наказания из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Признать Ермоленко Юлию Ивановну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 4 года.

Признать Пестереву Екатерину Николаевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 4 года.

Признать Воробьева Кирилла Сергеевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 года.

Признать Дорохову (Попову) Юлию Владимировну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 года.

Признать Стульникова Андрея Владимировича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 года.

Признать Труса Ивана Ивановича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 года.

Признать Кочергина Алексея Юрьевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 года.

Признать Риттера Ивана Олеговича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 года.

Признать Слободянюка Петра Леонидовича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Признать Михайлова Александра Андреевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 года.

Признать Васильева Сергея Владимировича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 года.

В целях обеспечения исправления осужденных Ермоленко Ю.И., Пестеревой Е.Н., Воробьева К.С., Дороховой (Поповой) Ю.В., Стульникова А.В., Труса И.И., Кочергина А.Ю., Риттера И.О., Слободянюка П.Л., Михайлова А.А., Васильева С.В. возложить на них следующие обязанности:

- в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства и номер телефона без уведомления уголовно – исполнительной инспекции,

- один раз в месяц являться в этот орган на регистрацию.

Меру пресечения в отношении Ермоленко Ю.И., Пестеревой Е.Н., Воробьева К.С., Дороховой (Поповой) Ю.В., Стульникова А.В., Труса И.И., Кочергина А.Ю., Риттера И.О., Слободянюка П.Л., Михайлова А.А., Васильева С.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

В соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ признать за Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Томской области право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства, приобщенные к материалам уголовного дела и хранящиеся при нем:

- все документы, копии документов, предметы, диски – хранить при деле,

- автомобиль «Тойота», государственный регистрационный знак №, выдать по принадлежности Х.С.Н. по вступлению приговора в законную силу либо его представителю, в случае отказа указанных лиц от получения автомобиля или неявки без уважительных причин по вызовам в течение 6 месяцев, он подлежит обращению в доход государства,

- банковские карты, сотовые телефоны по списку – выдать по принадлежности А.Р.Д. по вступлению приговора в законную силу либо его представителю, в случае отказа указанных лиц от получения предметов или неявки без уважительных причин по вызовам в течение 6 месяцев, банковские карты подлежат передаче в соответствующий банк, телефоны подлежит обращению в доход государства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Томский областной суд через Советский районный суд г. Томска в течение 15 суток со дня его постановления, а осужденными, содержащимися под стражей, - в тот же срок со дня вручения им копии.

В случае подачи апелляционной жалобы либо принесения апелляционного представления осужденные вправе ходатайствовать о своем участии и об участии защитников в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем сообщить в письменном виде.

Судья: подпись Р.А. Зайнулин

Вступил в законную силу 19.07.2024. Опубликовать 17.08.2024.